证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-057 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭震先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份 有限公司章程》的有关规定。 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-058 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：许岩女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技 股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn） ...

重庆市泓禧科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市泓禧科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]211号），重庆市 泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行普通 股1,600万股，发行价格为12.00元/股，初始发行股数为1,600万股（不含行使超额 配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币192,000,000.00元（超额配售 选择权行使前），扣除发行费用（不含税，超额配售选择权行使前）16,346,837.75 元，募集资金净额（超额配售选择权行使前）为人民币175,653,162.25元。截至 2022年2月18日，上述募集资金已全部到账，并由众华会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，出具众会验字（2022）第00880号《重庆市泓禧科技股份有限公司 验资报告》。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据 ...

租赁信息 - 公司租赁厂房面积8328平方米，租期2024.5.1 - 2026.4.30，未税金额1998720元[2] - 2024.4.20签署《厂房租赁合同》[8] 交易主体 - 出租方变更为泓淋新能源，权利义务转移[3][8] 公司情况 - 泓淋新能源2024.3.18成立，注册资本50000000元，实缴41000000元[5] 交易审批 - 关联交易由总经理审批，无需董事会、股东大会审议[4] 交易影响 - 交易定价合理，对财务及经营无不利影响[9]

一、关联交易概述 （一）关联交易概述 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-056 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于签订厂房租赁合同之补充协议暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营需要，公司向 重庆市淋博投资有限公司（以下简称"重庆淋博"）租赁位于重庆市长寿区菩提 东路 2858 号的厂房（以下简称"标的厂房"），租赁面积 8,328 平方米，租赁期 间自 2024 年 5 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，租赁金额未税为 1,998,720.00 元。 公司已与出租方重庆淋博签订了《厂房租赁合同》（以下简称"原合同"）。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于厂房租赁暨关联交易公告》（公告编号：2024-036）。 公司近日收到重庆淋博的通知，根据重庆淋博的实际经营需要，其将标的厂 房出售给重庆市泓淋新能 ...

权益分派 - 2023年年度权益分派方案获2024年5月16日股东大会通过[2] - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润1.2814022715亿元，母公司1.3577415204亿元[2] - 本次派发现金红利2220.21456万元[2] - 以7400.7152万股为基数，每10股派3元（含税）[3] 时间安排 - 权益登记日2024年5月27日，除权除息日28日[5] - 委托代派现金红利2024年5月28日划入股东账户[6] 其他信息 - 公司地址重庆市长寿区菩提东路2868号，联系人江超群[8] - 备查文件为《重庆市泓禧科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》[9]

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-055 重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审 议通过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 128,140,227.15 元，母公司未分配利润为 135,774,152.04 元。本次权益分派共计派发现金红利 22,202,145.60 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 74,007,152 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元（含 税）人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内， ...

经营业绩 - 2024年第一季度营业收入11,687.25万元，同比增长15.23%；归属于上市公司股东的净利润672.77万元，同比增长36.35% [1] - 2023年度营业收入44,851.80万元，同比增长5.02%；归属于上市公司股东的净利润3,827.93万元，同比增长16.31% [2] 风险与应对 - 面临市场竞争加剧风险、客户集中风险等，具体风险情况和应对措施见2023年年度报告“第四节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素” [3] 市场格局与策略 - 电子元器件行业长期呈温和增长态势，维持和提升市场份额的策略包括深耕主营业务、以客户为中心开拓市场、加大研发投入、应用先进质量控制体系、合理产能布局 [3] 2024年规划与目标 - 深耕高精度电子线组件及微型扬声器主营业务，进行工艺改进和产品创新，提高盈利能力 [4] - 以客户为中心，结合产能规划保障供应，加大市场开拓力度，实现产品、业务及客户多元化，针对客户需求研发创新 [4] - 强化内部控制，按法律法规要求加强内控管理，规范公司治理，完善管理制度和流程，加强审批流程管理和内部审计 [5] - 加大研发投入，成立专门研发中心和团队，发展自主知识产权核心技术 [5] - 重视人才培养，做好人才梯队建设，完善自主培养机制，打造和提升核心团队，加强团队协作 [5] 子公司情况 - 2023年度纳入合并范围的子公司共4户，分别在河南商丘、中国香港、缅甸及越南成立全资子公司 [6] 研发项目 - 截至2023年12月31日，拥有专利56项，其中发明专利1项，主要研发项目有FPC多端口打件产品开发、自动电子点焊技术开发等，未来将持续聚焦主业加大研发投入 [6] 业务拓展 - 产品已在笔记本电脑、服务器及一体机电脑领域实现收入，将加大市场开拓力度，实现产品、业务及客户多元化 [7] 投资情况 - 2023年度投资额主要用于购买银行理财产品，选择安全性高、流动性好的产品 [7] 督导期限 - 保荐机构持续督导期将于2025年12月结束 [8]

股东大会情况 - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会[3] - 出席和授权出席股东5人，持表决权股份57,635,687股，占比77.8785%[4] - 网络投票股东1人，持表决权股份18,888股，占比0.0255%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席[5] 议案表决结果 - 各议案同意股数57,616,799股，占出席有表决权股份总数99.9672%[6][7][8][9][11][12][14][15] - 各议案反对股数18,888股，占出席有表决权股份总数0.0328%[6][7][8][9][11][12][14][15] - 各议案弃权股数0股，占出席有表决权股份总数0%[6][7][8][9][11][12][14][15] 财务分配 - 公司总股本74,007,152股，拟每10股派发现金红利3元，预计派现22,202,145.60元[12] 审计机构 - 拟续聘众华会计师事务所为2024年度审计机构[13] 报告编制 - 公司编制2023年年度内部控制自我评价报告和独立董事述职报告[15][16] 厂房租赁 - 厂房租赁面积8,328.00平方米，2024年5月1日至2026年4月30日，未税金额1,998,720.00元[21] 薪酬议案 - 《关于公司2024年非独立董事薪酬的议案》同意股数5,787,933股，占比99.6747%[23] - 《关于公司2024年独立董事薪酬的议案》同意股数57,616,799股，占比99.9672%[24] - 《关于公司2024年高级管理人员薪酬的议案》同意股数44,680,687股，占比100.0000%[25] - 《关于公司2024年监事薪酬方案的议案》同意股数53,941,251股，占比93.9650%[26] 中小股东投票 - 涉及影响中小股东利益议案，中小股东同意票数5,787,933股，占比99.6747%[28] - 涉及影响中小股东利益议案，中小股东反对票数18,888股，占比0.3253%[28]

会议安排 - 公司2024年4月25日决议召集2023年年度股东大会[6] - 2024年4月26日刊登股东大会通知公告[6] - 现场会议2024年5月16日上午11:00召开，网络投票时间为2024年5月15日下午15:00 - 2024年5月16日下午15:00[7] 参会情况 - 参加现场会议表决的股东及代表4人，代表股份57,616,799股，占比77.8530%[8] - 参加网络投票的股东1人，代表股份18,888股，占比0.0255%[9][10] 议案表决 - 多项议案同意股数占比多为99.9672%，反对股数多为18,888股，占比0.0328%[13][15][16][18][20][22][34][36] - 《关于厂房租赁暨关联交易的议案》同意股数18,742,933股，占比99.8993%[38] - 《关于公司2024年非独立董事薪酬的议案》同意股数5,787,933股，占比99.6747%[41] - 《关于公司2024年高级管理人员薪酬的议案》同意股数44,680,687股，占比100%[44] 决议结果 - 本次股东大会表决程序及结果符合规定，决议合法有效[47][48]