渤海证券股份有限公司 关于重庆市泓禧科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 渤海证券股份有限公司(以下简称"渤海证券"或"保荐机构")作为重庆 市泓禧科技股份有限公司(以下简称"公司"或"泓禧科技")向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保 茬业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第9号一募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件的 要求,对公司部分募投项目延期进行了核查,并发表如下核查意见: 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022年1月28日出具《关于同意重庆市泓禧科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022] 211 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,000 万股新股(含行 使超额配售选择权所发新股)。 公司本次初始发行股数为 1,600.00 万股(不含行使超额配售选择权所发的股 份),发行价格为 12.00元/股,募集资金总额为 192.000.000.00元(超额配售选 择权行使前),扣除发行费用(不含税,超额配售选择权行使前) ...

募资情况 - 公司公开发行1600万股普通股，发行价12元/股，募资总额1.92亿元，净额1.7565316225亿元[3] 项目投入 - 截至2024年6月30日，年产1300万条高精度电子线组件项目投入进度20.46%，累计投入687.07万元[8] - 截至2024年6月30日，年产1700万只新型、微型扬声器项目累计投入22.74万元，投入进度100%[8] - 截至2024年6月30日，微型扬声器生产技术升级改造项目投入进度60.35%，累计投入784.61万元[8] - 截至2024年6月30日，补充流动资金项目投入进度分别为102.01%和100.03%，累计投入分别为2522.82万元和8002.31万元[8] - 截至2024年6月30日，超募补充流动资金投入进度101.06%，累计投入2436.45万元[8] 项目延期 - 年产1300万条高精度电子线组件项目达预定可使用状态时间从2024年7月31日调整为2025年12月31日[9] - 2024年7月10日，公司董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[13][14] - 保荐机构认为募投项目延期符合规定，无异议[15] - 募投项目延期未改变建设内容，无实质性不利影响[12]

会议信息 - 董事会会议于2024年7月10日在公司会议室召开，方式为现场及通讯[2] - 发出会议通知时间为2024年7月5日，主持人是董事长谭震[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人，列席有监事和高管[2][3] 议案情况 - 《关于部分募投项目延期的议案》表决9票同意，无需股东大会审议[5] - 该议案公告于2024年7月11日披露[4]

一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022年1月28日出具《关于同意重庆市泓禧科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022] 211 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,000 万股新股(含行 使超额配售选择权所发新股)。 公司本次初始发行股数为 1,600.00 万股(不含行使超额配售选择权所发的股 份),发行价格为 12.00元/股,募集资金总额为 192.000.000.00元(超额配售选 择权行使前),扣除发行费用(不含税,超额配售选择权行使前)16,346,837.75 元,募集资金净额(超额配售选择权行使前)为人民币175,653,162.25元。截至 2022年2月18日,上述募集资金已全部到账。2022年2月18日众华会计师事 务所(特殊普通合伙)对资金到位情况进行了审验,出具了《验资报告》(众会 验字(2022)第 00880 号)。 二、募集资金投资项目及使用情况 截至 2024年6月30日,公司募集资金累计使用情况具体如下: 渤海证券股份有限公司 关于重庆市泓禧科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 渤海证券股份有限 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-057 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭震先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份 有限公司章程》的有关规定。 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-058 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：许岩女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技 股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn） ...

重庆市泓禧科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市泓禧科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]211号），重庆市 泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行普通 股1,600万股，发行价格为12.00元/股，初始发行股数为1,600万股（不含行使超额 配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币192,000,000.00元（超额配售 选择权行使前），扣除发行费用（不含税，超额配售选择权行使前）16,346,837.75 元，募集资金净额（超额配售选择权行使前）为人民币175,653,162.25元。截至 2022年2月18日，上述募集资金已全部到账，并由众华会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，出具众会验字（2022）第00880号《重庆市泓禧科技股份有限公司 验资报告》。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据 ...

租赁信息 - 公司租赁厂房面积8328平方米，租期2024.5.1 - 2026.4.30，未税金额1998720元[2] - 2024.4.20签署《厂房租赁合同》[8] 交易主体 - 出租方变更为泓淋新能源，权利义务转移[3][8] 公司情况 - 泓淋新能源2024.3.18成立，注册资本50000000元，实缴41000000元[5] 交易审批 - 关联交易由总经理审批，无需董事会、股东大会审议[4] 交易影响 - 交易定价合理，对财务及经营无不利影响[9]

一、关联交易概述 （一）关联交易概述 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-056 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于签订厂房租赁合同之补充协议暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营需要，公司向 重庆市淋博投资有限公司（以下简称"重庆淋博"）租赁位于重庆市长寿区菩提 东路 2858 号的厂房（以下简称"标的厂房"），租赁面积 8,328 平方米，租赁期 间自 2024 年 5 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，租赁金额未税为 1,998,720.00 元。 公司已与出租方重庆淋博签订了《厂房租赁合同》（以下简称"原合同"）。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于厂房租赁暨关联交易公告》（公告编号：2024-036）。 公司近日收到重庆淋博的通知，根据重庆淋博的实际经营需要，其将标的厂 房出售给重庆市泓淋新能 ...

权益分派 - 2023年年度权益分派方案获2024年5月16日股东大会通过[2] - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润1.2814022715亿元，母公司1.3577415204亿元[2] - 本次派发现金红利2220.21456万元[2] - 以7400.7152万股为基数，每10股派3元（含税）[3] 时间安排 - 权益登记日2024年5月27日，除权除息日28日[5] - 委托代派现金红利2024年5月28日划入股东账户[6] 其他信息 - 公司地址重庆市长寿区菩提东路2868号，联系人江超群[8] - 备查文件为《重庆市泓禧科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》[9]