证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-055 重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审 议通过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 128,140,227.15 元，母公司未分配利润为 135,774,152.04 元。本次权益分派共计派发现金红利 22,202,145.60 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 74,007,152 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元（含 税）人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内， ...

经营业绩 - 2024年第一季度营业收入11,687.25万元，同比增长15.23%；归属于上市公司股东的净利润672.77万元，同比增长36.35% [1] - 2023年度营业收入44,851.80万元，同比增长5.02%；归属于上市公司股东的净利润3,827.93万元，同比增长16.31% [2] 风险与应对 - 面临市场竞争加剧风险、客户集中风险等，具体风险情况和应对措施见2023年年度报告“第四节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素” [3] 市场格局与策略 - 电子元器件行业长期呈温和增长态势，维持和提升市场份额的策略包括深耕主营业务、以客户为中心开拓市场、加大研发投入、应用先进质量控制体系、合理产能布局 [3] 2024年规划与目标 - 深耕高精度电子线组件及微型扬声器主营业务，进行工艺改进和产品创新，提高盈利能力 [4] - 以客户为中心，结合产能规划保障供应，加大市场开拓力度，实现产品、业务及客户多元化，针对客户需求研发创新 [4] - 强化内部控制，按法律法规要求加强内控管理，规范公司治理，完善管理制度和流程，加强审批流程管理和内部审计 [5] - 加大研发投入，成立专门研发中心和团队，发展自主知识产权核心技术 [5] - 重视人才培养，做好人才梯队建设，完善自主培养机制，打造和提升核心团队，加强团队协作 [5] 子公司情况 - 2023年度纳入合并范围的子公司共4户，分别在河南商丘、中国香港、缅甸及越南成立全资子公司 [6] 研发项目 - 截至2023年12月31日，拥有专利56项，其中发明专利1项，主要研发项目有FPC多端口打件产品开发、自动电子点焊技术开发等，未来将持续聚焦主业加大研发投入 [6] 业务拓展 - 产品已在笔记本电脑、服务器及一体机电脑领域实现收入，将加大市场开拓力度，实现产品、业务及客户多元化 [7] 投资情况 - 2023年度投资额主要用于购买银行理财产品，选择安全性高、流动性好的产品 [7] 督导期限 - 保荐机构持续督导期将于2025年12月结束 [8]

股东大会情况 - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会[3] - 出席和授权出席股东5人，持表决权股份57,635,687股，占比77.8785%[4] - 网络投票股东1人，持表决权股份18,888股，占比0.0255%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席[5] 议案表决结果 - 各议案同意股数57,616,799股，占出席有表决权股份总数99.9672%[6][7][8][9][11][12][14][15] - 各议案反对股数18,888股，占出席有表决权股份总数0.0328%[6][7][8][9][11][12][14][15] - 各议案弃权股数0股，占出席有表决权股份总数0%[6][7][8][9][11][12][14][15] 财务分配 - 公司总股本74,007,152股，拟每10股派发现金红利3元，预计派现22,202,145.60元[12] 审计机构 - 拟续聘众华会计师事务所为2024年度审计机构[13] 报告编制 - 公司编制2023年年度内部控制自我评价报告和独立董事述职报告[15][16] 厂房租赁 - 厂房租赁面积8,328.00平方米，2024年5月1日至2026年4月30日，未税金额1,998,720.00元[21] 薪酬议案 - 《关于公司2024年非独立董事薪酬的议案》同意股数5,787,933股，占比99.6747%[23] - 《关于公司2024年独立董事薪酬的议案》同意股数57,616,799股，占比99.9672%[24] - 《关于公司2024年高级管理人员薪酬的议案》同意股数44,680,687股，占比100.0000%[25] - 《关于公司2024年监事薪酬方案的议案》同意股数53,941,251股，占比93.9650%[26] 中小股东投票 - 涉及影响中小股东利益议案，中小股东同意票数5,787,933股，占比99.6747%[28] - 涉及影响中小股东利益议案，中小股东反对票数18,888股，占比0.3253%[28]

会议安排 - 公司2024年4月25日决议召集2023年年度股东大会[6] - 2024年4月26日刊登股东大会通知公告[6] - 现场会议2024年5月16日上午11:00召开，网络投票时间为2024年5月15日下午15:00 - 2024年5月16日下午15:00[7] 参会情况 - 参加现场会议表决的股东及代表4人，代表股份57,616,799股，占比77.8530%[8] - 参加网络投票的股东1人，代表股份18,888股，占比0.0255%[9][10] 议案表决 - 多项议案同意股数占比多为99.9672%，反对股数多为18,888股，占比0.0328%[13][15][16][18][20][22][34][36] - 《关于厂房租赁暨关联交易的议案》同意股数18,742,933股，占比99.8993%[38] - 《关于公司2024年非独立董事薪酬的议案》同意股数5,787,933股，占比99.6747%[41] - 《关于公司2024年高级管理人员薪酬的议案》同意股数44,680,687股，占比100%[44] 决议结果 - 本次股东大会表决程序及结果符合规定，决议合法有效[47][48]

公司经营情况 - 2024年第一季度实现营业收入11,687.25万元，同比增长15.23%；实现归属于上市公司股东的净利润672.77万元，同比增长36.35% [4] - 2023年度实现营业收入44,851.80万元，同比增长5.02%；实现归属于上市公司股东的净利润3,827.93万元，同比增长16.31% [5] 公司发展战略 - 深耕主营业务，提高盈利能力 [5] - 以客户为中心，持续开拓市场 [5][6] - 强化内部控制，促合规 [6][7] - 加大研发投入 [7][8][9] - 重视人才培养，提升团队核心竞争力 [7][8] 公司研发情况 - 截至2023年12月31日，公司拥有专利56项，其中发明专利1项 [8] - 主要研发项目包括FPC多端口打件产品开发、自动电子点焊技术开发等 [8][9] - 未来将持续聚焦主业，加大资金投入，全面提高企业的研发能力 [9] 公司风险及应对 - 面临市场竞争加剧风险、客户集中风险等 [5] - 已在年度报告中披露相应的应对措施 [5] 其他信息 - 公司2023年度投资主要用于购买银行理财产品 [9] - 保荐机构持续督导期将于2025年12月结束 [10]

重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-053 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 √其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长谭震先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了本次年度股东大会的 通知公告（公告编号：2024-018），本次年度股东大会会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 ...

√业绩说明会 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-052 重庆市泓禧科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 15 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2023 年年度报告说明会的投资者。 上市公司接待人员：董事长：谭震先生；董事会秘书、财务负责人：江超群 女士；保荐代表人：张译尹女士。 三、 投资者关系活动主要内容 问题一：公司 2024 年一季度经营情况如何？ 回复：公司 2024 年第一季度实现营业收入 11,687.25 万元，同比增长 15.23%； 实现归属于上市公司股东的净利润 672.77 万元，同比增长 36.35%。具体请关注 公司披露的 2024 年一季度 ...

上海市锦天城律师事务所 关于重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：重庆市泓禧科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆市泓禧科技股份有 限公司（以下简称"公司"、"泓禧科技"）的委托，就公司召开 2023 年年度股东 大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《重庆市泓禧科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相 关事项进行了必要的核查和验证 ...

产能与研发 - 高精度电子线组件产能利用率 86.91% [2] - 微型扬声器产能利用率 106.70% [2] - 公司拥有专利数量 56 项，其中发明专利 1 项，实用新型专利 55 项 [3] 市场与产品 - 公司产品已在笔记本电脑领域、服务器领域及一体机电脑（AIO）领域实现收入 [5] - 公司每年都有开发新产品以满足下游客户需求 [5] 战略与计划 - 公司主要深耕高精度电子线组件及微型扬声器主营业务，开展全球化布局 [4] - 公司未来如有合适并购标的，将根据相关规定及时履行信息披露义务 [4] - 公司暂未推出股权激励计划，若有相关事项将及时披露 [6]

产能与生产情况 - 高精度电子线组件产能利用率86.91% [2] - 微型扬声器产能利用率106.70% [2] 研发与技术 - 截至2023年底拥有专利56项（发明专利1项，实用新型专利55项） [3] - 成立专门研发中心和团队，加大资金投入 [3] 业务发展与市场拓展 - 主营业务为电子元器件、高精度电子线组件及微型电声器件 [2] - 产品已应用于笔记本电脑、服务器及一体机电脑(AIO)领域 [5] - 每年开发新产品以适应消费电子行业快速迭代需求 [5] 并购与扩张计划 - 并购被视为实现快速发展壮大的路径 [4] - 将关注优质标的以提升核心竞争力 [4] - 如有合适标的将及时履行信息披露义务 [4] 股权激励 - 目前暂未推出股权激励计划 [6] - 如有相关事项将及时披露 [6]