证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-097 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于公司控股股东存续分立的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重庆市泓禧科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 15 日披露 了《关于控股股东存续分立的提示性公告》（公告编号：2023-075）。近日，公司 收到控股股东常熟市泓博通讯技术股份有限公司(以下简称"常熟泓博")通知， 常熟泓博分立为常熟市泓博通讯技术股份有限公司(存续公司)和常熟市泓利投 资有限公司（新设公司，以下简称"常熟泓利")的变更文件已在市场监督管理 部门登记备案，2023 年 11 月 6 日，分立的新设公司常熟泓利完成了工商登记并 取得营业执照。存续公司常熟泓博和新设公司常熟泓利营业执照信息分别如下： 1、存续公司常熟泓博营业执照信息 成立日期：2002 年 06 月 10 日 住所：江苏省常熟市虞山高新技术产业园柳州路 8 号 2、新设公司常熟泓利营业执照信息 统一社会信用代码：913 ...

调研机构：晨鸣（青岛）资产管理有限公司 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-096 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日接 待了 1 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 11 月 3 日 调研地点（如适用）：公司会议室 调研形式：现场调研 问题五：人工智能（AI）技术对笔记本市场有影响吗？ 上市公司接待人员：董事会秘书江超群女士 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题一：公司第三季度较上年同期增长较大，业绩增长的主要原因是什么？ 回复：随着经济复苏及公司全体员工的共同努力下，公司第三季度实现营业 收入 12,646.94 万元，同比增长 36.64%，实现归属于上市公司股东的净利润 1,251.93 万元，同比增长 20.17%；第二季度起，随着品牌整机及零部件库存逐步 往可控水位 ...

董事会秘书工作细则 - 2023年10月27日经第三届董事会第八次会议审议通过[3] - 任期三年，可连聘连任[8] - 原任离职3个月内聘任[8][9] - 出现规定情形等1个月内解聘[9] - 辞职书面提出并移交工作[9] - 空缺时指定人员代行职责[9] - 细则自通过生效，由董事会解释[13]

重庆市泓禧科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-094 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《重庆市泓禧科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第 二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章 程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 表决权只能选择现场、网络投票或者其他表决方式的一种，同一表决权重 复表决的以第一次投票结果为准。 （五） ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-086 重庆市泓禧科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 27 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第八次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高 对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结 合《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司的 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-087 重庆市泓禧科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 27 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第八次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥公司独立董事作用，切实保护股东利益， 有效规避公司决策风险，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称《1 号指引》）《上市公司独立董事管 ...

投资者关系制度 - 投资者关系管理制度2023年10月27日经董事会审议通过，待股东大会审议[3] 会议安排 - 应不晚于年度股东大会召开日举办年报说明会，提前2日发通知[8] 管理职责 - 董秘负责组织协调投资者关系管理事务[10] 信息披露 - 定期报告公布公司网址和电话，变更及时公告[10] - 活动记录及时披露，结束后及时披露说明会情况[11][12] 纠纷处理 - 与投资者纠纷先协商，再调解，最后诉讼[12]

网络投票细则审议 - 网络投票实施细则于2023年10月27日经第三届董事会第八次会议审议通过，待2023年第二次临时股东大会审议[3] 投票时间规定 - 投票开始时间不早于现场股东大会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场股东大会结束当日下午3:00[9] 投票规则 - 多次有效投票按股份数计入表决权总数，未表决或不符要求按弃权算[11] - 累积投票制按一股对应应选人数票数，以票数为限投票[11] - 设置总提案时，对总提案投票视为对非累积提案同意见，重复投票以首次有效为准[12] - 网络和现场重复投票以首次有效结果为准[12] - 需回避或放弃表决权股东投票结果剔除[12] 表决权征集 - 董事会等可征集股东表决权，不得有偿或变相有偿征集[13] 细则生效与解释 - 细则自股东大会通过生效，由董事会负责解释[18][19]

审计委员会细则通过情况 - 审计委员会工作细则于2023年10月27日经第三届董事会第八次会议审议通过，表决9同意0反对0弃权[3] 审计委员会人员构成 - 成员由三名非高管董事组成，两名独立董事，至少一名会计专业人士[8] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举或罢免[8] - 设主任委员一名，由会计专业独董担任[8] 审计委员会任期规定 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[8] - 人数低于规定三分之二时，董事会应及时增补[9] 审计委员会会议规则 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[17] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[17] - 提前三日发通知并提供资料[18] - 会议记录保存十年[18] - 委员须亲自出席，可委托，独董委托独董[19] - 最多接受一人委托，连续两次不出席可被罢免[19] - 必要时可邀请相关人员列席[19] 其他规定 - 细则未尽事宜按相关规定执行，以规定为准[21] - 由董事会制定并解释，审议通过生效修改亦同[22]

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-077 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭震先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份 有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表 ...