证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-029 华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 华光源海国际物流集团股份有限公司董事会审计委员会根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引和 《公司章程》《审计委员会工作细则》的要求，在 2023 年度认真履职。现将本年 度履职情况汇报如下： 一、 基本情况 2023 年度，公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董 事修宗峰、王建新及董事刘慧组成，主任委员由修宗峰担任。 报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）执行公司财务审计工作情况进行了监督，认为天健会计师事务所具备 优秀的专业能力和丰富的审计服务经验，其工作遵循了独立、客观、公正的原则， 具有良好的投资者保护能力。 （二）指导 ...

业绩相关 - 2023年度公司召开10次董事会会议、6次股东大会[5] 人员履职 - 独立董事王建新2023年现场工作16天，应出席10次董事会、6次股东大会均全出席[5] - 2023年王建新发表3次独立意见，与内审及事务所积极沟通[7][11] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行义务，维护股东权益[14]

一、 会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，注册资本（出资额）14,840.00 万元，总部北京，注册地址为北京市 海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合 伙。天职国际在全国设有近 30 家分支机构，截至 2022 年 12 月 31 日，天职 国际合伙人 85 人，首席合伙人为邱靖之先生，注册会计师 1061 人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 华光源海国际物流集团股份有限公司 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元，证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行 业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、 电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业 等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 152 家。 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 证券代码：87 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-032 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审计服务，上期审计收费 63.00 万元，本期审计收费 63.00 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 华光源海国际物流集团股份有限公司 注册地址：北京市海淀区车公庄西 19 号 68 号 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2022 年度末合伙人数量：85 人 2022 年度末注册会计师人数：1061 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：347 人 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 20 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-024 华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长李卫红先生 6.会议列席人员：监事会主席符新民、副总经理伍祥林、副总经理兼财务总 监邱德勇、董事会秘书唐宇杰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-033 华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议，会议审议通 过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将该预案的有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 151,865,536.23 元，母公司未分配利润为 127,978,515.32 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 88,035,439 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-025 华光源海国际物流集团股份有限公司 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席符新民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 3.会议召开方式：现场 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，由公 司监事会主席代表监事 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-042 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》相关规则执行以上 会计政策。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的 《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 华光源海国际物流集团股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的 合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营 成果，不会对公司财务状况 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-036 根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合华光源 海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制设计与运行有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-043 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票表决的，以现场投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 15：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 15 日 15:00—2024 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可 ...