录 募集资金存放与使用情况鉴证报告- -1 专项报告 -- -3 华光源海国际物流集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]25842-1 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htp://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京2411 华光源海国际物流集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]25842-1 号 华光源海国际物流集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的华光源海国际物流集团股份有限公司(以下简称"华光源海")《华光源 海国际物流集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 华光源海管理层的责任是按照《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号 号 -- 募集资金 管理》等相关规定编制《华光源海国际物流集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使 用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 二、注册会计师的责任 我们 ...

华光源海国际物流集团股份有限公司 关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所 履职情况评估报告 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"），聘请天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定和要 求，公司对天职国际 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2012 年 3 月 5 日 5、首席合伙人：邱靖之先生，2023 年度末合伙人数量为 85 人，注册会计 师人数为 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 6、天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-040 华光源海国际物流集团股份有限公司 使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化， 在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟使用自有 闲置资金购买低风险类短期理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效 果，进一步提高公司整体收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司及下属子公司拟利用自有闲置资金不超过 10,000.00 万元人民币（有 效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动 使用）投资包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安 全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品。 （三） 委托理财方式 在上述额度范围内授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务 负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-034 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》 《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况， 参考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方 案。现将具体情况公告如下： 一、 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准 与绩效考核办法领取薪酬。高级管理人员薪酬由基本工资、绩效奖金构成。其基 本工资结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定 指标给定，逐月发放。绩效奖金以年度经营目标 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"华光源海"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对华光源海 履行持续督导义务，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 等规定，对华光源海 2023 年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意华光源海国 际物流集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可[2022]2999 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司该次发行的发行价格为 8.00 元/股，发行股数为 22,783,860 股，募集资金总 额为人民币 182,270,88 ...

新策略 - 因业务发展设立全资孙公司湖南华光源海国际货运代理有限公司[2] - 2024年2月28日完成工商核名注册登记，3月26日取得营业执照[2] - 孙公司注册资本500万元，成立于2024年3月11日，营业至2074年3月10日[2] - 经营范围包括国内船舶代理等多项业务[2] - 备查文件有孙公司营业执照和企业名称登记保留书[3]

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-023 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于公司全资孙公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 4.住所：湖南省长沙市天心区芙蓉南路新时空 1 号 1910 5.法定代表人： 文玉姣 6.注册资本：（人民币）伍佰万元整 7.成立日期：2024 年 3 月 11 日 8.营业期限：2024 年 3 月 11 日至 2074 年 3 月 10 日 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要， 经公司董事长审批，通过全资子公司湖南华光源海国际船务代理有限公司使用自 有资金设立全资孙公司一家。现已于 2024 年 2 月 28 日完成工商核名注册登记， 并于 2024 年 3 月 26 日取得长沙市天心区市场监督管理局登记的湖南华光源海 国际货运代理有限公司营业执照。 二、 工商变更登记情况 1.公司名称：湖南华光源海国际货运代理有限公司 2.统一社会信用代码 ...

公司概况 - 公司成立于2005年1月7日，主要从事国际货运代理、江海联运长江内支线集装箱班轮运输以及公路运输等业务 [2] - 业务区域主要集中于长江中下游各主要港口，主要经营航线包括长沙港至上海外港江河集装箱航运、岳阳港至洋山港江海集装箱航运 [2] 竞争优势 - 利用长江"黄金水道"区位优势，完成长江中下游一体化业务布局 [2] - 三大业务板块协同发展，不断提升跨境综合物流服务能力 [2] - 拥有经验丰富的人才队伍，保障跨境综合物流服务效率 [2] - 拥有众多国际知名班轮承运人代理权，为客户提供多样化物流方案 [2] - 信息化系统的全面应用，提升运营效率和客户满意度 [2] 业务布局 - 公司在长江中下游主要港口如长沙、岳阳、荆州、宜昌、武汉、南昌、九江、南京、苏州、常熟、太仓、上海等地开设业务网点，形成覆盖长江中下游主要港口的一体化业务布局 [3] 经营计划 - 以年度销售计划为目标，深入市场拓展和销售扩张，进一步拓展新的优质客户，促进销售收入的持续稳定增长 [4] - 不断引进优秀专业人才，建立科学的内控管理体系和人力资源管理体系，进一步增强可持续研发能力 [4] - 继续优化赢利模式，提高各项生产力和管理水平，确保年度经营目标顺利达成和效率持续提升 [5] - 拓展内贸散改集、大宗散货物流、公路三方物流、电商物流服务供应链业务，培育新的利润增长点 [5] 未来规划 - 以航运核心产品为中心，通过扩充洋山航线运力，提升航次密度，打造精品航线，匹配市场增量需求，实现"运(输)代(理)一体化"更完美结合 [6] - 利用不断完善的江海联运平台服务数字化升级，向客户实时通报货物动态，解决客户需求痛点，延伸服务链条，最终实现一站式全链条物流服务 [6]

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-021 华光源海国际物流集团股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 1 章 程 第一章 总则 第一条 为维护华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称公司）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订本章程。 | 目 录 | | --- | | | 第一章 总则 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 | 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 | 董事 2 ...

华光源海国际物流集团股份有限公司 购买资产进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概述 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 16 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于收购湖南征运物流有限公司 51% 股权的议案》，同意公司以现金方式购买湖南征运物流有限公司（以下简称"征 运物流"）51%股权资产，具体情况详见公司在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn ) 上披露的《关于公司购买湖南征运物流有限公司 51%股权的公 告》(公告编号：2023-069)。 2023 年 6 月 18 日，公司就购买持有征运物流的 51%股权相关事宜签署了 《购买资产协议》，公司全资子公司湖南华光源海国际船务代理有限公司（以下 简称"华光船代"）以 2,000 万元收购转让方林明明所持有的 31%股权及转让方 廖科军所持有的 20%股权，转让方收到股权转让款后半年内以股权转让款中的 1000 万元购买华光源海的股份，并质押给华光船代， ...