会议信息 - 2023年第五次临时股东大会召集人为董事会，12月12日董事会通过召开议案[2] - 现场会议2023年12月28日10：00，网络会议27日15:00 - 28日15:00[2] - 股权登记日为2023年12月25日[5] 会议地点与登记 - 会议地点在长沙新时空大厦19楼公司会议室[5] - 登记时间28日9：00 - 10：00，地点同会议地点[8] 审议议案 - 拟变更310万股回购股份用途并注销，减少注册资本[6] - 拟注销310万股库存股，修订《公司章程》并办工商登记[6] 其他信息 - 议案（一）（二）为特别决议议案[7] - 议案（一）对中小投资者单独计票[7] - 会议联系人唐宇杰，电话0731 - 85012729 [8]

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-124 华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 2. 会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以邮件方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 1.议案内容： 5. 会议主持人：董事长李卫红先生 6. 会议列席人员：监事会主席符新民、副总经理伍祥林、副总经理兼财务总监 邱德勇、董事会秘书唐宇杰 公司于 2023 年 4 月 4 日召开公司第二届董事会第二十八次会议，第二届 监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购股份的方案的议案》。基于公司可 持续发展和价值增长，为提升股东价值，增加每股 ...

股份回购 - 公司拟回购300 - 400万股，占总股本3.2918% - 4.3891%[1] - 截至2023年10月7日，完成回购310万股，占总股本3.4015%[2] - 回购最高成交价5.68元/股，最低5.21元/股，已支付1715.615813万元[2][3] 股份用途变更 - 公司拟将310万股用途由股权激励变更为注销并减资[4] - 注销后总股本减至8803.5439万股[5] - 变更用途并注销利于增厚每股收益，不影响财务和经营[6] 决策通过情况 - 第三届董事会第七次会议通过变更用途并注销议案[8] - 监事会认为变更事项合规，不损害公司及股东利益[8]

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-125 华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席符新民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 1.议案内容： 公司于 2023 年 4 月 4 日召开公司第二届董事会第二十八次会议，第二届 监事会 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-127 华光源海国际物流集团股份有限公司 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容已经过公 司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 截至 2023 年 10 月 7 日,公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价方 式回购公司股份 3,100,000 股，占公司总股本 3.4015%。为提升股东价值，增加 每股净资产和每股股权对应的收益权益，经公司董事长提议，公司拟变更回购股 份用途，将公司已回购的用于员工股权激励的股票 3,100,000 股予以注销。注销 后公司总股本由 91,135,439 股变更为 88,035,439 股，即注册资本由 91,135,439 元变更为 88,035,439 元。 三、备查文件 （一）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》 关于减少公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并 ...

华光源海国际物流集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-128 根据《中华人民共和国公司法》和《华光源海国际物流集团股份有限公司章 程》的有关规定，华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提 请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-126 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 4 日召开公司第二届董事会第二十八次会议，第二届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于回购股份的方案的议案》。基于公司可持续发展和价值增长，为提升 股东价值，增加每股净资产和每股股权对应的收益权益，增强投资者对公司的投 资信心，维护广大投资者的利益。公司拟对回购专用证券账户中的 3,100,000 股 用途进行变更，将"用于实施股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"， 并将按规定办理相关注销手续。除该项内容变更外，回购方案中其他内容不作变 更。该议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之 二以上通过。现将相关事项公告如下： 一、 变更前回购股份方案基本情况 三、本次注销完成后公司股本结构变化情况 本 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-124 华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 2. 会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以邮件方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 1.议案内容： 5. 会议主持人：董事长李卫红先生 6. 会议列席人员：监事会主席符新民、副总经理伍祥林、副总经理兼财务总监 邱德勇、 ...

新策略 - 公司拟变更经营范围并修订《公司章程》[2] - 新增信息技术、农产品、饲料原料等业务[2][3] - 变更尚需股东大会审议，以工商登记为准[3] - 变更因日常经营业务发展需要[4] - 变更不改变主营业务[4]

人事变动 - 2023年12月5日董事会同意提名谭雪为独立董事[2] - 因修宗峰辞职，谭雪被提名为候选人[3] - 谭雪任职自股东大会通过至第三届董事会届满[2] 人员信息 - 谭雪持有公司股份0股，占比0.00%[2] - 谭雪2016年7月起在湖南师大任职[5] - 2023年12月担任华光源海独立董事[5] 合规情况 - 本次任命符合规定，利于规范运作[6] - 提名委认为谭雪符合任职条件[7] 备查文件 - 有第三届董事会及提名委相关会议决议[8]