内部控制审计报告 中汇会审[2025]5480号 昆山佳合纸制品科技股份有限公司全体股东: 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-041 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了昆山佳合纸制品科技股份有限公司(以下简称佳合科技公司)2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是佳合科技 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,佳合科技公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相 ...

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-043 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金在来情况的专项 | | | --- | --- | | 审核说明 | 页 次 1-2 | www.zhcpa.cn 关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]5478号 昆山佳合纸制品科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了昆山佳合纸制品科技股份有限公司(以下简称佳合科技 公司)2024年度财务报表,并出具了中汇会审[2024]5477号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的佳合科技公司管理层编制的《2024年度非经营性 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-030 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （禹久泓-离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人禹久泓作为昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，于2024年8月19日离任。2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独 立董事制度》《独立董事专门会议工作细则》《董事会审计委员会工作细则》等有 关规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及各专 门委员会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股 东尤其是中小股东的利益。现就本人在2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》及北京证券交 ...

一、独立董事独立性情况 报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董 事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-029 二、会议出席情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （许冬冬） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人许冬冬于2024年8月19日开始担任昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事。作为公司的独立董事，2024年度严格按照《公司法》《 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《 北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作细则》等有关规定，认真、勤勉、 谨慎履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及各专门委员会各项议案，充 分发挥独立董事的独立性和专 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-027 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李丹云） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人李丹云作为昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事及董事会审计委员会主任委员，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章 程》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作细则》《董事会审计委员会工作细 则》等有关规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会及各专门委员会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护 了公司股东尤其是中小股东的利益。现就本人在 2024 年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》及北京证券交易所《北京证券交易所 ...

收入和利润表现 - 营业收入为1.564亿元，同比增长106.60%[12] - 营业收入为1.564亿元，同比大幅增长106.60%[15] - 2025年第一季度营业总收入为1.564亿元，较2024年同期的7572万元增长106.6%[45] - 归属于上市公司股东的净利润为519.51万元，同比增长48.81%[12] - 净利润为1120.8万元，同比大幅增长275.40%，主要因合并越南立盛贡献净利润1275.17万元[17] - 合并净利润为11,208,038.72元，相比去年同期的2,985,619.16元增长275.3%[46] - 归属于母公司所有者的净利润为5,195,069.10元，相比去年同期的3,491,170.21元增长48.8%[46] - 合并利润总额为12,653,546.02元，相比去年同期的2,014,907.38元增长528.0%[46] - 合并营业利润为12,694,598.31元，去年同期为营业亏损1,484,445.52元[46] - 基本每股收益为0.09元/股，相比去年同期的0.06元/股增长50.0%[46] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为517.15万元，同比增长1,151.54%[12] 成本和费用 - 营业成本为1.320亿元，同比增长85.00%[15] - 2025年第一季度营业总成本为1.455亿元，占营业总收入的93.0%[45] - 财务费用为95.66万元，同比增长135.86%[15] - 所得税费用为144.55万元，同比增长248.91%[16] - 合并所得税费用为1,445,507.30元，去年同期为所得税收益970,711.78元[46] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1,290.45万元，同比增长8,446.67%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为1290.45万元，同比激增8446.67%[17] - 2025年1-3月经营活动产生的现金流量净额为12,904,451.31元，相比2024年同期的150,988.03元大幅增长8,445%[50] - 投资活动产生的现金流量净额为-357.24万元，同比改善89.92%[17] - 2025年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-3,572,355.45元，相比2024年同期的-35,429,722.38元改善89%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为525.42万元，同比增长406.21%[17] - 2025年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为5,254,178.91元，相比2024年同期的-1,715,851.84元实现由负转正[51] - 2025年1-3月现金及现金等价物净增加额为14,483,627.09元，相比2024年同期的-37,005,777.57元显著改善[51] - 2025年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为160,355,805.32元，相比2024年同期的69,181,280.34元增长132%[50] - 2025年1-3月购买商品、接受劳务支付的现金为107,688,667.02元，相比2024年同期的54,283,093.12元增长98%[50] - 2025年1-3月支付的各项税费为13,708,203.00元，相比2024年同期的2,149,520.04元增长538%[50] 资产和负债变动 - 资产总计为6.622亿元，较上年末下降2.23%[12] - 截至2025年3月31日，公司总资产为662,223,073.08元，较2024年末的677,339,296.78元下降2.24%[38][40] - 公司总资产从2024年底的4.436亿元下降至2025年3月31日的4.250亿元，减少1860万元（降幅4.2%）[42][43] - 交易性金融资产为990万元，较期初减少50.10%[13] - 交易性金融资产从1984万元降至990万元，减少994万元（降幅50.1%）[42] - 货币资金从2024年底的2294万元减少至2025年3月31日的1216万元，下降1078万元（降幅47.0%）[42] - 公司货币资金为78,460,567.52元，较2024年末增长19.51%，其中1,743,000.00元作为信用证保证金受限[35][38] - 应收账款为167,219,768.71元，较2024年末下降12.36%[38] - 应收账款从8391万元降至7585万元，减少806万元（降幅9.6%）[42] - 存货为62,145,121.38元，较2024年末下降6.63%[38] - 在建工程为743.68万元，较期初增加388.94%[14] - 其他非流动资产为518.84万元，较期初增加953.33%[14] - 应付账款为4,051.19万元，较期初减少30.00%[14] - 应付账款从3688万元降至2332万元，减少1356万元（降幅36.8%）[43] - 短期借款为106,716,288.22元，较2024年末增长1.72%[39] - 短期借款从5785万元降至5584万元，减少262万元（降幅4.5%）[43] - 长期借款为700万元，较期初增加100.00%[14] - 公司总负债为194,946,864.91元，较2024年末下降11.45%，资产负债率为29.44%[39][40] - 合同负债从18万元增至38万元，增长114.1%[43] 股东权益和利润留存 - 归属于母公司所有者权益为336,745,667.27元，较2024年末增长1.40%[40] - 未分配利润为144,590,867.19元，较2024年末增长3.73%[40] - 2025年第一季度净利润由未分配利润变动推算约为304万元，较2024年底的1.404亿元有所增长[44] 股东结构和持股情况 - 公司总股本为58,700,000股，期内无变动[22] - 无限售条件股份数量为28,073,000股，占总股本47.82%[22] - 有限售条件股份数量为30,627,000股，占总股本52.18%[22] - 控股股东及实际控制人合计持有有限售条件股份28,999,500股，占总股本49.40%[22] - 股东董洪江为第一大股东，持股15,554,000股，占比26.4974%[23] - 股东陈玉传为第二大股东，持股10,300,000股，占比17.5468%[23] - 股东张毅为第三大股东，持股9,500,000股，占比16.1840%[23] - 前十大股东合计持股45,091,396股，占总股本76.8166%[24] 关联交易和担保 - 公司对外担保总额为27,877,707.54元，担保余额为27,215,729.55元[29][30] - 报告期内公司存在对外担保及日常性关联交易事项，均已履行披露义务[28] - 2025年1-3月与关联方实际发生交易金额为2,305,393.49元，远低于预计金额11,400,000.00元，完成度约为20.22%[32] 资产受限情况 - 公司受限资产总额为153,772,720.08元，占总资产的23.22%，其中抵押房产价值91,475,024.03元（占总资产13.81%），抵押土地使用权价值48,702,220.79元（占总资产7.35%）[35] 其他损益项目 - 投资收益为8.09万元，同比大幅下降97.22%[15] - 信用减值损失为136.33万元，同比异常增长27581.59%[16] - 合并信用减值损失为1,363,271.34元，相比去年同期的4,924.83元大幅增加[46] 母公司表现 - 母公司营业收入为41,716,325.90元，相比去年同期的51,660,854.01元下降19.3%[48] - 母公司营业利润为3,385,779.72元，相比去年同期的4,685,454.59元下降27.7%[48] - 母公司净利润为3,044,157.87元，相比去年同期的7,732,238.84元下降60.6%[48] - 2025年1-3月母公司经营活动产生的现金流量净额为-16,573,856.66元，相比2024年同期的2,554,255.42元由正转负[52] - 2025年1-3月母公司投资活动产生的现金流量净额为9,780,481.64元，相比2024年同期的-27,845,558.00元大幅改善[53] 现金余额 - 2025年3月31日期末现金及现金等价物余额为76,717,567.52元，相比2024年3月31日的54,812,534.81元增长40%[51]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入648,832,006.79元，较2023年增长124.34%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润33,834,011.63元，较2023年增长64.07%[26] - 2024年末资产总计677,339,296.78元，较2023年末增长49.83%[28] - 2024年末负债总计220,183,626.56元，较2023年末增长72.04%[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额28,399,860.43元，较2023年增长408.00%[28] - 2024年归属于上市公司股东的净利润报告期审定数3,383.40万元，与业绩预告披露值差异幅度为-9.78%～-14.34%[31] - 2024年营业收入报告期审定数与业绩快报数差异幅度为-0.23%[32] - 2024年第一至四季度营业收入分别为75,721,628.87元、166,608,818.89元、217,377,125.48元、189,124,433.55元[34] - 2024年非流动资产处置损益为-154,972.58元[35] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定情况除外）为4,479,841.00元[35] - 非经常性损益合计为14,948,638.34元，所得税影响数为696,921.96元，少数股东权益影响额（税后）为 -19,860.96元，非经常性损益净额为14,271,577.34元[36] - 2024年末货币资金65,656,940.43元，占总资产9.69%，较2023年末减少31.79%[80] - 2024年末应收票据2,593,709.70元，占总资产0.38%，较2023年末增加62.43%[80] - 2024年末应收账款190,826,584.84元，占总资产28.17%，较2023年末增加112.34%[81] - 2024年末存货66,554,414.93元，占总资产9.83%，较2023年末增加123.36%[81] - 2024年末长期股权投资为0，较2023年末减少100.00%[81] - 2024年末固定资产216,341,761.66元，占总资产31.94%，较2023年末增加86.74%[81] - 2024年末在建工程1,521,013.54元，占总资产0.22%，较2023年末增加159.04%[81] - 2024年末少数股东权益125,050,446.65元，占总资产18.46%，较2023年末增加574.98%[81] - 无形资产期末较期初增加37,850,701.60元，增幅201.75%，因合并越南立盛使土地使用权净值增加[84] - 短期借款期末较期初增加60,871,946.14元，增幅138.22%，因合并越南立盛及业务资金需求[84] - 营业收入2024年为648,832,006.79元，较2023年增加359,619,875.28元，增幅124.34%，因合并越南立盛等[92][93] - 营业成本2024年为555,249,097.39元，较2023年增加309,043,375.26元，增幅125.52%，因合并越南立盛等[92][93] - 销售费用2024年为13,877,545.74元，较2023年增加4,416,568.99元，增幅46.68%，因合并越南立盛及广德佳联投产[92][94] - 管理费用2024年为26,450,329.75元，较2023年增加9,627,345.84元，增幅57.23%，因合并越南立盛等[92][94] - 研发费用2024年为9,815,748.20元，较2023年增加2,888,062.93元，增幅41.69%，因控股子公司研发及费用增加[92][94] - 财务费用2024年为3,932,858.16元，较2023年增加2,544,288.73元，增幅183.23%，因合并越南立盛及境内借款增加[92][94] - 营业利润2024年为43,429,960.10元，较2023年增加25,596,583.70元，增幅143.53%[92] - 净利润2024年为51,500,162.14元，较2023年增加31,948,658.21元，增幅163.41%[92] - 本期信用减值损失为-2,621,985.07元，上年同期为-1,271,376.87元[95] - 本期其他收益较去年同期增加2,862,803.72元，增幅411.73%[95] - 本期投资收益较去年同期减少6,038,749.59元，减幅50.04%[95] - 本期营业外收入较去年同期增加11,504,070.52元，增幅958.67%[96] - 本期净利润较去年同期增加31,948,658.21元，增幅163.41%[97] - 主营业务收入为634,275,458.15元，较2023年增长123.68%[99] - 主要客户销售金额合计190,070,498.83元，占年度销售比29.29%[105] - 主要供应商采购金额合计219,727,776.72元，占年度采购比36.16%[106] - 经营活动产生的现金流量净额为28,399,860.43元，较2023年增长408.00%[107] - 报告期投资额为44,980,000.00元，较上年同期减少57.16%[109] - 2024年度公司主营业务收入为63,427.55万元[134] - 2024年12月31日，公司合并财务报表中应收账款账面余额为20,088.19万元，坏账准备为1,005.53万元，账面价值为19,082.66万元[136] - 公司本期研发支出金额1829.25万元，占营业收入比例2.82%，上期研发支出金额1078.73万元，占比3.73%[124] 各条业务线表现 - 公司主营业务为纸质包装与展示产品的研发、设计、生产和销售，为客户提供全方位包装与展示解决方案[41][44] - 公司主要产品包括彩印类、水印类产品及瓦楞纸板三大类，以彩印类、水印类产品为主[42] - 公司构建以动态需求管控为核心的供应链运作机制，按需采购原材料，白板纸全部外购，瓦楞纸板主要由子公司提供[45] - 子公司会结合原纸备纸需求，参考市场变化把控原纸采购频次和采购量，会对原纸进行一定备货[46] - 公司构建订单驱动的生产系统，制定生产计划，控制成本和质量，提高生产效率[47] - 公司一般不对订单产品设计单独收费，暂不对外单独提供产品设计服务[48] - 订单量增幅大或产品旺季时，公司会将部分非核心工序外协加工，不涉及关键技术或工序，交易价格公允[48] - 广德佳联包装科技有限公司纸制品胶印、柔印项目已完成24,228.19平方米厂房的建设和验收，并于2023年10月投产，报告期内放缓建设进度[60] - 公司采用以直销为核心的市场拓展机制，无经销商、代理商[49] - 公司构建了以自主研发为核心的创新体系，专注于彩印及水印产品的深度定制开发[50] - 公司配备ISTA认证检测实验室，具备完整的包装测试能力矩阵[51] - 公司持有30项实用新型专利、2项发明专利及4项软件著作权[78] - 可灵活调节高度的包装纸箱研发项目已结项，能提升市场竞争力、满足多样化需求[128] - 纸制品展示架结构成型技术研发项目已结项，可提升展示架展示效果、助力业务增长[129] - 提高包装纸箱边角牢固性能研发项目已结项，能提高公司包装业务综合技术应用能力[129] - 牢固性可循环使用的包装纸箱关键技术研发项目已结项，可吸引高端客户、拓宽产品应用领域[129] - 抗压耐磨型包装纸箱关键技术研发项目已结项，能提高公司包装业务综合技术应用能力[129] - 提高纸板切割质量及效率研发项目已完成，可降本增效、提升生产效率和产品一致性[130] - 数码产品用减震型包装纸箱研发项目已结项，能提升数码行业客户合作黏性、拓展高附加值订单[131] 各地区表现 - 公司目前在昆山、常熟、广德、越南胡志明市拥有4家已投产的综合包装工厂[158] - 公司产品销售存在销售区域集中风险，客户主要集中在江苏、浙江、安徽等华东地区[158] - 常熟佳合子公司注册资本5000万元，总资产9331.35万元，净资产5911.95万元，主营业务收入1.32亿元，净利润 - 263.46万元[116] - 越南立盛子公司注册资本1.01亿元，总资产2.86亿元，净资产2.19亿元，主营业务收入3.30亿元，净利润5712.99万元[116] - 2024年度广德佳联主营营业收入9023.73万元，较去年增加1361.97%，主营业务利润 - 1553.12万元，较去年减少267.74%[118] 管理层讨论和指引 - 公司坚持以市场为导向，专注纸质产品业务，推进稳定发展，通过资本市场优化资源配置[148] - 公司将聚焦研发创新与生产能力提升，增加研发投入，以募投项目升级生产线等[150] - 公司将持续建设并扩大销售团队规模，培养营销硬实力，开拓新客户增强老客户粘性[151] - 公司重视核心人才团队建设，从引才等环节入手提升潜在竞争力[152] - 公司将推动信息化数字化建设改革，打造符合自身特点的生产经营体系[153] - 公司构筑“制造 + 服务”新业态，践行“包装整体解决方案”模式[154][155] - 宏观经济波动可能影响公司业务，公司将加大科研投入、开拓新领域保持稳定发展[157] - 市场竞争加剧或致公司业绩下滑，公司生产基地少、客户覆盖范围小，面临竞争风险[157] - 报告期内暂无对公司未来战略或经营计划有重大影响的不确定因素[156] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司收购昆山苏裕持有的越南立盛26%股权，截至报告期末直接持有其51%股权，越南立盛成为控股子公司[5] - 2024年7月10日实施2023年年度权益分派，以58,350,000股为基数，每10股派发现金股利1元，合计派发现金股利5,835,000元[5] - 报告期内公司被认定为苏州市2024年度首批四星级上云企业[6] - 公司证券代码为872392，法定代表人为董洪江[17] - 公司股票于2022年12月30日在北交所上市[20] - 公司行业分类为制造业(C)-造纸和纸制品业(22)-纸制品制造 (223)-纸和纸板容器制造(C2231)[20] - 公司普通股总股本为58,700,000股，优先股总股本为0股[20] - 公司控股股东为董洪江，实际控制人及其一致行动人为董洪江、陈玉传、张毅、段晓勇[21] - 中汇会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[11] - 公司申请豁免披露前五大客户名称，原因是与相关客户签订了保密协议[12] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》中“关于流动负债与非流动负债的划分”规定并追溯调整，对可比期间财务报表无影响[38][39] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定，采用追溯调整法，对可比期间财务报表无影响[38][39] - 公司以4498万元现金收购昆山苏裕持有的越南立盛26%股权，收购后合计持有其51%股权，越南立盛100%股权评估价值为1.8023亿元[111] - 交易性金融资产初始投资成本为0，本期购入金额8830万元，出售金额6850万元，投资收益13.66万元，公允价值变动损益3.78万元[111] - 银行理财产品募集资金发生额8830万元，自有资金发生额1亿元，未到期余额1980万元，逾期未收回金额为0[114] - 先进制造业企业自2023年1月1日至2027年12月31日，按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[121] - 公司2023 - 2025年度减按15%税率征收企业所得税[121] - 研发人员期初为53人，期末为69人，研发人员占员工总量的比例从12.71%降至5.93%[126] - 本科研发人员期初为7人，期末为8人；专科及以下研发人员期初为46人，期末为61人[126] - 公司拥有的专利数量上期为30，本期为33；发明专利数量上期和本期均为2[127] - 公司依法合规经营，照章纳税，解决当地就业，为经济做贡献[141] - 公司积极履行信息披露义务，保护股东权益[141] - 公司为员工购买社保，提供带薪假期和多项福利[141] - 公司深化与供应商、客户合作，建立战略伙伴关系[142] - 环保政策趋严，落后产能加速出清，行业集中度将提升

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.58元，同比增长65.71%，较2023年0.35元和2022年0.60元呈现显著波动 [1] - 每股净资产5.66元，同比增长8.64%，连续三年保持增长（2022年5.1元，2023年5.21元） [1] - 每股未分配利润2.37元，同比增长18.5%，较2023年2元和2022年1.9元持续提升 [1] - 营业收入6.49亿元，同比大幅增长124.57%，远超2023年2.89亿元和2022年3.01亿元 [1] - 净利润0.34亿元，同比增长61.9%，高于2023年0.21亿元但低于2022年0.26亿元 [1] - 净资产收益率10.6%，同比提升54.97个百分点，但低于2022年14.21%的水平 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例51.51%，较上期减少102.74万股 [1] - 新进股东包括沈国勤（70万股）、公司回购账户（35万股）、张彩红（26.54万股）和李兴开（20.54万股） [2] - 退出股东包括金兴旺（108.11万股）、钱英（71.36万股）、何鹏远（37.81万股）和冯航（37.54万股） [2] - 主要股东董洪江（388.85万股）、昆山宏佳共创（274.75万股）和陈玉传（257.5万股）持股未变动 [2] 利润分配方案 - 实施10转3股派1元（含税）的分红送配方案 [3]

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-019 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规 及规则指引要求及《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关规定，在 2024 年度 内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别为 独立董事李丹云女士、独立董事张鹏先生、董事董洪江先生，其中主任委员由具有 会计专业资格的独立董事李丹云女士担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计 委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《 ...

独立董事履职 - 独立董事应出席董事会会议7次，出席率100%[3] - 独立董事列席4次股东大会，出席4次专门会议[5][6] - 独立董事出席5次董事会审计委员会会议[7] - 2024年度独立董事现场工作时间达15天[18] 公司决策与事项 - 2024年第三届董事会第十次会议，独立董事关联事项回避表决[3] - 除关联事项，独立董事对董事会会议议案均投赞成票[4] - 公司续聘中汇会计师事务所为2024年度财务审计机构[14] - 2023年年度权益分派预案2024年7月10日实施完毕[16] 培训与学习 - 2024年参加3次培训和宣讲活动[21]