昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，昆山 佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李丹 云女士、张鹏先生、许冬冬先生及离任独立董事禹久泓先生的独立性情况进行评估 并出具了专项报告。 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-026 （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、北京证券交易所业务 规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的情 形，符合《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资料， 董事会就在任独立董事的独立性出具以下专项意见： （一）独立 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-032 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请开展票据池业务的公告 （一）业务概述 票据池业务是合作金融机构为公司提供的票据管理业务。合作金融机构为公司 提供票据代保管、票据信息查询、查询查复、贴现、委托收款、票据入池、票据池 项下授信以及以票据池担保额度办理贷款、开立银行承兑汇票等其他资产业务，是 保证公司经营需要的一种综合性票据增值服务。 （二）业务实施主体 公司及合并报表范围内子公司。 （三）合作银行 公司及合并报表范围内子公司拟与银行开展票据池业务。具体合作银行由董事 会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综 合因素选择。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 因经营发展需要，昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于公司及子公司向银行申请开展票据池业务的 ...

昆山佳合纸制品科技股份有限公司 公司官网链接：www.supermix.com.cn 联系电话：0512-36915559 地址：江苏省昆山开发区环娄路 228 号 2024 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 可持续发展报告年度 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-037 佳合科技 872392 目录 CONTENTS 关于本报告 03 董事长致辞 05 2024年可持续发展亮点 07 走进佳合 08 ESG织网 携手筑愿景 12 报告附录 关键绩效表 指标索引 意见反馈 91 91 106 108 21 24 26 27 协同治理 企业稳发展 合规为本 运营守稳健 权益至上 擎护投资者 透明经营 道德赢信赖 治理篇 气候行动 守护绿家园 绿意守护 环保新风尚 资源循环 利用更高效 生物多样 共守自然美 31 35 47 54环境篇 01 02 创新驱动 智绘新蓝图 质量为锚 产品固根基 供应协同 共赢未来路 数据安全 隐私有保障 劳工权益 人权共尊重 员工成长 培育新力量 职业健康 安全常相伴 社会和谐 贡献谱新篇 57 60 67 70 72 77 81 90社会篇 昆山佳合纸制 ...

新产品和新技术研发 - 公司获“一种防水阻燃瓦楞纸盒的生产方法”发明专利[3] - 专利申请日为2022年10月20日，授权公告日为2025年02月25日[3] - 专利授权增强知识产权保护，为纸包装业务提供技术支撑[3] - 专利成果带来直接经济效益存在不确定性[4]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入650,304,083元，同比增长124.85%[4] - 2024年公司利润总额58,394,276.38元，同比增长209.89%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润35,692,430.65元，同比增长73.08%[4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,536,853.13元，同比增长12.23%[4] - 2024年基本每股收益0.61元，同比增长74.29%[4] - 报告期末公司总资产679,944,084.59元，同比增长50.40%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益320,260,815.37元，同比增长4.81%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产5.49元，同比增长5.37%[5] 财务数据关键指标增长原因 - 营业收入增长主因合并越南立盛（营收24,020.96万元）、子公司收入提升及“存量+拓新”模式成效[7] - 利润总额增长主因合并越南立盛（利润总额4,338.11万元）[7]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为投资者交流网络会议 [3] - 活动时间是2025年2月7日，地点在进门财经网络平台 [3] - 参会单位众多，包括开源证券、中信证券等，上市公司接待人员为董事会秘书段晓勇 [3] 2024年业绩增长原因 - 2024年4月完成收购越南立盛26%股权，使其成为控股子公司 [4][9] - 收到的政府补助增加 [4] - 实行“存量 + 拓新”模式，巩固现有业务并开拓新客户和市场 [4] - 通过研发投入和技术创新，优化产品结构，提升产品质量和价格利润空间 [4][9] - 彩印类产品业绩大幅提升 [9] 收购越南立盛影响 - 提升公司营业收入和利润规模 [4] - 扩大海外市场影响力，借助其资源开拓国内新客户，提升市场份额 [4] 与国际大品牌合作模式 - 国际大品牌商超对供应商多维度严格认证，考核周期数月至数年 [5] - 成为合格供应商后经小批量试制、中批量试产才能大批量供应 [5] - 为客户提供一站式全方位服务，满足多样化需求 [5] - 通过多种方式与国际大品牌建立长期稳定合作关系，为市场拓展奠定基础 [6] - 为商超供应链内企业提供包装展示产品，大部分客户为境内客户 [6] 核心技术壁垒 - 应用结构设计、色彩管理、结构性能测试技术提供一站式解决方案和快速响应服务 [7] ISTA测试认证资质 - ISTA实验室是国际安全运输协会测试机构成员之一 [7] - 测试项目覆盖跌落试验、随机振动测试等包装运输性能关键指标 [7] 2025年越南立盛业务部署 - 聚焦越南纸质印刷包装业务，提升综合服务能力 [7] - 利用区位和成本优势拓展当地及周边市场 [7] - 产品种类与国内基本一致，涵盖展示架、展示盒等 [7] 成本控制与转嫁 - 通过合理原材料采购策略、优化供应商管理等措施减少原材料价格波动成本影响 [9] - 凭借产品定价策略、客户议价能力和市场竞争力具备向下游客户转嫁成本的能力 [9] ESG评级较高原因 - 在环境保护、社会责任和公司治理方面高度重视并持续投入 [10] - 坚持节能环保、清洁生产理念，将社会责任融入多方面 [10] - 诚信对待供应商和客户，坚持互利共赢原则 [10]

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-010 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 监事会主席任命公告 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第十三次会议于 2025 年 1 月 22 日审议并通过了《关于选举袁义敏女士为公司监事会主席的议案》。 选举袁义敏女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，自 2025 年 1 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司原监事会主席张武先生由于个人原因辞去第三届监事会主席职务，为保障公司 监事会的正常运行，监事会选举袁义敏女士为第三届监事会主席。 （三）新任董监高人员履历 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-011 中国上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：昆山佳合纸制品科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受昆山佳合纸制品科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律、法规、规范性文件和《昆山佳合纸制品科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式） 4.会议召集人：董事会 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-008 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 5.会议主持人：董事长董洪江先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 43,567,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.66%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人 ...

监事会会议信息 - 2025年1月22日在昆山公司会议室召开[2] - 应出席3人，出席和授权出席3人[3] 选举结果 - 袁义敏当选第三届监事会主席[4][5] - 选举议案表决同意3票，无反对和弃权[5] - 议案无关联交易，无需回避和股东大会审议[5]