业绩数据 - 2021年营业额3.9亿元，利润总额4201万元，纳税2268.24万元[37] - 2022年营业额达3.01亿元[37] - 2016年产值1.36亿元，2017年产值1.73亿元[37] - 2013 - 2015年生产总面积达25000平方米，产值破亿[37] - 报告期内公司实际缴纳税额1677.84万元[74] - 2021 - 2023年每10股现金分红分别为2.5元、2元、1元，现金分红总额（含股份回购）分别为1092.5万元、1167万元、818.91万元，占净利润比例分别为39.71%、30.83%、44.55%[77] - 2023年度公司回购股份已支付总金额为2354126.82元[77] - 公司近三年累计分配现金红利3078.41万元[85] 公司发展历程 - 2001年公司成立，租用厂房600平方米[37] - 2004年工厂搬迁，租用1200平方米厂房[37] - 2005年搬迁，自建2400平方米厂房[37] - 2018年1月斥资5000万元成立常熟子公司[37] 公司治理 - 报告期内董事会召集召开股东大会6次，累计审议议案25项[62] - 董事会现有董事8名，含3名独立董事、2名女性董事，博士学历董事占比25%[62] - 报告期内董事会召集召开董事会会议10次，累计审议议案74项[63] - 监事会由3名监事组成，报告期内召开监事会会议8次，累计审议议案43项[66][67] 研发情况 - 2022年研发支出913.09万元，2023年为1078.73万元[195] - 2022年研发费用占公司营收比例为3.03%，2023年为3.73%[195] - 2022年研发人员数量为52人，2023年为53人[195] - 2022年研发人员占公司人数比率为14.86%，2023年为12.71%[195] - 公司与常州工学院就“一种防水阻燃瓦楞纸盒的研发”项目合作[199] 环境相关 - 报告期内开展环保培训9次，总时长1050小时，总人数1100人次，人均时长2.52小时[107] - 2023年环境违法违规及环境污染事件发生率为0[108] - 2023年FSC认证原材料使用量较2022年增加1%[108] - 环保设施维护保养投入87112.04元，危险废弃物处置投入192491.96元，环保检测投入8490.56元，第三方咨询及评估项目（环评）投入25780.69元[112] - 报告期内公司共消耗能源总量1366.86吨标准煤，2023年单位产品电力消耗较上一年度降低1%[126] - 2023年外购电力316.45万千瓦时，光伏发电61.96万千瓦时，汽油41990.85升，柴油20.18吨，热力26502.8吉焦[127] - 报告期内光伏发电项目发电61.96万度，相当于减少碳排放约510.53吨二氧化碳[128] - 报告期内公司温室气体排放总量（范畴一 + 范畴二）为4876.12吨二氧化碳当量，2023年温室气体排放量较上一年度减量1%[136] - 公司新鲜水用水量为10,550吨[140] - 报告期内，公司工业废水产生量为1,271吨，全部回用，无外排[144] - 报告期内，公司废气排放总量为0.2808吨[149] - 2023年一般废弃物产生量为2,780.22吨，循环利用量为2,780.22吨[160] - 2023年危险废弃物产生量为66.119吨，处理量为66.119吨[160] 其他 - 公司发布首份2023年度ESG报告，于2024年4月25日获董事会批准并与年报同期发布[12][18] - 公司识别出22项ESG实质性议题并排序确认以推进ESG工作[49] - 公司建立《相关方需求和期望管理程序》应对相关方影响[48] - 公司制定并实施可持续发展战略确保业务与ESG原则一致[47][49] - 公司业绩说明会于2023年5月10日召开，截至报告期末共回复投资者问题15次[81] - 2023年董事接受反贪污反腐败培训总时长16小时，培训人数8人，廉政从业等有关商业道德书签署率19.18%，业务伙伴因腐败被终止合同事件0件，公开诉讼的腐败案件0件[90] - 报告期内公司未发生不当竞争法律诉讼事件[94] - 2023年11月25日组织自然灾害专项应急预案演练，模拟洪涝灾害场景[118] - 2023年11月25日，公司组织了危险废物泄漏应急演练[156] - 2023年10月公司委托检测废气，结果显示厂区周边有组织、无组织废气均达标[148] - 公司主服务器采用华为云服务器平台，具备节能环保等特性[163] - 华为云监控当月成本和上月同期均为0元，环比上月0.00%[164] - 2023年7月公司研发部门开展法规制度培训[184] - 公司制定《研究与开发管理制度》，构建科技创新管理的制度支撑[183] - 公司采用一体化包装解决方案服务模式，加大技术研发投入并升级ISTA实验室[186]

公司概况 - 公司2001年成立，深耕印刷包装行业超20年，业务链覆盖多方面，主要产品有三大类[41][42] - 公司进入众多知名零售商和分销公司供应链，与优质客户建立长期稳定合作[43] - 公司股东中，广德和常熟子公司持股比例均为32.50%[46] 业绩数据 - 2022年公司营收3.9亿人民币，利润4201万人民币，纳税2268.24万人民币[49] - 2023年公司营收达3.01亿人民币[67] - 2022年每10股现金股息为2元，2023年为1元[112] - 2022年总现金股息（含股份回购）为1167万元[112] 发展历程 - 2018年1月公司投资5000万人民币在常熟成立子公司[51] - 2013 - 2015年公司完成2、3和4车间建设，总面积2.5万平方米，产值超1亿人民币[55] - 2023年2月公司获2022企业民营资本贡献奖[62] - 2023年12月公司在北交所上市，股票代码872392[67] - 2023年11月公司成为江苏高新技术企业，同月在新三板挂牌，股票代码872392[68] 公司治理 - 报告期内董事会召开6次股东大会，审议25项提案[92] - 报告期内董事会召开10次董事会会议，审议74项提案[93] - 董事会目前有8名董事，包括3名独立董事和2名女性董事[93] - 2名董事拥有博士学位，约占董事总数的25%[93] - 报告期内监事会召开8次会议，审议43项提案[95] - 董事会成员中40 - 50岁有4人，50 - 60岁有3人，60岁以上有1人[93] - 董事会成员中金融和会计、法律专业背景占比均为37.50%[97] - 董事会成员中研发占比62.50%，销售和营销占比12.50%[97] 合规与风险 - 报告期内公司实际纳税1677.84万元，无偷税漏税负面事件[107] - 公司内部评估显示报告期内内部控制无重大重要缺陷[101] - 2023年董事接受反贿赂和反腐败培训时长为16小时[124] - 参加反腐败培训的董事人数为8人[124] - 商业道德诚信等相关事项签字率为19.18%[124] - 因腐败终止商业伙伴合作的事件为0起[124] - 公开诉讼的腐败案件为0起[124] - 报告期内无不公平竞争法律诉讼事件[129] 环保与可持续发展 - 绿色环境相关指标：蓝天对应数值25，低碳生活对应数值29，减排对应数值32，净化家园对应数值36[133] - 环保设施维护投入87,112.04元[143] - 危险废物处理投入192,491.96元[143] - 环保检测投入8,490.56元[143] - 第三方咨询和评估项目（EIA）投入25,780.69元[143] - 公司总温室气体排放量（范围1 + 范围2）达4876.12吨二氧化碳当量，2023年较上一年减少1%[167] - 范围1温室气体排放量为156.1吨二氧化碳当量，范围2为4720.02吨二氧化碳当量，范围3为26099.88吨二氧化碳当量（仅涵盖昆山超混合印刷科技有限公司数据）[168] - 报告期内公司淡水消费量为10550吨[172] - 报告期内公司工业废水产生量为1271吨，且全部回用，实现零外排[178] - 报告期内公司废气排放总量为0.2808吨[184] - 公司一般工业固废、生活垃圾和危险废物合法处置率达100%[186] - 2023年公司产生一般废物2780.22吨，全部回收[196] - 2023年公司产生危险废物66.119吨，全部处置[196] - 公司危险废物中废抹布容量为4.525吨[196] - 公司危险废物中废活性炭容量为2.889吨[196] - 公司危险废物中浓缩液容量为35.305吨[196] - 公司危险废物中油墨废物容量为3.773吨[196] - 公司危险废物中污泥容量为11.445吨[196] - 公司危险废物中废胶容量为1.835吨[196] 未来展望 - 计划在产业链全生命周期实现碳达峰和碳中和[166]

薪酬方案适用对象 - 全体董事、监事及高级管理人员[1] 薪酬方案期限 - 2024年1月1日至新方案制定并审议通过[2] 薪酬标准 - 独立董事津贴6万元/年（税前）[3] - 担任具体岗位的监事500元/月津贴[4] 薪酬发放 - 薪金和津贴按月发放[5] - 离任按实际任期计算发放[5] 其他 - 个人所得税公司统一代扣代缴[5] - 方案需2023年年度股东大会审议通过生效[5]

业绩数据 - 2023年度主营业务收入为28356.39万元[9] - 2023年营业收入为282,648,237.05元，2022年为279,393,644.34元[29] - 2023年营业总成本为246,205,122.13元，2022年为249,646,191.39元[29] - 2023年净利润为19,551,503.93元，2022年为26,731,848.46元[29] - 2023年度营业收入174,923,690.83元，较2022年度下降7.41%[40] - 2023年度净利润1,430,790.43元，较2022年度下降40.99%[40] 资产负债 - 2023年12月31日资产总计452,077,548.25元，较2022年增长12.19%[24] - 2023年12月31日负债合计127,983,759.66元，较2022年增长52.43%[27] - 2023年12月31日所有者权益合计324,093,788.59元，较2022年增长1.59%[27] - 2023年末负债合计81,543,203.82元，较2022年末增长35.38%[37] - 2023年末所有者权益合计302,079,499.83元，较2022年末增长4.09%[37] 现金流 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为264,210,239.56元，2022年为349,196,406.02元[31] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为5,590,561.93元，2022年为54,351,471.14元[31] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 44,779,967.13元，2022年为 - 8,179,868.63元[31] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 11,825,936.65元，2022年为79,823,172.85元[31] 应收账款 - 2023年12月31日，应收账款账面余额为9501.55万元[11] - 2023年12月31日，应收账款坏账准备为514.84万元[11] - 2023年12月31日，应收账款账面价值为8986.71万元[11] 公司发展 - 公司股票于2022年12月30日在北京证券交易所挂牌交易[68] - 2022年12月公司首次公开发行1500万股，募集资金净额10653.160378万元[67] 会计政策 - 公司以持续经营为基础编制财务报表[69][70] - 公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准[176][177] - 公司对政府补助采用总额法[186] - 公司采用资产负债表债务法确认递延所得税[189]

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-051 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 一、募集资金基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2022 年 12 月 30 日，昆山佳合纸制品科技股份有限公司发行普通股 15,000,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 8.00 元/ 股，募集资金总额为 120,000,000 元，实际募集资金净额为 106,531,603.78 元， 到账时间为 2022 年 12 月 26 日。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）： 账户名称 银行名称 账号 金额（元） 昆山佳合纸制品 科技股份有限公 司 中信银行股份有 限公司昆山珠江 路支行 81120010131007022 ...

昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-037 （一）实际募集资金净额、资金到位时间 2022 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意昆山佳合纸制 品科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 【2022】3072 号），同意昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年 12 月 26 日，北京证券交易所出具《关于同意昆山佳合纸制品科技股份有限公司股票在北 京证券交易所上市的函》（北证函【2022】284 号），经批准，公司股票于 2022 年 12 月 30 日在北京证券交易所上市。 公司通过向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,500.00 万股，发行 价格人民币 8.00 元/股，募集资金合计 12 ...

昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张鹏） 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2024-041 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、发表独立意见情况 本人张鹏作为昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》《独 立董事专门会议工作细则》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会及各专门委员会各项议案，充分发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。现就本人在 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度，公司召开了 10 次董事会会议，6 次股东大会。 本人积极参加了公司召开的董事会及股东大会，认真审阅相关资料，参与 ...

人员与业务规模 - 截至2023年12月31日，中汇有合伙人103人，注册会计师701人[2] - 中汇2022年度收入总额102,896万元[2] - 中汇承担159家上市公司2022年年报审计业务[2] 风险与监管情况 - 中汇职业风险基金上年度年末数为0万元，职业保险累计赔偿限额3亿元[4] - 中汇近三年因执业受监督管理措施6次、自律监管措施5次[5] 公司决策 - 公司续聘中汇为2023年度审计机构[6] - 公司评估认为中汇能胜任审计工作[9]

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-052 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 1、2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第 二次会议，审议了《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 案》，本议案涉及全体独立董事薪酬，全体独立董事回避表决，将该议案直接提 交公司董事会审议。 2、2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议了《关于 制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案涉及全体董事 薪酬，全体董事回避表决，将该议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议了《关于 制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案涉及全体监事 薪酬，全体监事回避表决，将该议案直接提交公司 2023 年年 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-036 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，针对 2023 年度监事会 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张武先生 工作情况编写了《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席张武先生代表监事 会汇报 2023 年度监事会工作情况。 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 有关规定，表决结果合法 ...