证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-021 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于公司及全资子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司广德 佳联包装科技有限公司（以下简称"全资子公司"或"广德佳联"）根据生产经 营及业务发展的资金需求，2024 年度公司拟向相关银行等金融机构申请累计不 超过人民币 1.2 亿元的综合授信额度，广德佳联拟向相关银行等金融机构申请 累计不超过人民币 2.1 亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：流 动资金贷款、项目贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证等综合授 信业务，并按银行的要求，以公司及全资子公司房产、土地使用权等提供相关 担保。 本次申请银行综合授信额度事项的授权期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。以上授信 额度不等于公司及全资子公 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-022 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费（50）万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 2023 年度末合伙人数量：1 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-017 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 22 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号公司会议室 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 43,567,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.66%。 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长董洪江 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员列席会议。 其 ...

t ( GRANDALL LAW FIRM (SHANGHA 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 香港 巴黎 马德里 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 27F. Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(上海)事务所 关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:昆山佳合纸制品科技股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受昆山佳合纸制品科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席会议,并依据《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》等法律、法规、规范性文件和《昆山佳合纸制品科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"）的相关规定出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入288,697,003.45元，同比下降4.06%[4][6] - 2023年归属于上市公司股东的净利润22,209,924.25元，同比下降15.21%[4][6] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,015,661.75元，同比下降21%[4][6] - 2023年基本每股收益0.38元，同比下降36.67%[4][6] - 2023年末总资产449,219,384.01元，同比增长11.49%[4][6] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益307,149,359.96元，同比增长2.60%[4][6] - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产5.23元，同比增长2.55%[4][6] 财务数据关键指标变化原因 - 营业收入下降因宏观经济波动和市场竞争，部分客户销售单价下降[7] - 净利润下滑因营业收入下降，全资子公司广德佳联包装科技有限公司处于亏损状态[7] - 基本每股收益下降因公司公开发行并上市，股本增加且净利润下降[7]

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2024-015 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次交易基本情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金方式 购买昆山市苏裕纸制品有限公司（以下简称"昆山苏裕"）持有的立盛包装有限 公司（以下简称"越南立盛"、"标的公司"）26%股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易完成后，公司将直接持有越南立盛 51%股权，越南立盛将变更为公司的 控股子公司，纳入合并报表范围。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北 京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》等相关规定，本次交易构成重大 资产重组。 公司分别于 2023 年 4 月 17 日、2023 年 6 月 2 日、2023 年 7 月 14 日、2023 年 9 月 28 日、2023 年 11 月 21 日、2023 年 12 月 20 日及 2024 年 1 月 17 日在北 京证券交易所指 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2024-014 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 特此公告。 一、收到政府上市补助资金的基本情况 2022 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意昆山佳合纸制 品科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 【2022】3072 号），同意昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年 12 月 26 日，北京证券交易所出具《关于同意昆山佳合纸制品科技股份有限公司股票在北 京证券交易所上市的函》（北证函【2022】284 号），经批准，公司股票于 2022 年 12 月 30 日在北京证券交易所上市。 根据苏州市地方金融监督管理局、苏州市财政局《关于印发企业利用资本市 场实现高质量发展相关奖励政策申报指引的通知》（苏金管发〔2020〕50 号）文 件及昆山市《市政府 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-003 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长董洪江先生 6.会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事张毅因个人原因以视频方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<昆山佳合纸制品科技股份有限公司重大资产购买报告书 （草案）（修订稿）>及其摘要的 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 重大资产购买 之 补充法律意见书（二） 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年二月 国浩律师(上海)事务所 补充法律意见书 目 录 | 释 义… | | --- | | 第一节 声明事项 | | 第二节 正文 | | 1 本次交易方案主要内容 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 』 ( 本次重组交易双方的主体资格 | | 本次重组的批准与授权 . 11 I | | 四、 本次交易的 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 上市地点：北京证券交易所 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案） （修订稿） | 交易对方 | 住所或通讯地址 | | | --- | --- | --- | | 昆山市苏裕纸制品有限公司 | 昆山市巴城镇石牌长发路 | 28 号 | 独立财务顾问 二零二四年一月 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）（修订稿） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法 律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交 易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司 拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请 和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和证券登记结算机 构申请锁定；未在两个交 ...