股东大会信息 - 2024年4月29日发布2023年年度股东大会通知公告[5] - 现场会议于2024年5月20日10:00召开，网络投票时间为5月19 - 20日[5] 参会股东情况 - 出席股东10名，代表股份43,580,300股，占比74.69%[7] - 现场投票股东7人，代表股份43,567,000股，占比74.66%[7] - 网络投票股东3名，代表股份13,300股，占比0.02%[8] 议案表决结果 - 6项议案同意股数43,580,200股，占比99.9998%，反对100股，占比0.0002%[10][11][12][13][14][15] - 《2023年年度权益分派预案》中小投资者同意13,200股，占比99.25%，反对100股，占比0.75%[15] - 《2024年度董事薪酬方案》同意股数13,200股，占比99.25%，反对100股，占比0.75%[16] - 《2024年度监事薪酬方案》同意股数43,580,200股，占比99.9998%，反对100股，占比0.0002%[17] - 《制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>》同意股数13,200股，占比99.25%，反对100股，占比0.75%[17] 会议结果 - 股东大会召集、召开及表决程序合规，结果合法有效[17][18]

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-063 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长董洪江 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 43,580,300 股，占公司有表决权股份总数的 74.69%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 13,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.02%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席 ...

关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司 目 津 成都 宁波 福州 每市北京西路 968 号嘉地中心 27 月 Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 2000 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(上海) 事务所 证券代码:872392 证券简称:佳合科技 公告编号:2024-064 浩律(上海)事務所 ANDALL LAW FIRM (SHANGH, 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致: 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受昆山佳合纸制品科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行 》等法律、法规、规范性文件和《昆山佳合纸制品科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"）的相关规定出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是 否合 ...

业绩与财务表现 - 2024年一季度营业收入为75,721,628.87元，同比增长38.85% [14] - 2023年营收下降3.89%，净利润下降27.87%，主要由于市场竞争加剧和子公司投产初期固定成本较高 [10] - 2023年外销收入下降50%以上，主要因部分外销客户订单量减少 [10] - 公司毛利率有所下降，受宏观经济波动影响，但主营业务毛利率与同行业可比公司差异不大 [18] 市场与客户 - 公司主要竞争对手包括美盈森、大胜达、龙利得等本土龙头企业及国际知名企业 [11] - 公司与沃尔玛、家得宝、劳氏、塔吉特、百思买等国内外知名品牌建立了稳定的业务合作关系 [11] - 公司业务集中在苏浙皖区域，未来可能通过业务整合或调整拓展其他区域 [20] 研发与技术 - 公司拥有27项实用新型专利、2项发明专利和4项计算机软件著作权 [9] - 研发支出占营收的3%左右，未来将持续加大研发投入，保持先发优势及区域竞争优势 [13] - 公司计划通过丰富薪酬结构吸引高学历人才，建设梯队人才库 [21] 收购与战略 - 2024年完成越南立盛的收购，未来将充分发挥其本地市场基础，打开国际市场 [4][5] - 公司会根据行业势态和公司发展动态，考虑行业整合的战略安排 [23] ESG与可持续发展 - 公司已搭建ESG框架体系，践行可持续发展理念，并出具了ESG报告 [15][20] - 2023年尚未开展碳汇相关工作，但将持续创造绿色产品和绿色服务 [17] - 公司尚未对供应商进行碳足迹管理，重点在建设内部ESG治理架构 [10] 投资者关系与股价 - 公司已完成2023年股份回购，未来可能开展员工激励计划 [8][9] - 公司计划通过更多投资者交流和ESG报告披露，提升股价表现 [22] 原材料与成本控制 - 公司以销定产，避免大量囤积原材料，并通过预判性管理控制原材料价格波动 [16] - 公司将进一步推进降本增效举措，优化产品及方案，提升议价能力 [18]

业绩与财务表现 - 2024年一季度营业收入为75,721,628.87元，同比增长38.85% [14] - 2023年营收下降3.89%，净利润下降27.87%，主要由于市场竞争加剧和子公司投产初期固定成本较高 [10] - 2023年外销收入下降50%以上，主要由于部分外销客户订单量减少 [10] - 公司毛利率较上期有所下降，主要受宏观经济波动影响 [18] 战略与市场拓展 - 2024年完成越南立盛的收购，预计将推动业绩增长 [4][12] - 公司计划通过越南并购经验，积极培育可持续发展的核心优势产业 [20] - 公司业务集中在苏浙皖区域，未来可能根据业务发展和战略需要进行区域拓展 [20] - 公司将继续推进降本增效举措，优化产品及方案，提升议价能力 [18] 研发与技术储备 - 公司拥有27项实用新型专利、2项发明专利和4项计算机软件著作权 [9] - 研发支出占比营收3%左右，计划持续加大研发投入并引进高学历人才 [13] - 公司依托先进生产工艺和技术储备，为客户提供一站式包装综合服务方案 [9] 投资者关系与公司治理 - 公司已完成2023年股份回购，未来可能开展员工激励计划 [8][21] - 公司披露了ESG报告，将持续改善生产经营方式，践行可持续发展理念 [15][22] - 公司将进一步推进投资者关系管理，维护投资者合法权益 [7] 行业与竞争 - 公司主要竞争对手包括美盈森、大胜达、龙利得等本土龙头企业及国际知名企业 [11] - 包装纸行业属于相对成熟稳定的行业，未来将面临优胜劣汰的竞争格局 [19] - 公司已与沃尔玛、家得宝、劳氏、塔吉特、百思买等知名品牌建立稳定合作关系 [11] ESG与可持续发展 - 公司尚未开展对供应商碳足迹的管理，但已建立ESG治理架构 [10] - 公司2023年未开展碳汇相关工作，但将持续创造绿色产品和绿色服务 [17] - 公司将日常生产经营中的ESG成果及中长期规划汇总并出具了ESG报告 [15] 其他 - 中美贸易问题对公司海外业务未造成实质性影响 [6] - 房地产行业状态对公司业绩影响不大，与现有合作伙伴关系稳定 [19] - 公司计划通过丰富的薪酬结构吸引更具竞争力的人才 [21]

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-062 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 上市公司接待人员：公司董事长：董洪江先生；公司总经理：陈玉传先生； 公司董事会秘书：段晓勇先生；公司财务总监：蒋同东先生；公司保荐代表人： 曹宇先生。 活动时间：2024 年 5 月 16 日 15:00-16:00 活 动 地 点 ： 公 司 通 过 " 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 " （https://roadshow.cnstock.com）及"价值在线"平台（https://www.ir-online.cn /）采用网络远程的方式召开业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 三、 投资者关 ...

报告披露 - 公司于2024年4月29日披露《2023年年度报告》及摘要[2] 业绩说明会 - 召开时间为2024年5月16日15:00 - 16:00[3] - 采用网络远程方式，在上海证券报·中国证券网路演中心及价值在线平台举行[3] - 参加人员有董事长等5人[4] 提问渠道 - 上海证券报投资者可于2024年5月16日前访问指定链接征集问题[5] - 价值在线投资者可于2024年5月16日前访问指定链接会前提问[6] 联系信息 - 联系人是李崇民，电话0512 - 36915559，邮箱lichongmin@supermix.com.cn[8] 公告时间 - 公告发布时间为2024年5月13日[10]

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-061 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 一、 说明会类型 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-033）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-034），为方 便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00-16:00。 （二）会议召开地点 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次业绩说明会将采用网络远程的方式，同时在上海证券报·中国证券网路 演中心及价值在线平台举行，投资者可登录上海证券报·中国证券网路演中心： https://roadsh ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-038 （三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或间接持有公司已发行股份百 分之五以上的股东或公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职； 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误 导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，结合 独立董事向公司董事会提供的关于独立性情况的自查报告及其他相关资料，昆山佳 合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李丹云、 禹久泓、张鹏的独立性情况进行评估并出具以下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或 公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分 之一 ...

上市与募资 - 公司2022年12月30日在北交所上市，发行1500万股，8元/股，募资1.2亿元，净额1.0653160378亿元[2] 项目投入 - 截至2023年12月31日，纸制品胶印、柔印项目累计投入6415.845671万元，进度64.16%[5] - 截至2023年12月31日，补充流动资金累计投入653.160378万元，进度100%[5] 资金情况 - 截至2023年12月31日，募集资金存储余额3631.21903万元[7] 资金管理 - 公司拟用不超3600万元闲置募资现金管理，额度内可循环使用[10] - 2024年4月25日，董事会、监事会通过现金管理议案[11] 风险与控制 - 投资风险有市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[12] - 风险控制措施有跟踪分析、监督检查等[13]