证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2023-097 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 本制度制定于 2022 年 4 月 21 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过， 修订经公司第三届董事会第三会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，保障独立董事依法独 立行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、法规、规范性文件 及公司章程的规定，制定本制度。 （二）符合本制度第七条规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北京证券交易所业务规则； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-104 东吴证券股份有限公司 关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司对外担保的核査意见 一、本次对外担保的基本情况 佳合科技控股子公司常熟市佳合纸制品科技有限公司（以下简称"常熟佳合"） 于 2023 年 5 月 29 日与中国银行股份有限公司常熟分行（以下简称"中国银行"） 签署了《流动资金借款合同》，借款金额为 1,000 万元。因中国银行拟将公司及 常熟佳合的贷款调整为集团授信贷款，因此上述借款合同中约定借款期限为 4 个月。该笔借款将于 2023 年 9 月到期并进行续贷操作，常熟佳合向中国银行借 款金额仍为 1,000 万元，借款期限为 12 个月，由公司为常熟佳合提供连带责任 保证担保，此笔担保金额占公司最近一期经审计的净资产比例为 3.14%。具体事 项以公司与中国银行股份有限公司常熟分行最终签订的借款合同为准。 二、本次对外担保履行的审批程序 佳合科技于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会 第二次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司常熟市佳合纸制品科技有限公 司向中国银行续签借款合同提供保证担保的 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-093 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长董洪江先生 6.会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年 1-6 月 的经营情况，公司编制了 2023 年半年度报告及其摘要。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 (www.bse.cn)发布的《2023 年半 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2023-094 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项 的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室通过现场和通讯方式召开。 一、《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议 案》的独立意见 经审阅该议案，我们认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金的存 放与使用情况，有利于投资者对公司的募集资金存放与使用情况进行深入的了 解。公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用符合《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法规 和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在损害公司、 全体股东特别是中小股东利益 ...

累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2023-103 二、制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权利，根 据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、 部门规章、北京证券交易所的相关业务规则及《昆山佳合纸制品科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 一、审议及表决情况 本制度制定于 2022 年 4 月 21 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过， 修订经公司第三届董事会第三会议审议通过，无需提交股东大会审议。 （二）公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的 股东提名独立董事人选。 （二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30％及以上的上市 公司选举两名及以上董事或 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-105 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式）的一种 方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 9：30。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 14 日 15:00—2023 年 9 月 15 日 15:00。 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2023-101 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 本制度制定于 2022 年 4 月 21 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通 过，修订经公司第三届董事会第三会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强对昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、 完整、及时，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司信息披 露管理办法》和《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、股东或者潜在 股东、公司的实际控制人、收购人 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-092 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金净额、资金到位时间 2022 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意昆山佳合纸制 品科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 【2022】3072 号），同意昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年 12 月 26 日，北京证券交易所出具《关于同意昆山佳合纸制品科技股份有限公司股票在北 京证券交易所上市的函》（北证函【2022】284 号），经批准，公司股票于 2022 年 12 月 30 日在北京证券交易所上市。 公司通过向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,500.00 万股，发行 价格人民币 8.00 元/股，募集资金合计 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2023-099 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 本制度制定于 2022 年 4 月 21 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过， 修订经公司第三届董事会第三会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步加强昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权 人的合法利益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关法律法规以及《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》、《昆山佳合 纸制品科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性 文 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2023-100 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 本制度制定于 2022 年 4 月 21 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过， 修订经公司第三届董事会第三会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步加强对昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、股东、关联方、收购人、资 产交易方、破产重整投资人、其他承诺人以及公司（以下合称"承诺人"）的承 诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第4 号——上市公司及其相关方承诺》等有关法律法规和《昆山佳合纸制品科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司 ...