证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-050 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微 信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服 务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者服 务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打热 线电话 4008058058 了解更多内容。 通讯方式投票的时间与现场会议时间相同。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-056 目 录 | 页 次 | | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、昆山佳合纸制品科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金 | | --- | | 存放与使用情况的专项报告 3-8 | 中国抗进市钱江新城新业路8号dDC时代大湾高率5-8层、12层、23展 Floos 5-8, 12 and 23, Block A. UDC T-mes Innliching, N. x Xin yo Road. Quanjiang Heer Cry, Hangzhou Tel. 0571-86879999 - Fax (0571-83979050 www.zhcpa.cn o 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]5334号 昆山佳合纸制品科技股份有限公司全体股东: 我们签证了后附的昆山佳合纸制品科技股份有限公司(以下简称佳合科技公司) 管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供佳合科技公司年度报告披露时 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-047 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，昆山佳合纸制品科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"佳合科技"）董事会审计委员会对 2023 年 度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"、"中汇会计师事 务所"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监 督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本信息 （一）会计师事务所基本信息 1、基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 12 月 19 日。注册地址为杭 州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人余强。 截至 2023 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所共有合伙人 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-037 （一）实际募集资金净额、资金到位时间 2022 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意昆山佳合纸制 品科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 【2022】3072 号），同意昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年 12 月 26 日，北京证券交易所出具《关于同意昆山佳合纸制品科技股份有限公司股票在北 京证券交易所上市的函》（北证函【2022】284 号），经批准，公司股票于 2022 年 12 月 30 日在北京证券交易所上市。 公司通过向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,500.00 万股，发行 价格人民币 8.00 元/股，募集资金合计 120,000,000.00 元，扣除发行费用 13,468,396.22 元（不含税）后，募集资金净额为 106,531,603.78 元。募集资金 已于 2022 年 12 月 26 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中汇会 计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-055 东吴证券股份有限公司关于昆山佳合纸制品科技股份有限 公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为昆山 佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"佳合科技"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法规 和规范性文件的要求，对佳合科技 2023 年度募集资金存放及使用情况进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2022 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意昆山佳合纸制 品科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 【2022】3072 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2022 年 12 月 26 日，北京证券交易所出具《关于同意昆山佳合纸制品科技股份 有 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-036 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张武因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，针对 2023 年度监事会 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张武先 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2024-040 本人积极参加了公司召开的董事会及股东大会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权及其他各项权利， 切实履行了独立董事的义务。本年度会议出席情况如下： 1、董事会会议 | 独立董事姓名 | 应出席董事会 | 实际出 | 委托出席 | 出席方式 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会议次数 | 席次数 | 次数 | | | 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （禹久泓） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人禹久泓作为昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-045 一、审计委员会基本情况 2023 年 12 月 19 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于设 立董事会审计委员会并选举委员的议案》，公司在董事会下设立董事会审计委员会。 审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事李丹云、独立董事张鹏、董事长 董洪江，其中主任委员兼召集人由具有会计专业资格的独立董事李丹云担任。审计 委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监 管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司暂未召开审计委员会会议。 三、审计委员会 2023 年度主要工作情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的 2023 年年报审计机构中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作 情况及其执业质量等进行严格核查与评价。与会计师讨论和沟通审计范围、审计计 划、审计方法及在审计过程中发现的重大事项，持续督促会计师按工作进度及时完 成审计工作。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年 ...

公司代码：872392.BJ 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 公司电话：0512-36915559 公司官网：www.supermix.com.cn 公司地址：江苏省昆山开发区环娄路 228 号 环境、社会及治理（ESG）报告 2023 年度 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 CONTENTS 目录 | 01 | 关于本报告 | | --- | --- | | 01 | 报告范围 | | 01 | 时间范围 | | 01 | 编制依据 | | 01 | 数据说明 | | 01 | 释义说明 | | 01 | 确认及批准 | | 01 | 报告获取 | 81 公 ...

昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公司 章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营发展实际情况并参考 行业、地区薪酬水平，制定了公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将相关 情况公告如下： 一、本方案适用对象 全体董事、监事及高级管理人员。 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-053 2.监事薪酬方案 在公司担任具体工作岗位的监事薪酬由月度工资和月度津贴，年终奖金组成。 月度工资主要根据岗位、具体职务、同行业工资水平、任职人员资历及公司制定的 岗位 KPI 指标完成情况等因素确定，监事津贴 500 元/月，按月发放。年终奖金将 根据公司年度经营业绩和利润完成情况确定。 3.高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员薪酬由月度工资和年终奖金两部分组成。月度工资主要根据 岗位、具体职务、同行业工资水平、任职人员资历 ...