证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-176 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 因公司工作安排调整，张毅先生辞去公司董事会秘书职务，辞职后张毅先生将继续 担任公司董事、副总经理。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 张毅先生辞去公司董事会秘书职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。 张毅先生在担任公司董事会秘书期间，认真履行工作职责，恪尽职守，勤勉尽责， 对公司的规范运作及持续发展产生了积极作用。公司 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-176 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 因公司工作安排调整，张毅先生辞去公司董事会秘书职务，辞职后张毅先生将继续 担任公司董事、副总经理。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 张毅先生辞去公司董事会秘书职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。 张毅先生在担任公司董事会秘书期间，认真履行工作职责，恪尽职守，勤勉尽责， 对公司的规范运作及持续发展产生了积极作用。公司 ...

昆山佳合纸制品科技股份有限公司 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-179 二、任命对公司产生的影响 公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公 司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的 董事人数超过公司董事总数的二分之一。 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》的 有关规定，公司于 2023 年 12 月 19 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于 聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，并经公司独立董事专门会议审议通 过，公司董事会同意聘任段晓勇先生为公司董事会秘书，任职期限自公司董事会审议通 过之日起至第三届董事会届满之日止。 聘任段晓勇先生为公司董事会秘书，任职期限至 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-181 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会 并选举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于董事会审计委员会设立情况 三、关于制度制定情况 鉴于公司董事会设立了审计委员会，董事会根据相关要求制定了《董事会 审计委员会工作细则》，该制度于 2023 年 12 月 19 日经第三届董事会第七次会 议审议通过。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《昆山佳合纸制品科技股份有限公司董事会审计委员会 工作细则》（公告编号：2023-182）。 四、备查文件 为完善公司治理结构，强化科学决策程序，规范公司运作，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 ...

关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为昆山 佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"佳合科技"或 "公司"）在北京证 券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》等有关规定，对佳合科技预计 2024 年日常性关联交易的专项核 查意见如下： 东吴证券股份有限公司 企业名称：江苏公圣物流有限公司（曾用名：江苏公圣国际货物运输代理有 限公司） 注册地址：昆山开发区景王东路 1111 号阅荟商业广场 3 号楼 1601 室 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 一、关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营的需要，公司对 2024 年日常性关联交易事项 进行预计，具体预计情况如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 | 2024 年发生 金额 | （2023）年与关联 方实际发生金额 | | 预计金额与上 年实际发生金 额差异较大的 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-182 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司于 2023 年 12 月 19 日召开了第三届董事 会第七次会议，审议通过了《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》， 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，强化科学决策程序，规范公司运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，结合公司发展战略，经公司第三届董事会第七次会议审议通过， 同意在公司董事会下设审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-178 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事会主席张武因个人原因以视频方式参与表决。 二、议案审议情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 有关规定，表决结果合法有效。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司生产经营及业务发展的需要，公司对 2024 年日常性关联交易事项 1.会议召开时间：2023 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-177 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长董洪江先生 6.会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事张毅因个人原因以视频方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 1.议案内容： 因公司整体发展规划和经营管理需要， ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-180 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 （1）基本信息 企业名称：江苏公圣物流有限公司(曾用名：江苏公圣国际货物运输代理有限公司) 注册地址：昆山开发区景王东路 1111 号阅荟商业广场 3 号楼 1601 室 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 成立日期：2015 年 9 月 23 日 法定代表人：史同雨 实际控制人：史同雨 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 年发 2024 | （2023）年与关联 方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 生金额差异较大的原因 | | | | | (1-11 月) | | | 购买原材料、 燃料和动力、 | 关联方为公司提 供运输服务 | 12 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2023-175 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金方式 购买昆山市苏裕纸制品有限公司（以下简称"昆山苏裕"）持有的立盛包装有限 公司（以下简称"越南立盛"）26%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成 后，公司将直接持有越南立盛 51%股权，越南立盛将变更为公司的控股子公司， 纳入合并报表范围。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所 上市公司重大资产重组业务指引》等相关规定，本次交易构成重大资产重组。 公司分别于 2023 年 4 月 17 日、2023 年 6 月 2 日、2023 年 7 月 14 日、2023 年 9 月 28 日及 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露了《昆山佳合纸制品科技股份有限公司关于筹划重大资产 重组的提示性公告》（公告编号：2023-047）、《昆山佳合纸制品科技股份有限公 司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-085）、《昆山佳合纸制 品 ...