累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2023-103 二、制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权利，根 据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、 部门规章、北京证券交易所的相关业务规则及《昆山佳合纸制品科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 一、审议及表决情况 本制度制定于 2022 年 4 月 21 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过， 修订经公司第三届董事会第三会议审议通过，无需提交股东大会审议。 （二）公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的 股东提名独立董事人选。 （二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30％及以上的上市 公司选举两名及以上董事或 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2023-101 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 本制度制定于 2022 年 4 月 21 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通 过，修订经公司第三届董事会第三会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强对昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、 完整、及时，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司信息披 露管理办法》和《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、股东或者潜在 股东、公司的实际控制人、收购人 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-105 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式）的一种 方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 9：30。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 14 日 15:00—2023 年 9 月 15 日 15:00。 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2023-102 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 本制度制定于 2022 年 4 月 21 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过， 修订经公司第三届董事会第三会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括向不特定 合格投资者公开发行、配股、发行可转换债券、发行分离交易的可转换债券、权 证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-098 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记公告 | （四）征集中小股东的意见，提出利润 | | | --- | --- | | 分配提案，并直接提交董事会审议； | | | （五）提议召开董事会； | | | （六）独立聘请外部审计机构和咨询机 | | | 构； | | | （七）在股东大会召开前公开向股东征 | | | 集投票权，但不得采取有偿或者变相有 | | | 偿方式进行征集。 | | | 独立董事行使上述职权应当取得全体 | | | 独立董事的二分之一以上同意。 | | | 第一百〇六条 独立董事应当对公司 | 删除，并调整后续条款相应的编号 | | 下述重大事项发表独立意见： | | | （一）提名、任免董事； | | | （二）聘任、解聘高级管理人员； | | | （三）公司董事、高级管理人员的薪酬； | | | （四）公司现金分红政策的制定、调整、 | | | 决策程序、执行情况及信息披露，以及 | | | 利润分配政策是否损害中小投资者合 | | | 法权益； | | | （五）需要披露的关 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-096 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司常熟 市佳合纸制品科技有限公司（以下简称"常熟佳合"）于 2023 年 5 月 29 日与中 国银行股份有限公司常熟分行（以下简称"中国银行"）签署了《流动资金借款 合同》，借款金额为 1,000 万元。因中国银行拟将公司及常熟佳合的贷款调整为 集团授信贷款，因此上述借款合同中约定借款期限为 4 个月，该笔借款将于 2023 年 9 月到期，常熟佳合拟进行续贷操作，向中国银行借款金额仍为 1,000 万元， 借款期限为 12 个月，由公司为常熟佳合提供连带责任保证担保，此笔担保金额 占公司最近一期经审计的净资产比例为 3.14%。具体事项以公司与中国银行股份 有限公司常熟分行最终签订的借款合同为准。 公司董事长董洪江先生及总经理 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-105 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 同一股东应选择现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式）的一种 方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 9：30。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 14 日 15:00—2023 年 9 月 15 日 15:00。 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-098 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 意见的，相关独立董事应当明确说明理 | | | --- | --- | | 由。 | | | 独立董事发表的独立意见类型包括同 | | | 意、保留意见及其理由、反对意见及其 | | | 理由和无法发表意见及其障碍，所发表 | | | 的意见应当明确、清楚。对重大事项提 | | | 出保留意见、反对意见或者无法发表意 | | | 见的，相关独立董事应当明确说明理 | | | 由。 | | | 独立董事应当对出具的独立意见签字 | | | 确认，并将上述意见及时报告董事会， | | | 与公司相关公告同时披露。 | | | 第一百〇八条 独立董事发现公司存 | 删除，并调整后续条款相应的编号 | | 在下列情形之一的，应当积极主动履行 | | | 尽职调查义务并及时向北京证券交易 | | | 所报告，必要时 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-093 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事张毅、禹久泓因出差和个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长董洪江先生 6.会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员 根据相 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2023-101 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 本制度制定于 2022 年 4 月 21 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通 过，修订经公司第三届董事会第三会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强对昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、 完整、及时，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司信息披 露管理办法》和《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、股东或者潜在 股东、公司的实际控制人、收购人 ...