证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2023-103 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 本制度制定于 2022 年 4 月 21 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过， 修订经公司第三届董事会第三会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 第二章 董事、监事候选人的提名 第一章 总则 第一条 为进一步完善昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权利，根 据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、 部门规章、北京证券交易所的相关业务规则及《昆山佳合纸制品科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二条 股东大会选举董事、监事时，应当充分反映中小股东意见。公司在 董事、监事选举中推行累积投票制。下列情形应当采用累积投票制： （一）选举两名以上独立董事 ...

公司基本信息 - 公司于2022年12月30日在北京证券交易所上市[21] - 公司主营业务为纸质包装与展示产品的研产销，提供全方位包装与展示解决方案[33][35] - 公司主要产品包括彩印类、水印类产品及纸板三大类[34] - 公司采用按需采购、以销定产、直销和自主研发的模式[36][38][40][42] - 公司普通股总股本为58700000股，注册资本为58700000元[21][22] - 2001年3月有限公司成立，注册资本50.00万元，董洪江出资25.00万元占50.00%，顾文花出资15.00万元占30.00%，陈玉传出资10.00万元占20.00%[160] - 2002年2月，有限公司注册资本由50.00万元增至150.00万元，新增100.00万元，董洪江认缴50.00万元，顾文花认缴30.00万元，陈玉传认缴20.00万元[161] - 2002年3月，有限公司经营范围新增包装装潢印刷业务[162] - 2008年1月，有限公司住所变更为昆山开发区蓬朗陆氏泾路177号[162] - 2009年9月，有限公司经营范围新增货物及技术的进出口业务[162] - 2010年9月，有限公司注册资本由150.00万元增至500.00万元，新增350.00万元由昆山百宸汽车配件制造有限公司以土地使用权作价出资[163] - 2010年10月14日，昆山百宸汽车配件制造有限公司将70万元（占注册资本14%）、175万元（占注册资本35%）、105万元（占注册资本21%）出资分别转让给陈玉传、董洪江、顾文花[164] - 2010年10月19日，公司新增股东张毅和段晓勇，注册资本由500万元增至800万元，董洪江、张毅、陈玉传、段晓勇分别认缴新增注册资本86万元、50万元、100万元、64万元[165] - 2011年7月18日，公司住所由“昆山开发区蓬朗陆氏泾路177号”变更为“昆山开发区环娄路228号”[167] - 2011年8月19日，公司注册资本增至1300万元，董洪江、陈玉传、张毅、段晓勇分别认缴新增注册资本210万元、125万元、125万元、40万元[167] - 2015年5月19日，公司经营范围变更，增加塑料制品、五金制品销售等[168] - 2016年6月12日，公司换领统一社会信用代码为913205837266705211的企业法人营业执照[168] - 2017年4月20日，公司整体变更为股份有限公司，以经审计的账面净资产4303.381553万元折合股本1300万元，差额3003.381553万元计入资本公积[169] - 2017年6月22日，公司吸收昆山佳运源企业管理中心（有限合伙）和昆山宏佳共创企业管理中心（有限合伙）为新股东，注册资本由1300万元增至1475万元，两新股东分别认缴75万元、100万元[171] - 2018年8月30日，公司以资本公积590万元转增股本，股本由1475万股增加至2065万股[172] - 转增后董洪江、陈玉传、张毅、段晓勇持股比例分别为37.02%、22.03%、22.03%、7.05%，昆山宏佳共创企业管理中心（有限合伙）、昆山佳运源企业管理中心（有限合伙）持股比例分别为6.78%、5.09%[172] - 2019年5月7日公司以资本公积每10股转增10股，股本由2065.00万股增至4130.00万股[173] - 2020年2月25日公司向董洪江等定向增发240万股，股本由4130.00万股增至4370.00万股[173] - 2022年12月30日公司公开发行1500万股，股本由4370.00万股增至5870.00万股[175] - 截至2023年6月30日，董洪江注册资本1555.40万元，持股26.497%；陈玉传注册资本1030.00万元，持股17.547%；张毅注册资本950.00万元，持股16.184%；段晓勇注册资本331.20万元，持股5.642%；昆山宏佳共创企业管理中心注册资本280.00万元，持股4.770%；昆山佳运源企业管理中心注册资本210.00万元，持股3.578%；其他投资者注册资本1513.40万元，持股25.782%[175] - 公司现有注册资本为5,870.00万元，总股本为5,870.00万股[158] 财务数据关键指标变化 - 2023年1 - 6月营业收入为135917953.34元，较上年同期减少20.97%[27] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为11049079.58元，较上年同期减少19.94%[27] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为10842110.78元，较上年同期减少28.11%[27] - 2023年6月30日资产总计为403900551.24元，较上年期末增加0.24%[28] - 2023年6月30日负债总计为86748369.86元，较上年期末增加3.32%[28] - 2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产为297917019.41元，较上年期末减少0.49%[28] - 2023年6月30日归属于上市公司股东的每股净资产为5.08元，较上年期末减少0.39%[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -4,195,655.46 元，上年同期为 17,488,705.58 元，增减比例为 -123.99%[29] - 应收账款周转率本期为 1.59，上年同期为 1.41[29] - 存货周转率本期为 4.46，上年同期为 5.01[29] - 总资产增长率本期为 0.24%，上年同期为 2.73%[30] - 营业收入增长率本期为 -20.97%，上年同期为 -8.86%[30] - 净利润增长率本期为 -25.37%，上年同期为 -17.27%[30] - 非经常性损益合计为 269,178.35 元，净额为 206,968.80 元[32] - 2023年上半年公司实现营业收入135,917,953.34元，较去年同期下降20.97%；净利润10,666,823.76元，较去年同期下降25.37%；归属母公司股东净利润11,049,079.58元[44] - 2023年6月30日公司总资产403,900,551.24元，较上年期末增长0.24%；净资产317,152,181.38元，较上年期末减少0.57%[44] - 货币资金期末余额较期初减少55,419,564.47元，减幅38.04%，因募集资金支付工程款和设备款及股利分配[52][53] - 应收账款期末余额较期初增加22,932,641.68元，增幅32.88%，因2023年二季度销售量增加致账期内应收款增加[52][53] - 在建工程期末余额较期初增加5,391,597.15元，增幅42.84%，因全资子公司广德佳联支付厂房建设工程款[52][53] - 其他非流动资产期末余额较期初增加27,464,201.53元，增幅718.22%，因广德佳联预付设备款[52][53] - 应付账款期末余额较期初增加8,600,430.20元，增幅54.06%，因2023年二季度业务量增加采购额上升[52][53] - 合同负债期末余额较期初增加179,012.34元，增幅104.96%[52] - 其他应付款期末余额较期初增加235,903.38元，增幅133.15%[52] - 营业收入为135,917,953.34元，较上年同期减少20.97%，营业成本为113,175,269.04元，较上年同期减少20.39%，净利润为10,666,823.76元，较上年同期减少25.37%[56] - 合同负债期末余额较期初增加179,012.34元，增幅为104.96%，应交税费期末余额较期初减少1,925,693.51元，减幅为44.94%[54] - 其他应付款期末余额较期初增加235,903.38元，增幅为133.15%，一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少2,753,415.24元，减幅为75.96%[54] - 其他综合收益期末余额较期初增加1,519,375.98元，增幅为651.72%，递延所得税资产期末余额较期初增加339,465.60元，增幅为42.71%[54] - 库存股期末余额较期初增加2,354,126.82元，增幅为100.00%，主要系报告期内公司履行股份回购义务[55] - 本期财务费用较上期减少315,161.01元，减幅47.25%，主要系银行借款减少1300万元及募集资金产生利息收入[57] - 本期投资收益较上期增加2,680,848.17元，增幅94.70%，主要系参股投资的越南立盛本期净利润增长[58] - 主营业务收入为133,760,087.42元，较上期减少20.83%，其他业务收入为2,157,865.92元，较上期减少28.74%[60] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4,195,655.46元，较上期减少123.99%，投资活动产生的现金流量净额为 - 29,146,903.29元，较上期减少3,434.54%[66] - 2023年1 - 6月营业总收入为135,917,953.34元，2022年1 - 6月为171,975,071.76元[128] - 2023年1 - 6月营业总成本为128,880,133.31元，2022年1 - 6月为157,558,951.80元[128] - 2023年6月30日应收账款为74,806,847.34元，2022年12月31日为52,608,710.53元[125] - 公司2023年1 - 6月营业成本为113,175,269.04元，2022年同期为142,166,947.12元[129] - 2023年1 - 6月税金及附加为902,958.98元，2022年同期为796,214.30元[129] - 2023年1 - 6月销售费用为4,107,733.63元，2022年同期为4,597,829.69元[129] - 2023年1 - 6年净利润为10,666,823.76元，2022年同期为14,292,308.10元[129] - 2023年1 - 6月少数股东损益为 - 382,255.82元，2022年同期为491,462.55元[129] - 2023年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润为11,049,079.58元，2022年同期为13,800,845.55元[129] - 2023年1 - 6月综合收益总额为12,186,199.74元，2022年同期为15,210,718.15元[130] - 2023年基本每股收益为0.19元/股，2022年为0.32元/股；2023年稀释每股收益为0.18元/股，2022年为0.32元/股[130] - 母公司2023年1 - 6月营业收入为106,773,772.67元，2022年同期为133,015,505.03元[131] - 母公司2023年1 - 6月净利润为12,236,198.61元，2022年同期为13,009,063.13元[132] - 2023年1 - 6月经营活动现金流入小计114,677,269.28元，2022年同期为174,617,923.48元，同比下降约34.33%[135] - 2023年1 - 6月经营活动现金流出小计118,872,924.74元，2022年同期为157,129,217.90元，同比下降约24.35%[135] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 4,195,655.46元，2022年同期为17,488,705.58元，同比下降约123.99%[135] - 2023年1 - 6月投资活动现金流出小计29,146,903.29元，2022年同期为3,314,631.24元，同比增长约779.34%[135][136]

承诺管理制度 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2023-100 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步加强对昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、股东、关联方、收购人、资 产交易方、破产重整投资人、其他承诺人以及公司（以下合称"承诺人"）的承 诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第4 号——上市公司及其相关方承诺》等有关法律法规和《昆山佳合纸制品科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，制订 本制度。 第二章 承诺管理 第二条 承诺人在申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组、破产 重整以及公司日常经营过程中做出的解 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2023-094 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项 的独立意见 经审阅该议案，我们认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金的存 放与使用情况，有利于投资者对公司的募集资金存放与使用情况进行深入的了 解。公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用符合《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法规 和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在损害公司、 全体股东特别是中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意该议案。 二、《关于公司为控股子公司向中国银行续签借款合同提供保证担保的议 案》的独立意见: 经审阅议案内容，我们认为，公司为控股子公司常熟佳合向中国银行续签借 款合同提供担保是基于控股子公司生产经营所需，有利于帮助其业务发展，不存 在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次审议及表决程序符合 相关法律法规和《公司章程》的规定。 因此，我们一致同意该议 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-095 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场召开方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张武 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年半年度报告》及其摘要 的程序符合法律法规和北京证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年度上半年的实际财务状况及经营情况，不存在任何虚假记载、 误导性称述或者重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 (www.bse.cn)发布的《 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-092 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金净额、资金到位时间 2022 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意昆山佳合纸制 品科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 【2022】3072 号），同意昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年 12 月 26 日，北京证券交易所出具《关于同意昆山佳合纸制品科技股份有限公司股票在北 京证券交易所上市的函》（北证函【2022】284 号），经批准，公司股票于 2022 年 12 月 30 日在北京证券交易所上市。 公司通过向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,500.00 万股，发行 价格人民币 8.00 元/股，募集资金合计 ...

第一条 为进一步完善昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，保障独立董事依法独 立行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、法规、规范性文件 及公司章程的规定，制定本制度。 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2023-097 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 本制度制定于 2022 年 4 月 21 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过， 修订经公司第三届董事会第三会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事 应当独立履行 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-096 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司常熟 市佳合纸制品科技有限公司（以下简称"常熟佳合"）于 2023 年 5 月 29 日与中 国银行股份有限公司常熟分行（以下简称"中国银行"）签署了《流动资金借款 合同》，借款金额为 1,000 万元。因中国银行拟将公司及常熟佳合的贷款调整为 集团授信贷款，因此上述借款合同中约定借款期限为 4 个月，该笔借款将于 2023 年 9 月到期，常熟佳合拟进行续贷操作，向中国银行借款金额仍为 1,000 万元， 借款期限为 12 个月，由公司为常熟佳合提供连带责任保证担保，此笔担保金额 占公司最近一期经审计的净资产比例为 3.14%。具体事项以公司与中国银行股份 有限公司常熟分行最终签订的借款合同为准。 公司董事长董洪江先生及总经理 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2023-102 第三条 募集资金严格限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金投 资项目。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 本制度制定于 2022 年 4 月 21 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过， 修订经公司第三届董事会第三会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括向不特定 合格投资者公开发行、配股、发行可转换债券 ...

昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2023-099 本制度制定于 2022 年 4 月 21 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过， 修订经公司第三届董事会第三会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步加强昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权 人的合法利益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关法律法规以及《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》、《昆山佳合 纸制品科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性 文 ...