证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-104 东吴证券股份有限公司 关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司对外担保的核査意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为昆山 佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"佳合科技"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构履行持续督导职责，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对佳合科技对外担保 事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次对外担保的基本情况 佳合科技控股子公司常熟市佳合纸制品科技有限公司（以下简称"常熟佳合"） 于 2023 年 5 月 29 日与中国银行股份有限公司常熟分行（以下简称"中国银行"） 签署了《流动资金借款合同》，借款金额为 1,000 万元。因中国银行拟将公司及 常熟佳合的贷款调整为集团授信贷款，因此上述借款合同中约定借款期限为 4 个月。该笔借款将于 2023 年 9 月到期并进行续贷操作，常熟佳合向中国银行借 款金额仍为 1,000 万元，借款期限为 12 个月 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-088 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事张毅、禹久泓、李丹云、张鹏因出差和个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司部分资产抵押的议案》 1.议案内容： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 3 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 有关规定，表决结果合法有效。 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长董洪江先生 6.会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员 广德佳 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2023-089 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于全资子公司部分资产抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 广德佳联包装科技有限公司（以下简称"广德佳联"）为昆山佳合纸制品科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。广德佳联拟与江苏理文造 纸有限公司（以下简称"江苏理文"）签订原纸采购的《定作合同》，为取得江 苏理文的赊销额度以及信用账期，广德佳联拟将其七层瓦楞纸板生产线及附属系 统（型号：WJ300-2500-ⅢK）向江苏理文进行抵押。双方拟签订的《最高额抵押 合同》约定抵押资产所担保的债权为自 2023 年 8 月 4 日起至 2026 年 8 月 3 日止 广德佳联与江苏理文之间所产生的赊销货款，抵押担保货款总金额最高不超过人 民币 500 万元。具体抵押担保范围、抵押财产、抵押期间等以最终实际签订的最 高额抵押合同为准。 2023 年 8 月 3 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关 ...

关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2023-087 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 特别提示： 1、昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"或"佳合科技"） 拟以支付现金购买资产方式收购立盛包装有限公司（以下简称"越南立盛"或"标 的公司"）26%股权，交易完成后，公司将取得越南立盛的控股权。 2、公司及相关各方正积极推动本次重大资产重组的各项工作。截至本公告披 露日，本次重组相关的审计、评估及谈判等工作尚未完成，交易各方能否就交易 相关事项达成一致并签署正式交易文件，能否通过必要的决策审批程序，仍存在 较大的不确定性。公司将根据本次交易事项的进展情况，分阶段及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次交易概况 公司拟以现金收购昆山市苏裕纸制品有限公司（以下简称"昆山苏裕"）持 有的越南立盛 26%股权，交易完成后，公司将持有越南立盛 51%股权，越南立 盛将变更为公司控股子公司 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-086 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 3,000,000 股，占公司总股本 5.11%，可交易 时间为 2023 年 7 月 10 日。 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 15,132,400 | 25.78% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 38,667,000 | 65.87% | | | 2、个人或基金 | 600 | 0.00% | | | 3 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2023-085 特别提示： 1、昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"或"佳合科技"） 拟以支付现金购买资产方式收购立盛包装有限公司（以下简称"越南立盛"或"标 的公司"）26%股权，交易完成后，公司将取得越南立盛的控股权。 2、本次交易估值及定价尚未确定，预计构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，公司将根据本次交易事项的进展及时履行信息披露义 务。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。本次交易事 项不构成关联交易。 3、公司与标的公司股东签署的《股权转让框架协议》仅是关于本次交易的框 架性约定。目前，本次重组相关的审计、评估及谈判等工作尚未完成，交易各方 能否就交易相关事项达成一致并签署正式交易文件，能否通过必要的决策审批程 序，仍存在较大的不确定性。公司将根据本次交易事项的进展情况，分阶段及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次交易概况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-084 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 18 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 111,293,664.90 元，母公司未分配利润为 102,166,989.93 元。本次权益分派共计派发现金红利 11,670,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 58,350,000 股为基数（应分配总股数等于股权 登记日总股本 58,700,000 股减去回购的股份 350,000 股，根据《公司法》等规定， 公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金。 特殊情况说明 截至 2023 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-081 一、会议召开和出席情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 18 日 以电话及口头方式 发出，根据《公司章程》《监事会议事规则》的规定："情况紧急，需要尽快召开 监事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人 应当在会议上作出说明。"因 2023 年 5 月 18 日公司 2022 年年度股东大会刚选举 出第三届非职工代表监事，与职工代表监事组成第三届监事会，为了及时选举监 事会主席，故决定在第三届监事会成立后通过电话、口头方式通知立即召开第三 届监事会第一次会议审议上述事项。本次会议召集人已经在会议上对上述情况做 出说明。 5.会议主持人：全体监事共同推举监事张武先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案 ...

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-080 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 18 日审议并通过： 选举董洪江先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 18 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 15,554,000 股，占公司股本的 26.50%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 18 日审议并通过： （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 18 日审议并通过： 聘任陈玉传先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 18 日起生效。上述 聘 ...

昆山佳合纸制品科技股份有限公司 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2023-079 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项 的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一 次会议于 2023 年 5 月 18 日在公司会议室通过现场及通讯方式召开。 作为公司的独立董事，在对公司有关情况进行认真地核查后，根据有关法律、 法规、规则、《公司章程》、《独立董事制度》等规定，本着谨慎的原则，基于独 立判断的立场，对公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如 下： 一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 经核查，我们认为，公司董事会对公司总经理聘任的审议和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》等相关法律规定，合法有效。经核查上述人员的个人履历、 教育背景等情况，未发现其存在《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》和《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员 的情 ...