| | 公告日期 2024-03-07 无 | 异常期间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 铁大科技(872541) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 21372518.0 | 成交金额（万 元） | 14413.35 | | | 当日换手率达到20%的前5只股票 涉及事项 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 5291119.28 | 664779.56 | | 买2 | 国泰君安证券股份有限公司福建福州华林路营业部 | | | 5014846.33 | 5675 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 3510757.33 | 557987.67 | | 买4 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | 3349664.65 | 175669.4 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | | | 2143790. ...

铁大科技 - 2024年3月7日成交数量21372518股，金额14413.35万元，涨幅22.08%，换手率35.91%[1] 莱赛激光 - 2024年3月7日成交数量10398184股，金额19564.96万元，换手率57.11%[1] 西磁科技 - 2024年3月7日成交数量6092209股，金额14484.07万元，换手率37.84%[1] 天纺标 - 2024年3月7日成交数量6750588股，金额26041.16万元，换手率31.63%[1] 九菱科技 - 2024年3月7日成交数量3528045股，金额6639.46万元，换手率31.46%[1]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于2月23日15:00现场召开，董事长成远主持[9] - 网络投票时间为2月22日15:00至2月23日15:00[10] 参会情况 - 现场49人代表77,179,416股，占比56.4590%[11] - 网络1人代表43,188股，占比0.0316%[11] 议案表决 - 《关于变更募集资金用途的议案》等两议案同意77,179,416股，占比99.9441%[14][16] - 中小股东对两议案反对43,188股，占比100%[15][16]

股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会于2月23日召开[2] - 出席和授权出席股东50人，持股77,222,604股，占比56.4906%[3] - 网络投票股东1人，持股43,188股，占比0.0316%[3] 议案表决结果 - 《关于变更募集资金用途的议案》同意股数77,179,416股，占比99.9441%[5] - 《关于提名公司独立董事候选人的议案》同意股数77,179,416股，占比99.9441%[7] 人事变动 - 独立董事曹源于2024年2月离职[10] - 薛小平于2024年2月23日起任职独立董事[12]

独立董事提名 - 成远提名薛小平为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 直接或间接持股不超百分之一，非前十股东自然人及其亲属[4] - 不在持股超百分之五或前五股东任职及其亲属[4] - 近十二个月无特定不具独立性情形[4] - 近三十六个月无相关处罚、谴责或多次通报批评[7] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[7] - 过往任职连续十二个月未亲出席会议不超总数二分之一[8] 声明时间 - 声明时间为2024年2月5日[10]

开源证券股份有限公司 关于上海铁大电信科技股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为上海铁大 电信科技股份有限公司(以下简称"铁大科技"或"公司")向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称《上市规则》)《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 (试行)》(以下简称《持续监管办法》)等相关法律、法规和规范性文件的规定,对 铁大科技变更募集资金用途事项进行核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 9 日公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意上海铁大 电信科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 【2023】24号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次 发行价格为 3.38元/股,初始发行股数为 3,000.00 万股(不含行使超额配售选择权所 发的股份),实际募集资金总额为人民币 101,400,000.00元( ...

会议基本信息 - 2024年第一次临时股东大会召集人为董事会[3][4] - 会议采用现场和网络投票结合方式[6][7] 时间地点 - 现场会议于2024年2月23日15:00召开[8] - 网络投票时间为2024年2月22 - 23日15:00[8] - 会议地点为上海天目中路267号蓝宝石大厦9楼[13] 审议议案 - 审议变更募集资金用途和提名独立董事候选人议案[14][15] 登记相关 - 股权登记日为2024年2月19日[10][11] - 登记截止到2024年2月22日15点[18]

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-006 上海铁大电信科技股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 因公司独立董事曹源辞职，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 的相关规定和公司治理需要， 经董事长提名，公司于 2024 年 2 月 5 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了 《关于提名公司独立董事候选人的议案》，换选薛小平先生为第四届董事会独立董事候 选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。 提名薛小平先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免 尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提 名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 因公司独立董事曹源辞职，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《北京证 券交 ...

业绩总结 - 2023年3月10日发行3000万股普通股，发行价3.38元/股，募集资金总额10.14亿元，净额8464.02万元[3] 项目投入 - 截至2024年1月31日，设备监测系统项目累计投入856.04万元，进度24.46%[5] - 新产品研发项目累计投入299.26万元，进度21.94%[5] - 营销网络项目累计投入0元，进度0%[5] - 补充流动资金项目累计投入492.34万元，进度100%[5] - 偿还银行贷款项目累计投入1607.66万元，进度100%[5] 资金情况 - 截至2024年1月31日，募集资金存储余额为5299.75万元[6] 项目变更 - 设备监测系统项目变更后拟投资3800万元，新产品研发项目拟投资2564.02万元，营销网络项目拟投资0元[8] 决策进展 - 2024年2月5日，董事会和监事会审议通过变更募集资金用途议案，尚需股东大会审议[13] 各方意见 - 变更用途不影响财务及经营，不损害公司和股东利益[16][17] - 保荐机构认为变更履行必要程序，提高效率，无异议[18] - 监事会认为程序合规，无不利影响，同意提交审议[19]

独立董事提名 - 薛小平被提名为铁大科技第四届董事会独立董事候选人[3] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[3] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十名股东中的自然人股东[5] - 不得在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职[5] - 最近36个月内不得因证券期货违法犯罪受处罚[6] - 最近36个月内不得受证券交易所或全国股转公司公开谴责或三次以上通报批评[6] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[7] - 在铁大科技连续任职未超过六年[7] - 过往任职连续12个月未亲自出席董事会会议次数不超期间会议总数二分之一[7] 承诺事项 - 承诺任职后若不符条件将按规定辞去职务[8]