公司业务与战略 - 铁大科技全资子公司沪通智行涉及自动驾驶、具身智能、机器人等多个前沿领域，通过投资以及客制化落地，发展无人配送、自动巡检等，赋能物流配送以及轨道交通运维智能化 [3] - 公司主要客户是轨道交通包括城市轨道、高速普速铁路、专用线路以及海外铁路的总包商以及运营企业等，合作包括销售产品及服务、技术研发等 [4] - 公司在轨道交通通信信号领域的主要产品和服务包括安全控制类产品、运维监测类产品等，以智慧测控为基础，为行业客户提供专业服务 [4] 行业地位与挑战 - 公司在行业中有深厚的积淀，参与行业标准制定，行业地位领先 [4] - 市场以及技术的竞争是挑战也是机遇，公司将持续深耕行业，促进可持续发展 [5] 财务与业绩 - 通过管理、技术迭代以及产品类型和布局的调整，公司有效控制成本，高质量发展，持续促进业绩提升 [4] - 公司股价长期低迷，公司将密切关注股价走势，做好经营管理工作 [5] 政策与市场机遇 - 铁路设备是"大规模设备更新"与"有效降低全社会物流成本"两大政策行动的交集，随着我国路网建设的进一步完善和高速铁路的发展，公司将迎来更大的发展空间 [3] - 国家鼓励发展无人驾驶等物流新模式，信号设备作为指挥行车的安全设备，其投入以及技术迭代一直为行业所重视 [3]

股东大会 - 2024年第二次临时股东大会9月18日召开，采用现场及网络投票结合方式[2] - 49名股东出席，持有表决权股份77,179,416股，占比56.4590%[3] - 董事、监事全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[3][4] 财务数据 - 截至2024年6月30日，合并报表归母未分配利润144,699,706.84元，母公司137,278,025.00元[5] - 总股本136,700,000股，每10股派0.8元，预计派现10,936,000元[5] 投资决策 - 全资子公司沪通智行8月28日签署《远期股份认购协议》，投资300万美元[7] - 《关于公司全资子公司签署远期股份认购协议的议案》表决同意股数77,179,416股，占比100%[8] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度权益分派预案的议案》表决同意股数77,179,416股，占比100%[5] 合规情况 - 律师认为本次股东大会程序合法有效[10]

股东大会信息 - 2024年9月18日15：00召开现场会议[8] - 2024年9月17 - 18日15：00网络投票[9] - 召集人为公司董事会[13] 参会情况 - 49人出席，代表77,179,416股，占比56.4590%[10][12] 提案与表决 - 8月26日股东成远等提临时提案[9] - 两议案表决同意率100%[16][17] 公告发布 - 8月23 - 28日发布多项公告[5]

公司概况 - 公司全称为上海铁大电信科技股份有限公司，证券代码为872541，证券简称为铁大科技 [1] - 公司于2024年9月13日召开了2024年半年度业绩说明会，通过全景网"投资者关系互动平台"进行网络直播 [2] - 参会人员包括公司董事长、总经理成远女士，以及董事会秘书、财务负责人丁洁波先生 [2] 主营业务及发展情况 - 公司全资子公司沪通智行涉及自动驾驶、具身智能、机器人等前沿领域，发展无人配送、自动巡检等业务 [3] - 随着国内路网建设和高铁发展，公司信号设备等产品面临大规模更新需求，同时国家政策鼓励无人驾驶等物流新模式，为公司带来较大发展空间 [3] - 公司在轨道交通通信信号领域拥有深厚积淀，参与行业标准制定，行业地位领先 [4] - 公司主要客户为轨道交通总包商和运营企业，合作包括产品销售、技术研发等 [5] - 公司产品涉及安全控制类、运维监测类等，以智慧测控为基础，为行业客户提供专业服务 [6] 经营管理 - 通过管理、技术迭代以及产品调整等方式有效控制成本，促进公司业绩提升 [4] - 公司将密切关注股价走势，做好经营管理工作 [7] - 面临市场和技术竞争等挑战，公司将深耕行业、持续创新以促进可持续发展 [8]

上海市锦天城律师事务所法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于 上海铁大电信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：上海铁大电信科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受上海铁大电信科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）等中华人民共和国（以下简称"中国"，为本法律意 见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程等有关规定，指派律 师现场出席了公司于 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-067 □特定对象调研 上海铁大电信科技股份有限公司 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 公司就投资者在本次业绩说明会中的提问进行了回复，主要问题及回复如 下： 问题 1：铁大科技全资子公司沪通智行涉及无人驾驶领域吗？主营业务方向 是？ 回答：铁大科技全资子公司沪通智行涉及自动驾驶、具身智能、机器人等多 个前沿领域，通过投资以及客制化落地等，发展无人配送、自动巡检等，赋能物 流配送以及轨道交通运维智能化。 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 9 月 13 日 活动地点：公司于 2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14：00-:16:30 通过 全景网"投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net）采用网络方式召开 2024 年半年 度业绩说明会 参会单位及人员：通 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-068 5.会议主持人：董事长成远女士 上海铁大电信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络投票的相结合方式 4.会议召集人：董事会 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科 技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 49 人，持有表决权的股份总数 77,179,416 股，占公司有表决权股份总数的 56.4590%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

报告与会议时间 - 2024年半年度报告于8月23日发布[2] - 业绩说明会2024年9月13日14：00 - 16:30召开[3] 会议参与信息 - 采用网络远程方式，可登录全景网平台参与[3] - 参加人员有董事长成远、董事会秘书丁洁波等[4] 问题征集与联系 - 投资者9月12日17：00前可访问指定页面征集问题[5] - 联系人丁洁波，电话021 - 51235800[6]

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-066 上海铁大电信科技股份有限公司 2024 年半年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2024 年半年度报 告》， 为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年半年度经营业绩的具体情况， 公司拟召开 2024 年半年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 13 日下午 14：00-16:30。 （二）会议召开地点 三、 参加人员 公司董事长、总经理、实际控制人：成远女士 公司董事会秘书、财务负责人： 丁洁波先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次半年报业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 ...

投资信息 - 沪通智行拟以300万美元投资推移苏州，12个月内一定条件下转为推行科技优先股[2] - 公司子公司沪通智行以300万美元自有资金出资认购推行科技股份[14] - 本次投资金额折合人民币约2137.47万元[40] - 本次投资金额占铁大科技2024年半年度末归母净资产的比重为5.53%[41] - 本次投资金额占铁大科技总资产的比重为3.91%[41] 公司股东情况 - 推行科技股东情况：Chuangke持股77.30%、OuterSpacer持股22.70%[5] - 北京推行股东情况：卢鹰翔持有80%股权、龙禹含持有20%[7] - 推行科技各主体在转股前持股比例分别为Chuangke Holdings Limited 57.90%、龙禹含（或其特殊目的公司）22.70%、预留ESOP池19.40%[34] 财务数据 - 2024年6月30日推移苏州资产总额为108.09万元，净资产为 - 100.60万元，资产负债率为204.85%[10] - 2024年1 - 6月推移苏州营业收入为6.14万元，净利润为 - 105.08万元[10] - 2023年推移苏州资产总额为108.09万元，净资产为4.48万元，资产负债率为95.86%[10] - 2023年度推移苏州营业收入为9.78万元，净利润为 - 331.79万元[10] - 2024年6月30日北京推行资产总额为27.97万元，净资产为 - 20.13万元，资产负债率为171.98%[12] - 2024年1 - 6月北京推行净利润为 - 0.60万元[12] - 2022年北京推行营业收入为28.17万元，净利润为23.24万元[12] 市场规模预测 - 2024 - 2029年自主移动机器人市场规模预计从38.8亿美元增长至80.2亿美元，复合年增长率为15.60%[38] - 2022 - 2030年自主移动机器人市场规模预计从14亿美元增长到87.3亿美元，复合年增长率为25.7%[38] 协议相关 - 推行科技投前估值不低于3300万美元且发行优先股获认购款不低于500万美元时，沪通智行300万美元投资款自动转股[14][18] - 推行科技清算事件发生时，投资人可获收益为投资款与转换收益孰高者[20] - 推行科技解散事件发生时，投资人可获等值于投资款的收益[17][24] - 清算或解散事件中，投资人权益与标准不参与分配优先股同等处理[17][24] - 投资人变现金额顺位劣后于未清偿债务和债权人债权，优先于交割日前已发行的其他远期股份认购工具和/或优先股及普通股[17][24] - 投资人收取转换收益权利与普通股等处于同一顺位，劣后于特定款项[25] - 《远期股份认购协议》在特定事件发生后自动终止[16][25] - Safe价格以投后估值上限3300万美元除以推行科技股本总额所得每股价格[21] - 清算每股价格以投后估值上限3300万美元除以清算资本总额所得每股价格[23] - 沪通智行应在协议生效之日起十个工作日内支付全部投资款[28] - 若推行科技未在协议签署之日起十二个月内完成股权融资，沪通智行有权转换股份或要求支付回购款[36] - 推行科技向其他投资者或债权人偿还投资本金的10个工作日前应通知沪通智行[36] - 协议经各方签署并经上海铁大电信科技股份有限公司股东大会审议通过后生效[38] - 铁大科技全资子公司沪通智行签署远期股份认购协议并付款是因ODI审批时间长的过渡性安排[42] - 该事项已通过董事会审议，履行现阶段审议程序[42] - 该事项符合相关法律法规及公司章程要求[42] - 保荐人对沪通智行签署《远期股份认购协议》事项无异议[42]