证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-037 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：何继盛 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 52,209,149 股，占公司有表决权股份总数的 65.5729%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 500 股，占公司有表决权股份总数的 0.006%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王瑞、李春乐因工作原因缺席； 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东 ...

北京市炜衡律师事务所 关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 2022年年度股东大会的 法律意见书 厦A座16层 邮编:100080 北京市海淀区北四环西路66号中国: 传真:(010) 62684288 电话:(010) 62684688 二〇二三年五月 北京市炜衡律师事务所 关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 致:曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 北京市炜衡律师事务所(以下简称"本所")接受曙光数据基础设施创新技 术(北京)股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派高艳敏律师、王帆律 师出席了公司的 2022年年度股东大会,依据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公 司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业规 则(试行)》(以下简称"《执业规则》")等法律法规和规范性文件,以及《曙光 数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司章程》(以下简称"《公司 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-036 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 ☑业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 9 日（星期四）下午 15：00-17：00，通过全景网"投资者关系互动 平台"（http://ir.p5w.net）采用网络远程的方式，召开 2022 年年度报告业绩 说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参与公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：任京暘先生 公司董事、总经理：何继盛先生 公司董事、财务总监、董事会秘书：张卫平女士 公司保荐代表人：张善国先生 三、投资者关系活动主要内 ...

报告与说明会信息 - 公司于2023年4月17日发布2022年年度报告[2] - 拟召开2022年年度报告业绩说明会[2] 说明会安排 - 业绩说明会2023年5月9日15:00 - 17:00召开[3] - 采用网络远程方式，可登录全景网参与[3] - 参加人员有董事长等[4] 问题征集 - 提前向投资者征集问题[5] - 2023年5月9日15:00前可访问指定网址或扫码进入征集页面[5] 联系人信息 - 联系人是曹慧莹，电话为010 - 53670052[6] 公告时间 - 公告发布时间为2023年5月4日[7]

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-035 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布了 《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2022 年年度报告》(公告 编号:2023-010)，为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的 具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明 会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 9 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资 者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与。 三、 参加人员 公司董事长：任京暘先生 公司董事、总经理：何继盛先生 公司董事、财务总监、董事会秘书：张卫平女士 公司保荐代表人：张善国先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊 ...

证券代码：872808 证券简称:曙光数创 公告编号：2023-034 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 3 个有成交的交易日（2023 年 4 月 27 日、4 月 26 日、4 月 25 日）以内 收盘价涨幅偏离值累计达到 40.75%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定， 属于股票异常交易波动情形。 3、 核实方式： 二、公司关注并核实的相关情况 (一)关注问题及结论 1、 关注问题： (1)前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； (2)是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻， 是否涉及热点概念事项； (3)近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； (4)公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项； (5)是否存在其他可 ...

曙光数创 证券代码 : 872808 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年第一季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人何继盛、主管会计工作负责人张卫平及会计机构负责人（会计主管人员）陈政军保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 第二节 公司基本情 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《曙光数据基础设施 创新技术（北京）股份有限公司章程》《曙光数据基础设施创新技术（北京）股 份有限公司独立董事工作制度》之规定，本人作为曙光数据基础设施创新技术（北 京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董事，基于客观、 独立判断的原则，对第四届董事会第三次会议所审议的以下议案进行了审核，并 发表如下独立意见： 一、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》的独立意见 经核查，我们认为，公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2023 年第一季度报告的内容 和格式符合相关规则的要求，真实地反映出公司 2023 年第一季度的经营成果和 财务状况。 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-032 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份 ...

（一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告》的议案 1.议案内容： 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-031 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 公司已经编制完成 2023 年第一季度报告。具体议案内容详见公司在北京证 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：任京暘 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事高志勇、慕景丽因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 本议案无需提交股东大会审 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-033 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事王瑞因工作原因以通讯方式参与表决。 2023-030）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《公司第三届监事会第三次会议决议》 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告》的议案 1.议案内容： 公司已经编制完成 2023 年第一季度报告。具体议案内容详见公司在北京证 券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号： 2.会议 ...