第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告》的议案 1.议案内容： 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-037 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会第三次审计委员会审议通过。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《公司第四届董事会第八次会议决议》 公司已经编制完成 2024 年第一季度报告。具体议案内容详见公司在北京证 券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4. ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-038 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：李可 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事王瑞因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告》的议案 1.议案内容： 公司已经编制完成 2024 年第一季度报告。具体议案内容详见公司在北京证 券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日以书面方式发 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收6.50亿元，同比增长25.63%[1] - 公司毛利率31.37%，同比下降8.61%[2] - 公司销售/管理/研发费用率分别为2.87%/3.49%/10.50%，同比变化分别为-17.34%、23.88%、80.40%[3] 股票信息 - 证券代码为872808，股价为43.00，投资评级为买入[11] - 预测2026年ROE为20%，EPS为1.16[11] - 预测2026年P/E为36.95，P/B为7.38[11]

业绩总结 - 公司在2023年度报告中实现营业收入6.5亿元，同比增长25.63%[1] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为1.27/1.71/2.48亿元，同比增长21.95%/34.51%/44.45%，维持“推荐”评级[2] - 公司2026年预计营业收入将达到2086.55百万元，较2023年增长约220.32%[6] 用户数据 - 公司已累计建设超过260MW液冷数据中心，涉及多个行业，预计2027年中国液冷数据中心市场规模将突破千亿大关[1] - 公司推出新一代一体化风液混冷先进数据中心，预计2025年互联网、金融、电信运营商行业液冷数据中心市场份额将持续增长[2] 未来展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为1.27/1.71/2.48亿元，同比增长21.95%/34.51%/44.45%，维持“推荐”评级[2] - 公司2026年预计净利润为247.56百万元，较2023年增长约137.73%[6] 新产品和新技术研发 - 公司研发投入持续加大，以浸没相变液冷技术为核心竞争力，提升芯片性能、降低成本、节能等方面取得显著成效[1] 市场扩张和并购 - 公司在青岛产业基地投产运营，建设全链条创新基地，拥有研发中心、生产中心和保障中心等功能区，展现先进制造优势[2] 其他新策略 - 公司面临的风险包括技术研发进度不及预期、供应链风险、政策推进不及预期、消费需求不及预期、行业竞争加剧等方面[3]

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-035 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 1,793,510 股，占公司总股本 0.90%，可交易时 间为 2024 年 4 月 23 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 无 五、备查文件 《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司股东名册》 《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司股票解除限售申请书》 《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司股票解除限售申请表》 （一）申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺 （二）不存在申请解除限售的股东对上市公司的非经营性资金占用情形 （三）不存在上市公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害上市公司利益 行为的情况 （四）在本次解除限售的股票中，不存在上市公司、上市公司股东约定、承诺的 限售股份 （五）其他说明事项 | | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 | ...

公司基本信息 - 公司全称为曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司，证券代码为872808[1] - 公司股票在北京证券交易所上市，上市时间为2022年11月18日[15] - 公司实际控制人为中国科学院计算技术研究所，无一致行动人[16] - 公司未按要求披露客户、供应商名称，以保护商业机密和股东利益[5] 主营业务 - 公司主营业务包括浸没液冷数据中心基础设施产品、冷板液冷数据中心基础设施产品及模块化数据中心产品的研究、开发、生产及销售，以及围绕上述产品提供系统集成和技术服务[15] - 公司主营业务收入主要来自于数据中心液冷基础设施产品[81] 财务表现 - 公司2023年营业收入为650,253,070.67元，同比增长25.63%[19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为104,475,956.93元，同比下降10.63%[19] - 2023年毛利率为31.37%，较2022年的39.98%有所下降[19] - 2023年末总资产为1,113,875,057.95元，同比增长23.63%[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为61,518,516.44元，同比增长9.48%[19] - 2023年基本每股收益为0.52元，同比下降20.00%[19] - 2023年归属于上市公司股东的每股净资产为3.41元，同比增长16.68%[19] - 2023年业绩快报与年报报告的财务数据差异极小，营业收入、净利润、每股收益等关键指标均无重大差异[20] - 2023年第一季度营业收入为204,758,201.62元，第四季度为402,515,388.75元[21] - 2023年非经常性损益净额为13,359,959.89元，主要来自政府补助和非流动资产处置损益[21] - 公司2023年实现营业收入65,025.31万元，同比增长25.63%[31] - 公司2023年实现归属上市公司股东的净利润10,447.60万元，同比下降10.63%[31] - 2023年末，货币资金为370,781,880.04元，占总资产的33.29%，同比下降1.41%[47] - 2023年末，应收账款为380,835,205.15元，占总资产的34.19%，同比增长23.17%[47] - 2023年末，存货为75,694,292.27元，占总资产的6.80%，同比下降35.58%[47] - 2023年末，固定资产为174,253,091.75元，占总资产的15.64%，同比增长2201.60%[48] - 2023年末，应付账款为283,281,757.80元，占总资产的25.43%，同比增长182.69%[47] - 2023年营业收入为650,253,070.67元，同比增长25.63%[49] - 2023年营业成本为446,267,650.48元，占营业收入的68.63%，同比增长43.66%[49] - 2023年销售费用为18,689,842.22元，占营业收入的2.87%，同比增长87.12%[49] - 2023年信用减值损失为-10,005,473.82元，占营业收入的-1.54%，同比增长224.56%[50] - 2023年其他收益为21,643,408.38元，占营业收入的3.33%，同比增长51.52%[51] - 2023年主营业务收入为650,253,070.67元，同比增长25.63%[52] - 2023年主营业务成本为446,267,650.48元，同比增长43.66%[52] - 浸没液冷数据中心基础设施产品收入为378,151,611.22元，同比下降11.82%，毛利率减少3.88个百分点[52] - 冷板液冷数据中心基础设施产品收入为189,985,088.99元，同比增长430.66%，毛利率减少9.24个百分点[52] - 模块化数据中心产品收入为69,714,754.58元，同比增长112.39%，毛利率增加2.15个百分点[52] - 北部区营业收入为377,086,058.14元，同比增长532.15%，毛利率增加8.69个百分点[52] - 主要客户销售总额为551,896,177.47元，占年度销售总额的84.87%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为61,518,516.44元，同比增长9.48%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-40,367,173.97元，较上年同期减少7,639,657.9元[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为-26,756,834.66元，较上年同期减少264,170,083.42元[55] - 公司2023年度确认营业收入人民币65,025.31万元[62] - 研发支出金额为68,253,287.21元，占营业收入的比例为10.50%[59] - 公司2023年12月31日货币资金为370,781,880.04元，相比2022年12月31日的376,071,658.13元有所减少[181] - 公司2023年12月31日应收账款为380,835,205.15元，相比2022年12月31日的309,190,763.30元有所增加[181] - 公司2023年12月31日存货为75,694,292.27元，相比2022年12月31日的117,501,641.78元有所减少[181] - 公司2023年12月31日固定资产为174,253,091.75元，相比2022年12月31日的7,570,950.81元大幅增加[181] - 公司2023年12月31日流动资产合计为874,398,671.02元，相比2022年12月31日的836,987,658.77元有所增加[181] - 公司2023年12月31日非流动资产中的其他权益工具投资为26,080,000.00元[181] - 公司2023年12月31日使用权资产为6,574,327.81元，相比2022年12月31日的8,148,155.76元有所减少[181] - 公司总资产从2022年的900,998,954.15元增加到2023年的1,113,875,057.95元[182] - 流动负债从2022年的209,106,633.47元增加到2023年的331,685,022.60元[182] - 非流动负债从2022年的107,330,740.60元减少到2023年的100,098,298.34元[183] - 所有者权益从2022年的584,561,580.08元增加到2023年的682,091,737.01元[183] - 母公司流动资产从2022年的711,120,679.12元增加到2023年的765,485,189.26元[184] - 母公司非流动资产从2022年的79,840,268.44元增加到2023年的116,236,287.76元[184] - 母公司流动负债从2022年的252,843,700.17元增加到2023年的312,513,038.66元[185] - 母公司非流动负债从2022年的19,761,525.68元减少到2023年的19,001,964.00元[185] - 母公司所有者权益从2022年的518,355,721.71元增加到2023年的550,206,474.36元[185] - 公司2023年营业总收入为650,253,070.67元，相比2022年的517,601,962.07元有所增加[185] - 公司2023年营业收入为650,253,070.67元，同比增长25.6%[188] - 2023年净利润为104,475,956.93元，同比下降10.6%[186] - 2023年研发费用为68,253,287.21元，同比增长14.2%[186] - 2023年销售费用为18,689,842.22元，同比增长87.1%[186] - 2023年管理费用为22,693,069.00元，同比增长15.5%[186] - 2023年财务费用为-8,227,471.60元，同比下降107.1%[186] - 2023年其他收益为21,643,408.38元，同比增长51.5%[186] - 2023年信用减值损失为-10,005,473.82元，同比下降224.5%[186] - 2023年资产处置收益为39,803.81元，同比下降82.2%[186] - 2023年经营活动产生的现金流量为600,368,915.47元，同比增长42.4%[188] - 经营活动产生的现金流量净额为61,518,516.44元，同比增长9.5%[189] - 投资活动产生的现金流量净额为-40,367,173.97元，同比减少23.4%[189] - 筹资活动产生的现金流量净额为-26,756,834.66元，同比减少111.3%[190] - 现金及现金等价物净增加额为-5,605,492.19元，同比减少102.1%[190] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为90,709,073.63元，同比增长387.5%[191] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-28,241,022.83元，同比减少140.3%[191] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-25,861,927.66元，同比减少110.8%[191] - 母公司现金及现金等价物净增加额为36,606,123.14元，同比增长8.1%[191] - 归属于母公司所有者权益合计为682,091,737.01元，同比增长16.7%[193] - 综合收益总额为120,693,956.93元，同比增长106.5%[192] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计为226,674,465.03元[194] - 2022年综合收益总额为116,906,073.15元，占所有者权益变动总额的32.66%[194] - 2022年所有者投入和减少资本为240,981,041.90元，占所有者权益变动总额的67.34%[194] - 2023年期初母公司所有者权益合计为518,355,721.71元[196] - 2023年综合收益总额为55,014,552.65元，占所有者权益变动总额的17.27%[196] - 2023年所有者投入和减少资本为722,200.00元，占所有者权益变动总额的0.23%[196] - 2023年利润分配为-23,886,000.00元，占所有者权益变动总额的-7.50%[196] - 2022年期初母公司所有者权益合计为203,438,016.76元[198] - 2022年综合收益总额为73,936,663.05元，占所有者权益变动总额的23.48%[198] - 2022年所有者投入和减少资本为240,981,041.90元，占所有者权益变动总额的76.52%[198] 技术与研发 - 公司技术人员175人，占员工总人数的56%，硕士以上学历员工约占20%[28] - 公司拥有已授权专利135项，其中发明专利38项，软著45项，液冷相关专利104项，软著27项，在审发明专利31项[28] - 公司主编或参编国标、行标、团标20余部[28] - 公司液冷技术可使芯片性能提升10-30%，单位算力成本降低10-25%，PUE值最低可至1.04，比传统风冷机房节能30%以上，单机架功率密度提升到200kW以上，节省机房空间约80%[28] - 公司正在进行多个研发项目，包括勾陈星2号、天王星、开阳星（1-10号）、天旋星5号等[60] - 公司正在开发新产品，如天枢星1号、天狼星5号、天鹰星3号、人马星等[61] -

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-028 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投 资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 三、 参加人员 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布了《曙光数据 基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号:2024-009）， 为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投 资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 15:00-17:00。 （二）会议召开 ...

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 曙光数据基础设施创新技术（北京） 股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10886 号 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-88 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10886 号 我们审计了曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以 下简称贵公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量 ...

关于曙光数据基础设施创新技术（北京） 股份有限公司股东及关联方占用资金 情况说明的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10885 号 关于曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 股东及关联方占用资金情况说明 的专项报告 | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 专项报告 | | 1-2 | | | 情况说明 | | | 1 | 关于曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10885 号 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司全体股东： 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 我们审计了曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司(以 下简称"贵公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表 附注，并于 2024 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG10886 号的无保留意见 ...

作为曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，2023 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公 正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法 权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 郭帅，男，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执 业律师、国际注册会计师（ACCA）。2006 年 7 月至 2008 年 3 月，山西大运会计师 事务所，审计助理；2008 年 3 月至 2011 年 10 月，进修；2011 年 10 月至 2013 年 1 月，山西中盛审计事务所，审计专员；2013 年 1 月至 2016 年 9 月，瑞华会计师 事务所（特殊普通合伙），高级项目经理；2016 年 9 月至 2017 年 10 月，进修； 2017 年 10 月至 2021 年 9 月，山西华晋律师事务所，先后担任联席合伙人、律师； 2 ...