制度审议 - 公司修订《募集资金管理制度》，需提交股东会审议[3] - 制度自股东会审议通过之日起生效实施[34] 资金支取与通知 - 1次或12个月内累计从专户支取超3000万元或募集净额20%，公司及银行通知保荐或财务顾问[12] 募投项目论证 - 募投项目搁置超一年或投入未达计划50%，公司重新论证[15] 协议签订与披露 - 募集资金到位1个月内签三方监管协议，2个交易日内披露[10] - 开立或注销产品专用结算账户，2个交易日内披露[16] 闲置资金使用 - 用闲置资金现金管理或补流，董事会通过后2个交易日披露[17][18] - 临时补流单次不超12个月[17] 资金存放与管理 - 募集资金存于专户，不得存放非募集资金[10] - 银行每月提供对账单并抄送[12] 资金使用披露 - 补流到期归还后2个交易日内披露[19] - 募投项目节余资金按不同金额经不同层级审议[21] 资金置换 - 募集资金置换自筹资金6个月内实施，置换事项审议后2日披露[23] 内部检查与核查 - 内部审计机构至少半年检查一次资金存放使用[27] - 董事会半年核查募投项目进展并披露[27] 项目资金差异处理 - 募投项目年度资金差异超30%，公司调整计划并披露[28] 外部核查与审计 - 保荐或财务顾问半年现场核查，年末出报告[29] - 会计师事务所年度审计出具鉴证报告[29]

公司上市与股本 - 2022年9月30日核准向不特定合格投资者公开发行902万股，11月18日在北交所上市[6] - 注册资本20,000.0001万元[6] - 已发行股份数200,001股，全部为普通股[21] 股东信息 - 发起人沈卫东认购73.7669万股，持股比例40.982%[21] - 发起人吕天文认购27.6074万股，持股比例15.337%[21] - 发起人何继盛认购27.6074万股，持股比例15.337%[21] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[22] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[22] - 增加资本可采用向不特定对象发行股份等5种方式[24] 股份收购 - 不得收购本公司股份，有减少注册资本等6种情形除外[26] - 因特定情形收购股份后合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[28] 股份转让限制 - 控股股东等持有或控制的公开发行前股份自上市之日起12个月内不得转让或委托管理[30] - 董事、高级管理人员自上市之日起12个月内不得转让股份，任期内和届满后6个月内每年转让不超所持总数的25%，离职后6个月内不得转让[30] 股东权益与责任 - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[31] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，滥用独立地位和有限责任对债务承担连带责任[40] 股东会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[46] - 审议连续十二个月内贷款额累计达到或超过最近一个会计年度经审计总资产30%的银行贷款事项[46] 担保事项审议 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％需股东会审议[48] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保需股东会审议[48] - 为资产负债率超过70％的担保对象提供担保需股东会审议[48] 交易事项审议 - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上需提交股东会审议[49] - 交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的50%以上且超过5,000万元需提交股东会审议[49] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[57] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，公司需在事实发生之日起2个月内召开[57] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[124] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[124] - 董事任期三年，独立董事连任不超6年[113] 董事会审议事项 - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议[129] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审议[129] 财务与利润分配 - 公司需在每个会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[179] - 分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[179] - 现金分红单一年度不少于当年度可供分配利润的20%，最近三年累计不少于年均可供分配利润的30%[186] 其他规定 - 实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[190] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[195]

制度修订 - 2025年8月27日召开会议审议通过修订《内部审计工作制度》议案[2] 审计委员会 - 成员3名，其中独立董事2名，会计专业独立董事任召集人[9] 审计流程 - 审计部至少季度向审计委员会报告执行情况及问题[10] - 审计人员提前三日送达通知书，特殊情况可实施时送达[13] - 被审计方7日内交书面意见，逾期视同无异议[13] 报告审议 - 审计委员会出内控评价报告，过半数同意后提交董事会[15] - 董事会审议年报时对评价报告决议，保荐机构核查[16] 披露与执行 - 年报披露时在媒体披露内控评价和审计报告[16] - 将内控执行情况作绩效考核指标，建责任追究机制[18] 制度说明 - 未尽事宜依法律法规和章程执行[20][21] - 董事会负责制定、解释与修订，审议通过生效[22][23]

股东会召开规则 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期，规定情形下2个月内召开[6] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8][9] 提案与通知 - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[14] - 召集人年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[14] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[15] - 发出通知后延期或取消需提前至少2个工作日公告说明原因[16] - 股东会网络或其他方式投票时间有明确规定[18] 投票与选举 - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[24] - 选举两名以上独立董事或董事应采用累积投票制[25] 决议与实施 - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[30] - 股东会通过派现、送股等提案，公司应在2个月内实施[45] 其他规定 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议（轻微瑕疵除外）[32] - 会议记录保存期限不少于10年[30] - 超过规定比例部分股份买入后36个月内不得行使表决权[23] - 公司控股股东等不得限制中小投资者投票权[32] - 议事规则经股东会审议通过生效，修改由董事会拟订草案报股东会批准，解释权归董事会[36][37][38]

制度审议 - 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过修订《投资者关系管理制度》议案，需提交股东会审议[3] - 制度自股东会审议通过之日起生效施行[27] 管理内容 - 管理目的是树立理念、促进了解认同、规范运作、改善治理结构[7] - 基本原则包括保障知情权、合法合规等[8] - 工作对象有投资者、分析师等[12] 沟通与披露 - 沟通方式有信息披露、股东会等[12] - 需披露发展战略、法定信息等[13] - 重大业务宣传样稿和媒体拟报道资料需审核[19] 职责分工 - 董事会秘书为负责人，董事会办公室为专职部门[14] - 董事会办公室职责包括信息披露沟通等[16] 其他规定 - 应对员工进行知识培训，工作人员需具备相关能力[21][22] - 重大信息及时报告并披露，纠纷可协商等解决[24][25] - 不晚于年度股东会召开日举办说明会并提前通知[26][23] - 活动建立档案制度，编制记录并披露[27][28]

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-063 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于 修订<对外担保管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 （三）公司全体董事及经营层应当审慎对待对外担保，严格控制对外担保产 生的债务风险，对任何强令公司为他人提供担保的行为应当予以拒绝； 第一条 为了规范曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，加强公司信用和担保管理，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监管办法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市 ...

会议决策 - 2025年8月27日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过修订《网络投票实施细则》议案，需提交股东会审议[2] 股东会规则 - 股东会股权登记日和网络投票开始日至少间隔二个交易日[7] - 明确中小股东定义[12] - 公司董事会等可向股东征集股东会表决权[12] - 规定股东网络投票、现场投票等的计票规则及弃权情况[9][10][11] - 需回避表决或承诺放弃投票的股东参与投票，计算表决结果时剔除[11]

会议审议 - 2025年8月27日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过修订《总经理工作细则》议案[2] 人员任期 - 总经理、副总经理每届任期3年，连聘可连任[10] 会议流程 - 办公室提前3日征集议题，审批后提前1天发通知[22] - 总经理办公会三分之一以上人员出席方可举行，决议少数服从多数[23][24] 人员任职 - 总经理由董事会聘任或解聘，对董事会负责[6] - 8种情形不能担任总经理，适用于其他高管[7][8] - 控股股东、实际控制人单位非董监人员不得任高管[8] - 董事可兼任总经理或其他高管[9] - 高管实行董事会聘任制，提名和聘任程序不同[9] 工作要求 - 总经理定期书面报告公司重大事项，接受监督检查[19] 细则相关 - 细则由董事会解释，未尽事宜按法规和章程执行[27] - 三种情形下应修订细则并提请董事会批准[27][28] - 细则经董事会审议通过后生效实施[28]

制度审议 - 公司2025年8月27日审议通过修订《承诺管理制度》议案，待股东会审议[2] 承诺规范 - 公开承诺应具体明确、有可操作性，含承诺事项等内容[7][8] - 承诺事项应有履约时限，承诺人应分析可实现性及明确审批补救措施[9] 承诺履行 - 承诺人履行条件达到时应及时通知公司并履行披露[11] - 经营财务恶化可能无法履约时应告知公司并提供新担保[11] 违规处理 - 董事会督促承诺人遵守承诺，违反时要求担责[11] 变更豁免 - 部分承诺不得变更豁免，因客观无法履行可变更，需披露原因及方案[14][15] - 变更、豁免方案经独立董事同意后提交董事会，部分需股东会审议[14] 披露要求 - 公司应在定期报告中披露承诺事项及履行情况[14]

募集资金情况 - 初始发行790万股，募资总额22752万元，净额21066.05万元[2] - 行使超额配售新增112万股，募资总额3225.6万元，净额3032.05万元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金余额10409.20万元[4] - 募集资金净额（含超额配售权）24098.10万元，本报告期投入3843.36万元[14] 项目投入进度 - 液冷数据中心项目预计投资17457.15万元，完成进度47.54%[5] - 补充流动资金预计6640.95万元，完成进度92.67%[6] 其他情况 - 公司对募集资金专户存储，签三方监管协议[8] - 公司无变更募资用途、用闲置资金补流情况[11][10]