行业应用和发展趋势 - 互联网、金融、电信运营商是液冷技术的主要需求行业 [1][2] - 三大运营商预计至2025年液冷技术应用规模将超过50% [2] - 数据中心和高性能计算设备功率密度不断提高，传统风冷技术难以满足散热需求，液冷技术成为新趋势 [2] - 根据预测，2025年新建数据中心平均单机柜功率将达到25kW，人工智能应用将进一步提升单机柜部署功率，浸没相变液冷市场规模将显著提高 [5] 公司业务情况 - 公司产品系列完备，可满足不同客户的应用场景需求，包括AI服务器和智算中心的数据中心基础设施产品方案 [2] - 公司上半年收入下降主要受项目实施周期影响，下半年订单落地速度明显提速，与行业惯例基本相符 [3] - 截至目前公司在手订单高于去年同期，但受项目实施和验收周期影响，不能全部在本年度确认收入 [3] 技术难点和发展 - 冷板液冷系统的核心在于CDU控制逻辑的稳定性和可靠性，需要大量经验积累和技术储备 [10] - 浸没液冷的技术难点包括冷却液开发、材料兼容性、强化传热、密封结构、压力控制等，公司已研发出一系列解决方案 [10] - 公司在液冷技术领域的案例数量和规模处于行业领先水平 [10] 毛利率情况 - 公司产品以定制化为主，大项目可摊薄成本提高毛利率 [7] - 公司在市场开拓阶段，对于战略级客户毛利率不是首要考虑因素 [7] - 浸没液冷市场毛利率较高，冷板液冷市场毛利率相对较低 [7]

会议信息 - 会议于2024年8月20日现场召开[5] - 会议通知于2024年8月9日书面发出[5] - 会议主持人是李可[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告等3项议案[4][7][8] - 2项议案无需提交股东大会，1项尚需提交[4][7][9] 公告发布 - 第三届监事会第八次会议决议公告于2024年8月22日发布[10]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会由董事会召集[3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[5] - 现场会议于2024年9月10日14:30召开[6] - 网络投票时间为2024年9月9日15:00至2024年9月10日15:00[7] 参会资格 - 股权登记日为2024年9月6日，登记在册普通股股东有权参会[9] 会议地点 - 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号楼C座3层301公司会议室[10] 审议议案 - 审议《关于拟取消核心员工认定》的议案[11] - 审议《关于提名孟祥浩先生为公司监事》的议案，李春乐因个人原因辞职[12] 其他信息 - 会议登记时间为2024年9月9日9:00 - 15:00，地点为公司会议室[14] - 会议联系方式为李晨曦，电话010 - 53670052，与会股东食宿、交通费自理[15]

核心员工情况 - 2020年2月7日认定58名核心员工，现任职46位[2] 取消认定事宜 - 因内部管理调整拟取消认定，不影响业务[3] - 2024年8月20日董事会通过取消议案[4] - 公示期为2024年8月23日至9月2日[4] - 取消需监事会审核、股东大会审议[5]

会议信息 - 会议于2024年8月20日现场召开，8月9日书面通知[6] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告》等三议案同意7票、反对0票、弃权0票，前两无需提交股东大会[7] - 《关于拟取消核心员工认定》需提交股东大会审议[8] 股东大会安排 - 提请2024年9月10日召开2024年第二次临时股东大会，表决通过无需再提交[10]

人事变动 - 2024年8月8日李春乐因个人原因辞去监事职务[4] - 2024年8月20日公司提名孟祥浩为监事[3] 提名人员信息 - 孟祥浩1988年11月出生，专科学历[5] - 孟祥浩持有公司股份0股，占股本0%[3] - 曾在曙光任职，现于公司任多职[5] 影响说明 - 本次任命符合规定，对公司无重大影响[7]

公司概况 - 公司主营业务为浸没液冷和冷板液冷数据中心基础设施产品的研发、生产和销售，以及提供相关系统集成和技术服务[33][34][37] - 公司是中科曙光的控股子公司，是新一代数据中心冷却技术领先的整体解决方案和全生命周期服务供应商[50] - 公司是国家级"专精特新"小巨人企业、2023年北京专精特新百强企业[50] - 公司是北京市企业技术中心、中关村软件和信息绿色创新服务联盟副理事长单位、先进计算产业联盟绿色计算工作组组长单位[50] 技术优势 - 公司拥有145项已授权专利,其中发明专利38项,与液冷相关的专利112项,并主编或参编20余项国标、行标和团标[66] - 公司的浸没式液冷技术可使芯片性能提升10-30%,单位算力成本降低10-25%,PUE值最低可达1.04,节能30%以上,并实现计算节点紧凑部署[67] - 公司正在研发下一代冷媒和"一拖二"浸没液冷解决方案,以突破800kW以上的散热上限[74] - 公司掌握的核心技术为公司持续扩大技术优势提供基础[123] - 公司共有国内专利141项，其中发明专利34项[123] - 公司对核心技术采用商业秘密、专利、软著等多重保护措施[123] - 公司将持续加大对新技术、新产品的研发[123] 市场地位 - 公司在液冷数据中心基础设施市场份额连续3年蝉联行业榜首，2023年市场份额高达61.3%[6] - 公司在2023年度液冷基础设施市场份额高达61.3%,连续三年蝉联行业榜首[70] - 公司在东南亚市场取得突破性进展,中标马来西亚2栋数据中心项目的基础设施建设,总规模达61MW[78] 财务情况 - 公司2022年营业收入为2.26亿元，同比下降56.70%[42] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-568.28万元，同比下降111.90%[42] - 公司2022年资产负债率为39.02%，流动比率为2.75[43] - 应收账款较上年期末下降48.78%，主要系应收账款到期收回所致[95] - 存货较上年期末增长60.86%，主要系未完工已发货项目增加的发出商品所致[95] - 在建工程较上年期末增长11,314.31%，主要系新建人马星1号和人马星2号测试平台所致[96] 客户与业务 - 公司客户涵盖政府、金融、互联网、运营商等领域，以高效冷却技术为核心竞争力，为数据中心提供精确制冷、低PUE、低噪音运行和高密度部署[51] - 公司主要产品包括浸没液冷数据中心基础设施产品、冷板液冷数据中心基础设施产品及模块化数据中心产品[55] - 公司通过扩大销售队伍和渠道,报告期内冷板液冷基础实施产品实现231.38%的同比增长[79] - 浸没基础设施产品当前主要应用于高密度部署的数据中心，该类型数据中心单个项目金额较大，规划和建周期较长，因此项目落地和完工时点存在波动性[112] - 公司主营业务收入主要来自于数据中心液冷基础设施产品[122] - 公司前五大客户销售收入占当期营业收入的66.79%[122] - 公司对关联方公司销售收入占当期收入的13.97%[123] - 公司浸没相变液冷产品与其他公司服务器需一定适配周期[123] 公司治理 - 公司高度重视诚信建设，成功入选北京市诚信企业榜单，获得AAA级企业信用等级和守合同重信用企业证书[4] - 公司将进一步完善法人治理机制，制定适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度，避免不当控制风险[125] - 公司预计未来一年内与关联方发生的日常性关联交易金额较大[129] - 公司控股股东及董事、监事承诺在减持公司股份时将严格遵守相关规定[134][135][136][137][139][140] - 公司将严格遵循相关法律法规的要求，不断优化治理结构、加强内部控制，为公司发展提供制度保障[176] 未来发展 - 公司将加强技术创新，推动技术升级及新产品开发，形成新的利润增长[172] - 公司将加大现有主营产品和新产品的市场开发力度，增强产品供应能力，不断提升公司市场份额[173] - 公司将结合自身特点不断加强管理运营效率，优化技术工艺和业务流程，提高运营效率和盈利能力[174] - 公司将加快推进募集资金投资项目的投资和建设，充分调动各方面资源，及时、高效完成募集资金投资项目建设[175] - 公司将严格按照相关规定进行利润分配，优先采用现金分红方式进行利润分配，不断提高投资者回报[177][178]

人员变动 - 2024年8月8日公司监事会收到监事李春乐辞职报告，股东大会选新监事生效[3] - 李春乐因个人原因辞监事，继续任总监[4] 股份情况 - 李春乐持有公司股份64,808股，占股本0.0324%[3] 后续安排 - 辞职致监事会人数低于法定最低，将补选，李春乐履职至新监事就任[5] - 李春乐辞监事不影响公司生产经营[7]

一、辞职董监高的基本情况 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-046 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 6 月 25 日收到的副总经理苏振彤先生递交的辞职报告，自 2024 年 6 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不 是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任高级总监职务。 （二）辞职原因 公司根据战略规划进行组织架构调整，苏振彤先生辞职后继续担任公司高级总监职 务，主持技术支持中心工作。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符 ...

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案获2024年5月10日股东大会通过[2] - 以总股本200,000,001股为基数，每10股派1.05元现金[3] - 本次共计派发现金红利21,000,000.11元[2] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润321,450,798.46元[2] - 母公司未分配利润为189,565,535.81元[2] 时间安排 - 权益登记日为2024年5月27日，除权除息日为28日[6] - 代派现金红利2024年5月28日划入股东账户[7] 税收情况 - 个人股东等持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.21元[4] - 持股1个月以上至1年（含），每10股补缴0.105元[4] - 合格境外投资者股东每10股派发0.945元[5]