证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-050 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：任京暘 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会第四次审计委员会审议通过。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告》的议案 1.议 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-054 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定， 公司第三届监事会第八次会议于 2024 年 8 月 20 日审议并通过《关于提名孟祥浩先生为 公司监事》的议案。 提名孟祥浩先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，本次任免 尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提 名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 李春乐先生于 2024 年 8 月 8 日因个人原因申请辞去其担任的监事职务，公司监事 会特提名孟祥浩先生为公司第三届监事会监事，接替李春乐先生履行监事职责。 （三）新任董监高人员履历 孟祥浩，男，1988 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学 ...

公司概况 - 公司主营业务为浸没液冷和冷板液冷数据中心基础设施产品的研发、生产和销售，以及提供相关系统集成和技术服务[33][34][37] - 公司是中科曙光的控股子公司，是新一代数据中心冷却技术领先的整体解决方案和全生命周期服务供应商[50] - 公司是国家级"专精特新"小巨人企业、2023年北京专精特新百强企业[50] - 公司是北京市企业技术中心、中关村软件和信息绿色创新服务联盟副理事长单位、先进计算产业联盟绿色计算工作组组长单位[50] 技术优势 - 公司拥有145项已授权专利,其中发明专利38项,与液冷相关的专利112项,并主编或参编20余项国标、行标和团标[66] - 公司的浸没式液冷技术可使芯片性能提升10-30%,单位算力成本降低10-25%,PUE值最低可达1.04,节能30%以上,并实现计算节点紧凑部署[67] - 公司正在研发下一代冷媒和"一拖二"浸没液冷解决方案,以突破800kW以上的散热上限[74] - 公司掌握的核心技术为公司持续扩大技术优势提供基础[123] - 公司共有国内专利141项，其中发明专利34项[123] - 公司对核心技术采用商业秘密、专利、软著等多重保护措施[123] - 公司将持续加大对新技术、新产品的研发[123] 市场地位 - 公司在液冷数据中心基础设施市场份额连续3年蝉联行业榜首，2023年市场份额高达61.3%[6] - 公司在2023年度液冷基础设施市场份额高达61.3%,连续三年蝉联行业榜首[70] - 公司在东南亚市场取得突破性进展,中标马来西亚2栋数据中心项目的基础设施建设,总规模达61MW[78] 财务情况 - 公司2022年营业收入为2.26亿元，同比下降56.70%[42] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-568.28万元，同比下降111.90%[42] - 公司2022年资产负债率为39.02%，流动比率为2.75[43] - 应收账款较上年期末下降48.78%，主要系应收账款到期收回所致[95] - 存货较上年期末增长60.86%，主要系未完工已发货项目增加的发出商品所致[95] - 在建工程较上年期末增长11,314.31%，主要系新建人马星1号和人马星2号测试平台所致[96] 客户与业务 - 公司客户涵盖政府、金融、互联网、运营商等领域，以高效冷却技术为核心竞争力，为数据中心提供精确制冷、低PUE、低噪音运行和高密度部署[51] - 公司主要产品包括浸没液冷数据中心基础设施产品、冷板液冷数据中心基础设施产品及模块化数据中心产品[55] - 公司通过扩大销售队伍和渠道,报告期内冷板液冷基础实施产品实现231.38%的同比增长[79] - 浸没基础设施产品当前主要应用于高密度部署的数据中心，该类型数据中心单个项目金额较大，规划和建周期较长，因此项目落地和完工时点存在波动性[112] - 公司主营业务收入主要来自于数据中心液冷基础设施产品[122] - 公司前五大客户销售收入占当期营业收入的66.79%[122] - 公司对关联方公司销售收入占当期收入的13.97%[123] - 公司浸没相变液冷产品与其他公司服务器需一定适配周期[123] 公司治理 - 公司高度重视诚信建设，成功入选北京市诚信企业榜单，获得AAA级企业信用等级和守合同重信用企业证书[4] - 公司将进一步完善法人治理机制，制定适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度，避免不当控制风险[125] - 公司预计未来一年内与关联方发生的日常性关联交易金额较大[129] - 公司控股股东及董事、监事承诺在减持公司股份时将严格遵守相关规定[134][135][136][137][139][140] - 公司将严格遵循相关法律法规的要求，不断优化治理结构、加强内部控制，为公司发展提供制度保障[176] 未来发展 - 公司将加强技术创新，推动技术升级及新产品开发，形成新的利润增长[172] - 公司将加大现有主营产品和新产品的市场开发力度，增强产品供应能力，不断提升公司市场份额[173] - 公司将结合自身特点不断加强管理运营效率，优化技术工艺和业务流程，提高运营效率和盈利能力[174] - 公司将加快推进募集资金投资项目的投资和建设，充分调动各方面资源，及时、高效完成募集资金投资项目建设[175] - 公司将严格按照相关规定进行利润分配，优先采用现金分红方式进行利润分配，不断提高投资者回报[177][178]

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-047 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相 关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关文 件的规定，公司将尽快履行程序补选监事，在新任监事就任前，李春乐先生将按照有关 规定继续履行监事职责。 （二）对公司生产、经营上的影响 李春乐先生辞去监事职务后将继续担任公司总监职务，不会对公司生产、经营产生 不利影响。公司对李春乐先生在任职期间所做的贡献表示由衷的感 ...

一、辞职董监高的基本情况 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-046 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 6 月 25 日收到的副总经理苏振彤先生递交的辞职报告，自 2024 年 6 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不 是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任高级总监职务。 （二）辞职原因 公司根据战略规划进行组织架构调整，苏振彤先生辞职后继续担任公司高级总监职 务，主持技术支持中心工作。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-045 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年年度权益分派方 案已获 2024 年 5 月 10 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东 大会审议通过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 321,450,798.46 元，母公司未分配利润为 189,565,535.81 元。本次权益分派共计派发现金红利 21,000,000.11 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 200,000,001 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.05 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 ...

公司概况 - 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司是一家提供数据中心基础设施整体解决方案的公司[1][2] - 公司参与制定了3项国标、2项地标、6项行标、13项团标（其中包含1项中关村标准）[7] - 公司已入围一些互联网领军企业以及三大运营商的白名单[8] 业务发展 - 2023年上半年公司冷板液冷产品收入同比增长430.66%[4] - 公司认为未来3-5年冷板液冷产品将迎来快速发展期[4] - 公司在重庆、江苏、山西、河北、浙江等地完成浸没相变数据中心建设，是国内唯一实现浸没相变液冷技术大规模商业化部署的企业[6][7] - 公司今年受邀参加了在马来西亚举办的行业沙龙，正在关注东南亚市场[6] 产品及成本 - 公司产品多为非标准定制化，不具有横向可比性[3][5] - 铜价上涨对公司产品成本影响有限，硬件只是成本的一部分[5] - 公司已有一些解耦产品订单，包括CDU管路、液冷机柜、Manifold等[7] 人员及战略 - 随着业务增长，公司将加大研发团队、市场销售团队以及青岛基地生产制造方面的人力投入[4] - 公司目前以抢占市场份额为主要策略，未来毛利会有所改善[5]

公司概况 - 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司是一家提供数据中心基础设施整体解决方案的公司[1][2] - 公司参与制定了3项国标、2项地标、6项行标、13项团标（其中包含1项中关村标准）[7] - 公司已入围一些互联网领军企业以及三大运营商的白名单[8] 业务发展 - 2023年上半年公司冷板液冷产品收入同比增长430.66%[4] - 公司认为未来3-5年冷板液冷产品将迎来快速发展期[4] - 公司在重庆、江苏、山西、河北、浙江等地完成浸没相变数据中心建设，是国内唯一实现浸没相变液冷技术大规模商业化部署的企业[6][7] - 公司今年受邀参加了在马来西亚举办的行业沙龙，正在关注东南亚市场[6] 产品及成本 - 公司产品多为非标准定制化，不同项目建设成本存在差异[3][4] - 铜价上涨对公司产品成本影响有限，硬件只是成本的一部分[5] - 公司已有一些解耦产品订单，包括CDU管路、液冷机柜、Manifold等[7] 人员及战略 - 随着业务增长，公司将加大研发团队、市场销售团队以及青岛基地生产制造方面的人力投入[4] - 公司目前以抢占市场份额为主要策略[5] - 公司将紧密把握市场需求，加大市场开拓，提升公司竞争力[8]

业绩总结 - 公司2023年全年实现营业收入6.50亿元，同比增长25.63%[1] - 公司冷板式液冷产品收入大幅增加，净利率同比减少6.51%[1] - 公司2026年预计营业收入将达到14.87亿元，较2022年增长187%[10] - 2026年每股收益预计为1.03元，较2022年增长77.6%[10] - 2026年销售净利率预计为14%，较2022年下降8.7%[10] - 公司2026年预计ROE为14.25%，较2022年下降5.75%[10] - 2026年市盈率预计为40.16，较2022年下降43.7%[10] 产品和技术 - 公司冷板式液冷产品有望持续放量，预计冷板式液冷单kW成本将降至5000元左右，市场前景看好[2] - 公司浸没液冷基础设施产品收入同比下降11.82%，但公司以浸没相变液冷技术为核心竞争力，市场空间有望进一步打开[4] - 公司在莱西投产了国内规模最大的液冷数据中心创新基地，拥有七大研发创新实验室和四条先进生产线[5] 未来展望 - 公司预计2024-2026年实现营业收入8.43/11.11/14.87亿元，同比增长29.62%/31.80%/33.87%，归母净利润1.27/1.60/2.05亿元，同比增长21.56%/25.66%/28.63%，给予“增持”评级[7] 风险提示 - 公司面临的风险包括AI技术不及预期、市场竞争、客户集中度高、关联交易占比高、市场开拓不及预期、产品毛利率不及预期、核心技术被替代、研发失败等[8] 其他 - 投资者不应将本报告作为投资决策的唯一参考因素[14] - 本报告版权仅为公司所有，未经书面许可不得复制、发表、引用或传播[15] - 财信证券研究发展中心联系方式：电话0731-84403360，传真0731-84403438[17]

公司财务状况 - 公司报告期末资产总计为1,113,042,274.19元，较上年期末略有下降，下降幅度为0.07%[4] - 公司报告期末归属于上市公司股东的净资产为673,021,971.88元，较上年期末下降1.33%[4] - 公司报告期末营业收入为11,831,202.16元，较去年同期下降94.22%[4] - 公司报告期末归属于上市公司股东的净利润为-7,301,765.13元，较去年同期下降111.82%[4] - 公司报告期末基本每股收益为-0.04元，较去年同期下降112.90%[4] - 公司报告期末资产负债率（母公司）为39.71%，较上年同期有所增加[4] - 公司报告期末资产负债率（合并）为39.53%，较上年同期有所增加[4] - 公司报告期末经营活动产生的现金流量净额为21,036,207.61元，较去年同期下降9.59%[4] - 公司财务报表显示，2024年3月31日流动资产合计为87.72亿元，非流动资产合计为23.59亿元，资产总计为111.30亿元[13] - 公司2024年3月31日流动负债合计为29.35亿元，非流动负债合计为71.79亿元，负债总计为101.15亿元[14] - 公司2024年3月31日的流动资产合计为775,239,509.76元，较2023年12月31日增长约9.4%[15] - 公司2024年3月31日的非流动资产合计为112,722,653.02元，较2023年12月31日略有下降[16] - 公司2024年3月31日的负债合计为352,637,285.51元，较2023年12月31日增长约6.4%[17] - 公司2024年1-3月营业利润为-16,110,336.66元，较去年同期49,502,274.94元下降[19] - 公司2024年1-3月净利润为-13,113,597.09元，较去年同期42,144,118.89元下降[19] 股东情况 - 公司总股本为20亿股，普通股股东人数为12,110人[8] - 前十名股东中，国有法人持股比例为62.07%，境内非国有法人持股比例为4.18%[9] - 张卫平持有公司79.57958万元的出资额，昆山聚思力和企业管理合伙企业（有限合伙）持有105万元的出资额[9] - 张卫平持有昆山聚思力和企业管理合伙企业（有限合伙）119.0014万元的出资额[10] 现金流量情况 - 公司在2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2539.02万[21] - 公司在2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.58亿[21] - 公司在2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7679.45万[22] - 公司在2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为7.48亿[22] - 公司在2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-4719.36万[21] - 公司在2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-512.77万[21] - 公司在2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-411.34万[22] - 公司在2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-512.77万[22]