证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-068 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于 修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为规范曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简 称"公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情人管理及报送》等有关 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-074 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于 制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》，本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简 称"公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《曙光 数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-079 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于 制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》，本议案无需提交股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市 场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《北京证券交易监管指引第 8 号——股份减持》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 13 号——股份变动管理》及《曙光数据基础设施创新技术 （北京）股份有限公司章程》（以下 ...

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 募集资金管理制度 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-065 第一章 总则 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于 修订<募集资金管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为规范曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简 称"公司"）募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 9 号——募集资金管理》等法律、法规和规范性文件和《曙光数据基础设 施创新技术（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司 实际情况， ...

| 第一节 | 财务会计制度 | 51 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 内部审计 | 53 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 54 | | 第九章 | 通知和公告 | 55 | | 第一节 | 通知 | 55 | | 第二节 | 公告 | 56 | | 第十章 | 投资者关系管理 | 56 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 58 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 58 | | 第二节 | 解散和清算 | 60 | | 第十一章 | 修改章程 | 63 | | 第十四章 | 附 则 | 63 | 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 章程 第一章 总则 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-051 曙光数据基础设施创新技术（北京） 股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-054 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 内部审计工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于 修订<内部审计工作制度>的议案》，本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下 简称"公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，维护公司和全体股东的合 法权益，根据《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》《北京证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件及 《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，特制定本制度。 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-053 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 第六条 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和证券交易所 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-066 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于 修订<投资者关系管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 （以下简称"公司"）治理结构，加强公司与投资者及潜在投资者（以下统称"投资 者"）之间的信息沟通，切实维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、 部门规章、规范性文件和《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-072 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于 修订<网络投票实施细则>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第六条 公司应当按照中国证券登记结算有限责任公司的要求提供股权登记 日登记在册的全部股东资料的电子数据，包括股东名称、股东账号、股份数量等 内容。公司股东会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔二个交易日。 第七条 公司应当核对并确认股东会网络投票系统中的股东会议案、回避表 决议案及回避股东等相关内容。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以 下简称"公司"）的股东会表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-063 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于 修订<对外担保管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 （三）公司全体董事及经营层应当审慎对待对外担保，严格控制对外担保产 生的债务风险，对任何强令公司为他人提供担保的行为应当予以拒绝； 第一条 为了规范曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，加强公司信用和担保管理，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监管办法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市 ...