证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-040 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条 件未成就和首次授予及预留部分股票期权第二个行权期行权条件未 成就的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关 于公司 2022 年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未成就 和首次授予及预留部分股票期权第二个行权期行权条件未成就的议案》。现将有 关事项说明如下： 一、公司 2022 年股权激励计划已履行的审议程序及实施情况 1、2022 年 3 月 25 日，惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第二届董事会第十五次会议，审议《关于<惠州市锦好医疗科技股份 有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于公司 2022 年股权激 ...

法律意见书 北京大成（广州）律师事务所 关于惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 调整限制性股票数量和授予价格、 首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未成就、 首次授予及预留股票期权第二个行权期行权条件未成就、 回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权的 法律意见书 北京大成（广州）律师事务所 关于惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 法律意见书 www.dentons.com 广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层 电话：+86 20 8527 7000 传真：+86 20 8527 7002 二〇二 四 年 四 月 调整限制性股票数量和授予价格、 首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未成就、 首次授予及预留股票期权第二个行权期行权条件未成就、 回购注销部分限制性股票、 注销部分股票期权的 法律意见书 致：惠州市锦好医疗科技股份有限公司 北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受惠州市锦好医疗科 技股份有限公司（以下简称"锦好医疗"或者"公司"）的委托，担任锦好医疗 实施 2022 ...

广东东方昆仑(东莞)律师事务所 关于 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2023 年度股东大会 之 法律意见书 ` 东 东 方 昆 仑 ( 东 莞 ) 律 师 事 务 所 KUN LUN DONGGUAN LAW FIRM 二〇二四年四月 广东东方昆仑(东莞)律师事务所 关于 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2023 年度股东大会 之 : 法律意见书 致:惠州市锦好医疗科技股份有限公司 本次股东大会采取现场和网络相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议 于 2024 年 4 月 23 日 15:00 在公司会议室召开,会议由董事长王敏主持。本次股 东大会的网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系 统投票,网络投票的起止时间为: 2024 年 4 月 22 日 15:00 至 2024 年 4 月 23 日 15:00。经查验,本次股东大会召开的时间、地点、审议事项与公告披露的内容 一致。 N 经办律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 广东东方昆仑(东莞)律师事务所(下称"本所")接受惠州市锦好医疗科 技股份有限公司(下称 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-034 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王敏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2024 年 3 月 21 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于提 请召开 2023 年度股东大会的议案》，并于 2024 年 3 月 25 日在北京证券交易所信 息披露平台（http://www.bse.cn/）刊登了本次股东大会的通知公告。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 304 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 4 ...

根据广东省科学技术厅下发的《广东省科学技术厅关于拟认定 2023 年度广东省工 程技术研究中心名单的公示》，惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 申报的"广东省数字助听器工程技术研究中心"经过专家评审和网上公示等程序，正式 获得广东省工程技术研究中心的认定。 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-032 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于公司被认定为 2023 年度广东省工程技术研究中心的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、基本情况 四、备查文件 2024 年 4 月 15 日 《广东省发展改革委关于 2023 年广东省工程技术研究中心拟认定名单的公示》 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 董事会 二、对公司的影响 广东省工程技术研究中心是指为提高产业自主创新能力和核心竞争力，突破战略性 新兴产业发展以及产业结构调整中的关键技术和核心装备制约，强化对重大战略任务、 重点工程的技术支撑和保障，依托企业、高校、科研机构等建设的研究开发实体，是省 级技 ...

（一）会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）及中证网"中证路演中心" （https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）参与本次年报业绩说明会。 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-031 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、说明会类型 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 25 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-010）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011），为方 便广大投资者更深入了解公司 2023 年度经营业绩的具体 ...

惠州市锦好医疗科技 股份有限公司 审计报告 大信审字[2024]第 34-00003 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业绩"盛管平台（hmt//acomof are contrass 張音雪的:京24NJD WUYIGE Certified Public Accountants LLF 1 1 13. Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dis Belling China, 100083 审计报告 大信审字[2024]第 34-00003 号 惠州市锦好医疗科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了惠州市锦好医疗科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

惠州市锦好医疗科技股份 限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 34-00023 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a.mof.gov.cn）"进行登3 80 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 京 市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 由话 Telenhone, +86(10) 82330558 佳直 Fax· +86 (10) 82327668 网址 Internet: 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 34-00023 号 惠州市锦好医疗科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的惠州市锦好医疗科技股份有限 ...

根据公司 2024 年 3 月 25 日披露的 2023 年度报告（财务报告已经审计），截 至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 85,990,495.55 元，母公司未分配利润为 96,341,816.21 元。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2023 年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 是证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-020 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 98,071,643 股，根据扣除回 购专户 851,000 股后的 97,220,643 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,722,064.30 元。 （二）监事会意见 公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于 2023 年度权益分派预案的 议案》。监事会认为本次公司权益分派预案符合法律法规及《公司章程》、《惠州 市锦好 ...

惠州市锦好医疗科技股份有 限 公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 34-00022 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） c.mof.gov.cn 报告编码:京243 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone: +86(10) 82330558 佐直 Fay: 网 til Internet. +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 34-00022 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 惠州市锦好医疗科技股份 ...