证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-028 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年，惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》以及《公司章程》、《审计委员会议事规则》的规定，忠实勤勉 地履行了工作职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下。 一、审计委员会基本情况 2023 年 12 月 5 月，召开第二届董事会第二十九次会议，决定在董事会下设立董事 会审计委员会，公司第三届董事会审计委员会由独立董事丘小乐先生、李忠轩先生和非 独立董事王敏先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，审计委 员会主任委员由专业会计人士丘小乐先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 2024年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-034 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 监事会关于 2022 年股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就 和第三个行权期行权条件未成就、调整限制性股票授予价格、注销部分股 票期权及回购注销部分限制性股票的核查意见 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及《惠州市 锦好医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《惠州市锦好医疗科 技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《2022 年激励计划》"） 的有关规定，公司监事会对第三届监事会第六次会议议案的相关事项进行了核查，发表 核查意见如下： 一、关于公司 2022 年股权激励计划限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未 成 ...

本人对 2024 年历次董事会审议的议案均投出赞成票（回避表决事项除外）， 无反对、弃权的情况。 二、董事会下属专门委员会、独立董事专门会议工作情况 2024 年度，公司共召开 3 次独立董事专门会议。报告期内，本人积极出席 独立董事专门会议，切实履行独立董事职责，规范公司运作，对会议涉及的相关 议案认真审议并提出合理建议。相关会议出席情况如下： 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-016 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 本人郑能恒，作为惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2024 年度，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公 司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地履行独立董 事的职责，积极出席公司相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交 办的各项工作任务，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、出席会议的情况 2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 ...

业绩情况 - 2024年度营业收入1.86亿，2022 - 2024年扣非后净利润累计5215.41万元，未达考核指标[5] 回购注销 - 2025年4月18日审议通过回购注销部分限制性股票议案[2] - 回购对象为董高、核心员工，数量47.6万股，占总股本0.49%[5][6] - 回购价格5.35元/股，金额2546600元，用自有资金[6][7] - 董高拟注销140000股，占授予总量10.37%；核心员工336000股，占24.89%[7] 股份占比 - 回购后限售股41915590股，占43.12%；无限售股54444053股，占56.01%；专户股851000股，占0.88%[8][9] 后续安排 - 股东大会通过后十日内通知债权人，三十日内在报纸公告[11]

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-027 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了大信会计师事 务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对大信会计师事务所 （特殊普通合伙）在 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如 下： （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2012 年 3 月 6 日成立； 3、组织形式：特殊普通合伙； 4、注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206； 5、截至 2024 年 12 月 31 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数 量为 175 人，注册会计师 1031 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师超过 500 人。 6、2023 年上市公司（含 A、B、H 股）审计客户共计 204 家，收费总额人 民币 2.43 亿元。涉及主要行业有制造业，信息传输软件和信息技术服务业，电 力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利环境和公共设 ...

惠州市锦好医疗科技 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京25T16LC 大信专审字[2025]第 34-00006 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing China 100083 +86 (10) 82227668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 34-00006 号 惠州市锦好医疗科技股份有限公司全体股东; 我们接受委托,审计了惠州市锦好医疗科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财 务报表,包括 2024年12月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及 ...

业绩相关 - 2023年上市公司审计客户204家，收费总额2.43亿元[1] 人员与机构 - 截至2024年12月31日，大信会计师事务所合伙人175人，注册会计师1031人[1] 决策事项 - 2024年12月13日召开董事会，12月31日召开股东大会，续聘大信为2024年度审计机构[2] 审计评估 - 审计委员会认为大信具备审计资质和专业能力[3] - 审计委员会委员掌握公司年度审计进度等情况[3]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月18日在公司会议室召开[3] - 发出董事会会议通知时间为2025年4月8日，方式为书面[5] - 拟于2025年5月22日召开公司2024年度股东大会[22] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[6] - 《关于2022年股权激励计划相关议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票，4人回避表决[12] - 多项议案表决结果均为同意7票、反对0票、弃权0票[15][16][17][18][19][20][21][22] 议案审议 - 《2024年年度报告》等议案需提交股东大会审议[6] - 《2024年度审计报告》等议案无需提交股东大会审议[6] - 《关于2024年度控股股东等资金占用说明》等部分议案尚需提交股东大会审议[16][21] - 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告》等多项议案无需提交股东大会审议[17][18][19][20][21][22] 业务计划 - 公司2025年拟继续开展远期外汇交易业务[14] - 2025年拟开展单次不超800万美元或等额外币、累计不超3000万美元或等额外币额度的远期外汇套期保值交易[15]

公司持股 - 深圳一馨医疗器械有限公司注册资本500万元，持股100%[6] - 湖南芯海聆半导体有限公司注册资本1000万元，持股51%[6] - 惠州市奥听医疗有限公司注册资本1200万元，持股51%[6] 内控评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价[2] - 基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] 内控缺陷标准 - 财务报告内控与利润报表相关，按错报比例分一般、重要、重大缺陷[10] - 财务报告内控与资产管理相关，按错报比例分一般、重要、重大缺陷[10] - 非财务报告内控按与利润报表、资产管理相关错报比例分缺陷等级[11] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[12] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[12] - 报告期内无其他内控相关重要事项说明[13] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[7]

解禁信息 - 锦好医疗下周将迎来54万股限售股解禁 解禁市值约73818万元 占解禁前流通市值比例为098% [1] - 解禁股份类型为股权激励限售股份 解禁日期为2025年4月28日 [1] - 本次解禁涉及36名自然人股东 其中陈旺等9人各持有28万股 王华东等3人各持有2万股 罗莹等11人各持有12万股 李定权等6人各持有8000股 钟洁雯等7人各持有4000股 [2] 市场表现 - 截至发稿 锦好医疗股价报1374元 上涨051% 流通市值76亿元 总市值1342亿元 [3] - 公司所属概念板块包括医疗器械 广东板块 专精特新 融资融券 医疗器械概念 [3] 公司概况 - 公司全称为惠州市锦好医疗科技股份有限公司 成立于2011年 总部位于广东省惠州市仲恺高新区 [4] - 公司连续荣获广东省高新技术企业 瞪羚企业 国家工信部第三批专精特新小巨人企业称号 [4] - 公司为助听器上市企业 产品获得德国红点设计奖等国际奖项 拥有美国FDA 欧盟CE认证及IS013485体系证书 [4] 业务发展 - 公司专注于助听器研发生产与销售 2020年成立子公司芯海聆进行数字助听器芯片研发 成为国内首家拥有自主芯片和算法的助听器企业 [4] - 销售渠道覆盖欧洲 美洲 亚洲等90多个国家和地区 合作伙伴包括博尔乐德国 绿橡树日本 沃尔玛 家乐福 CVS等 [4] - 2021年登陆北交所 成为中国助听器行业首家上市企业 [4]