证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-074 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 22 日 以书面方式发出 5.会议主持人：黄小华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司编制了 2024 年第三季度报告，具体内容请 见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024 年第三季 度报告》（公告编号：2024-072）。 3.回避表决情况 （二）会议出席情 ...

惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-077 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于提 请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定，无需相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 15：00。 2、网络 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-073 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王芳因工作原因以通讯方式参与表决。 董事王敏因工作原因以通讯方式参与表决。 董事李忠轩因工作原因以通讯方式参与表决。 董事郑能恒因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：王敏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司 2024 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-076 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于补充确认调整募投项目募集资金投入金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司""锦好医疗"）于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审 议通过了《关于补充确认调整募投项目募集资金投入金额的议案》，同意公司根 据向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金情况对募集资金投资项目投 入的募集资金金额进行调整，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2021 年 10 月 8 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州市锦好医疗 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕 3113 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,250 万股新股 （含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为 16.8 元/股，发行股 数 1,087 万股（不 ...

成交数据 - 2024年10月18日苏轴股份成交价20.17元，成交数量100000股[1] - 2024年10月18日铁拓机械成交价10.08元，成交数量100000股[1] - 2024年10月18日鑫汇科成交价18.04元，成交数量100000股[1] - 2024年10月18日锦好医疗成交价16.01元，成交数量150000股[1]

成交数据 - 2024年10月10日广厦环能成交价21.81元，成交数量50000股[1] - 2024年10月10日无锡鼎邦成交价8.3元，成交数量100000股[1] - 2024年10月10日富士达成交价11.37元，成交数量500000股[1] - 2024年10月10日锦好医疗成交价15.32元，成交数量100000股[1]

业绩相关 - 2024年10月9日，武汉蓝电成交价22.08元，成交数量50000股[1] - 2024年10月9日，富士达成交价13.2元，成交数量500000股[1] - 2024年10月9日，锦好医疗成交价15.3元，成交数量100000股[1]

公司成交数据 - 2024年10月8日艾融软件成交价18.48元，成交数量800000股[1] - 2024年10月8日一诺威成交价6.16元，成交数量118000股[1] - 2024年10月8日海昇药业成交价15.3元，成交数量300000股[1] - 2024年10月8日华信永道成交价43.5元，成交数量232250股[1] - 2024年10月8日秉扬科技成交价7.22元，成交数量100000股[1] - 2024年10月8日康普化学成交价22.5元，成交数量50000股[1] - 2024年10月8日海能技术成交价7.16元，成交数量200000股[1] - 2024年10月8日百甲科技成交价4.82元，成交数量206900股[1] - 2024年10月8日开特股份成交价7.9元，成交数量143500股[1] - 2024年10月8日宁新新材成交价11.09元，成交数量300000股[1]

新产品和新技术研发 - 公司近日收到1项欧盟MDR认证证书，认证产品为IIa类助听器[1] 市场扩张和并购 - 产品获认证有助于推动在欧盟海外市场推广和销售[1] 未来展望 - 产品市场销售受法规、环境、汇率等影响，无法预测对业绩具体影响[2]

股权激励调整 - 2024年8月26日审议通过注销2022年部分股票期权议案[1] - 7名激励对象离职，需注销61383份股票期权[2] - 注销后剩余已授出期权527732份[2] 影响及文件 - 注销符合规定，不影响财务和经营成果[3] - 备查文件为《期权注销确认书》，公告于2024年9月26日[4]