2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-013 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：王敏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事郑能恒因工作原因缺席，委托董事丘小乐代为表决。 董事熊志辉因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法规及公司章程的规定 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-014 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据相关法规及公司章程的规定，公司编制了《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023 年度报告》（公告编号：2024-010）和《2023 年度 报告摘要》（公告编号：2024-011）。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日 以书面方式发出 5.会议主持人：黄小华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第三 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-021 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准惠州市锦好医疗科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3113 号）文件核 准，公司向不特定合格投资者公开发行方式发行股票 1,250 万股，每股面值 1 元， 发行价为每股人民币 16.80 元，募集资金总额为人民币 210,000,000.00 元（超额 配售选择权行使后），扣除与发行有关的费用人民币 19,863,207.55 元（不含税） （超额配售选择权行使后），实际募集资金净额为人民币 190,136,792.45 元（超 额配售选择权行使后），本次发行募集资金用途用于智慧医疗产品生产基地建设 项目、智能助听器设计研究中心项目和补充流动资金。 （二）募集资金使用和余额情况 ...

| | 日期 | | | 会议 | 发表独立意见事项 | 发表意见 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 12 | 月 22 | 第三届董事会独立董事专门 | 《关于聘任公司第三届 | 同意 | | | 日 | | | 会议第一次会议 | 高级管理人员的议案》 | | 三、对公司经营管理进行调研的情况 本人作为惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司 章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事 的职责，积极出席公司 2023 年度内相关会议，并对董事会的相关议案发表了独 立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度 履行职责情况报告如下： 一、出席会议的情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各 项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义 务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下： | 姓名 | 应参加董事会 ...

会议信息 - 2023年度股东大会召集人为董事会，2024年3月21日审议通过召开议案[2] - 2024年4月23日15:00现场会议召开，网络投票时间为4月22 - 23日15:00[2] - 股权登记日为2024年4月17日，登记在册普通股股东有权出席[4] 业务计划 - 2024年拟开展远期外汇套期保值业务，单次不超800万美元或等额外币，累计不超3000万美元或等额外币，有效期一年[9] 其他 - 审议《关于2023年度报告及年度报告摘要的议案》等多项议案，报告2024年3月25日披露[5][6][7]

（三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号 2024-019 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事丘小乐、李忠轩、郑能恒的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立 ...

2、成立日期：2012 年 3 月成立； 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-025 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了大信会计师事 务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》 等法律法规的要求，公司对大信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度审 计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）； 按照《审计业务约定书》的约定，遵循《中国注册会计师审计准则》和其 他执业规范，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进 行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占 用资金情况进行核查并出具了专项报告。 经审计，大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表公允反映 了公司 2023 年度的财务状况及经营成果。大信会计师事务所（特殊普通合伙） 严格遵守国家相关的法律法规和中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作， 遵守职业道德规 ...

业绩总结 - 2023年大信会计师事务所上市公司审计客户196家，收费2.43亿元[1] 其他新策略 - 2023年12月审议通过续聘大信为年度审计机构[2] - 2024年3月审计委员会通过2023年度报告等事项[4]

公司基本信息 - 公司股票于2021年10月25日在北交所上市[22] - 公司行业分类为制造业（C）-专用设备制造业（C35）-医疗仪器设备及器械制造（C358）-假肢、人工器官及植（介）入器械制造（C3586）[22] - 公司实际控制人王敏和王芳通过直接和间接方式持有控制公司超60%的股份[101] - 公司在高新技术企业证书有效期内按15%的优惠税率缴纳企业所得税[101] 公司股本与注册资本变动 - 公司普通股总股本为98,071,643股，优先股总股本为0股[22] - 2023年7月28日，公司注销部分限制性股票共计62,700股，注册资本由49,275,000元变更为49,212,300元[23] - 2023年9月14日，公司以资本公积向参与分配的股东每10股转增10股，转增后注册资本由49,212,300元变更为98,071,643元[23] - 2023年7月28日，因激励对象离职及考核不达标注销62,700股限制性股票，总股本变为49,212,300股[145] - 2023年9月14日，公司以48,859,434股为基数，每10股转增10股，转增后总股本变为98,071,643股[145] - 期初无限售股份总数27,667,955股，占比56.15%，期末42,776,590股，占比43.62%[146] - 期初控股股东、实际控制人无限售股份5,557,468股，占比11.28%，期末11,114,936股，占比11.33%[146] - 期初董事、监事、高管无限售股份0股，占比0%，期末11,149,936股，占比11.37%[146] - 期初核心员工无限售股份0股，占比0%，期末380,311股，占比0.39%[146] - 期初有限售股份总数21,607,045股，占比43.85%，期末55,295,053股，占比56.38%[146] - 期初控股股东、实际控制人有限售股份16,672,407股，占比33.84%，期末33,344,814股，占比34.00%[146] - 期初董事、监事、高管有限售股份95,000股，占比0.19%，期末33,498,814股，占比34.16%[146] - 期初核心员工有限售股份510,000股，占比1.04%，期末618,500股，占比0.63%[146] - 王敏期末持股25,406,114股，持股比例25.9057%；王芳期末持股19,053,636股，持股比例19.4283%[147] - 王敏直接持有公司25.91%股权，间接持有6.25%股权；王芳直接持有19.43%股权，间接持有4.28%股权，二人及一致行动人控制公司60%以上投票权[149] - 因5名激励对象离职和3名限制性股票激励对象考核未达标，公司回购注销62,700股限制性股票，总股本由49,275,000股变更为49,212,300股，注册资本由49,275,000元变更为49,212,300元[186] - 2022年年度权益分派，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），每10股转增10股，实际参与分派股本基数为48,859,343股，权益分派后总股本由49,212,300股变更为98,071,643股，注册资本由49,212,300元变更为98,071,643元[186] 公司业务资质与荣誉 - 公司OTC自适应助听器获美国FDA 510(k)批准，成中国助听器第一家获批企业[4] - 2023年11月20日，公司取得加拿大卫生部颁发的医疗器械许可证[5] - 2023年度，公司听力学实验室、声学实验室双成立[6] - 2023年11月13日，公司荣获“国家知识产权优势企业”称号[7] - 公司复核通过高新技术企业认定，有效期内享受15.00%的企业所得税优惠税率，制造业研发费用按规定加计扣除或摊销[78] 公司财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入174,876,443.46元，较2022年减少10.38%[27] - 2023年归属于上市公司股东的净利润11,739,919.71元，较2022年减少70.87%[27] - 2023年末资产总计419,349,869.28元，较2022年末增长0.33%[29] - 2023年经营活动产生的现金流量净额38,185,682.43元，较2022年增长39.56%[29] - 2023年第一至四季度营业收入分别为59,366,785.38元、41,432,772.17元、40,267,446.74元、33,809,439.17元[32] - 2023年非经常性损益净额为597,724.00元[34] - 报告期内公司实现营业收入17487.64万元，较上年同期下降10.38%[41] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润1173.99万元，同比下降71.20%[41] - 报告期内研发费用为2360.13万元，同比增长51.18%，研发投入占比为13.50%[42] - 2023年末货币资金41056044.29元，占总资产比重9.79%，较2022年末增长85.50%[47] - 2023年末应收账款11770738.10元，占总资产比重2.81%，较2022年末下降57.68%[47] - 2023年末投资性房地产123924168.31元，占总资产比重29.55%，较2022年末增长207.22%[47] - 2023年末固定资产112677055.46元，占总资产比重26.87%，较2022年末增长311.32%[47] - 2023年末在建工程129552737.30元，占总资产比重31.02%，较2022年末变动 -100.00%[47] - 2023年末租赁负债5028907.26元，占总资产比重1.2%，较2022年末增长277.01%[48] - 2023年营业收入1.75亿元，较2022年减少10.38%；净利润1151.09万元，较2022年减少71.20%[54] - 货币资金期末4105.60万元，较上期末增加85.50%；应收账款期末1177.07万元，较上期末减少57.68%[49] - 投资性房地产期末1.24亿元，较上期末增加207.22%；固定资产期末1.13亿元，较上期末增加311.32%[49] - 交易性金融资产期末5515.23万元，较上期末减少36.06%；预付款项期末266.61万元，较上期末减少34.24%[50] - 管理费用期末1676.16万元，同比增加69.22%；研发费用期末2360.13万元，同比增加51.18%[55] - 财务费用期末 - 41.68万元，同比增加227.22万元；信用减值损失期末 - 561.24万元，同比增加439.03万元[55] - 其他收益期末224.81万元，同比增长31.14%；投资收益期末 - 89.22万元，同比减少181.45%[56] - 公允价值变动收益期末 - 77.23万元，同比减少406.26%；营业利润期末1078.76万元，同比减少74.23%[56] - 主营业务收入1.69亿元，较2022年减少12.26%；其他业务收入632.05万元，较2022年增加109.42%[59] - 助听器营业收入1.61亿元，较上年同期减少9.96%；雾化器营业收入179.05万元，较上年同期减少76.81%[60] - 报告期内公司营业收入为17487.64万元，同比减少2025.60万元，降幅10.38%；雾化器营收179.05万元，同比降76.81%；气垫床营收196.66万元，同比降3.45%；其他收入1009.42万元，同比增356.30万元，增幅31.84%[62] - 2023年经营活动现金流量净额38185682.43元，较2022年的27362364.11元增长39.56%；投资活动净额 -2247935.01元；筹资活动净额 -17211243.21元[67] - 报告期投资额338991174.55元，较上年同期的555469259.28元减少38.97%[70] - 2023年度合并财务报表营业收入为174,876,443.46元，2023年、2022年毛利率分别为50.82%、46.38%，比上年变动增加4.44个百分点[87] - 报告期内公司海外销售比例为91.68%，主要产品退税率为13.00%，获得出口退税金额为1391.78万元[102] - 报告期内公司整体营业收入为17487.64万元，海外营业收入为16033.15万元，海外销售占比为91.68%[102] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年助听器销售占营业收入的92.08%，是核心主营业务[38] - 公司拥有163项专利和9项著作权，其中发明专利9项，集成电路布图1项[38] - 公司助听器产品出口覆盖全球90余个国家和地区，海外销售收入占主营业务收入比例超90%[38] - 2023年公司助听器出口销售数量占全国境内助听器出口销售数量的比例达10.20%[39] 公司客户与供应商情况 - 主要客户销售金额合计92154943.00元，占年度销售比52.70%，其中C01销售37210345.06元，占比21.28%；C02销售27027771.64元，占比15.46%等[64] - 主要供应商采购金额合计19916126.17元，占年度采购比29.23%，其中S01采购8156204.47元，占比11.97%；INTRICON采购3400845.42元，占比4.99%等[66] 公司募投项目情况 - 智慧医疗产品生产基地建设及智能助听器设计研究中心项目本期投入41871174.55元，累计投入201234835.91元，资金来源于募集资金和自有资金，已完成[71] - 公司公开募集资金2.1亿，报告期内使用7,800,195.84元，未变更用途[152] - 募集资金销户前结存利息收入28,611.61元转入公司基本户[153] 公司理财与资金情况 - 银行理财产品资金来源为自有资金，发生额290000000.00元，未到期余额55000000.00元，无逾期未收回金额[73] 公司子公司情况 - 主要控股子公司中，湖南芯海聆半导体有限公司净利润130.87万元；惠州市奥听医疗科技有限公司净利润 -441.74万元等[75] - 广州市锦好诊所有限公司为新设子公司，从事诊所服务、助听器验配，利于提升公司业绩[77] - 2023年4月13日公司控股子公司奥听医疗对中山贝耳增资，完成后持股70.00%；2023年11月第二次增资后持股60.87%[91] - 2023年10月24日，公司及控股子公司奥听医疗共同出资新设锦好诊所，公司持股35%，奥听医疗持股20%，共持股55%[91] - 截止2023年12月31日，奥听医疗已开设15家听力中心，遍布大湾区各主要城市[99] 公司税收政策情况 - 新增研发费用税前加计扣除政策和重点群体创业就业税收优惠政策[80] - 自主就业退役士兵创业就业税收优惠政策执行期限延长至2023年12月31日；重点群体创业就业税收优惠政策执行期限延长至2025年12月31日[79] - 自2018年5月1日起，对按万分之五税率贴花的营业账簿减半征收印花税，对按件贴花五元的其他账簿免征印花税[79] - 对符合条件的出口货物劳务，实行免征和退还增值税政策[80] 公司公益活动情况 - 报告期内帮助乡村推广有机大米2400斤，创造收入18000元，吸纳脱贫地区人口30名[92] - 2023年公司开展多项公益活动，包括在四川甘孜、贵州册亨等地义诊及在惠州开展公益听力筛查等[93] 公司未来发展规划 - 2024年公司B端业务要扭转2023年下降态势实现快速增长，海外专业验配渠道要实现突破[98] - 2024年海外自主品牌继续发力，DTC和BTC将上线更多产品，线下自主品牌下半年有望收获成果[98] - 2024年奥听医疗核心工作是提升管理效率、单店月均收入水平，严控费用，提升自主产品渗透率[99] - 2024年技术研发核心是应用自主芯片和算法，提升产品体验等，加大降低功耗技术研发投入[100] - 2024年体系部重点目标是取得MDR认证、国内验配助听器产品注册证书等多项认证[100] - 2024年确保公司9大体系监督审核或换证审核、

公司业务与技术 - 公司自研助听器芯片由中芯国际代工，流片失败风险较低，成功流片后到封装测试周期约为一个月 [2] - 公司研发团队约80人，主要从事芯片、算法、软件和硬件开发 [5] - 远程验配主要针对轻、中度听损人群，精确性低于线下验配 [3] 海外业务拓展 - 公司组建海外线上自主品牌团队，主攻亚马逊和独立站线上市场 [4] - 公司组建海外渠道部，对接欧美商超、药房等线下渠道 [4] - 公司积极取得销售地国家的体系认证或产品注册，并在海外新设公司或办事机构 [4] 财务与投资 - 2023年营业收入同比下降10.38%，主要受全球经济和出口贸易增速放缓影响 [6] - 净利润下滑原因：管理费用增加685.65万元，研发费用增加799.00万元，计提信用减值损失654.03万元 [6] - 公司增资中山贝耳，获得中山地区残联定点服务资格，并在中山新开设两家门店 [7] 投资者关系 - 2024年2月27日举行线下投资者调研会议，参与机构包括方正证券、西部证券、博时基金 [1] - 公司董事会秘书段皓龄先生负责接待投资者 [1]