证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-089 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广东辖区 上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全 景路演"网站（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 19 日（周二）15:45-17:00。 届时公司高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状 况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交 流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 18 日 ...

广东东方昆仑(东莞)律师事务所 关于 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 ` 东 东 方 昆 仑 ( 东 莞 ) 律 师 事 务 所 KUN LUN DONGGUAN LAW FIRM 二〇二三年九月 广东东方昆仑(东莞)律师事务所 本所及经办律师仅依据《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文 件的规定及本法律意见书出具目以前已经发生或者存在的事实,遵循勤勉尽责和 诚实信用原则,对本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会 议人员资格、会议表决程序及表决结果是否符合上述规定进行核查验证并发表法 1 律意见,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意 见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责 任,并不对本次股东大会所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实 性、准确性和完整性发表意见。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用,本所及本所律师同意将本法律 意见书随本次股东大会其他信息披露文件资料一并公告,未经本所及本所律师书 面同意,本法律意见书不得用于任何其他目的。 关于 惠州市锦好医疗科技股份 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-086 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王敏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2023 年 8 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关 于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，并于 2023 年 8 月 29 日在北京 证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）刊登了本次股东大会的通知公 告。 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-085 二、 减持计划的实施进展 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施进展： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 实际控制人之一致行动人减持股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 惠州市锦同 | 实际控制 | | 2,992,496 | 3.0513% | 上市前取得 | | 盛投资合伙 | 人 | 之一致 | | | | | 企业（有限 | 行动人 | | | | | | 合伙） | | | | | | （一） 减持计划实施的不确定性风险 截止本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。在计划减持期间内，公司 股东将根据相关政策要求、市场情况、公司股价情况等情形决定是否继续实施本 次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-084 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格 本次回购价格不超过 25 元/股，具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实 施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施 之日起，及时调整回购价格。 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 26 日召 开第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于〈公司回购股份方案〉的议案》，并 于 2022 年 12 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《回 购股份方案公告》（公告编号：2022-105）。回购方案主要内容如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，在综合考虑公司的经营情况、 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-083 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准惠州市锦好医疗科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3113 号）文件核准，公司 向不特定合格投资者公开发行方式发行股票 1,250 万股，每股面值 1 元，发行价为每 股人民币 16.80 元，募集资金总额为人民币 210,000,000.00 元（超额配售选择权行 使后），扣除与发行有关的费用人民币 19,863,207.55 元（不含税）（超额配售选择 权行使后），实际募集资金净额为人民币 190,136,792.45 元（超额配售选择权行使 后），本次发行募集资金用途用于智慧医疗产品生产基地建设项目、智能助听器设计 研究中心项目和补充流动资金。 截至本公告披露日，募集资金存放专项账户基本情况如下： | 开户 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-080 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于拟变更注册地址、注册资本暨修订《公司章程》公告 二、修订原因 因公司实施了 2022 年年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金股利人民 币 2.00 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。本次权益分派股 权登记日公司总股本 49,212,300 股，因存在公司股份回购 352,957 股，实际参与 分派的股本基数为 48,859,343 股。本次权益分派完成后，公司总股本将由原来 49,212,300 股变更为 98,071,643 股，注册资本将由原来 49,212,300 元变更为 98,071,643 元。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》 的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-076 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准惠州市锦好医疗科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3113 号）文件核 准，公司向不特定合格投资者公开发行方式发行股票 1,250 万股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 16.80 元，募集资金总额为人民币 210,000,000.00 元 （超额配售选择权行使后），扣除与发行有关的费用人民币 19,863,207.55 元（不 含税）（超额配售选择权行使后），实际募集资金净额为人民币 190,136,792.45 元（超额配售选择权行使后），本次发行募集资金用途用于智慧医疗产品生产基 地建设项目、智能助听器设计研究中心项目和补充流动资金。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）本 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-081 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 8 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关 于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定，无需相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 15:00。 2、网络投票起止时间 ...

惠州市锦好医疗科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十七次会议有关事项的独立意见 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-073 经核查，公司 2022 年股权激励计划预留授予股票期权中 2 名激励对象因个人 原因离职，其不再具备激励对象资格，公司拟注销其已获授但尚未行权的 1.4 万 份股票期权。我们认为：公司本次股票期权注销事宜符合相关法律法规、规范性 文件以及《2022 年股权激励计划》的规定，股票期权注销的原因、数量合法有 效。上述事项不会影响激励计划的继续实施，不会对公司的经营业绩产生实质影 响，符合公司及全体股东的利益。本次注销履行了必要的审批程序，我们同意注 销 2 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 1.4 万份。 二、《关于调整公司 2022 年股权激励计划首次及预留授予股票期权授予数量 与行权价格的议案》的独立意见 经查阅公司 2022 年年度权益分派实施方案及《2022 年股权激励计划（草 案）》，本次董事会对公司 2022 年股权激励计划首次及预留股票期权授予数量与 行权价格进行调整，该调整符合相关法律法规和《2022 年股权激励计划（草 案）》的 ...