关于对惠州市锦好医疗科技股份有限公司 的年报问询函 年报问询函【2024】第 027 号 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（锦好医疗）董事会并大信会计师 事务所（特殊普通合伙）： 我部在上市公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于经营业绩 2023 年度，你公司营业收入 17,487.64 万元，同比减少 10.38%； 综合毛利率为 50.82%，同比增加 4.44 个百分点。你公司核心产品为 助听器，本期实现收入 16,102.51 万元，同比减少 9.96%；毛利率为 52.15%，同比增加 3.97个百分点。分区域看，你公司外销占比 91.68%， 报告期实现外销收入16,033.16万元，同比减少9.66%；毛利率51.60%， 同比增加 4.68 个百分点。 2023 年度，你公司归属于上市公司股东的净利润 1,173.99 万元， 同比减少 70.87%；2024 年第一季度，你公司营业收入 3,613.30 万元， 同比减少 39.14%；归属于上市公司股东的净利润 86.78 万元，同比 减少 92.26%。 请你公司： （1）结合市场需求、产品销量价格及成本变动情况、收入 ...

业绩数据 - 2023年度营业收入17487.64万元，同比减10.38%[1] - 2023年度核心产品助听器收入16102.51万元，同比减9.96%[1] - 2023年度海外销售占比91.68%，外销收入16033.16万元，同比减9.66%[1] - 2023年度归属于上市公司股东净利润1173.99万元，同比减70.87%[2] - 2024年第一季度营业收入3613.30万元，同比减39.14%[2] - 2024年第一季度归属净利润86.78万元，同比减92.26%[2] 财务指标 - 2023年末投资性房地产与固定资产合计占总资产比重56.42%[5] - 2023年末应收账款余额1177.07万元，较期初减57.68%[7] - 2023年末长期股权投资期末余额703.45万元[11] 费用情况 - 2023年度研发费用2360.13万元，同比增51.18%[9] - 2023年度销售费用2910.14万元，同比增17.50%[9] - 2023年度管理费用1676.16万元，同比增69.22%[9] 其他业务 - 2023年度向关联方销售助听器532.77万元、351.75万元[12]

股票期权注销情况 - 47名可行权激励对象未缴款，41.9071万份期权注销[1] - 8名激励对象变动，10.9604万份期权注销[3] - 6名考核不同结果，2.2718万份期权回购注销[3][4] - 因业绩，44.1789万份期权注销[4][5][6] 其他数据 - 本次共注销99.3182万份期权[6] - 剩余已授出期权58.9115万份[6] 影响说明 - 注销符合规定，不损公司及股东利益[6] - 注销不对财务、经营和激励计划有重大影响[6]

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-051 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股权激励计划部分股票期权注销完成公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三会议，会议审议通过了《关于拟注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的议案》。根据《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）《惠 州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《2022 年激励计划》"）相关规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，公司向中国证券登记 结算有限责任公司北京分公司（以下简称"中登公司"）提交注销部分股票期权的申请， 经中登公司审核确认，上述事宜已办理完毕，现就相关情况公告如下： 一、关于注销部分股票期权的基本情况 1、2024 年 3 月 25 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-052 2023 年度，你公司归属于上市公司股东的净利润 1,173.99 万元，同比减少 70.87%；2024 年第一季度，你公司营业收入 3,613.30 万元，同比减少 39.14%；归属 于上市公司股东的净利润 86.78 万元，同比减少 92.26%。 请你公司： （1）结合市场需求、产品销量价格及成本变动情况等，说明你公司收入下降、 毛利率上升的原因，并说明你公司收入确认及成本费用会计核算与前期是否一致； 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于收到北京证券交易所对公司年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日收 到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对惠州市锦好医疗科技股份有限公 司的年报问询函》（年报问询函【2024】第 027 号）（以下简称"《问询函》"），现 将《问询函》内容公告如下： 惠州市锦好医疗科技股份有 ...

股东大会安排 - 2024年4月24日董事会审议通过召开第一次临时股东大会议案[7] - 4月26日发布召开股东大会通知公告[7] - 现场会议于5月13日15:00召开，网络投票时间为5月12 - 13日15:00[8] 出席情况 - 出席股东及代表共7名，持表决权股份63,973,406股，占65.8023%[11] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席会议有表决权股份总数100%[22][25][28] - 《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》审议通过[30] 会议合规 - 经办律师认为召集、召开、表决程序及决议合法有效[30][31]

股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会于5月13日现场召开[2] - 出席股东7人，持股63,973,406股，占比65.8023%[2] - 网络投票股东1人，持股304股，占比0.0003%[2] 公司决策 - 拟向中行惠州麦地东路支行申请5000万综合授信，期限一年[4] - 多议案获高比例同意通过[4][6][7] 决议效力 - 律所认为本次股东大会决议合法有效[8][9]

回购注销 - 公司拟回购注销38.5万股限制性股票[3] - 2024年4月24日董事会、5月13日股东大会审议通过议案[3] 股本与资本变更 - 回购注销后总股本由98,071,643股变为97,686,643股[4] - 回购注销后注册资本由98,071,643元变为97,686,643元[4] 债权相关 - 2024年5月15日刊登《减资公告》，债权人45日内可要求清偿或担保[4][5] - 债权申报时间为2024年5月15日 - 6月28日工作日特定时段[5] - 申报地址在广东惠州，联系人及电话等信息[5]

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-049 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、通知债权人的原由 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第三次会议，会议审议通过《关于回购注销 2022 年股权激励计划部分 限制性股票的议案》，该议案已经 2024 年 5 月 13 日召开的 2024 年第一次临时股东 大会审议通过。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"） 等法律法规、规范性文件以及《惠州市锦好医疗科技股份有限公司章程》《2022 年股 权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的有关规定，需回购注 销第二个解除限售期解限售条件未成就，已获授但尚未解除限售的 35.7 万股限制性股 票和 3 名限制性股票 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-048 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场会议 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王敏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于提 请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2024 年 4 月 26 日在北京证券 交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）刊登了本次股东大会的通知公告。 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 63,973,406 股，占公 ...