证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-137 惠州市锦好医疗科技股份有限公司董事长、副董事长、 高级管理人员、监事会主席换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 选举王芳女士为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 22 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 19,053,636 股，占公司股本的 19.4283%，不是失信联合惩戒 对象。 （二）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 22 日审议并通过： 聘任王芳女士为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 22 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 19,053,636 股，占公司股本的 19.4283%，不是失信联合惩戒对 象。 聘任段皓龄先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 12 月 22 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.0714%，不是失信 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-134 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王敏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2023 年 12 月 5 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关 于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，并于 2023 年 12 月 7 日在北京 证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）刊登了本次股东大会的通知公告。 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 64,573,406 股 ...

惠州市锦好医疗科技 股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | | 第三章 | 股 | 份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 | 股东 7 | | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | | | 第五章 | 董 | 事 | 会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | | | 第二节 | 董 | 事 | 会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | | | 第七章 | 监 | 事 | 会 29 | | 第一节 | 监 | 事 29 | | | 第二节 | ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-135 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日以电话或口头方式 发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事王敏先生主持会议 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《公司章程》的规定:"董事会召开临时董事会会议，应当在会议召开 24 小时以前，以直接送达、传真、电子邮件或者其他方式将会议通知送达全体 董事和监事。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或 者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。"因 2023 年 12 月 22 日公司 2023 年第四次临时股东 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-139 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于选举董事会审计委员会委员的公告 主任委员：丘小乐 委员：王敏、李忠轩 上述董事会审计委员会委员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之 日起生效，至第三届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格。 三、备查文件 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、关于设立董事会审计委员会的情况 为强化公司董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公 司章程》的规定，公司于 2023 年 12 月 5 月召开第二届董事会第二十九次会议，审议 通过了《关于公司设立董事会审计委员会的议案》，决定在董事会下设立董事会审计 委员会。 二、关于选举董事会审计委员会委员的情况 公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议 案》，审计委员会成员由 3 名不在公司担 ...

广东东方昆仑(东莞)律师事务所 关于 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 KUNLUN 广东 东 方 昆 仑 ( 东 莞 ) 律 师 事 务 所 KUN LUN DONGGUAN LAW FIRM 二〇二三年十二月 广东东方昆仑(东莞)律师事务所 关于 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 致:惠州市锦好医疗科技股份有限公司 广东东方昆仑(东莞)律师事务所(下称"本所")接受惠州市锦好医疗科 技股份有限公司(下称"公司")的委托,并根据《中华人民共和国公司法》(下 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上 市公司股东大会规则(2022年修订)》(下称"股东大会规则")、《上市公 司信息披露管理办法》(下称"信息披露管理办法")等中华人民共和国(下称 "中国",为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾地区）的法律、行政法规、规章和规范性文件(下称"法律、法规、规范性 文件")以及现行有效的《惠州市锦好医疗科技股份有限公司章程》(下称"《公 司章程》"）的有关规定,指派本 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-136 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日 以电话或口头方式发 出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事黄小华先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《公司章程》的规定："监事会召开临时监事会会议，应当在会议召开 24 小时以前，以直接送达、传真、电子邮件或者其他方式将会议通知送达全体 监事。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他 口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。"因 2023 年 12 月 22 日公司 2023 年第四次临时股东大会刚刚选举出第三届监事会，为了及时选举监 事会主席 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-133 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 持股 5%以上股东拟通过大宗交易方式减持公司股份不超 过 1%的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 博尔乐远 | 持股 | 5%以 | 5,040,002 | 5.1391% | 北交所上市前取得 | | 东有限公 | 上股东 | | | | | | 司 | | | | | | 二、 减持计划的主要内容 | 股东 | | 计划减持 | | 计划减 | 减持 | | 减持 | 减持价 | 拟减持股 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 数量（股） | | ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-133 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 持股 5%以上股东拟通过大宗交易方式减持公司股份不超 过 1%的预披露公告 二、 减持计划的主要内容 | 股东 | | 计划减持 | | 计划减 | 减持 | 减持 | 减持价 | 拟减持股 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 数量（股） | | 持比例 | 方式 | 期间 | 格区间 | 份来源 | 原因 | | 博 | 尔 | 不 高 | 于 | 不高于 | 大 宗 | 自本公 | 市场价 | 北交所上 | 经营需要 | | 乐 | 远 | 500,000 | | 0.51% | 交易 | 告披露 | 格 | 市前取得 | | | 东 | 有 | | | | | 之日起 | | | | | 限 | 公 | | | | | 15 个交 | | | | | 司 | | | | | | 易日后 | | | | | | | | | | | 的 6 个 | | | | | | | | | | ...

其他新策略 - 公司被认定为2023年度国家知识产权优势企业[2] - 企业培育期限为2023年11月至2026年10月[2] - 认定肯定公司知识产权制度运用综合能力[3] - 认定利于提升公司核心竞争力和行业影响力[3] - 认定对公司业绩无重大影响[4]