二、对公司的影响 "国家知识产权优势企业"是指属于国家和本市重点发展的产业领域，能承接国 家和本市重大、重点产业发展项目，具备自主知识产权能力，积极开展知识产权保护 和运用，建立全面的知识产权管理制度和机制，具有知识产权综合实力的企业。 公司此次被认定为 2023 年度国家知识产权优势企业，是继获得"国家专精特新 小巨人企业"后的又一重大荣誉，是对公司知识产权制度运用的综合能力的肯定，有 利于提升公司核心竞争力，进一步增强公司在行业的影响力，对公司未来发展将产生 积极影响。 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-132 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于公司入选 2023 年度国家知识产权优势企业的提示性公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、基本情况 根据国家知识产权局于 2023 年 12 月 6 日发布的《关于确定 2023 年新一批及通 过复核的国家知识产权示范企业和优势企业的通知》，惠州市锦好医疗科技股份有限 公司（以下简称"公司"）被认定为 202 ...

| （二）与关联法人发生的成交金额 | （二）与关联法人发生的成交金额 | | --- | --- | | 占公司最近一期经审计总资产或市值 | 占公司最近一期经审计总资产或市值 | | 0.2%以上的交易，且超过 300 万元； | 0.2%以上的交易，且超过 300 万元； | | (三)法律、法规、规范性文件规定 | (三)法律、法规、规范性文件规定 | | 应当提交董事会审议的其他关联交易。 | 应当提交董事会审议的其他关联交易。 | | | 公司提交董事会审议的关联交易 | | | 事项，应经过独立董事专门会议审议， | | | 并经公司全体独立董事过半数同意，在 | | | 关联交易公告中予以披露。 | | 第一百八十六条 公司聘用会计师事 | 第一百八十六条 公司聘用会计师事 | | 务所必须由股东大会决定，董事会不得 | 务所应当由审计委员会审议同意后，提 | | 在股东大会决定前委任会计师事务所。 | 交董事会审议，并由股东大会决定，董 | | | 事会不得在股东大会决定前委任会计 | | | 师事务所。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变 ...

制度审议 - 2023年12月5日董事会审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》[3] 会议规则 - 过半数独立董事推举一人召集主持会议[5] - 表决一人一票，方式有举手表决等[6] 审议要求 - 关联交易等需会议审议且过半数同意[6] 记录保存 - 会议记录需签字，保存至少十年[8] 制度生效 - 制度于2023年12月5日起生效施行[3][9]

中信建投证券股份有限公司 关于惠州市锦好医疗科技股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称："中信建投证券"、"保荐机构"）作 为惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"锦好医疗"或"公司"）向不特定 对象公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关规定，对锦好医疗 2024 年度预计关联交易的事项发表专项意见如下： 一、关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关 联交易进行预计，具体情况如下： | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 年发 2024 | 2023 年年初至 | 预计金额与上年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 披露日与关联方 实际发生金额 | 额差异较大的原因（如有） | | 购买原材料、燃料 和动力、接受劳务 | - | - | - | - | | 销售产品、商品、 提供劳务 | 向Beurer GmbH 及其 ...

为强化公司董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以 及《公司章程》的规定，公司决定在董事会下设立董事会审计委员会。 二、关于制度制定情况 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-114 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于董事会审计委员会设立情况 鉴于公司设立董事会审计委员会，董事会根据相关要求制定了《董事会审计 委员会工作细则》，该制度经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，具体 内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《董 事会审计委员会工作制度》（公告编号：2023-11 ...

关联交易 - 预计2024年与关联方发生金额为2200万元，2023年初至披露日实际发生792.994311万元[3] - 预计2024年向Beurer GmbH及其控股孙公司销售商品不超2200万元[8] 公司信息 - 博尔乐远东有限公司注册资本为16万港元[5] 决策审议 - 2023年12月5日董事会会议通过议案，7票同意，0票反对与弃权[6] - 本次预计关联交易无需提交股东大会审议[6] 定价方式 - 公司向Beurer GmbH及其控股孙公司销售商品按市场价格协议定价[7]

独立董事提名 - 丘小乐被提名为锦好医疗第三届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[2] - 不得持有公司1%以上股份或为前十股东亲属[3] - 不得在持股5%以上股东或前五股东任职人员亲属[3] - 近36个月无证券期货违法犯罪处罚[5] - 近36个月无交易所公开谴责或三次以上通报批评[5] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[5] - 具备注册会计师职业资格[5] - 过往任职连续12个月未亲出席会议不超总数二分之一[6] 任职承诺 - 承诺任职遵守法规，不符条件将辞职[7]

（一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-128 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（李忠轩） 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 提名人惠州市锦好医疗科技股份有限公司董事会，现提名李忠轩为惠州市锦好医 疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与惠州市锦好医疗科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人 与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等 ...

独立董事候选人资格 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 持股不超已发行股份百分之一，不在大股东处任职[3] - 近十二个月无影响独立性情形[3] 其他限制条件 - 近三十六个月无证券期货违法犯罪处罚记录[5] - 未受证券交易所等公开谴责或三次以上通报批评[5] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家，连续任职不超六年[5] 履职情况要求 - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议次数未超总数二分之一[5] - 近三十六个月未受中国证监会以外其他有关部门处罚[5] 候选人声明 - 已核实并确认符合任职资格[6] - 承诺任职后不符条件将按规定辞去职务[7]

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-108 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：王敏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》的相关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 29 日以书面方式发出 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事袁英红因工作原因以通讯方式参与表决。 董事李忠轩因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》 1.议案内容： 具体内容请见公司同日在北京证券交易所 ...