惠 州 市 锦 好 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程 2023 年 9 月 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护惠州市锦好医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由惠州市锦好 电子有限公司整体变更发起设立。 第三条 公司注册名称：惠州市锦好医疗科技股份有限公司。 公司英文名称：Huizhou JingHao Medical Technology Co., Ltd. 第四条 公司住所：惠州仲恺高新区四环南路（惠环段）207 号锦好智慧医疗产业园。 邮政编码 516000。 第五条 公司注册资本为人民币 98,071,643 元。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 公司董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-086 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王敏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2023 年 8 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关 于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，并于 2023 年 8 月 29 日在北京 证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）刊登了本次股东大会的通知公 告。 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 64,903,456 股 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-085 二、 减持计划的实施进展 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施进展： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 实际控制人之一致行动人减持股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 惠州市锦同 | 实际控制 | | 2,992,496 | 3.0513% | 上市前取得 | | 盛投资合伙 | 人 | 之一致 | | | | | 企业（有限 | 行动人 | | | | | | 合伙） | | | | | | （一） 减持计划实施的不确定性风险 截止本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。在计划减持期间内，公司 股东将根据相关政策要求、市场情况、公司股价情况等情形决定是否继续实施本 次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-085 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 实际控制人之一致行动人减持股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 惠州市锦同 | 实际控制 | | | 2,992,496 | 3.0513% | 上市前取得 | | 盛投资合伙 | 人 | 之一致 | | | | | | 企业（有限 | 行动人 | | | | | | | 合伙） | | | | | | | 二、 减持计划的实施进展 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施进展： √减持数量过半 □减持时间过半 | 股东名称 | 已减持 数量 | 已减持 比例 | 减持 方式 | 减持 期间 | | | 减持价格 区间 | 已减持总金额 （元） | 当前持股 数量（ ...

一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 惠州市锦同 | 实际控制 | | | 2,992,496 | 3.0513% | 上市前取得 | | 盛投资合伙 | 人 | 之一致 | | | | | | 企业（有限 | 行动人 | | | | | | | 合伙） | | | | | | | 二、 减持计划的实施进展 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施进展： √减持数量过半 □减持时间过半 | 股东名称 | 已减持 数量 | 已减持 比例 | 减持 方式 | 减持 期间 | | | 减持价格 区间 | 已减持总金额 （元） | 当前持股 数量（股） | 当前持 股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | | | | | | | | | | | 惠州市锦 | 341,436 | 0.3481% | 集中 | 2023年 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-084 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格 本次回购价格不超过 25 元/股，具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实 施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施 之日起，及时调整回购价格。 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 26 日召 开第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于〈公司回购股份方案〉的议案》，并 于 2022 年 12 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《回 购股份方案公告》（公告编号：2022-105）。回购方案主要内容如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，在综合考虑公司的经营情况、 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-083 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准惠州市锦好医疗科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3113 号）文件核准，公司 向不特定合格投资者公开发行方式发行股票 1,250 万股，每股面值 1 元，发行价为每 股人民币 16.80 元，募集资金总额为人民币 210,000,000.00 元（超额配售选择权行 使后），扣除与发行有关的费用人民币 19,863,207.55 元（不含税）（超额配售选择 权行使后），实际募集资金净额为人民币 190,136,792.45 元（超额配售选择权行使 后），本次发行募集资金用途用于智慧医疗产品生产基地建设项目、智能助听器设计 研究中心项目和补充流动资金。 截至本公告披露日，募集资金存放专项账户基本情况如下： | 开户 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-083 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准惠州市锦好医疗科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3113 号）文件核准，公司 向不特定合格投资者公开发行方式发行股票 1,250 万股，每股面值 1 元，发行价为每 股人民币 16.80 元，募集资金总额为人民币 210,000,000.00 元（超额配售选择权行 使后），扣除与发行有关的费用人民币 19,863,207.55 元（不含税）（超额配售选择 权行使后），实际募集资金净额为人民币 190,136,792.45 元（超额配售选择权行使 后），本次发行募集资金用途用于智慧医疗产品生产基地建设项目、智能助听器设计 研究中心项目和补充流动资金。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）本次公开发行新股的资金到位情况进行了审 验，并出具了"致同验字（2021）441C000692 号"验资报告。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-084 （三）回购价格 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 26 日召 开第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于〈公司回购股份方案〉的议案》，并 于 2022 年 12 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《回 购股份方案公告》（公告编号：2022-105）。回购方案主要内容如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，在综合考虑公司的经营情况、 财务状况、未来盈利能力及股价表现等因素的基础上，为进一步建立、健全公司长效 激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，促进公司健康快速发 展，公司拟用自有资金回购公司股份用于未来实施股权激励计划或员工持股计划。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-080 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于拟变更注册地址、注册资本暨修订《公司章程》公告 二、修订原因 因公司实施了 2022 年年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金股利人民 币 2.00 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。本次权益分派股 权登记日公司总股本 49,212,300 股，因存在公司股份回购 352,957 股，实际参与 分派的股本基数为 48,859,343 股。本次权益分派完成后，公司总股本将由原来 49,212,300 股变更为 98,071,643 股，注册资本将由原来 49,212,300 元变更为 98,071,643 元。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》 的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修 ...