证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-081 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 8 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关 于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定，无需相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 15:00。 2、网络投票起止时间 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-076 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准惠州市锦好医疗科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3113 号）文件核 准，公司向不特定合格投资者公开发行方式发行股票 1,250 万股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 16.80 元，募集资金总额为人民币 210,000,000.00 元 （超额配售选择权行使后），扣除与发行有关的费用人民币 19,863,207.55 元（不 含税）（超额配售选择权行使后），实际募集资金净额为人民币 190,136,792.45 元（超额配售选择权行使后），本次发行募集资金用途用于智慧医疗产品生产基 地建设项目、智能助听器设计研究中心项目和补充流动资金。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）本 ...

惠州市锦好医疗科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十七次会议有关事项的独立意见 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-073 经核查，公司 2022 年股权激励计划预留授予股票期权中 2 名激励对象因个人 原因离职，其不再具备激励对象资格，公司拟注销其已获授但尚未行权的 1.4 万 份股票期权。我们认为：公司本次股票期权注销事宜符合相关法律法规、规范性 文件以及《2022 年股权激励计划》的规定，股票期权注销的原因、数量合法有 效。上述事项不会影响激励计划的继续实施，不会对公司的经营业绩产生实质影 响，符合公司及全体股东的利益。本次注销履行了必要的审批程序，我们同意注 销 2 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 1.4 万份。 二、《关于调整公司 2022 年股权激励计划首次及预留授予股票期权授予数量 与行权价格的议案》的独立意见 经查阅公司 2022 年年度权益分派实施方案及《2022 年股权激励计划（草 案）》，本次董事会对公司 2022 年股权激励计划首次及预留股票期权授予数量与 行权价格进行调整，该调整符合相关法律法规和《2022 年股权激励计划（草 案）》的 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-071 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：王敏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》的相关规定。 （二）会议出席情况 董事袁英红因工作原因以通讯方式参与表决。 董事李忠轩因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司编制了 2023 年半年度报告及摘要，具体内 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-079 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、基本情况 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称公司）因业务发展需要，拟向招商 银行股份有限公司惠州分行申请不超过（含）人民币 5,000 万元的授信额度，期限为 一年，公司实际控制人、控股股东王敏先生、股东王芳女士提供连带责任担保，具体 授信事项以银行审批和最终签订的相应合同为准。 二、审批决策程序 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 公司向招商银行股份有限公司惠州分行申请授信的议案》，同意公司向招商银行股份 有限公司惠州分行申请不超过（含）人民币 5,000 万元的授信额度。该议案尚需提交 公司股东大会审议。 三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响 公司本次申请授信额度是根据公司发展战略及未来经营计划需要，通过银行授信 的融资方式为自身发展补充流动资金，对公司 ...

法律意见书 北京大成(广州)律师事务所 关于惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权、调整首次授予及预留授予股票 期权数量和行权价格的 法律意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. www.dentons.com 广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层 电话: +86 20 8527 7000 传真: +86 20 8527 7002 二〇二三年八月 法律意见书 北京大成(广州)律师事务所 关于惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权、调整首次授予及预留授予股票期权数量和行权 价格的法律意见书 致:惠州市锦好医疗科技股份有限公司 北京大成(广州)律师事务所(以下简称"本所")接受惠州市锦好医疗科技 股份有限公司(以下简称"锦好医疗"或者"公司")的委托,担任锦好医疗实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称"本次股权激励计划"或"本激励计 划"）相关事宜的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-072 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司编制了 2023 年半年度报告及摘要，具体内 容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2023 年 半年度报告》（公告编号：2023-074）和《2023 年半年度报告摘要》（公告编号： 2023-075）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：黄小华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章 程》的规定 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-078 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于调 整公司 2022 年股权激励计划首次及预留授予股票期权授予数量与行权价格的议案》， 对公司 2022 年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次及预留授予股票期权 授予数量与行权价格进行调整，现将相关内容公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 3 月 25 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议《关于<惠州 市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于公司 2022 年股权激励计划授予的激励对象名单的议案》、《关于制定<惠州市锦好医疗科 技股份有限公司 2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于与激励对 象签署<股权激励计划股票期权授予协 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-077 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 年股权激励计划预留权益授予的激励对象名单的议案》。 8、2022 年 12 月 5 日至 2022 年 12 月 14 日，公司对拟认定核心员工的名单和预 留股票期权拟授予激励对象的名单在北京证券交易所网站及公司内部公示栏进行了 公示。在公示期内，公司监事会未收到员工对本次拟激励对象名单提出的异议。公司 监事会于 2022 年 12 月 15 日披露了《关于监事会对拟认定核心员工及预留权益授予 激励对象名单的核查意见公告》。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于拟 注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的议案》。本次公司拟注销 1.4 万份股票期 权，现将有关事项说明如下： 一 ...

公司重大事件 - 2023年4月6日，锦好智慧医疗产业园一期项目落成并投产[5] - 2023年4月，董事长王敏作为全国实业报国企业家中两名代表之一，受邀录制访谈栏目[3] - 2023年5月10日，锦好助听器中山小榄店、佛山大良店双店开业[4] - 2023年6月1日，锦好医疗党支部荣获“先进党支部”称号[6] - 2023年4月13日起，公司全资子公司奥听贸易取得中山市贝耳听力技术有限公司70%股权并纳入合并报表范围[60] - 2023年3月28日公司在四川省甘孜藏族自治州甘孜县开展听力健康义诊等活动[63] - 2023年5月13日公司联合多方在贵州省黔西南州册亨县人民医院开展“复聪亮睛”大型义诊活动[63] 公司基本信息 - 公司证券代码为872925，普通股总股本为98,071,643股，优先股总股本为0股[18,21] - 公司于2021年10月25日在北京证券交易所上市[21] - 公司保荐机构为中信建投，持续督导期间为2020年8月29日至2024年12月31日[22] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[15] 公司股本变动 - 2023年5月23日董事会、6月9日股东大会审议通过回购注销限制性股票及减资议案[23] - 本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由49,275,000股变更为49,212,300股，注册资本由49,275,000元变更为49,212,300元[23] - 期初无限售股份总数为27,667,955股，占比56.15%，期末为55,295,053股，占比56.38%[105] - 期初有限售股份总数为21,607,045股，占比43.85%，期末为42,776,590股，占比43.62%[105] - 期初总股本为49,275,000股，期末为98,071,643股[105] - 2023年6月15日，因激励计划注销部分限制性股票62,700股，总股本变更为49,212,300股[105] - 2023年6月30日，以48,859,434股为基数每10股转增10股，转增后总股本变更为98,071,643股[106] - 2022年12月31日公司总股本为49,275,000元[159] - 2023年6月15日公司注销2022年股权激励计划部分限制性股票62,700股，总股本变更为49,212,300股[160] - 2023年6月30日公司以48,859,434股为基数，资本公积每10股转增10股，总股本变更为98,071,643股[160] 公司财务数据关键指标变化 - 本期营业收入100,799,557.55元，较上年同期增长9.32%；归属于上市公司股东的净利润15,118,968.16元，较上年同期减少26.39%[26] - 本期期末资产总计424,152,377.56元，较上年期末增长1.55%；负债总计55,805,495.37元，较上年期末增长5.48%[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为22,908,599.59元，较上年同期增长206.74%[28] - 货币资金期末金额为5061.15万元，较上期末增加2847.90万元，增长128.68%，系赎回理财产品所致[42][44] - 交易性金融资产期末金额为4515.06万元，较上期末减少4110.16万元，减少47.65%，因理财产品到期赎回[42][44] - 投资性房地产期末金额为12356.69万元，较上期末增加8322.91万元，增长206.33%，由在建工程转入[42][44] - 固定资产期末金额为11074.19万元，较上期末增加8334.80万元，增长304.26%，系在建工程转固[42][44] - 在建工程期末金额为17.16万元，较上期末减少12938.12万元，减少99.87%，因转为投资性房地产和固定资产[42][44] - 无形资产期末金额为1103.48万元，较上期末减少1006.00万元，减少47.69%，因募投项目部分土地使用权转投资性房地产[42][44] - 长期待摊费用期末金额为66.06万元，较上期末增加39.60万元，增加149.68%，因新开自营门店装修款增加[42][45] - 合同负债期末金额为953.26万元，较上期末增加442.56万元，增加86.66%，因预收客户订金[42][46] - 应交税费期末金额为93.08万元，较上期末增加38.83万元，增加71.57%，因固定资产加计扣除折旧调整所得税[42][46] - 其他应付款期末金额为666.44万元，较上期末减少323.05万元，减少32.65%，因第一个解除限售期解除限售条件的限制性股票[42][46] - 公司本期营业收入10079.96万元，同比增加9.32%，营业成本5233.99万元，同比增加3.70%，毛利率48.08% [47] - 销售费用本期1400.31万元，同比增长37.76%，管理费用832.32万元，同比增长84.23%，研发费用1107.28万元，同比增长66.48% [47][48] - 投资收益本期56.89万元，同比减少71.84%，信用减值损失70.35万元，同比减少188.54%，资产减值损失 -28.30万元，同比增加152.33% [47][49] - 主营业务收入9903.81万元，同比增加9.55%，其他业务收入176.15万元，同比减少2.00% [51] - 经营活动产生的现金流量净额本期2290.86万元，同比增加206.74%，投资活动产生的现金流量净额1477.45万元，同比增加413.28%，筹资活动产生的现金流量净额 -990.04万元，同比净流出减少37.45% [55][56] - 公司净利润本期1593.45万元，同比减少20.49% [47] - 2023年6月30日货币资金为50,611,527.84元，较2022年12月31日的22,132,504.92元有所增加[123] - 2023年6月30日交易性金融资产为45,150,575.34元，较2022年12月31日的86,252,163.63元有所减少[123] - 2023年6月30日应收账款为20,136,328.67元，较2022年12月31日的27,812,529.13元有所减少[123] - 2023年6月30日流动资产合计166,064,663.87元，较2022年12月31日的186,990,897.19元有所减少[123] - 2023年6月30日非流动资产合计258,087,713.69元，较2022年12月31日的230,673,684.25元有所增加[123] - 2023年6月30日负债合计55,805,495.37元，较2022年12月31日的52,905,039.28元有所增加[124] - 2023年6月30日股本为98,071,643.00元，较2022年12月31日的49,275,000.00元有所增加[124] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益为368,441,996.53元，2022年为365,896,050.23元，同比增长0.7%[125] - 2023年6月30日母公司货币资金为43,614,692.41元，2022年为18,931,961.79元，同比增长130.4%[126] - 2023年6月30日母公司交易性金融资产为45,150,575.34元，2022年为86,252,163.63元，同比下降47.7%[126] - 2023年6月30日母公司应收账款为21,262,212.33元，2022年为28,970,540.82元，同比下降26.6%[126] - 2023年6月30日母公司投资性房地产为123,566,905.25元，2022年为40,337,799.87元，同比增长206.3%[126] - 2023年6月30日母公司固定资产为108,046,826.49元，2022年为24,810,105.18元，同比增长335.5%[126] - 2023年1 - 6月营业总收入为100,799,557.55元，2022年为92,205,975.82元，同比增长9.3%[129] - 2023年1 - 6月营业总成本为84,890,904.11元，2022年为71,102,323.68元，同比增长19.4%[129] - 2023年1 - 6月营业利润为17,459,261.15元，2022年为22,865,182.50元，同比下降23.6%[129] - 2023年6月30日负债和所有者权益总计为424,152,377.56元，2022年为417,664,581.44元，同比增长1.6%[125] - 公司2023年1 - 6月营业收入为98386027.05元，2022年1 - 6月为92101845.25元[131] - 2023年1 - 6月营业成本为54940030.03元，2022年1 - 6月为50472072.77元[131] - 2023年1 - 6月利润总额为17391026.19元，2022年为22825160.72元[130] - 2023年1 - 6月净利润为15934474.27元，2022年为20041723.48元[130] - 2023年1 - 6月少数股东损益为815506.11元，2022年为 - 497700.99元[130] - 2023年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润为15118968.16元，2022年为20539424.47元[130] - 2023年1 - 6月综合收益总额为16160361.89元，2022年为20041723.48元[130] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，2022年为0.42元/股[130] - 母公司2023年1 - 6月营业利润为18423548.82元，2022年为24231118.25元[132] - 母公司2023年1 - 6月净利润为17177266.52元，2022年为21409319.75元[132] - 2023年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为114,217,393.82元，2022年同期为79,472,946.76元，同比增长43.72%[134] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为22,908,599.59元，2022年同期为7,468,514.74元，同比增长206.73%[134] - 2023年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为14,774,460.25元，2022年同期为2,878,441.53元，同比增长413.30%[134] - 2023年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 9,900,408.15元，2022年同期为 - 15,826,735.82元，亏损同比收窄37.44%[135] - 2023年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为28,387,904.74元，2022年同期为 - 3,981,917.61元，扭亏为盈[135] - 2023年1 - 6月母公司经营活动产生的现金流量净额为22,265,895.35元，2022年同期为7,464,297.17元，同比增长198.29%[136] - 2023年1 - 6月母公司投资活动产生的现金流量净额为11,421,949.38元，2022年同期为2,544,541.53元，同比增长348.88%[136] - 2023年1 - 6月母公司筹资活动产生的现金流量净额为 -