证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-078 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于调整公司 2022 年股权激励计划首次及预留授予股票期权 授予数量与行权价格的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于调 整公司 2022 年股权激励计划首次及预留授予股票期权授予数量与行权价格的议案》， 对公司 2022 年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次及预留授予股票期权 授予数量与行权价格进行调整，现将相关内容公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 3 月 25 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议《关于<惠州 市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于公司 2022 年股权激励计划授予的激励对象名单的议案》、《关于制定<惠州市锦好医疗科 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-077 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于拟 注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的议案》。本次公司拟注销 1.4 万份股票期 权，现将有关事项说明如下： 一、审议和表决情况 1、2022 年 3 月 25 日，惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第十五次会议，审议《关于<惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于公司 2022 年股权激励计划授予的激励对 象名单的议案》、《关于制定<惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股权激励计 划实施考核管理办法>的议案》、《关于与激励对象签署<股权激励计划股票期权 ...

法律意见书 北京大成(广州)律师事务所 关于惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权、调整首次授予及预留授予股票 期权数量和行权价格的 法律意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. www.dentons.com 广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层 电话: +86 20 8527 7000 传真: +86 20 8527 7002 二〇二三年八月 法律意见书 北京大成(广州)律师事务所 关于惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权、调整首次授予及预留授予股票期权数量和行权 3. 本所及本所律师对本法律意见书所涉及的有关事实的了解,最终依赖于 公司向本所及本所律师提供的文件、资料及所作陈述,且公司已向本所及本所律 师保证了其真实性、准确性和完整性。 价格的法律意见书 致:惠州市锦好医疗科技股份有限公司 北京大成(广州)律师事务所(以下简称"本所")接受惠州市锦好医疗科技 股份有限公司(以下简称"锦好医疗"或 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-081 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 12 日 15:00—2023 年 9 月 13 日 15:00。 2023 年 8 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关 于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-076 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准惠州市锦好医疗科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3113 号）文件核 准，公司向不特定合格投资者公开发行方式发行股票 1,250 万股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 16.80 元，募集资金总额为人民币 210,000,000.00 元 （超额配售选择权行使后），扣除与发行有关的费用人民币 19,863,207.55 元（不 含税）（超额配售选择权行使后），实际募集资金净额为人民币 190,136,792.45 元（超额配售选择权行使后），本次发行募集资金用途用于智慧医疗产品生产基 地建设项目、智能助听器设计研究中心项目和补充流动资金。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）本 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-072 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 根据相关法律、法规要求，公司编制了 2023 年半年度报告及摘要，具体内 容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2023 年 半年度报告》（公告编号：2023-074）和《2023 年半年度报告摘要》（公告编号： 2023-075）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：黄小华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 ...

惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称公司）因业务发展需要，拟向招商 银行股份有限公司惠州分行申请不超过（含）人民币 5,000 万元的授信额度，期限为 一年，公司实际控制人、控股股东王敏先生、股东王芳女士提供连带责任担保，具体 授信事项以银行审批和最终签订的相应合同为准。 二、审批决策程序 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-079 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 公司向招商银行股份有限公司惠州分行申请授信的议案》，同意公司向招商银行股份 有限公司惠州分行申请不超过（含）人民币 5,000 万元的授信额度。该议案尚需提交 公司股东大会审议。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、基本情况 三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响 公司本次申请授信额度是根据公司发展战略及未来经营计划需要，通过银行授信 的融资方式为自身发展补充流动资金，对公司 ...

惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：王敏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-071 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事袁英红因工作原因以通讯方式参与表决。 董事李忠轩因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司编制了 2023 年半年度报告及摘要，具体内 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 ...

一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》 的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第四条 | 公司住所及经营场所：惠州市 | 第四条 | 公司住所：惠州仲恺高新区四 | | 仲恺高新区惠风东二路 | 9 号惠成工业大 | | 环南路（惠环段）207 号锦好智慧医疗 | | 厦六、七楼；惠州仲恺高新区四环南路 | | 产业园。邮政编码 | 516000。 | | （惠环段）207 | 号。邮政编码 516000。 | | | | 第五条 | 公司注册资本为人民币 | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 49,212,300 | 元。 | 98,071,643 | 元。 | | 第十七条 | 公司的股份总额为 | 第十七条 | 公 司 的 股 份 总 额 为 | | 49,212,300 | 股，均为人民币普通股。 | 98,071,643 | 股，均为人民币普通股。 | 是否涉及到公司注册地 ...

惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于拟 注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的议案》。本次公司拟注销 1.4 万份股票期 权，现将有关事项说明如下： 一、审议和表决情况 1、2022 年 3 月 25 日，惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第十五次会议，审议《关于<惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于公司 2022 年股权激励计划授予的激励对 象名单的议案》、《关于制定<惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股权激励计 划实施考核管理办法>的议案》、《关于与激励对象签署<股权激励计划股票期权授予 协议>、<股权激励计划限制性股票授予协议>的议案》，并审议通过《关于认定公司 核心员工的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议 案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。独立董事袁英红女士 作为征集人就公司 2021 年年度股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全 ...