惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-056 5.会议主持人：黄小华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司 2023 年 5 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个 解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-048）。 1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 22 日以书面方式发出 （一） ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-052 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 5 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关 于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规 定，无需相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 9 日 15:00。 2、网络投票起止时间 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-048 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除 限售期解除限售条件成就的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 23 日召 开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关 于公司 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成 就的议案》，根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员 工持股计划》《惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》 （以下简称"《2022 年激励计划》"）相关规定，公司 2022 年股权激励计划首次授 予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，现将相关情况公告如下： 一、已履行的相关审批程序 1、2022 年 3 月 25 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议《关于< ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-055 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：王敏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王芳因工作原因缺席，委托董事王敏代为表决。 董事袁英红因工作原因以通讯方式参与表决。 （二）审议通过《关于拟回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票并调整 首次授予限制性股票回购价格的议案》 董事李忠 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-051 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于拟变更注册资本暨修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 | 原规定 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 49,275,000 | 元。 | 49,212,300 | 元。 | | 第十七条 | 公司的股份总额为 4,927.5 | 第十七条 | 公 司 的 股 份 总 额 为 | | 万股，均为人民币普通股。 | | 49,212,300 | 股，均为人民币普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 因公司对 2022 年股权激励计划部分限制性股票进行回购注销， ...

2、公司 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期已届 满，5 名限制性股票激励对象因离职不符合激励对象资格；31 名激励对象的绩效 考核为优秀，个人解除限售比例为 100%；1 名激励对象的绩效考核为良好，个人 解除限售比例为 80%；2 名激励对象的绩效考核为合格，个人解除限售比例为 60%，34 名激励对象作为公司本次解除限售的激励对象主体资格合法、有效。 3、本次限制性股票解除限售事宜符合相关法律法规及《2022 年股权激励计 划》《2022 年股权激励计划实施考核管理办法》的规定，审议程序合法合规，解 除限售条件已成就，解除限售不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-053 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年 5 月 23 日 召开了第二届董事会第二十六次会议。根据《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着高度负责的态度，在审 慎查验的基础上，对公司第二 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-049 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于部分限制性股票定向回购方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 5 月 23 日分别召开了第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于拟回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票并 调整首次授予限制性股票回购价格的议案》。 公司将在 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于拟回购注销 2022 年股权激励 计划部分限制性股票并调整首次授予限制性股票回购价格的议案》后，将对 8 名激励对 象持有已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 6.27 万股予以回购注销，具体情况如 下： 1、回购注销对象：核心员工 2、回购注销数量：6.27 万股 公司 2022 年股权激励计划实施中，5 名限制性股票激励对象因个人原因主动离职， 根据《2022 年股权激励计划（草案）》的规定，其不再具备激励对象资格，已获授但尚 未 ...

注律音 见书 北京大成(广州)律师事务所 关于惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条 件成就、调整回购价格及回购注销部分限制性股 票、注销部分股票期权相关事项的 法律意见书 大成 DENTONS www.dentons.com 广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层 电话: +86 20 8527 7000 传真: +86 20 8527 7002 二〇二三年五月 - $1 +',)2 /'(R%BF4I8S 9«ê1ÏÆ2ÞË3zí1>ŤŚ ĝí 2ÿèÆÊ》Ňř óźBĚǓ[1>ŤŚ 》Ň ëŶ [ 2Ŋ±ï3öA》Ň ¸Ď 2022 Íźŕěğ!ǓtäźŕĻ|Ɠn1>ŤŚ ĝĪźğĻ|Ɠn ë ĝĻ|Ɠn 2ŏ^3·Ŋ"ǝĴÞǟnjĝíÞËħý(:ij]¢ [Ĵ01>ŤŚ [Ĵ0 2(:ij]¢ƚuĴ01>ŤŚ ƚuĴ0 2Ê[źğĻ|ťŁyĴ01>ŤŚ ťŁyĴ0 2 9ƚu8ēíÊ[øűŌťyĴ1ƛƉ209ƚu8ēíźŕ ÊƐo1ƛƉ209ƚu8ēíÊ[øűŌťúך 3 ——źğĻ |ÇøźƓ ...

调研概况 - 调研时间：2023年5月11日 [2] - 调研地点：公司 [2] - 调研形式：现场调研 [2] - 调研机构：上海申银万国证券研究所有限公司、东海证券股份有限公司 [2] - 接待人员：董事会秘书 段皓龄 [2] 产品与技术 - 公司多款数字助听器应用自主研发芯片，模拟助听器未来也将逐步应用自主芯片 [3] - 自主芯片相较进口芯片，成本大约能降低三分之二 [3] - 数字助听器相比模拟助听器，能适用更复杂的环境，佩戴体验更佳 [4] - 公司助听器算法已登记8个软件著作权，部分仍在申请中 [5] - 助听器使用寿命理论上可达5至10年，实际用户通常在3至5年更换 [7] 市场与销售 - 2023年经营计划重点为拓展海外市场并提升国内市场份额 [6] - 美国OTC法案推动市场增长，公司加大研发投入并建立自主OTC助听器品牌 [6] - 公司Q1营收增量主要来源于美国OTC助听器客户订单增长 [6] - 国内市场已在惠州开设5家门店，计划在省内或省外其他城市开设新门店 [6] - 国内市场开拓尚处在投入建设期，线下市场对营收贡献较小 [8] - 公司以外销为主，助听器销售每年第一季度为淡季 [8] 竞争优势与策略 - 公司国内市场线上主要在京东、天猫等电商平台开设自营店铺，销售自主品牌产品 [9] - 公司重点拓展线下渠道，自建直营门店或通过其他方式建立销售服务体系 [9] - 公司以较高的产品性价比与“五大”开展差异化竞争 [9] - 为应对汇率波动，公司积极推动客户使用人民币结算，并通过远期结售汇对冲风险 [9] 财务与毛利率 - 自主芯片应用对助听器产品毛利率提升有一定影响 [6] - 随着自主芯片应用占比提升，数字助听器毛利率将维持在较高水平 [6]

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-046 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王敏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2023 年 4 月 13 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关 于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》，并于 2023 年 4 月 17 日在北京证券交 易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）刊登了本次股东大会的通知公告。 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 32,571,646 股，占公司有表决权股份总数的 ...