证券代码：872925 证券简称:锦好医疗 公告编号：2023-043 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2023 年 5 月 4 日、5 月 5 日）以内收盘 价涨幅偏离值累计达到 40.09%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有 关规定，属于股票异常交易波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 (一)关注问题及结论 1、 关注问题： (1)前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更 正、补充； (2)是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或 市场传闻，是否涉及热点概念事项； (3)近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； (4)公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的 重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； (5)是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 2、 核实对象： ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-041 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 26 日召 开第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于〈公司回购股份方案〉的议案》，并 于 2022 年 12 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《回 购股份方案公告》（公告编号：2022-105）。回购方案主要内容如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，在综合考虑公司的经营情况、 财务状况、未来盈利能力及股价表现等因素的基础上，为进一步建立、健全公司长效 激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，促进公司健康快速发 展，公司拟用自有资金回购公司股份用于未来实施股权激励计划或员工持股计划。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-037 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 4 月 17 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-016）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017），为方 便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的交流互动，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资 者 关 系 互 动 平 台 "（ http://ir.p5w.net ） 及 中 证 网 " 中 证 路 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-035 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议与通讯方式相结合 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：王敏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王敏因公出差以通讯方式参与表决。 董事袁英红因工作原因以通讯方式参与表决。 董事李忠轩因工作原因以通讯方式参与表决 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-037 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 4 月 17 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-016）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017），为方 便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的交流互动，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资 者 关 系 互 动 平 台 "（ http://ir.p5w.net ） 及 中 证 网 " 中 证 路 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-039 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十五次会议有关事项的独立意见 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第二十五次会议。根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等 相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着高度负责的态度，在审 慎查验的基础上，对公司第二届董事会第二十五次会议中相关事项发表如下独立意 见： 一、《关于在建工程转固、转投资性房地产并采用成本价值模式计量的议 案》的独立意见 经查阅锦好智慧医疗产业园的相关资料，该项目已达到预定可使用状态，拟 进行转固、转投资性房地产并采用成本价值进行后续计量，能准确反映公司资产 的价值，符合企业会计准则的相关规定，不存在变更会计政策，不存在损害公司 及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司将在建工程转固、转投资性 房地产并采用成本价值进行后续计量。 独立董事：袁英红 李忠轩 2023 年 4 月 27 日 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-038 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于在建工程转固、转投资性房地产并采用 成本价值模式计量的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、关于在建工程转固、转投资性房地产的基本情况 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）募投项目"智慧医疗产 品生产基地建设项目及智能助听器设计研究中心项目"（以下简称"锦好智慧医疗产 业园"）于 2023 年 3 月 22 日通过竣工及消防联合验收，截至 2023 年 4 月份已达到 预定可使用状态，预计将产生一定的经济利益流入，相关成本及收益能够可靠计量， 具备暂估转固、转投资性房地产的条件。根据《企业会计准则第 3 号——投资性房地 产》《企业会计准则第 4 号—固定资产》的相关规定，为了真实反映公司的财务状况 和资产价值，公司拟将锦好智慧医疗产业园从"在建工程"结转至"固定资产""投 资性房地产"科目核算。具体情况如下： | 项目名称 | | 账面价值（万元） | 建筑面积 ...

财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 报告期末资产总计449,902,109.53元，较上年期末增长7.72%；归属于上市公司股东的净资产372,237,089.22元，增长1.73%[10] - 报告期末货币资金4,100.27万元，较上期末增长85.26%；交易性金融资产5,309.48万元，减少38.44%[12] - 报告期末应收账款4,140.83万元，较上期末增长48.88%；预付账款547.39万元，增长35.01%[12] - 2023年3月31日货币资金为41,002,737.77元，2022年12月31日为22,132,504.92元[41] - 2023年3月31日交易性金融资产为53,094,828.77元，2022年12月31日为86,252,163.63元[41] - 2023年3月31日应收账款为41,408,257.80元，2022年12月31日为27,812,529.13元[41] - 2023年3月31日预付款项为5,473,852.53元，2022年12月31日为4,054,501.11元[41] - 2023年3月31日其他应收款为5,285,249.56元，2022年12月31日为2,860,817.60元[41] - 2023年3月31日存货为39,674,787.40元，2022年12月31日为39,414,999.60元[41] - 2023年3月31日其他流动资产为4,458,333.81元，2022年12月31日为4,463,381.20元[41] - 2023年3月31日流动资产合计为190,398,047.64元，2022年12月31日为186,990,897.19元[41] - 2023年3月31日长期股权投资为8,061,161.13元，2022年12月31日为8,148,207.63元[41] - 2023年3月31日投资性房地产为39,860,008.38元，2022年12月31日为40,337,799.87元[41] - 2023年3月31日公司资产总计449,902,109.53元，较2022年12月31日的417,664,581.44元增长7.72%[42] - 2023年3月31日公司负债合计78,011,395.98元，较2022年12月31日的52,905,039.28元增长47.46%[43] - 2023年3月31日公司所有者权益合计371,890,713.55元，较2022年12月31日的364,759,542.16元增长1.96%[43] - 2023年3月31日母公司资产总计451,147,109.74元，较2022年12月31日的418,217,237.31元增长7.87%[46] - 2023年3月31日母公司负债合计73,590,399.79元，较2022年12月31日的47,566,702.08元增长54.71%[47] - 2023年3月31日母公司所有者权益合计377,556,709.95元，较2022年12月31日的370,650,535.23元增长1.86%[47] - 2023年3月31日公司在建工程为159,239,074.34元，较2022年12月31日的129,552,737.30元增长22.92%[42] - 2023年3月31日公司合同负债为8,709,530.01元，较2022年12月31日的5,107,030.01元增长70.54%[42] - 2023年3月31日公司应交税费为1,613,016.45元，较2022年12月31日的542,539.63元增长197.31%[42] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 年初至报告期末营业收入59,366,785.38元，同比增长57.49%；归属于上市公司股东的净利润11,215,311.23元，增长100.74%[10] - 报告期营业收入5,936.68万元，同比增长57.49%；营业成本2,929.48万元，增长37.80%[14] - 报告期销售费用691.69万元，同比增长37.34%；管理费用382.58万元，增长83.43%[16] - 报告期研发费用509.18万元，同比增长67.36%；财务费用86.31万元，增长119.84%[16] - 报告期营业利润1,324.63万元，同比增长132.12%；净利润1,200.54万元，增长123.74%[17] - 2023年1 - 3月公司营业总收入59,366,785.38元，较2022年1 - 3月的37,694,584.15元增长57.49%[49] - 公司2023年营业总成本46,295,220.78元，较2022年的32,240,804.23元增长约43.6%[50] - 2023年营业利润13,246,343.86元，较2022年的5,706,635.43元增长约132.1%[50] - 2023年利润总额13,258,282.80元，较2022年的5,948,961.20元增长约122.9%[51] - 2023年净利润12,005,443.63元，较2022年的5,365,879.18元增长约123.7%[51] - 2023年归属于母公司所有者的净利润11,215,311.23元，较2022年的5,586,935.69元增长约100.7%[51] - 2023年基本每股收益0.23元/股，较2022年的0.11元/股增长约109.1%[52] - 2023年母公司营业收入58,712,182.38元，较2022年的37,674,137.74元增长约55.9%[52] - 2023年母公司营业利润13,034,239.44元，较2022年的6,207,292.51元增长约110.0%[53] - 2023年母公司利润总额13,045,983.05元，较2022年的6,449,618.28元增长约102.3%[53] - 2023年母公司净利润11,811,786.28元，较2022年的5,866,536.26元增长约101.3%[53] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额6,081,517.69元，同比减少16.38%[10] - 2023年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为50166305.38元，2022年同期为39642020.16元，同比增长26.55%[56] - 2023年1 - 3月收到的税费返还为2841899.53元，2022年同期为6042341.27元，同比下降52.97%[56] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计为54310200.09元，2022年同期为46223409.90元，同比增长17.50%[56] - 2023年1 - 3月经营活动现金流出小计为48228682.40元，2022年同期为38950602.15元，同比增长23.82%[56] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为6081517.69元，2022年同期为7272807.75元，同比下降16.38%[56] - 2023年1 - 3月投资活动现金流入小计为105611289.58元，2022年同期为59722149.17元，同比增长76.84%[57] - 2023年1 - 3月投资活动现金流出小计为92048941.13元，2022年同期为93760263.29元，同比下降1.82%[57] - 2023年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为13562348.45元，2022年同期为 - 34038114.12元，同比增长139.84%[57] - 2023年1 - 3月筹资活动现金流出小计为426295.98元，2022年同期为2946315.26元，同比下降85.53%[57] - 2023年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为18877134.38元，2022年同期为 - 30069434.79元，增长增长162.77%[57] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益净额671,990.91元[21] 股东相关数据 - 公司总股本为49,275,000股，无限售股份总数27,667,955股，占比56.15%，有限售股份总数21,607,045股，占比43.85%[23] - 持股5%以上股东或前十名股东期末持股总数35,248,993股，占总股本71.5353%[26] - 股东王敏期末持股12,703,057股，占比25.7799%；股东王芳期末持股9,526,818股，占比19.3340%[26] - 公司普通股股东人数为7,312人[23] 关联交易与预计执行情况 - 公司预计2023年向Beurer GmbH及其控股孙公司博尔乐远东有限公司销售商品发生金额20,000,000元，1 - 3月实际发生1,782,120.15元[30] - 公司预计2023年王芳、刘玲为公司提供物业租赁发生金额96,000元，1 - 3月实际发生24,000元[30] 股权激励计划 - 2022年调整后首次授予激励对象58名，首次授出限制性股票67.5万股，授出股票期权80.5万份，预留限制性股票和股票期权分别为15万股和18万份[31] - 2022年12月向9名核心员工授出预留股票期权14万份[31] - 截至2022年12月18日，预留限制性股票15万股和股票期权4万份失效[32] - 截至2023年3月31日，2022年股权激励计划累计授予限制性股票67.5万股，股票期权94.5万份[32] 股份回购事项 - 截至2023年3月31日，公司累计回购股票数量为352,957股，占拟回购数量上限的比例为58.83%[32] - 截至2023年3月31日，已支付回购总金额为5,368,240.07元，占拟回购资金总额上限的35.79%[32] 重大事项与承诺履行情况 - 公司日常性关联交易预计及执行情况、股权激励计划、股份回购事项、已披露承诺事项均已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务[29] - 公司诉讼、仲裁、对外担保、对外提供借款等多项重大事项报告期内不存在[29] - 董监高自2020年5月6日起需在3个月内取得董事会秘书资格，承诺正在履行中[33][34] - 公司、实际控制人或控股股东、其他股东、董监高自2020年10月30日起承诺不构成同业竞争，承诺正在履行中[34] - 公司、实际控制人或控股股东、其他股东、董监高自2020年10月30日起承诺规范和减少关联交易，承诺正在履行中[34] - 公司、实际控制人或控股股东、其他股东、董监高自2020年10月30日起承诺杜绝非法占用资金等，承诺正在履行中[34][35] - 实际控制人或控股股东、其他股东、董监高自2020年10月30日起承诺执行股份锁定和减持要求，承诺正在履行中[35] - 公司、实际控制人或控股股东自2021年6月1日起履行稳定公司股价承诺[35]

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-036 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：黄小华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据相关法规及公司章程的规定，公司编制了《2023 年第一季度报告》，具 体内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号 2023-040）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 本次 ...

惠州市锦好医疗科技股份有限公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告 摘要》于 2023年 4月17日在北京证券交易所官方信息披露平台(http://www.bse.cn)披 露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 17 日 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-018 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 ...