制度修订 - 2025年8月15日审议通过《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》，7票同意[3] 舆情定义 - 舆情含媒体负面报道等多类信息，分重大和一般舆情[7] 处置安排 - 成立舆情工作组，董事长任组长，秘书任副组长[8] - 一般舆情由秘书和办公室处置，重大舆情工作组决策[11] 生效实施 - 制度自审议通过生效，由董事会负责解释[17]

无锡鼎邦换热设备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日 召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 4.10:《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉 的议案》;议案表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-067 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》 ...

制度审议 - 2025年8月15日第三届董事会第十一次会议通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案[2] 认定标准 - 财务报告合并重大会计差错：资产等会计差错金额占比超5%且绝对金额超500万元等[9] - 会计报表附注重大错误或遗漏：部分内容未按规定披露，涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上等[10] - 其他年报信息重大错误或遗漏：涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上重大交易等[10] - 业绩预告重大差异：预计业绩变动方向与年报实际不一致等[10] - 业绩快报重大差异：与定期报告实际数据和指标差异幅度达20%以上[11] 责任追究 - 董秘调查责任并提交书面材料给董事会[11] - 责任追究形式包括责令改正并检讨附带经济处罚[14] - 涉嫌违法依法追究法律责任[14] 处罚规定 - 不执行处理决定等从重或加重处理[15] - 有效阻止不良后果从轻、减轻或免于处理[15] - 处罚方式包括通报批评、调离岗位等[16] 其他规定 - 责任追究结果纳入年度绩效考核指标[17] - 责任认定及处罚决议以临时公告披露[17] - 季度、半年报信息披露参照执行[19] - 制度自审议通过生效实施，由董事会解释[19]

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-075 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日 召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 4.18:《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》; 议案表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，进一步增强公司透明度，加强公司信息披露事务管理，确保信息披 露真实、准确、完整、及时，以保护投资者利益及公司的长远利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上 ...

制度审议 - 2025年8月15日公司第三届董事会十一次会议通过《关于制定〈投资者关系管理档案制度〉的议案》[3] 档案管理 - 董事会办公室负责制定留存档案，其他部门配合[8] - 2个交易日内完成档案收集整理归档[8] - 档案保存期限10年，到期可根据情况销毁[10] 接待与活动 - 派专人接待现场来访投资者并做好记录签署承诺书[8] - 开展活动编制记录并及时披露或按规定公开[8] 借阅规定 - 人员借阅档案需向董事会秘书审批，时间不超一周[9][10] - 借阅人负安全保密责任，不得涂改转借等[10] 工作交接 - 承办人员工作变动应交接清楚文件材料[10]

制度修订 - 2025年8月15日董事会通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，尚需股东会审议[3] - 制度由董事会负责解释，自股东会审议通过生效实施[25] 审议标准 - 交易涉及资产总额等指标达10%应提交董事会审议[9] - 交易涉及资产总额等指标达50%应提交股东会审议[9] 监督检查 - 公司建立投资内部监督检查制度，发现问题报告总经理[20] 信息披露 - 董事会秘书履行对外投资信息披露义务，相关部门配合[22] - 子公司遵循信息披露制度，控股子公司决议后通知公司披露[22]

董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 4.01:《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》; 议案表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-058 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司审计委员会工作指引》《北京证券交易所股票 ...

制度审议 - 2025年8月15日第三届董事会第十一次会议通过《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》，7票同意[3] 信息披露规则 - 公司和其他信息披露义务人在定期、临时报告中豁免披露规定内容适用本制度[6] - 国家秘密信息依法豁免披露，特定商业秘密信息可暂缓或豁免披露[7][8] - 暂缓、豁免披露商业秘密特定情形下应及时披露[8] - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露[11] 登记与报送 - 暂缓、豁免披露信息需登记，涉商业秘密额外登记[9] - 公司在定期报告公告后10日内报送登记材料[9] 事务负责 - 董事会秘书负责组织协调，资料保存不少于10年[10]

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-074 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日 召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 4.17:《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》; 议案表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 投资者关系管理制度 本议案无需提交股东会审议。 第一章 总则 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第一条 为了进一步完善无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间 的信息交流，与投资者之间建立长期稳定的投资互动关系，实现公司价值最大 化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-044 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 3.05:《关于修订〈独立董事工作制度〉 的议案》;议案表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，改善董事会结构，充分发挥公司独立董事作用，保护公司股东尤其是 中小投资者的相关利益，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北 京 ...