证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-018 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司治理规则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，无锡鼎邦换热股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，现将 2024 年度 董事会审计委员会履职情况报告如下： 2、2024 年 4 月 25 日，公司董事会审计委员会召开审计委员会 2024 年第二 次会议，审议通过了《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于 2024 年度财务预算方案的议案》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》、 一、基本情况 公司于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过《关于设立 公司董事会专门委员会及选 ...

无锡鼎邦换热设备股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照（复印件） 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格证明(复印件) 3.签字注册会计师证书（复印件） (义化会训师策等)员 (关外关于 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO, 20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于无锡鼎邦换热设备股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中兴华核字(2025)第 020039 号 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-010 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 经本公司第三届董事会第十次会议审议通过，决定召开公司 2024 年年度股 东会，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 3. 本公司聘请的律师。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 21 日 15:00— ...

无锡鼎邦换热设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 二、专项说明附送 1.2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 三、专项说明附件 1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照（复印件） 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格证明(复印件) 3.签字注册会计师证书（复印件） 无锡鼎邦换热设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了无锡鼎邦换热设备股份 有限公司（以下简称"无锡鼎邦"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 ...

财务与内部控制 - 审计公司对无锡鼎邦2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[4] - 公司董事会认为截至2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[17] - 截至评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[17] - 自基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[17] - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：净资产差错重大缺陷≥3%以上等[32] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准：净资产差错重大缺陷≥3%以上等[33] - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[34] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[34] 公司治理与架构 - 纳入评价范围的主要单位包括无锡鼎邦及其子公司[19] - 内部控制评价范围覆盖核心业务流程等，关注高风险领域[19] - 公司建立健全股东大会等治理机构及相关议事规则[19] - 公司设置企管部、财务部等健全合理的组织机构[20] 风险管理与担保 - 公司每年定期对风险和机遇及控制措施进行评审和确认[22] - 公司对外担保单笔超最近一期经审计净资产10％须经股东大会审议[27] - 公司及其控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50％后担保须经股东大会审议[27] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产的30%后担保须经股东大会审议[27] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超5000万元须经股东大会审议[27] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保须经股东大会审议[27] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须经股东大会审议[27] - 董事会审议担保事项应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，并经全体独立董事三分之二以上同意[28] 其他 - 公司将销售货款回收率列作主要考核指标之一[27] - 公司注册资金8916万元[36]

人员数据 - 2024年末合伙人199人，注册会计师1052人，签过证券审计报告的522人[2] 业绩数据 - 2024年收入总额203338.19万元，审计业务收入152989.42万元，证券业务收入32048.30万元[2][3] - 2024年上市公司审计客户170家，收费22297.76万元，同行业104家[3] 风险数据 - 职业风险基金上年度末数10450万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[3] 处罚情况 - 近三年事务所受行政处罚4次、监管措施18次等，48名从业人员受罚多次[4] 审计相关 - 拟续聘中兴华会计师事务所为2025年审计机构，收费未确定[2] - 2024年审计收费50万元，年报40万元，内控10万元[2][7] - 续聘议案已通过董事会审议，需股东会审议[9][11]

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-009 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：潘佳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》议案 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2024 年的经 营情况，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要。具体内容详见本公司于 2025 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以书面方式发出 年 4 月 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-030 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司章 程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照 同行业薪酬水平，公司制定了 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 具体如下： 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务 或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任具体职务的非独 立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务津贴。 （2）公司独立董事职务津贴为 6.8 万元/年(税前)。 公司董事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任职时间计算并予 以发放。 2、公司监事薪酬方案 一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高 ...

募资情况 - 公司向不特定合格投资者公开发行2500万股，发行价6.2元/股，募资1.55亿元，行使超额配售权后新发行375万股，募资2325万元[1] - 募资总额1.7825亿元，承销费1177.122642万元，其他发行费用531.521031万元，净额1.6116356327亿元[3] - 募集资金账户利息收入58.69356万元[3] 资金使用 - 募集资金使用1.0244767707亿元用于年产6.5万吨换热器等项目（一期）[3] - 2024年6月26日同意用募集资金置换前期自有资金投入募投项目6584.700172万元，置换已支付发行费用353.332351万元，合计6938.032523万元[8][9][22] - 公司于2024年7月1日完成上述资金置换[22] 资金余额与进度 - 募集资金余额5930.28218万元[3] - 年产6.5万吨换热器等项目调整后投资总额14,616.36万元，累计投入10,244.77万元，进度63.57%，预计2025年12月31日达预定可使用状态[21] - 研发中心建设项目调整后投资总额1,500万元，累计投入0，进度0%，预计2025年12月31日达预定可使用状态[21] 其他情况 - 2024年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金、购买理财产品、变更募集资金用途情况[10][12][13] - 变更用途的募集资金金额为0，比例为0%[21]

募资情况 - 首次公开发行2500万股，募资1.55亿元，净额1.3945469993亿元[2] - 行使超额配售权后新发行375万股，募资2325万元，净额2170.886334万元[2] - 募资总额1.7825亿元，承销费1177.122642万元，其他发行费用531.521031万元，净额1.6116356327亿元[6][7] 资金使用 - 截至2024年12月31日，专户余额5930.28218万元[4] - 利息收入58.69356万元，使用1.0244767707亿元[7] - 2024年7月1日完成置换前期自有资金投入6938.032523万元[8][9] 项目进展 - 年产6.5万吨换热器等项目（一期）投入1.0244767707亿元，期末投入进度63.57%[7][18] - 研发中心建设项目预计2025年12月31日达预定可使用状态，合计金额16116.36[19]