证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-078 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表 决 权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 9 日 15:00—2025 年 9 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统 ...

会议信息 - 监事会会议于2025年8月15日召开[4] - 应出席监事3人，实际出席和授权出席3人[3] 公司治理调整 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[5] - 拟调整董事会人数至9名，非独立董事调至6名[5] - 拟修订《公司章程》部分条款[5] 议案表决 - 两议案表决均全票通过，需提交股东会审议[6][7] 公告披露 - 会议决议公告于2025年8月15日披露[8]

组织架构调整 - 公司拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[5] - 董事会人数拟由7名调至9名，非独立董事调至6名，独立董事不变[5] 人事任命 - 公司拟任命邓夏榕为证券事务代表，任期至第三届董事会届满[8] 制度修订 - 多项内部管理制度修订与制定，含《内部审计制度》[13] 会议安排 - 提请2025年9月10日召开第二次临时股东会[15]

板块整体表现 - 专用设备板块较上一交易日上涨1.41% [1] - 上证指数报收3683.46点，上涨0.48% [1] - 深证成指报收11551.36点，上涨1.76% [1] 领涨个股表现 - 中邮科技(688648)领涨板块，收盘价57.80元，涨幅19.99%，成交量15.21万手，成交额7.89亿元 [1] - 东方精工(002611)涨幅10.03%，收盘价18.98元，成交量231.15万手，成交额42.14亿元 [1] - 杰克股份(603337)涨幅10.01%，收盘价51.76元，成交量6.37万手，成交额3.20亿元 [1] - 弘亚数控(002833)涨幅10.00%，收盘价19.58元，成交量38.93万手，成交额7.37亿元 [1] - 中坚科技(002779)涨幅10.00%，收盘价105.39元，成交量11.97万手，成交额12.14亿元 [1] 跌幅较大个股 - 金鹰股份(600232)跌幅4.33%，收盘价7.96元，成交量43.65万手，成交额3.48亿元 [2] - *ST新元(300472)跌幅4.22%，收盘价5.67元，成交量23.51万手，成交额1.36亿元 [2] - 绿田机械(605259)跌幅3.44%，收盘价27.75元，成交量6.58万手，成交额1.84亿元 [2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出2749.68万元 [2] - 游资资金净流出6.99亿元 [2] - 散户资金净流入7.26亿元 [2] - 东方精工主力净流入2.93亿元，占比6.95% [3] - 中坚科技主力净流入2.43亿元，占比20.03% [3] - 弘亚数控主力净流入1.55亿元，占比21.03% [3] - 物产金轮主力净流入1.51亿元，占比19.78% [3]

公司基本情况 - 公司全称为无锡鼎邦换热设备股份有限公司，简称为无锡鼎邦，股票代码为872931.BJ，于2024年4月8日在北交所上市 [1] - 公司所属行业为专用设备制造业，IPO保荐机构及承销商为东吴证券 [1] - IPO申报日期为2023年6月30日，上市周期为283天，低于2024年度已上市A股企业平均天数629.45天 [1][3] 信息披露与监管 - 公司被要求补充披露多项信息，包括募投项目对成本及毛利率的影响、新增产能消化风险、各细分型号产品销量收入、制造费用明细及变动原因、偿债指标对比及资金链风险等 [1] - 2023年12月21日，公司因报告期内存在对外担保事项未经事前审议并披露及转贷事项，被全国股转公司挂牌公司管理一部口头警示 [2] 发行与市场表现 - IPO发行市盈率为14.58倍，约为行业均值26.57倍的54.87% [7] - 承销及保荐费用为1280.90万元，承销保荐佣金率为7.19%，低于整体平均数7.71% [4] - 预计募资2.22亿元，实际募资1.78亿元，实际募集金额缩水19.74% [8] - 上市首日股价较发行价格上涨64.52%，上市三个月后股价较发行价格上涨20.67% [5][6] 上市后财务状况 - 2024年，公司营业收入较上一年度同比下降8.55% [8] - 2024年，公司归母净利润较上一年度同比下降16.79%，扣非归母净利润同比下降16.60% [8] 综合评价 - 公司IPO项目总得分为84分，分类为B级 [9] - 影响评分的负面因素包括信披质量有待提高、报告期内信披违规遭罚、实际募集金额缩水以及上市后首个会计年度营收与利润下降 [9]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 当日北交所市场震荡收跌，短期或延续震荡分化，中长期在政策红利与产业趋势驱动下，指数有望重拾上行动能，建议聚焦新质生产力中兼具技术稀缺性及财务高成长性的双主线标的 [3] 根据相关目录分别进行总结 行情复盘 - 板块行情复盘：7月28日北证A股成交金额242.4亿元，较上一交易日减少42.3亿元，北证50指数收盘价1455.37，下跌0.25%，PE_TTM为68.13倍，北证专精特新指数收盘价2491.37，下跌0.33% [1][7] - 个股涨跌复盘：当日北交所268家公司中153家上涨，9家平盘，106家下跌，涨幅前五为恒立钻具（25.3%）、明阳科技（12.0%）、无锡鼎邦（8.5%）、纳科诺尔（7.0%）、铁拓机械（6.0%），跌幅前五为天润科技（-14.9%）、微创光电（-14.1%）、云创数据（-5.2%）、驰诚股份（-4.8%）、阿为特（-4.3%） [1][16] 重要新闻 - 工信部强化新能源汽车与光伏行业治理，巩固新能源汽车行业“内卷式”竞争综合整治成果，加强光伏等重点行业监管 [2][19] - 市场监管总局部署劣质低价竞争治理，依法依规治理企业劣质低价竞争行为 [2][20] 重点公司公告 - 梓橦宫拟使用不超过2.9亿元自有闲置资金购买低风险类短期理财产品 [2][21] - 科润智控终止向特定对象发行股票并撤回申请材料，收到北交所终止审核决定 [2][22] - 大地电气控股子公司拟设立全资子公司，注册资本5000万元 [2][23] - 万德股份拟回购股份用于员工持股计划或股权激励，拟回购50万 - 100万股，占总股本0.5602% - 1.1203%，预计资金450万 - 900万元 [24][25] 投资建议 - 当日市场热点集中于固态电池、雅江水电站、PCB等板块，工程机械板块受基建需求与设备更新政策预期催化，固态电池板块受头部设备厂商出货催化，人工智能主题受世界人工智能大会催化，中美经贸磋商重启需注意新兴产业出口管制风险，关注国家育儿补贴制度相关板块催化 [3] - 后市关注中报密集披露期业绩高增标的驱动的结构性行情，以及三季度末政策红利与产业升级共振带动的增量资金入场，预计短期震荡整理后指数三季度末有望重拾上行动能 [3] - 聚焦新质生产力中兼具技术稀缺性及财务高成长性的双主线标的 [3]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月28日股东会审议通过[2] - 以总股本93,930,000股为基数，每10股派1元现金，共派发现金红利9,393,000元[2][3] 未分配利润 - 权益分派基准日合并报表归属于母公司未分配利润为128,407,548.01元，母公司为130,957,040.81元[2] 税收政策 - 个人股东、投资基金按持股时长补缴税款[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣后每10股派0.9元[5] 时间安排 - 权益登记日为2025年7月9日，除权除息日为7月10日[6] - 2025年7月10日划入股东资金账户[7]

股东会信息 - 2025年5月28日召开2024年年度股东会[3] - 出席和授权出席股东4人，持表决权股份69,184,200股，占比73.66%[4] 议案表决 - 多项议案同意股数69,184,200股，占比100%[5][7][9][14][17][21][23] - 《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》中小股东同意票数4,030,000股，占比100%[30]

股东会安排 - 2025年4月28日提请召开年度股东会并披露通知公告[5] - 5月21日因网络投票办理将股东会延期至5月28日下午14:00召开[6] - 以现场表决与网络投票结合方式召开，网络投票时间为5月27 - 28日15:00[7][8] 参会情况 - 现场及网络投票股东及代理人4名，代表69,184,200股，占比73.66%[9] - 网络投票股东0人，持有表决权股份0股，占比0%[9] 议案表决 - 股东会审议11项议案，全部通过[14][16] - 各议案同意股数均为69,184,200股，占出席有表决权股份总数100%[16][17][18][19][20] - 出席中小股东相关议案表决同意股数4,030,000股，占比100%[18]

无锡鼎邦交易数据 - 公司股票今日上涨10.98%，全天换手率35.96%，成交额2.20亿元，振幅22.34%[2] - 龙虎榜数据显示营业部席位合计净买入138.15万元[2] - 北交所公开信息显示该股因日换手率达35.96%上榜[2] 龙虎榜交易明细 - 前五大买卖营业部合计成交4824.75万元，其中买入2481.45万元，卖出2343.30万元，净买入138.15万元[2] - 第一大买入营业部为国信证券浙江分公司，买入742.09万元[2] - 第一大卖出营业部为中信建投北京东城分公司，卖出438.52万元[2] 营业部买卖详情 - 买一：国信证券浙江分公司买入742.09万元，卖出48.64万元[2] - 买二：东方财富拉萨东环路第二营业部买入605.47万元，卖出158.19万元[2] - 卖一：中信建投北京东城分公司买入27.00万元，卖出438.52万元[2] - 卖二：信达证券深圳分公司买入14.90万元，卖出392.69万元[2]