担保制度修订 - 2025年8月15日第三届董事会十一次会议审议通过修订《对外担保管理制度》议案，尚需股东会审议[3] 董事会审议规则 - 董事会审议担保事项须经出席会议三分之二以上董事同意[9] 股东会审议情形 - 单笔担保超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[9] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%后任何担保需股东会审议[10] - 为资产负债率超70%对象担保需股东会审议[10] - 按担保金额12个月累计超最近一期经审计总资产30%需股东会审议且三分之二以上通过[10] - 对股东等关联方担保需股东会审议，关联股东不参与表决，其他股东过半数通过[7][10][11] 豁免与披露 - 为全资或控股子公司按条件担保可豁免部分股东会审议程序[12] - 被担保人到期未还款公司应及时披露信息[14] 责任追究 - 人员擅自越权签担保合同致公司损害应追究责任[17]

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-072 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 4.15:《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》;议 案表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司的信息收集和管理办法，保 证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资者关系，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《北京证券交 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-052 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 3.13:《关于修订〈累积投票制实施细 则〉的议案》;议案表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为规范无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"） 选举 董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规 ...

无锡鼎邦换热设备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-051 第二条 本制度所称选聘会计师事务所（含新聘、续聘、改聘），是指公司根 据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制发表审计意 见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外 的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 本制度适用范围为公司选聘年度审计会计师事务所。选聘其他专项 审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 3.12:《关于制定〈会计师事务所选聘 制度〉的议案》;议案表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 ...

董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 4.03:《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》; 议案表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-060 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的产生，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，以 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-065 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 4.08:《关于制定〈董事、高级管理人员持股变动管理制 度〉的议案》;议案表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规 ...

制度通过情况 - 2025年8月15日第三届董事会第十一次会议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，无需股东会审议[3] 离职生效与履职规定 - 董事辞任自通知收到日生效，高管辞职自董事会收到报告时生效[9] - 董事任期届满未改选致人数不足，原人员继续履职，公司60日内补选[10] 离职相关要求 - 独立董事辞职说明情况，公司披露原因及关注事项[10] - 出现不得任职情形，董事、高管1个月内离职，董事会秘书特定情形1个月内解聘[10] - 原董事会秘书离职3个月内聘任新秘书[11] - 董事任期届满未连任，换届股东会决议通过日自动离职[11] - 股东会可解任董事，无理由任期前解任，董事可要求赔偿[11] 离职交接与股份转让 - 离职生效后5个工作日内移交文件并签署《离职交接确认书》[14] - 任职期间每年转让股份不超25%，离职后半年内不得转让[15]

人事变动 - 公司于2025年8月15日聘任邓夏榕为证券事务代表[2] - 邓夏榕任职至第三届董事会任期届满，自2025年8月15日生效[2] 个人信息 - 邓夏榕持有公司股份0股，占股本0%[2] - 2012 - 2017年任无锡鼎邦财务科科员[7] - 2017年至今历任无锡鼎邦财务科科员等职[7]

一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会人数并修订《公司章程》的 公告 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-076 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 原规定 | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为规范无锡鼎邦换热设备股份有 | | | | 第一条 为维护无锡鼎邦换热设备股份有 | | 限公司（以下简称"公司"）的组织和行为， | | | | 限公司（以下简称"公司"）股东、职工和 | | 保护公司、股东和债权人的合法权益，根据 | | | | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-078 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表 决 权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 9 日 15:00—2025 年 9 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统 ...