制度审议 - 2025年8月15日第三届董事会第十一次会议审议资金占用制度议案，需股东会审议[2] 资金占用规范 - 限制控股股东及关联方经营性资金占用，严格审批披露[6][7] - 非经营性资金占用有多种形式[5] 防范措施 - 侵占资产发通知还款，拒不还可司法冻结[8] - 审计需出具专项说明，公司公告[9] 责任分工 - 董事长是第一责任人，总经理执行，财务总监监管[11] 违规处理 - 违规对责任人处分、处罚并追究法律责任[14][15]

制度通过 - 2025年8月15日第三届董事会第十一次会议通过《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》[3] 子公司定义 - 指公司合并报表范围内，持有超50%股份等能实际控制的公司[6] 管理方式 - 通过委派人员和日常监管等管理子公司[6] 制度目的 - 加强子公司管理，提高整体运作效率和抗风险能力[10] 子公司要求 - 及时汇报经营情况和提供报表数据[10] - 按规定报告重大事项并报审议[10] - 会计核算和财务管理遵循相关制度[11] - 研究涉及信披事项可通知董秘列席[13] - 董事会确保对外担保等事项事先报告审批[14]

薪酬制度审议 - 2025年8月15日第三届董事会第十一次会议审议通过薪酬管理制度议案，需股东会审议[3] 适用人员 - 制度适用于董事会成员和高级管理人员[6] 职责分工 - 董事会薪酬与考核委员会制定标准和政策，财务部配合实施[8] 薪酬构成及发放 - 非独立董事、独立董事、高级管理人员薪酬有不同规定，离任按实际情况计算[9][10] 薪酬调整与生效 - 薪酬随经营状况调整，依据多因素，制度经股东会通过生效[10][11][13]

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-040 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日 召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 3.01:《关于修订〈股东会议事 规则〉的议案》;议案表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理 准则》《上市公司股东会规则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件，以及 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-059 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 4.02:《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》;议案 表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第一条 为了促进无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司")的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《无锡鼎 邦换热设备股份有 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-042 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 3.03:《关于修订〈承诺管理制度〉的 议案》;议案表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第三条 任何单位和个人不得利用承诺损害公司及其股东的合法权益。 第四条 承诺人作出的承诺应当明确、具体、可执行，不得承诺根据当时情 况判断明显不能实现的事项。 承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应当明确披露需要取得的审批，并明 确如无法取得审批的补救措施。 第二章 承诺管理 第五条 承诺人的承诺事项应当包括以下内容： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 承诺管理制度 第 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-050 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第一章 总则 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 3.11:《关于修订〈关联交易管理制度〉 的议案》;议案表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为保证无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-071 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 本制度所称舆情包括： 一、 审议及表决情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 4.14:《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》;议案表决结 果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《无锡鼎邦换热设备股份有限公司章 程》，结 ...

无锡鼎邦换热设备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日 召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 4.10:《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉 的议案》;议案表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-067 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-068 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 4.11:《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉 的议案》;议案表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及北京证券交易所（以下简称"北交 所"）相关业务规则、《无锡鼎邦换热设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）以及其他法律、法规、规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员未勤勉 尽责，不履行或者不正确履行职责、义务 ...