公司治理结构调整 - 公司第三届监事会第十次会议审议通过取消监事会议案 [2] - 会议通过调整董事会人数并修订《公司章程》的议案 [2] - 公司决定废止《无锡鼎邦换热设备股份有限公司监事会议事规则》 [2]

公司治理结构变更 - 公司第三届董事会第十一次会议审议通过取消监事会的议案 [2] - 公司第三届董事会第十一次会议审议通过调整董事会人数修订的议案 [2] - 相关议案于8月15日晚间通过公告形式披露 [2]

公司人事变动 - 无锡鼎邦聘任邓夏榕女士为公司证券事务代表 [1]

制度审议 - 2025年8月15日第三届董事会第十一次会议审议资金占用制度议案，需股东会审议[2] 资金占用规范 - 限制控股股东及关联方经营性资金占用，严格审批披露[6][7] - 非经营性资金占用有多种形式[5] 防范措施 - 侵占资产发通知还款，拒不还可司法冻结[8] - 审计需出具专项说明，公司公告[9] 责任分工 - 董事长是第一责任人，总经理执行，财务总监监管[11] 违规处理 - 违规对责任人处分、处罚并追究法律责任[14][15]

制度通过 - 2025年8月15日第三届董事会第十一次会议通过《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》[3] 子公司定义 - 指公司合并报表范围内，持有超50%股份等能实际控制的公司[6] 管理方式 - 通过委派人员和日常监管等管理子公司[6] 制度目的 - 加强子公司管理，提高整体运作效率和抗风险能力[10] 子公司要求 - 及时汇报经营情况和提供报表数据[10] - 按规定报告重大事项并报审议[10] - 会计核算和财务管理遵循相关制度[11] - 研究涉及信披事项可通知董秘列席[13] - 董事会确保对外担保等事项事先报告审批[14]

薪酬制度审议 - 2025年8月15日第三届董事会第十一次会议审议通过薪酬管理制度议案，需股东会审议[3] 适用人员 - 制度适用于董事会成员和高级管理人员[6] 职责分工 - 董事会薪酬与考核委员会制定标准和政策，财务部配合实施[8] 薪酬构成及发放 - 非独立董事、独立董事、高级管理人员薪酬有不同规定，离任按实际情况计算[9][10] 薪酬调整与生效 - 薪酬随经营状况调整，依据多因素，制度经股东会通过生效[10][11][13]

会议审议 - 公司2025年8月15日召开第三届董事会第十一次会议，审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，议案尚需股东会审议[3] 股东会召开 - 年度股东会每年1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期召开，规定情形下2个月内召开[6] - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份股东提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8][9][10] - 单独或者合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[16] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日，且确认后不得变更[15] - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，否则召集人提前至少2个交易日公告说明原因[15] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[22] 会议主持 - 董事长、审计委员会召集人不能履职时分别由半数以上董事、过半数审计委员会成员推举主持；股东自行召集由召集人或其推举代表主持[21] - 主持人违反规则使会议无法进行，经现场出席有表决权过半数股东同意可推举一人主持继续开会[21] 投票相关 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[24] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例30%以上或股东会选举两名以上独立董事时采用累积投票制[24] - 股东买入公司有表决权股份超规定比例部分36个月内不得行使表决权[23] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次投票结果为准[25] - 未填、错填、字迹无法辨认或未投表决票视为弃权[25] 其他 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[27] - 公司实施派现、送股或资本公积转增股本方案需在股东会结束后2个月内完成[28] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规股东会决议[29] - 证券交易所可对无正当理由不召开股东会公司股票及衍生品种停牌[31] - 中国证监会责令违规公司或责任人限期改正[31] - 北京证券交易所可对违规公司或人员采取自律监管措施或纪律处分[31] - 情节严重时中国证监会可对相关人员实施证券市场禁入[31] - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同[34]

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-059 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 4.02:《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》;议案 表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第一条 为了促进无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司")的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《无锡鼎 邦换热设备股份有 ...

制度审议 - 2025年8月15日第三届董事会十一次会议审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》，7票同意，待股东会审议[3] 制度内容 - 适用于公司及其实际控制人等承诺人在首发等过程承诺行为[6] - 承诺事项含具体内容、履约方式和时限，公司定期报告披露履行情况[8] - 承诺人情况恶化及时告知并提供新担保，履行条件达成立即履行并披露[10] - 部分承诺不得变更或豁免，因客观原因可变更但需披露并提替代方案[10] - 变更、豁免承诺方案经独立董事同意后提交董事会，部分需股东会审议[11] 制度生效 - 制度自股东会审议通过生效，修改亦同[14]

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-050 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第一章 总则 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 3.11:《关于修订〈关联交易管理制度〉 的议案》;议案表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为保证无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股 ...