股东持股 - 亚化国际持股24,023,800股，比例15.6348%[2] 减持计划 - 拟减持不超1,530,000股，比例不超1%[3] - 减持期为公告披露15个交易日后3个月内[3] - 减持价格9元（含）以上市场价[3] 其他 - 2022年12月12日披露锁定期12个月[4] - 锁定期满后两年内减持价不低于发行价[5] - 减持不违反承诺，实施有不确定性[5][7] - 减持不导致控制权变更，公告日2024年12月19日[8]

持股 5%以上股东减持股份计划公告 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-085 佛山纬达光电材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持 股股份来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 源 | | ASIACHEM | 持股 | 5% | 24,023,800 | 15.6348% | 上市前取得 | | INTERNATIONAL CORPORATION | 以上股东 | | | | | 二、 减持计划的主要内容 | 股东名称 | | | 减 | | | | 拟减 | 拟减 持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 计划减持 | 计划减 | 持 | 减持 | | 减持价 | 持股 | | | | 数量（ ...

活动基本信息 - 活动类别为广新集团上市公司 2024 年投资者集体交流会 [2] - 活动时间是 2024 年 12 月 12 日，地点在全景路演网站 [3] - 参会单位及人员有广新集团、200 余家（位）机构投资者、分析师及媒体代表等，通过全景网直播 [3] - 上市公司接待人员包括董事长刘燕婷、董事兼总经理李铭全、副总经理兼财务总监兼董事会秘书赵刚涛 [3] 公司发展战略 - 未来聚焦偏光片主业，向产业链上游光学基膜延伸 [4] - 2023 年与广新集团下属研究院、控股股东佛塑科技共同投资设立项目公司开展技术研究 [4] - 巩固产业链中游市场争取存量，拓展上游市场增量，提升盈利能力 [4] 市场布局与材料国产化 - 车载显示用偏光片出货量逐步增长，在车载仪表盘应用基础上拓宽至中控显示、HUD 显示等市场，车载显示新项目和 OLED 项目产品在送样测试阶段 [4] - PET 离型膜、保护膜等材料基本实现国产化，PSA 胶本土化率超 50%，关键主材 TAC 膜、PVA 膜国产化导入有较大提升空间 [5] 募投项目情况 - 募投项目按进度建设，部分主设备完成安装与调试，进入量产试运行阶段 [5] - 经营团队根据试运行情况调整产品品类，优化产能规划 [5]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月11日召开，现场和网络投票结合[2] - 出席股东5人，持表决权股份115,235,013股，占比75.0003%[3] - 网络投票股东1人，持表决权股份2,960股，占比0.0019%[3] 议案审议 - 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，新增碘系偏光片等产品[4] - 同意股数115,232,053股，占比99.9974%；反对2,960股，占比0.0026%[4]

发展战略 - 公司未来战略聚焦偏光片主业，并向产业链上游的光学基膜延伸 [4] - 2023年与广新集团下属广东省广新创新研究院有限公司及控股股东佛塑科技共同投资设立项目公司，增强光学膜新材料布局 [4] - 巩固产业链中游市场，拓展上游市场增量，提升盈利能力 [4] 产品布局 - 车载显示用偏光片出货量逐步增长，积极拓宽车载中控显示、HUD显示等市场 [4] - 车载显示新项目和OLED项目产品处于送样测试阶段 [4] - PET离型膜、保护膜等材料已基本实现国产化，PSA胶本土化率超过50% [5] - 关键主材TAC膜、PVA膜的国产化导入仍有较大提升空间 [5] 募投项目 - 募投项目按进度建设，部分主设备已完成安装与调试，进入量产试运行阶段 [5] - 根据设备试运行情况调整产品品类，优化产能规划，争取市场机会 [5] 投资者关系活动 - 活动时间：2024年12月12日 [3] - 活动地点：全景路演网站 [3] - 参会单位及人员：广新集团及200余家机构投资者、分析师及媒体代表 [3] - 上市公司接待人员：董事长刘燕婷、董事总经理李铭全、副总经理财务总监董事会秘书赵刚涛 [3]

会议安排 - 2024年11月22日召开第三届董事会第四次会议，审议通过召开2024年第三次临时股东大会的议案[5] - 2024年11月25日发布召开本次股东大会的通知[5] - 现场会议于2024年12月11日15:30召开，网络投票时间为2024年12月10 - 11日15:00[6] 参会情况 - 出席股东5名，所持表决权股份115,235,013股，占比75.0003%[9] - 现场4名，所持表决权股份115,232,053股，占比74.9984%[10] - 网络1名，所持表决权股份2,960股，占比0.0019%[11] 议案表决 - 《关于变更募集资金用途的议案》同意股数115,232,053股，占比99.9974%[16] - 反对股数2,960股，占比0.0026%[16] - 中小股东反对股数2,960股，占比100%[16] 会议有效性 - 本所律师认为本次股东大会召集、召开等均合法有效[17]

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-083 佛山纬达光电材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘燕婷女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议，本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《佛山纬达光电 材料股份有限公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序，所作 决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 115,235,013 股，占公司有表决权股份总数的 75.0003%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 ...

北京市盈科（广州）律师事务所 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二四年十二月 广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 53 层 第 1 页 北京市盈科（广州）律师事务所 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：佛山纬达光电材料股份有限公司 北京市盈科（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受佛山纬达光电材料 股份有限公司（以下简称"纬达光电"或"公司"）委托，指派本所孙晶律师、方 雪曼律师（以下简称"本所律师"）出席纬达光电 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"或"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）、《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）和《佛山纬达光电材料股份有限公司股东大会议事规则》 等（以下简称"《股东大会议事规则》"）有关规定， ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-084 佛山纬达光电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 投资者关系活动情况 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 ：广新集团上市公司 2024 年投资者集体交流会 活动时间：2024 年 12 月 12 日 活动地点：全景路演网站（https://rs.p5w.net） 参会单位及人员：广新集团以及 200 余家（位）机构投资者、分析师及媒体 代表等，同时通过全景网进行直播 上市公司接待人员：董事长刘燕婷、董事、总经理李铭全、副总经理、财务 总监、董事会秘书赵刚涛 三、 投资者关系活动主要内容 本次活动投资者主要问题及公司回复如下： 问题 1：公司下一步的发展战略是怎样的？ 回答：谢谢对公司的关注。公司未来战略发展依然会聚焦偏光片主业，在此 基础上持续向产业链上游的光学基膜去进行延伸。公司在 2 ...

业务决策 - 2024年11月22日审议通过开展2024年远期外汇交易业务议案[1] 业务情况 - 进出口结算货币为日元或美元，拟办远期结售汇业务[3] - 交易品种为美元、日元，余额不超6000万元或等值外币[5] 业务管理 - 开展期12个月可循环，总经理运作，财务部办理[5] 风险相关 - 存在汇率和内控风险，采取多项风控措施[6][7]