换届提名 - 2024年4月25日审议董事、监事换届提名[2][5] - 提名刘燕婷等7人为董事，夏明会等5人为独董，魏乐等2人为监事[2][3][4][5] 股份情况 - 李铭全持股1,019,599股，占比0.66%，其他提名人员持股为0[2] 换届影响 - 正常换届，符合要求，不影响生产经营[12]

人员提名 - 秦若涵被提名为佛山纬达光电第三届董事会独立董事候选人[1] 独立性条件 - 特定股东及亲属、近12个月有特定情形人员不具备独立性[3][4] 不良纪录条件 - 近36个月受处罚或谴责批评人员有不良纪录[5] 任职资格条件 - 过往任职出席会议情况不符者不符合条件[7] 候选人情况 - 秦若涵兼任公司数未超3家，任职未超6年，有注会资格[6]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月25日以现场+通讯方式召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 审议通过《2024年第一季度报告》议案，无需股东大会审议[5] - 审议通过监事会换届及提名非职工代表监事议案，需股东大会审议[6] 信息披露 - 《2024年第一季度报告》于4月26日披露[5] - 《董事、监事换届公告》于4月26日披露[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名夏明会为第三届董事会独立董事候选人[1] - 提名人日期为2024年4月26日[10] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家且连续任职未超六年[7] - 有证券违法等情况不得担任[4][6][8]

会议信息 - 会议于2024年4月25日以现场+通讯方式召开，4月15日邮件通知[2] - 应出席董事11人，出席和授权出席11人，2人通讯表决[3] 议案表决 - 《2024年第一季度报告》等3项议案表决全票通过，无需提交股东大会[5][6][12] 人员提名 - 提名刘燕婷等7人为第三届非独立董事，夏明会等4人为独立董事[8][11] 股东大会 - 拟于2024年5月15日召开第一次临时股东大会，5月9日为股权登记日[12] - 采用现场+网络投票，审议三项换届议案[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名孟辉为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 任职资格需符合《公司法》等多项法律法规要求[2][3] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[4] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[4] 禁止情形 - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚不得担任[6] - 近36个月受交易所或股转公司谴责或三次以上通报批评不得担任[6][7] - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议超半数不得担任[8] 其他要求 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[7] - 被提名人在公司连续任职未超六年[7]

独立董事提名 - 孟辉被提名为佛山纬达光电第三届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 独立董事需五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定持股及任职亲属等不具备独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形人员不符要求[4] - 近36个月有违法处罚或不良纪录人员不符要求[5] - 过往任职出席会议情况不符要求人员不符要求[7] 孟辉情况 - 兼任境内上市公司数量未超三家，连续任职未超六年[6] 声明时间 - 声明时间为2024年4月26日[8]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人佛山纬达光电材料股份有限公司董事会，现提名柳子恒先生为佛山纬 达光电材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与佛山纬达光电材料股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-038 佛山纬达光电材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（ ...

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 2024年4月25日经董事会会议审议通过召开[5] - 采用现场和网络投票结合方式，重复投票以首次为准[6] 时间地点 - 现场会议2024年5月15日15:00，网络投票5月14 - 15日15:00[7] - 股权登记日为2024年5月9日[9] - 登记时间5月15日09:00 - 12:00，地点公司会议室[15] 审议事项 - 第三届董事会非独立董事换届选举，应选7人[11] - 第三届董事会独立董事换届选举，应选4人[12] - 第三届监事会非职工代表监事换届选举，应选2人[13] 其他 - 普通股证券代码873001，证券简称为纬达光电[9] - 会议联系电话0757 - 87320821，费用自理[15]

股东大会信息 - 2024年4月18日召开2023年年度股东大会[3] - 出席股东4人，持表决权股份115,232,053股，占比75%[4] - 董事11人、监事3人全部出席，董秘出席，高管1人列席[5] 议案表决情况 - 多项议案同意股数115,232,053股，占比100%[6][7][8][9][11][12]