会议信息 - 董事会会议于2024年11月22日召开，应出席董事11人，均出席或授权出席[3][4] - 会议通知于2024年11月15日以邮件发出[3] - 拟于2024年12月11日召开第三次临时股东大会，股权登记日为12月5日[8] 议案表决 - 《关于变更募集资金用途的议案》全票通过，需提交股东大会审议[5] - 《关于公司2024年开展远期外汇交易业务的议案》全票通过，无需提交[6][7] - 《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》全票通过，无需提交[8] 业务计划 - 拟调整募投项目产品品类，新增碘系偏光片等产品[5] - 拟开展远期外汇交易，余额不超6000万元，有效期12个月[6] 股东大会 - 第三次临时股东大会将审议《关于变更募集资金用途的议案》[8]

会议基本信息 - 2024年第三次临时股东大会[3] - 会议召集人为董事会[4] - 采用现场与网络投票结合方式召开[6] 时间安排 - 现场会议2024年12月11日15:30召开[7] - 网络投票2024年12月10日15:00 - 12月11日15:00[7] - 股权登记日为2024年12月5日[9] 其他信息 - 审议《关于变更募集资金用途的议案》[10] - 登记时间为2024年12月11日09:00 - 12:00[12] - 登记地点为公司会议室[12] - 联系电话0757 - 87320821，传真0757 - 87321011[13]

新产品和新技术研发 - 公司拟调整募投项目产品品类，新增碘系偏光片等产品[6] 其他新策略 - 《关于变更募集资金用途的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[6]

融资情况 - 2022年12月15日发行普通股38,414,051股，募资327,287,714.52元，净额315,329,822.43元，12月20日到账[2] 项目进展 - 截至2024年9月30日，偏光片三期项目累计投入121,013,795.62元，进度38.38%[3] - 2024年8月15日决定将募投项目完工时间延期至2025年12月31日[3] 资金情况 - 截至2024年9月30日，募集资金存储余额184,897,524.57元，不含2000万未到期定期存款[5] 业务调整 - 变更募资用途，新增碘系偏光片等产品[7] 产品业绩 - 2024年1 - 9月，染料系偏光片出货量同比增长，防雾片出货量增长良好[8] 决策流程 - 2024年11月22日，变更议案经独董同意提交董事会，同日董事会、监事会审议通过，待股东大会审议[13] 合规说明 - 变更不涉及关联交易，不损害公司和股东利益，保荐机构认为符合法规要求[16][17][19] 未来规划 - 持续关注下游需求和行业动态，加强募资使用监督[15]

业绩相关 - 2022年12月15日发行38,414,051股普通股，募资327,287,714.52元，净额315,329,822.43元[3] - 截至2024年9月30日，募投项目累计投入121,013,795.62元，进度38.38%[5] - 截至2024年9月30日，募集资金存储余额184,897,524.57元（不含2000万未到期定期存款）[7] 未来展望 - 2024年8月决定将募投项目完工时间延期至2025年12月31日[6] 新产品研发 - 变更募资用途，新增碘系偏光片等功能膜产品，投资金额不变[9] 决策进展 - 2024年11月22日变更议案通过独董和董事会审议，待股东大会审议[14] - 保荐机构、监事会同意变更，认为合规且不损股东利益[18][19]

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-079 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席魏乐 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司监事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事饶舒华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 佛山纬达光电材料股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司根据目前募投项目"纬达光电偏光片三期建设项目"的实施进度，在募 集资金投入金额、募投项目实施主体及实施地点不发生变更的情况下，拟调整募 投项目产品品类，在保持原产品品类染料系偏光片、OLED 偏光片的基础上，新 增碘系偏光片、防雾片及其他功能膜产品。不同产品间的产能分配主要系结合现 有生产状况、客户储 ...

中信建投证券股份有限公司 （一）募集资金基本情况 2022 年 12 月 15 日，纬达光电发行普通股 38,414,051 股，发行方式为公开 发行，发行价格为 8.52 元/股，募集资金总额为 327,287,714.52 元，实际募集资 金净额为 315,329,822.43 元，到账时间为 2022 年 12 月 20 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司上述发行股份募集资金的使用情况具体如下： 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 变更募集资金用途的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称："中信建投证券"、"保荐机构"）作 为佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"纬达光电"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行与承销管理办法》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关规定，对纬达光电变更募集资金用途发表专项意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-078 佛山纬达光电材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长刘燕婷女士 6.会议列席人员：监事会主席魏乐、监事饶舒华、职工代表监事周文贤、副 总经理、财务总监、董事会秘书赵刚涛 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 副董事长巢伯阳、董事李其政、张咏杰、独立董事夏明会、孟辉、 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-080 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2024 年 11 月 22 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，公司本次股东大会的召 集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次 股东大会的召开不涉及需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权 出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-082 佛山纬达光电材料股份有限公司 变更募集资金用途的公告 截至 2024 年 9 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2022 年 12 月 15 日，佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 38,414,051 股，发行方式为公开发行，发行价格为 8.52 元/股，募集 资金总额为 327,287,714.52 元，实际募集资金净额为 315,329,822.43 元，到账时 间为 2022 年 12 月 20 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 | 序号 | 募集资金 | 实施 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用途 | 主体 | 投资总额 | 资金金额 | （3）=（2）/ | | | | | （调整后）（1） | （2） | （1） | | 1 | 募投项目纬 达光电偏光 | 纬达 | 315,329,822.4 ...