二〇二四年四月 广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 53 层 北京市盈科(广州)律师事务所 & YINGKE® 北京市盈科(广州)律师事务所 BEIJING YINGKE LAW FIRM GUANGZHOU QFFICE ATT 北京市盈科(应州)律师事务所 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 致:佛山纬达光电材料股份有限公司 北京市盈科(广州)律师事务所(以下简称"本所")接受佛山纬达光电材 料股份有限公司(以下简称"纬达光电"或"公司")委托,指派本所孙晶律师、 米韵仪律师(以下简称"本所律师")出席纬达光电 2023 年年度股东大会(以下 简称"本次股东大会")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简 称"《股东大会规则》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上 市规则》")、《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 和《佛山纬达光电材料股份有限公司股东大会议事规则》等(以下简称"《股东 大会议 ...

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 2023年年度报告于2024年3月22日在北交所官网披露[2] - 业绩说明会2023年4月15日15:00 - 17:00召开[3] - 采用网络远程方式，可登录全景网参与[3] 参与人员 - 参加人员有董事总经理李铭全、财务负责人及董秘赵刚涛、保荐代表人张亮[4] 问题征集 - 提前征集问题，截止时间为2023年4月14日15:00[5] - 问题征集访问链接为https://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码[5] 联系方式 - 联系人赵刚涛，电话0757 - 87320821[6] - 传真0757 - 87321011，邮箱winda@winda.cn[6] 公告时间 - 公告发布时间为2024年4月11日[7]

中信建投证券股份有限公司 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称："中信建投证券"、"保荐机构"） 作为佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"纬达光电"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行与承销管理办法》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关规定，对纬达光电使用部分闲置募集资金进行现金管理事项发 表专项意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 15 日，纬达光电发行普通股 38,414,051 股，发行方式为公开 发行，发行价格为 8.52 元/股，募集资金总额为 327,287,714.52 元，实际募集资 金净额为 315,329,822.43 元，到账时间为 2022 年 12 月 20 日。 二、募集资金使用情况 （一） 募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | | | | 单位：元 | | | | | --- | --- | --- ...

同时，为了进一步推动节能减排，公司计划由关联方佛山市富大投资有限公 司（以下简称"富大投资"）在偏光片三期项目厂房屋顶安装分布式光伏发电设 备设施，公司从富大投资采购上述设施产生的光伏电量用于生产经营。 中信建投证券股份有限公司 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 增加预计 2024 年日常性关联交易的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称："中信建投证券"、"保荐机构"） 作为佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"纬达光电"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等有关规定，就纬达光电增加预计 2024 年日常性关联交易 的事项进行了核查，核查意见如下： 一、关联交易概述 2024 年 1 月 29 日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于 预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》，同意公司 2024 年与关联方开展原材 料采购、服务采购、厂房和员工宿舍租赁、光伏电量采购等日常性关联交易金额 合计不超过 990 万元。 因供电局对公司偏光片三期 ...

募集资金情况 - 公司发行38,414,051股，每股8.52元，募集资金总额327,287,714.52元，净额315,329,822.43元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额245,747,432.08元[4] - 截至2023年12月31日，公司募集资金净额为315,329,822.43元[23] 项目建设情况 - 三期建设项目计划投资3条涂布生产线、2条拉伸线和1条TAC表面处理生产线，预计新增年产能300万平方米[7] - 截至2023年末，三期建设项目累计使用募集资金57,400,226.02元[7] - 纬达光电三期建设项目截至期末投入进度为18.20%[23] 现金管理情况 - 2023年公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，涉及多笔委托理财，金额从900万到2000万不等，预计年化收益率1.00% - 2.80%[10] - 公司拟使用不超9000万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限最长不超3个月[10] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为2,000万元[24] 其他情况 - 2023年公司曾因疏忽未经董事会审议使用募集资金现金管理，3日内赎回整改[11] - 2023年公司计划用8,718,000.00元置换募投项目前期自筹资金，1,586,792.42元置换前期发行费用自筹资金，但截至年末未置换[12] - 截至2023年12月31日，公司不存在闲置募集资金补充流动资金的情形[8] - 截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况[14] - 截至2023年12月31日，公司不存在募集资金使用及披露违规的情况[15][16] - 华兴会计师事务所认为纬达光电董事会编制的募集资金专项报告如实反映2023年度募集资金存放和实际使用情况[17] - 保荐机构认为公司2023年存在一次未经董事会审议使用募集资金现金管理情形，但及时赎回整改，无异议[18][19] - 募投项目实际进度未落后公开披露计划进度，项目可行性未发生重大变化[23] - 2023年3月22日，公司同意使用8,718,000.00元募集资金置换前期已利用自筹资金支付的发行费用[23] - 2023年3月22日，公司同意使用不超过9,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[23]

关于佛山纬达光电材料 股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 华兴专字[2024]23011460039 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:闽24G14AGCRU 兴会计师事务所(特殊普通合伙 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 会计师事务所(特殊普 CERTIFIED PUBLIC ACCOUL 地址:福建省福州市洞东舞152号中山大厦B座6-9樓 电话(Tel):0591-87852574 Add : 6-9/F Block B, 152 Hudong Road. Fuzhou, Fujian, China Http://www. f jhxcpa. com 邮商签码(Postcode):358 经审核,我们认为,纬达光电董事会编制的募集资金专项报告符合《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年 修订)》和《北京证券交易所股票上市规则(试行)》有关规定及相关格式 指引的规定,并在所有重大 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-013 佛山纬达光电材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山纬达光电材料股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2972 号）核准， 公司向社会公开发售的人民币普通股股票每股面值为人民币 1 元，发行数量 38,414,051 股，发行价格为每股人民币 8.52 元，募集资金总额为人民币 327,287,714.52 元，扣除本次发行费用人民币 11,957,892.09（不含税），公司 实际募集资金净额为人民币 315,329,822.43 元。该募集资金已于 2022 年 12 月 20 日到账，业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具"华兴验字 [2022]22000320175 号"的《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管 理，并与开户银行、保荐 ...

华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 佛山纬达光电材料股份 有限公司 计 报 告 曲 华兴审字[2024]23011460019 号 佛山纬达光电材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 您可使用手机"扫一扫"或进入"出册资审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:闽24A7ZPZ8AX 告 十 报 华兴审字[2024]23011460019号 会计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 我们审计了佛山纬达光电材料股份有限公司(以下简称"纬达光电") 财务报表,包括2023年12月31日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流 量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制, 公允反映了纬达光电2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-022 佛山纬达光电材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（柳子恒） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，本着独立、客观、 公正的原则，忠实、勤勉、认真地履行职责。现就本人 2023 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 本人自 2023 年 12 月 28 日公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于 增选公司第二届董事会独立董事的议案》之日起，本人作为独立董事的任职生效。 三、现场办公情况 报告期内，本人通过参加公司数字化建设规划工作会议等机会，在公司进行 现场办公及考察，深入了解公司经营及内部控制等制度的完善及执行情 ...

佛山纬达光电材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 15 日，佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 38,414,051 股，发行方式为公开发行，发行价格为 8.52 元/股，募集 资金总额为 327,287,714.52 元，实际募集资金净额为 315,329,822.43 元，到账时 间为 2022 年 12 月 20 日。 二、募集资金使用情况 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-017 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金 | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用途 | 实施主体 | 投资总额（调 | 资金金 ...