权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月21日获股东大会通过[2] - 派发现金红利16,599,991.22元，每10股派1.799611元[2][3] 财务数据 - 权益分派基准日合并报表母未分配利润122,658,600.05元，母未分配利润44,805,224.62元[2] 时间安排 - 权益登记日2024年6月5日，除权除息日2024年6月6日[5] - 委托代派现金红利2024年6月6日划入股东账户[6] 分派对象与扣税 - 分派对象为截止2024年6月5日收市后在册全体股东[5] - 不同持股情况和股东类型扣税标准不同[3]

中纺标检验认证股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 122,658,600.05 元，母公司未分配利润为 44,805,224.62 元。本次权益分派共计派发现金红利 16,599,991.22 元。 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-041 一、权益分派方案 中纺标检验认证股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益登记日为：2024 年 6 月 5 日 除权除息日为：2024 年 6 月 6 日 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 三、权益分派对象 以公司现 ...

股东大会信息 - 2024年5月21日在公司会议室召开股东大会[3] - 37位股东出席，持有表决权股份76,534,638股，占比82.97%[3] - 36位股东网络投票，持有表决权股份22,534,638股，占比24.43%[3] - 5位董事、3位监事全部出席[3] 议案表决情况 - 多项2023年度相关议案同意股数76,534,638股，占比100%[5][7][8][9]

会议安排 - 2024年4月28日召开第三届董事会第六次会议，审议召开2023年年度股东大会议案[7] - 4月29日公告股东大会通知[7] - 5月21日上午9:00召开现场会议，5月20 - 21日15:00网络投票[8] 参会情况 - 37名股东或代理人出席，代表76,534,638股，占比82.97%[11] 议案审议 - 审议7项议案，表决同意票均为76,534,638股，占比100%[16][17][19] - 议案均获通过，决议合法有效[20][21][23]

□银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 法律意见书 北京中银律师事务所 关于中纺标检验认证股份有限公司 地址: 北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层 邮编： 100020 传真： 010-65876666-6 电话: 010-65876666 北 FIT 关于中纺材 有限公司 1010524299 2023 年年度股东大会 之法律意见书 二〇二四年五月 致:中纺标检验认证股份有限公司 北京中银律师事务所(以下简称"本所") 接受中纺标检验认证股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派见证律师出席公司 2023年年度股东大会 (以下简称"本次股东大会")进行法律见证,并依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》")等法律、 法规和规范性文件,以及《中纺标检验认证股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")《中纺标检验认证股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《股 东大会议事规则》")的规定就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员的资格、表决 ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-040 中纺标检验认证股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 37 人，持有表决权的股份总数 76,534,638 股，占公司有表决权股份总数的 82.97%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 36 人，持有表决权的股份总 数 22,534,638 股，占公司有表决权股份总数的 24.43%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间是2024年5月13日 [1] - 活动地点是通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [1] - 参会单位及人员为通过网络参加的投资者 [1] - 上市公司接待人员有董事长马咏梅、董事兼总经理李斌、董事兼财务总监兼董事会秘书牛艳花、保荐代表人徐鸿宇 [1] 公司科普教育活动 - 2023年组织“守正质远”系列培训会等20余场活动，运用多渠道普及行业标准等，推动行业发展 [3] 行业情况 - 2023年受外部影响纺织行业产销严峻，后随内需带动及政策支撑，综合景气持续位于扩张区间，四个季度综合景气指数分别为55.6%、57%、55.9%和57.2% [4] - 2023年全国限额以上单位服装等商品零售额同比增长12.9%，消费市场回暖 [4] - 2024年国内宏观经济向好，纺织行业活力有望释放，为检验检测市场带来机遇 [4] 公司分红情况 - 2023年年度权益分派预案已通过董事会审议，尚需股东大会审议，以大会结果为准 [5] 公司经营情况 - 2023年受市场需求下降和竞争加剧影响，但各项业务平稳增长 [6] - 经营现金流增长原因一是业务量增长使销售现金同比增长9.54%，二是享受优惠税率使所得税缴纳减少 [7] - 2023年实现营业收入19,172.74万元，同比增长2.74%；净利润3,314.77万元，同比减少7.66% [7] - 2023年检测业务、耗材销售、其他技术服务收入占比分别为85.10%、3.78%、11.12% [7]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间是2024年5月13日 [1] - 活动地点是通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [1] - 参会单位及人员为通过网络参加的投资者 [1] - 上市公司接待人员有董事长马咏梅、董事兼总经理李斌、董事兼财务总监兼董事会秘书牛艳花、保荐代表人徐鸿宇 [1] 科普教育活动情况 - 2023年组织“守正质远”系列培训会等20余场活动，运用多渠道普及行业知识，推动行业发展 [3] 行业情况 - 2023年纺织行业产销形势严峻，后在政策支撑下好转，四个季度综合景气指数分别为55.6%、57%、55.9%和57.2% [4] - 2023年全国限额以上单位服装等商品零售额同比增长12.9% [4] - 2024年纺织行业活力有望加速释放，为检验检测市场带来机遇 [4] 分红情况 - 2023年年度权益分派预案已通过董事会审议，待股东大会审议 [5] 经营情况 - 2023年受市场需求下降和竞争加剧影响，但各项业务平稳增长 [6] - 经营现金流增长原因一是业务量增长使销售现金同比增长9.54%，二是享受优惠税率使所得税缴纳减少 [7] - 2023年实现营业收入19,172.74万元，同比增长2.74%；净利润3,314.77万元，同比减少7.66% [7] - 2023年检测业务、耗材销售、其他技术服务收入占比分别为85.10%、3.78%、11.12% [7]

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-039 中纺标检验认证股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 本次年度报告业绩说明会通过年报视频解读的形式对公司概况及 2023 年经营 情况进行了全面介绍，同时，公司就投资者在本次说明会中的提问进行了回答。 主要问题及回复情况如下： □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 13 日 活动地点：通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远 程的方式，召开了 2023 年年度报告业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投资 者。 上市公司接待人员：公司董事长马咏梅女士，公司董事、总经理李斌先生， 公司董事、财务总监、董事会秘书牛艳花女士，公司保荐代表人徐鸿宇先生。 三、 投资者 ...

财报披露 - 公司2024年4月29日披露《2023年年度报告》[2] 业绩说明会 - 召开时间为2024年5月13日15:00 - 17:00[3] - 采用网络远程方式，在全景网“投资者关系互动平台”举行[3] - 参加人员有董事长马咏梅、董事兼总经理李斌等[4] 问题征集 - 投资者可于2024年5月12日15:00前访问指定网址或扫描二维码征集问题[4] 联系方式 - 联系人是牛艳花，联系电话为010 - 65987585[6] - 电子邮箱是cttc - ir@gt.cn[6]