舆情管理制度 - 2025年2月18日经董事会审议通过，无需股东大会审议[3] - 分为重大和一般舆情，定义明确[6] 舆情工作安排 - 董事长任组长，董事会办公室负责日常工作[8][9] - 采集范围含官网等，处理原则明确[9][10] 舆情处置措施 - 一般舆情由董秘处置，重大舆情工作组决策[11] - 重大舆情有自查等处置措施[11] 制度保密与生效 - 内部人员对未公开信息保密，违规受处分[14] - 制度自董事会通过日起生效[16]

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-005 中纺标检验认证股份有限公司与通用技术集团财务有限责任公司 续签金融服务协议的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 鉴于公司与通用技术集团财务有限责任公司（以下简称"通用财务公司"） 签订的《金融服务协议》即将到期，为优化公司财务管理、提高公司资金使用效 率、降低公司融资成本和融资风险，经与通用财务公司协商，公司拟与通用财务 公司续签《金融服务协议》，双方继续进行金融业务合作。 住所：北京市丰台区西营街 1 区 1 号院 1 号楼 1001 注册地址：北京市丰台区西营街 1 区 1 号院 1 号楼 1001 公司与通用财务公司均为中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简 称"通用技术集团"）下属控股公司，本次交易构成关联交易。 （二）决策与审议程序 2025 年 2 月 18 日，公司第三届董事会第十二次会议审议了《关于公司与通 用技术集团财务有限责任公司续签<金融服务协 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-006 中纺标检验认证股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 7 日 9:00。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2025 年 3 月 6 日 15:00—2025 年 3 月 7 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-003 中纺标检验认证股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 鉴于公司与通用技术集团财务有限责任公司签订的《金融服务协议》即将到 期，为优化公司财务管理、提高公司资金使用效率、降低公司融资成本和融资风 险，经双方协商，公司拟与通用技术集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》， 双方继续进行金融业务合作。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 具体内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《中纺标检验认证股份有限公司与通用技术集团财 务有限责任公司续签金融服务协议的关联交易公告》（公告编号：2025-005）。 2. ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-002 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 中纺标检验认证股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议《关于公司与通用技术集团财务有限责任公司续签<金融服务协议> 的关联交易议案》 1.议案内容： 鉴于公司与通用技术集团财务有限责任公司签订的《金融服务协议》即将到 期，为优化公司财务管理、提高公司资金使用效率、降低公司融资成本和融资风 险，经双方协商，公司拟与通用技术集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》， 双方继续进行金融业务合作。 具体内容详见公司于 20 ...

减持情况 - 减持前持股7,752,403股，比例8.40%[2] - 已减持702,894股，比例0.76%，金额43,878,538元[3] - 减持后持股7,049,509股，比例7.64%[3] 计划情况 - 减持与披露计划、承诺一致，提前终止减持计划[3][4] - 原计划减持不超752,400股，实际减持702,894股[4]

会议安排 - 2024年12月10日召开第三届董事会第十一次会议，审议召开2024年第四次临时股东大会议案[8] - 2024年12月11日公告召开2024年第四次临时股东大会通知[8] - 2024年12月27日上午9:00召开现场会议，网络投票时间为26 - 27日[9] 参会情况 - 现场及网络投票股东或代理人15名，代表75,153,744股，占比81.47%[12] - 现场1名代表5,400万股，占比58.54%；网络14名代表21,153,744股，占比22.93%[12] 议案表决 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意票75,153,744股，占比100%[17] - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》同意票7,859,509股，占比100%[18] - 中小股东对该议案同意股数290,000股，占比100%[18] 会议结果 - 本次股东大会审议议案均获通过，决议合法有效[20][21]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月27日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东15人，持股75,153,744股，占比81.47%[2] - 通过网络投票股东14人，持股21,153,744股，占比22.93%[2] 议案表决情况 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意股数75,153,744股，占比100%[4] - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》同意股数7,859,509股，占比100%[4] - 中小股东对该议案同意票数290,000股，占比100%[5] 其他 - 公司在任董事、监事全部出席会议，董事会秘书出席，其他高管列席[2][3] - 北京中银律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[7] - 备查文件有《2024年第四次临时股东大会决议》和《法律意见书》[8]

上市情况 - 公司于2022年9月27日在北京证券交易所上市[3] - 公开发行价格8元/股，发行总股数1063.75万股[4] - 上市发行最终募集资金总额8510万元，净额7169.2770万元[4] 会议安排 - 2024年11月20日召开董事会和监事会会议，12月9日召开临时股东大会[7] 募投项目 - 募投项目结项，节余7327677.13元永久补充流动资金[7] 资金账户 - 3个募集资金账户余额转出并注销，监管协议终止[8]

保荐代表人变更 - 2024年12月25日公司收到申万宏源更换持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人王禾跃因个人工作变动无法继续督导[1] - 申万宏源委派赵辉接替王禾跃，变更后督导保荐代表人为徐鸿宇和赵辉[1] 新保荐代表人履历 - 赵辉有多年投资银行从业经验[4] - 赵辉曾负责或参与中纺标IPO等多个项目[4]