舆情管理制度 - 2025年2月18日经董事会审议通过，无需股东大会审议[3] - 分为重大和一般舆情，定义明确[6] 舆情工作安排 - 董事长任组长，董事会办公室负责日常工作[8][9] - 采集范围含官网等，处理原则明确[9][10] 舆情处置措施 - 一般舆情由董秘处置，重大舆情工作组决策[11] - 重大舆情有自查等处置措施[11] 制度保密与生效 - 内部人员对未公开信息保密，违规受处分[14] - 制度自董事会通过日起生效[16]

通用财务公司情况 - 注册资本和实缴资本均为53亿元，2024年末总资产513.58亿元，净资产59.70亿元[5] - 2024年营业收入10.69亿元，净利润2.18亿元[5] 金融服务协议内容 - 公司及成员单位存贷等业务有余额、费用、额度上限[9] - 存贷款利率按央行规定，部分服务免费或不超同类标准[7][10] - 协议有效期三年，可变更或终止[13] 审议情况 - 续签协议需2025年第一次临时股东大会审议通过[3][4] - 相关议案已提交，独立董事、保荐机构认可[3][15][16]

会议信息 - 2025年2月18日在公司会议室以现场与视频结合方式召开会议[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[2] 议案情况 - 拟与通用技术集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》，议案提交股东大会审议[3][4] - 《关于审议2024年度董事会授权董事长行权工作报告的议案》等5项议案表决全票通过，无需提交股东大会审议[4][5][6][7][8]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为董事会[3] - 召开方式为现场与网络投票结合，重复投票以首次结果为准[3] - 现场会议2025年3月7日9:00召开，网络投票3月6 - 7日[3] - 股权登记日为2025年4月3日，登记在册股东有权出席[5] - 会议地点在北京市朝阳区延静里中街3号中纺标会议室[3][7][8] 审议议案 - 审议与通用技术集团财务续签《金融服务协议》关联交易议案[6] - 议案对中小投资者单独计票，关联股东回避表决[7] 登记信息 - 登记分四种情况，时间为3月7日8:00 - 9:00，地点中纺标会议室[7] - 联系电话010 - 65987585[7]

会议信息 - 会议于2025年2月18日在公司会议室以现场与视频结合方式召开[4] - 2025年2月7日以书面方式发出监事会会议通知[4] - 会议主持人是监事会主席周冬君女士[4] 参会情况 - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 议案相关 - 公司拟与通用技术集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》[3] - 周冬君、郑小佳因关联关系回避表决[6] - 议案因非关联监事未过半数直接提交股东大会审议[6] 其他 - 具体内容详见2025年2月20日关联交易公告（公告编号：2025 - 005）[6] - 《中纺标检验认证股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》为备查文件[7]

减持情况 - 减持前持股7,752,403股，比例8.40%[2] - 已减持702,894股，比例0.76%，金额43,878,538元[3] - 减持后持股7,049,509股，比例7.64%[3] 计划情况 - 减持与披露计划、承诺一致，提前终止减持计划[3][4] - 原计划减持不超752,400股，实际减持702,894股[4]

会议安排 - 2024年12月10日召开第三届董事会第十一次会议，审议召开2024年第四次临时股东大会议案[8] - 2024年12月11日公告召开2024年第四次临时股东大会通知[8] - 2024年12月27日上午9:00召开现场会议，网络投票时间为26 - 27日[9] 参会情况 - 现场及网络投票股东或代理人15名，代表75,153,744股，占比81.47%[12] - 现场1名代表5,400万股，占比58.54%；网络14名代表21,153,744股，占比22.93%[12] 议案表决 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意票75,153,744股，占比100%[17] - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》同意票7,859,509股，占比100%[18] - 中小股东对该议案同意股数290,000股，占比100%[18] 会议结果 - 本次股东大会审议议案均获通过，决议合法有效[20][21]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月27日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东15人，持股75,153,744股，占比81.47%[2] - 通过网络投票股东14人，持股21,153,744股，占比22.93%[2] 议案表决情况 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意股数75,153,744股，占比100%[4] - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》同意股数7,859,509股，占比100%[4] - 中小股东对该议案同意票数290,000股，占比100%[5] 其他 - 公司在任董事、监事全部出席会议，董事会秘书出席，其他高管列席[2][3] - 北京中银律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[7] - 备查文件有《2024年第四次临时股东大会决议》和《法律意见书》[8]

会议安排 - 2024年12月10日董事会审议通过召开2024年第四次临时股东大会议案[8] - 12月11日公告召开股东大会通知[8] - 现场会议2024年12月27日9:00召开，网络投票12月26 - 27日[9] 投票情况 - 现场及网络投票股东或代理人15名，代表75,153,744股，占比81.47%[12] - 《拟变更会计师事务所议案》同意票占100%[17] - 《预计2025年度日常关联交易议案》同意票占100%[18]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-079 一、会议召开和出席情况 中纺标检验认证股份有限公司 （一）会议召开情况 2024 年第四次临时股东大会决议公告 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 75,153,744 股，占公司有表决权股份总数的 81.47%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总 数 21,153,744 股，占公司有表决权股份总数的 22.93%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...