减持情况 - 减持前持股7,752,403股，比例8.40%[2] - 已减持702,894股，比例0.76%，金额43,878,538元[3] - 减持后持股7,049,509股，比例7.64%[3] 计划情况 - 减持与披露计划、承诺一致，提前终止减持计划[3][4] - 原计划减持不超752,400股，实际减持702,894股[4]

会议安排 - 2024年12月10日召开第三届董事会第十一次会议，审议召开2024年第四次临时股东大会议案[8] - 2024年12月11日公告召开2024年第四次临时股东大会通知[8] - 2024年12月27日上午9:00召开现场会议，网络投票时间为26 - 27日[9] 参会情况 - 现场及网络投票股东或代理人15名，代表75,153,744股，占比81.47%[12] - 现场1名代表5,400万股，占比58.54%；网络14名代表21,153,744股，占比22.93%[12] 议案表决 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意票75,153,744股，占比100%[17] - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》同意票7,859,509股，占比100%[18] - 中小股东对该议案同意股数290,000股，占比100%[18] 会议结果 - 本次股东大会审议议案均获通过，决议合法有效[20][21]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月27日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东15人，持股75,153,744股，占比81.47%[2] - 通过网络投票股东14人，持股21,153,744股，占比22.93%[2] 议案表决情况 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意股数75,153,744股，占比100%[4] - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》同意股数7,859,509股，占比100%[4] - 中小股东对该议案同意票数290,000股，占比100%[5] 其他 - 公司在任董事、监事全部出席会议，董事会秘书出席，其他高管列席[2][3] - 北京中银律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[7] - 备查文件有《2024年第四次临时股东大会决议》和《法律意见书》[8]

口银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 地址：北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层 邮编： 100020 电话: 010-65876666 传真: 010-65876666-6 北京 PT 二〇二四年十二月 法律意见书 关于中纺标检验认证股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之法律意见书 北京中银律师事务所 关于中纺标检验认证股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之法律意见书 、本次股东大会的召集、召开程序 (一) 本次股东大会的召集 致:中纺标检验认证股份有限公司 北京中银律师事务所(以下简称"本所")接受中纺标检验认证股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派见证律师出席公司2024年第四次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")进行法律见证,并依据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》") 等法律、法规和规范性文件,以及《中纺标检验认证股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")《中纺标检验认证股份有限公司股东大会议事规则》(以 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-079 一、会议召开和出席情况 中纺标检验认证股份有限公司 （一）会议召开情况 2024 年第四次临时股东大会决议公告 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 75,153,744 股，占公司有表决权股份总数的 81.47%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总 数 21,153,744 股，占公司有表决权股份总数的 22.93%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

上市情况 - 公司于2022年9月27日在北京证券交易所上市[3] - 公开发行价格8元/股，发行总股数1063.75万股[4] - 上市发行最终募集资金总额8510万元，净额7169.2770万元[4] 会议安排 - 2024年11月20日召开董事会和监事会会议，12月9日召开临时股东大会[7] 募投项目 - 募投项目结项，节余7327677.13元永久补充流动资金[7] 资金账户 - 3个募集资金账户余额转出并注销，监管协议终止[8]

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-078 中纺标检验认证股份有限公司 关于注销募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 荐机构监督和核查公司募集资金的存放、使用和管理情况。 公司严格按照相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相 关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 一、募集资金基本情况 2022 年 8 月 29 日，公司收到中国证监会《关于同意中纺标检验认证股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1962 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易 所《关于同意中纺标检验认证股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》 （北证函〔2022〕192 号）批准，公司股票于 2022 年 9 月 27 日在北京证券交易 所上市。 公司此次公开发行价格为 8.00 元/股，初始发行股数为 925.00 万股（不含行 使超额配售选择权所发的股份），在超额配售权全额行使 ...

保荐代表人变更 - 2024年12月25日公司收到申万宏源更换持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人王禾跃因个人工作变动无法继续督导[1] - 申万宏源委派赵辉接替王禾跃，变更后督导保荐代表人为徐鸿宇和赵辉[1] 新保荐代表人履历 - 赵辉有多年投资银行从业经验[4] - 赵辉曾负责或参与中纺标IPO等多个项目[4]

关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日收到 保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"） 《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于更换中纺标检验认证股份有限公司持续 督导保荐代表人的函》。原保荐代表人王禾跃先生因个人工作变动原因，无法继续从 事对公司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，申万宏源承销保荐委 派赵辉先生接替王禾跃先生担任公司持续督导工作的保荐代表人，继续履行持续督 导期职责。 本次保荐代表人变更不影响申万宏源承销保荐对公司的持续督导工作。本次变 更后，申万宏源承销保荐负责公司持续督导工作的保荐代表人为徐鸿宇先生、赵辉 先生。 公司董事会对王禾跃先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心感 谢！ 特此公告。 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-077 中纺标检验认证股份有限公司 中纺标检验认证股份有限公司 ...

股东大会情况 - 2024年第三次临时股东大会于12月9日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东19人，持表决权股份62376579股，占比67.62%[2] - 网络投票股东18人，持表决权股份8376579股，占比9.08%[2] 议案表决结果 - 《关于变更募集资金用途的议案》同意股数62376479股，占比99.9998%[4] - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意股数62376479股，占比99.9998%[4] - 涉及中小股东利益的相关议案同意率均超99.98%[5][6] 其他事项 - 公司在任董事、监事全部出席会议，董事会秘书出席，其他高管列席[2][3] - 北京中银律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[7] - 备查文件为股东大会决议和法律意见书[8]