注册资本 - 2019年12月公司注册资本由10亿元增至22.96亿元[2] - 2022年2月公司注册资本由22.96亿元增至53亿元[2] 财务数据 - 截至2024年12月31日公司总资产513.58亿元，负债453.87亿元，净资产59.71亿元[15] - 2024年公司累计实现营业收入10.69亿元，净利润2.18亿元[15] - 2024年末公司吸收存款（含应付利息）453.00亿元[15] 监管指标 - 截至2024年12月31日公司资本充足率实际值为15.07%，监管标准为≥10.5% [16] - 截至2024年12月31日公司流动性比例实际值为63.99%，监管标准为≥25% [16] - 截至2024年12月31日通用财务公司贷款比例为65.37%，符合≤80%的规定[17] - 截至2024年12月31日通用财务公司集团外负债总额/资本净额为0.00%，符合≤100%的规定[17] - 截至2024年12月31日通用财务公司票据承兑余额/资产总额为4.53%，符合≤15%的规定[17] - 截至2024年12月31日通用财务公司票据承兑余额/存放同业余额为23.87%，符合≤300%的规定[17] - 截至2024年12月31日通用财务公司票据承兑和转贴现总额/资本净额为34.08%，符合≤100%的规定[17] - 截至2024年12月31日通用财务公司承兑汇票保证金余额/存款总额为0.00%，符合≤10%的规定[17] - 截至2024年12月31日通用财务公司投资总额/资本净额为54.25%，符合≤70%的规定[17] - 截至2024年12月31日通用财务公司固定资产净额/资本净额为0.21%，符合≤20%的规定[17] 公司治理与合规 - 公司成立于2010年9月30日，隶属于中国通用技术(集团)控股有限责任公司[1] - 公司建立了“三会一层”的法人治理结构，各部门各司其职、相互配合[4] - 公司持续健全内控管理体系，提升业务风险的识别与管控能力[6] - 公司遵循先评级、后授信、再用信的原则，建立了信贷业务管理流程[7] - 截至2024年12月31日通用财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》[18] - 截至2024年12月31日通用财务公司各项监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》规定要求[17][18]

募集资金情况 - 公司上市发行最终募集资金总额为8510万元，扣除发行费用后净额为7169.277万元[3] - 截至2024年12月31日，实际累计已使用募集资金6443.659512万元，2024年度已使用2700.800633万元[4] - 2024年度利息收入扣除银行手续费净额为39595.31元，节余募集资金永久补充流动资金802.174026万元，期末募集资金余额为0元[4] - 2023年2月24日，公司使用募集资金置换自筹资金1408.023275万元[7][18] 募投项目情况 - “新检测技术研发中心建设项目”截至期末投入进度100%，2024年3月28日达预定可使用状态[16] - “全业务数字化管理平台建设项目”截至期末投入进度42.35%，2024年11月20日达预定可使用状态[16] - “浙江检测实验室建设项目”截至期末投入进度100.14%，2024年8月6日达预定可使用状态，部分实现预计效益[16] - 晋江运动用品检测实验室建设项目计划投资1445.88万元，实际完成1449.68587万元，完成率100.26%[17] - 募投项目合计计划投资7169.277万元，实际投入2700.800633万元，累计投入6443.659512万元[17] 项目调整情况 - 2024年8月28日审议通过延长两项目建设期至2024年12月31日[17] - 2024年将“全业务数字化管理平台建设项目”调减250万元用于“新检测技术研发中心建设项目”[9][17][18] - 2024年“全业务数字化管理平台建设项目”结项，节余资金及结息永久补充流动资金[7][17][18][19] - 2023年2月24日同意调整募集资金投资项目实际募集资金投资金额[19] 变更用途情况 - 变更用途的募集资金总额比例为3.49%[16]

关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政 部、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市 做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，现将公司对大信事务所 2024 年度履职情况评估汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 大信事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部 位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信事务所是我国最 早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 截至 2024 年末，大信事务所从业人员总数超 3,957 人，其中合伙人 175 人， 注册会计师 1,031 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行自我评价[2] - 评价基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] 公司治理结构 - 监事会由3名成员组成，其中职工监事1人[7] - 公司建立以股东会等为基础的法人治理结构[6] 制度建设 - 公司设置综合管理部、财务部等部门[8] - 公司制定人力资源等管理制度[8] 风险控制 - 公司建立系统有效的风险评估体系[10] - 公司实施不相容职务分离控制措施[10] - 公司对不同交易采取不同授权控制[10] - 公司建立重大风险预警和应急处理机制[12] - 公司制定多项制度控制业务活动风险[12][13][14][15] 信息与监督 - 公司建立信息与沟通制度，用OA平台促进沟通[16] - 公司制定内部控制监督制度[16] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷按营收、利润、资产总额潜在错报划分[17][18] - 非财务报告内部控制缺陷按净损失与利润总额比例划分[19] 缺陷情况 - 公司无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷及上年未整改此类缺陷[20] 其他事项 - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[21]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中纺标检验认证股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"， "保荐机构"）作为中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"中纺标"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对中纺标 2024 年 度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金基本情况 2022 年 8 月 29 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《关于同意中纺标检验认证股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2022]1962 号），同意公司向不特定合格投资者公开发 行股票的注册申请。公司本次发行价格为 8.00 元/股，初始发行股数为 925.00 万 股（不含行使超额 ...

审计事务所变更 - 公司聘请大信事务所为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 2024年末相关会议审议通过拟变更会计师事务所议案[4] 审计事务所情况 - 截至2024年末，大信事务所从业人员超3957人等[2] 年度报告审议 - 2025年会议审议通过2024年年度报告等议案[5] 审计评价 - 审计委员会认为大信事务所能提供公允服务[5] - 认为大信事务所在2024年度审计表现良好[7]

会议安排 - 2025年2月18日召开第三届董事会第十二次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[8] - 2月20日公告召开2025年第一次临时股东大会通知[8] - 3月7日上午9:00召开现场会议，3月6 - 7日15:00网络投票[9] 参会情况 - 16名股东或代理人参与，代表61,972,509股，占比67.18%[12] 议案审议 - 审议《关于公司与通用技术集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>的关联交易议案》[14] - 议案同意票占比100%，获得通过[17][18][19][20]

股东大会信息 - 2025年3月7日在公司会议室召开，现场和网络投票结合[2] - 16人出席，持表决权股份61972509股，占比67.18%[2] - 15人网络投票，持表决权股份7972509股，占比8.64%[2] 议案表决情况 - 《金融服务协议》关联交易议案同意股数7972509股，占比100%[4] - 中小股东同意票数563000股，占比100%[4] - 中国纺织科学研究院有限公司回避表决[4] 其他 - 董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[2][3] - 见证律师来自北京中银律师事务所[5] - 律师认为决议合法有效[6]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年公司营业收入202,832,388.41元，较上年同期增长5.79%[4] - 2024年利润总额30,160,026.92元，较上年同期下降14.37%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润29,345,452.77元，较上年同期下降11.47%[4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,696,319.08元，较上年同期增长8.40%[4] - 2024年基本每股收益0.32元，较上年同期下降11.11%[4] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 报告期末总资产397,178,868.98元，较报告期初下降5.89%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益342,745,675.66元，较报告期初增长0.03%[4] - 报告期末股本92,242,108.00元，较报告期初下降0.21%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产3.72元，较报告期初增长0.27%[4] 财务数据关键指标变化 - 非经常性项目 - 2024年计入当期损益的政府补助同比减少63.24%，非经常性损益同比减少61.35%[5]

协议续签 - 公司与通用财务公司原《金融服务协议》2025年3月8日到期，拟续签三年[2][4][5][7] 交易限制 - 存款利率不低于央行下限，贷款利率不高于上限，部分服务免费[5] - 中纺标及其成员单位日存款余额上限3亿，超额3个工作日内划转[6] - 连续十二个月内贷款累计费用上限3亿[6] - 通用财务公司授信额度最高4亿，其他金融业务最高3亿[6] 审议流程 - 2025年2月18日提交股东大会审议[9] - 经独立董事审议通过，尚需临时股东大会通过生效[9] 机构意见 - 保荐机构对续签事项无异议[10][11]