证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-028 中纺标检验认证股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吕怀立） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤 勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等， 积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见， 维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度任职 期间内履行职责情况汇报如下： 二、出席董事会、股东会会议情况 2023 年度，本人积极参加了公司的董事会和股东大会，出席会议情况如下： 一、独立董事基本情况及独立性 本人自 2023 年 3 月 1 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-034 中纺标检验认证股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的 有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 9:00-11:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 20 日 15:00—2024 年 5 月 21 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算" ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-023 中纺标检验认证股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席周冬君女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会对 2023 年度日常工作进行了总结回顾，编制了 2023 年度监事会 工作报告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-029 中纺标检验认证股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司董事会审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等的规定。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 本报告期内，审计委员会共召开了 2 次会议，具体如下： 2023 年 10 月 26 日，公司董事会审计委员会召开了 2023 年第一次会议，审议 通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》，并同意提交董事会审议。表决结 果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2023 年 12 月 6 日，公司董事会审计委员会召开了 2023 年第二次会议，审议 通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交董事会审议。表决结果：同 中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"或"中纺标"）董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》《 ...

中纺标检验认证股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展 的前提下，根据法律法规、《公司章程》的相关规定，公司拟实施 2023 年年度权 益分派，具体情况如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 122,658,600.05 元，母公司未分配利润为 44,805,224.62 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 92,242,108 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.799611 元（含税）。本次权益分派共预计 派发现金红利 16,599,991.22 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-025 中纺标检验认证股份有限公司 2023 年度在任独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》北京证券交易所 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定，中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对公司 2023 年度在任独立董事的独立性情况进行了评估并出具专项意 见，具体情况如下： （3）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （4）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女； 一、独立董事独立性自查情况 依据独立董事王玉萍女士、吕怀立先生向公司董事会提供的关于独立性情况的 自查报告及其他相关资料，确认其不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的不得担任独立董事的情形，即 ...

2022 年 8 月 29 日，公司收到中国证监会《关于同意中纺标检验认证股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1962 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易 所《关于同意中纺标检验认证股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北 证函〔2022〕192 号）批准，公司股票于 2022 年 9 月 27 日在北京证券交易所上 市。 公司此次公开发行价格为 8.00 元/股，初始发行股数为 925.00 万股（不含行 使超额配售选择权所发的股份），在超额配售权全额行使后，公司按照本次发行 价格 8.00 元/股，新增发行股票数量 138.75 万股，发行总股数扩大至 1,063.75 万 股，公司上市发行最终募集资金总额为 8,510.00 万元，扣除发行费用（不含税） 1,340.7230 万元，募集资金净额为 7,169.2770 万元。中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并分别于 2022 年 9 月 16 日、2022 年 10 月 27 日出具了众环验字（2022）0210064 号《验资报 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-030 中纺标检验认证股份有限公司 （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关 要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据财政部、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，现将公司对 中审众环 2023 年度履职情况评估汇报如下： 一、会计师事务所 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 17 | 835508 | 殷图网联 | 17169187.0 | 36023.34 | 达到43.49% | | 2024-04- | | | | | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 17 | 832171 | 志晟信息 | 10407182.0 | 6658.5 | | | 2024-04- | 831526 | 凯华材料 | 5766910 | 9764.83 | 当日收盘价涨幅达到29.95% | | 17 | | | | | | | 2024-04- | 870357 | 雅葆轩 | 7320375 | 10245.18 | 当日收盘价涨幅达到29.12% | | 17 | | | | | | | 2024-04- | 836247 | 华密新材 | 5611219 | 9948.06 | 当日收盘价涨幅达到27.52% | | 17 | | | | | ...

| | 公告日期 2024-04-17 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 中纺标(873122) 连续竞价 | 成交数量 | 5617728 | 成交金额（万 | 31255.52 | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 8257838.43 | 7744567.35 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 4451983.09 | 5507867.46 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨江苏东路证券营业部 | | | 3410834.92 | 1075112.38 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | | 3401960.54 | 4903512.83 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉 ...