证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-022 中纺标检验认证股份有限公司 2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将 2024 年度审计委员会对大信事务所履 行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 截至 2024 年末，大信事务所从业人员总数超 3,957 人，其中合伙人 175 人， 注册会计师 1,031 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整 自然年度及当年）不存在因执业行为受 ...

会议安排 - 2025年2月18日召开第三届董事会第十二次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[8] - 2月20日公告召开2025年第一次临时股东大会通知[8] - 3月7日上午9:00召开现场会议，3月6 - 7日15:00网络投票[9] 参会情况 - 16名股东或代理人参与，代表61,972,509股，占比67.18%[12] 议案审议 - 审议《关于公司与通用技术集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>的关联交易议案》[14] - 议案同意票占比100%，获得通过[17][18][19][20]

股东大会信息 - 2025年3月7日在公司会议室召开，现场和网络投票结合[2] - 16人出席，持表决权股份61972509股，占比67.18%[2] - 15人网络投票，持表决权股份7972509股，占比8.64%[2] 议案表决情况 - 《金融服务协议》关联交易议案同意股数7972509股，占比100%[4] - 中小股东同意票数563000股，占比100%[4] - 中国纺织科学研究院有限公司回避表决[4] 其他 - 董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[2][3] - 见证律师来自北京中银律师事务所[5] - 律师认为决议合法有效[6]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年公司营业收入202,832,388.41元，较上年同期增长5.79%[4] - 2024年利润总额30,160,026.92元，较上年同期下降14.37%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润29,345,452.77元，较上年同期下降11.47%[4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,696,319.08元，较上年同期增长8.40%[4] - 2024年基本每股收益0.32元，较上年同期下降11.11%[4] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 报告期末总资产397,178,868.98元，较报告期初下降5.89%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益342,745,675.66元，较报告期初增长0.03%[4] - 报告期末股本92,242,108.00元，较报告期初下降0.21%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产3.72元，较报告期初增长0.27%[4] 财务数据关键指标变化 - 非经常性项目 - 2024年计入当期损益的政府补助同比减少63.24%，非经常性损益同比减少61.35%[5]

协议续签 - 公司与通用财务公司原《金融服务协议》2025年3月8日到期，拟续签三年[2][4][5][7] 交易限制 - 存款利率不低于央行下限，贷款利率不高于上限，部分服务免费[5] - 中纺标及其成员单位日存款余额上限3亿，超额3个工作日内划转[6] - 连续十二个月内贷款累计费用上限3亿[6] - 通用财务公司授信额度最高4亿，其他金融业务最高3亿[6] 审议流程 - 2025年2月18日提交股东大会审议[9] - 经独立董事审议通过，尚需临时股东大会通过生效[9] 机构意见 - 保荐机构对续签事项无异议[10][11]

舆情管理制度 - 2025年2月18日经董事会审议通过，无需股东大会审议[3] - 分为重大和一般舆情，定义明确[6] 舆情工作安排 - 董事长任组长，董事会办公室负责日常工作[8][9] - 采集范围含官网等，处理原则明确[9][10] 舆情处置措施 - 一般舆情由董秘处置，重大舆情工作组决策[11] - 重大舆情有自查等处置措施[11] 制度保密与生效 - 内部人员对未公开信息保密，违规受处分[14] - 制度自董事会通过日起生效[16]

通用财务公司情况 - 注册资本和实缴资本均为53亿元，2024年末总资产513.58亿元，净资产59.70亿元[5] - 2024年营业收入10.69亿元，净利润2.18亿元[5] 金融服务协议内容 - 公司及成员单位存贷等业务有余额、费用、额度上限[9] - 存贷款利率按央行规定，部分服务免费或不超同类标准[7][10] - 协议有效期三年，可变更或终止[13] 审议情况 - 续签协议需2025年第一次临时股东大会审议通过[3][4] - 相关议案已提交，独立董事、保荐机构认可[3][15][16]

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-006 中纺标检验认证股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 7 日 9:00。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2025 年 3 月 6 日 15:00—2025 年 3 月 7 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-003 中纺标检验认证股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 鉴于公司与通用技术集团财务有限责任公司签订的《金融服务协议》即将到 期，为优化公司财务管理、提高公司资金使用效率、降低公司融资成本和融资风 险，经双方协商，公司拟与通用技术集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》， 双方继续进行金融业务合作。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 具体内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《中纺标检验认证股份有限公司与通用技术集团财 务有限责任公司续签金融服务协议的关联交易公告》（公告编号：2025-005）。 2. ...

会议信息 - 2025年2月18日在公司会议室以现场与视频结合方式召开会议[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[2] 议案情况 - 拟与通用技术集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》，议案提交股东大会审议[3][4] - 《关于审议2024年度董事会授权董事长行权工作报告的议案》等5项议案表决全票通过，无需提交股东大会审议[4][5][6][7][8]