人员数据 - 2023年末合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券审计报告注会716人[2] 业绩数据 - 2023年经审计总收入215466.65万元，含审计业务185127.83万元、证券业务56747.98万元[3] - 2023年上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元[3] 其他数据 - 职业保险累计赔偿限额9亿元未使用[3] 合规情况 - 最近3年公司受行政处罚2次、监管措施13次[3] - 31名从业执业人员近3年受行政处罚5人次，行政管理措施28人次[3] 会议决议 - 2023年多次会议审议通过续聘议案[5] - 2024年董事会审计委会议审议通过2023年报告等议案[7]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年3月31日资产总计420,331,875.08元，较上年期末减少0.40%；归属于上市公司股东的净资产340,770,248.39元，较上年期末减少0.55%[4] - 2024年1 - 3月营业收入37,990,900.45元，较上年同期增长5.85%；归属于上市公司股东的净利润 - 1,229,962.87元，较上年同期下降261.11%[4] - 净利润 - 1,561,559.61元，较上年同期下降16803.69%，因营业成本增加[18] - 经营活动产生的现金流量净额2,333,863.12元，较上年同期下降33.60%，因缴纳增值税和发放绩效奖金增多[19] - 投资活动产生的现金流量净额 - 11,377,444.78元，较上年同期增长65.82%，因转入定期存款金额同比减少[20] - 2024年3月31日货币资金为213,258,446.15元，较2023年12月31日的224,451,139.58元有所减少[27] - 2024年3月31日应收账款为50,095,814.67元，较2023年12月31日的46,905,981.92元有所增加[27] - 2024年3月31日公司资产总计420,331,875.08元，较2023年12月31日的422,029,659.53元下降0.40%[28][29] - 2024年3月31日流动负债合计40,899,455.58元，较2023年12月31日的37,364,195.04元增长9.46%[28] - 2024年3月31日非流动负债合计34,205,832.82元，较2023年12月31日的37,224,068.20元下降8.11%[28] - 2024年1 - 3月营业总收入37,990,900.45元，较2023年1 - 3月的35,892,047.62元增长5.84%[31] - 2024年1 - 3月营业总成本41,505,045.23元，较2023年1 - 3月的37,247,559.49元增长11.43%[31] - 2024年1 - 3月营业利润为-1,650,132.69元，2023年为85,867.50元[32] - 2024年1 - 3月净利润为-1,561,559.61元，2023年为9,348.59元[32] - 2024年基本每股收益为-0.0134元/股，2023年为0.0083元/股[33] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计为43,378,361.61元，2023年为41,619,511.27元[34] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计为41,044,498.49元，2023年为38,104,672.00元[34] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为2,333,863.12元，2023年为3,514,839.27元[34] - 2024年1 - 3月投资活动现金流入小计4001660元，2023年同期为4152774.89元[35] - 2024年1 - 3月投资活动现金流出小计15379104.78元，2023年同期为37439603.2元[35] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 11377444.78元，2023年同期为 - 33286828.31元[35] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流出小计3649111.77元，2023年同期为2800863.42元[35] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 3649111.77元，2023年同期为 - 2800863.42元[35] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 12692693.43元，2023年同期为 - 32573974.88元[35] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计20770229.97元，2023年同期为22463185.15元[35] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计21117712.30元，2023年同期为19196989.40元[35] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 347482.33元，2023年同期为3266195.75元[36] - 2024年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为61257446.15元，2023年同期为83802723.91元[35] 母公司财务数据关键指标变化 - 2024年3月31日母公司资产总计334,526,005.07元，较2023年12月31日的334,987,821.96元下降0.14%[30][31] - 2024年3月31日母公司流动负债合计24,425,490.02元，较2023年12月31日的20,558,596.65元增长18.81%[30] - 2024年3月31日母公司非流动负债合计15,823,452.87元，较2023年12月31日的18,470,374.60元下降14.33%[30] - 2024年1 - 3月母公司营业收入为20,750,820.08元，2023年为20,673,990.34元[33] - 2024年1 - 3月母公司营业利润为-1,099,475.80元，2023年为1,747,268.91元[33] - 2024年1 - 3月母公司净利润为-1,028,538.53元，2023年为1,638,034.08元[33] 资产项目关键指标变化 - 预付款项1,970,714.26元，较期初增长241.25%，因新增预付款方式结算的实验室维修费等[4] - 存货2,939,689.23元，较期初下降12.86%，因结转成本使标准成本减少[5] - 2024年3月31日预付款项为1,970,714.26元，较2023年12月31日的577,504.87元有所增加[27] - 2024年3月31日存货为2,939,689.23元，较2023年12月31日的3,373,360.41元有所减少[27] 成本费用关键指标变化 - 营业成本25,740,302.15元，较上年同期增长19.09%，因设备折旧费、装修费增多[11] - 销售费用4,153,583.56元，较上年同期下降25.29%，因销售佣金减少[13] - 研发费用5,639,953.34元，较上年同期增长58.80%，因研发项目增多、投入增加[14] - 2024年1 - 3月营业成本25,740,302.15元，较2023年1 - 3月的21,615,046.95元增长19.08%[31] - 2024年1 - 3月研发费用5,639,953.34元，较2023年1 - 3月的3,551,660.42元增长58.80%[31] - 2024年1 - 3月信用减值损失为-550,070.41元，2023年为756,238.63元[32] 非经常性损益及股份相关数据 - 非经常性损益净额为2,121,642.18元，所得税影响数为274,566.29元，少数股东权益影响额（税后）为81,064.63元[23] - 报告期末无限售股份总数为13,042,500股，占比14.14%；有限售股份总数为79,199,608股，占比85.86%；总股本为92,242,108股[23] 股东持股情况 - 中国纺织科学研究院有限公司期末持股54,000,000股，占比58.54%[23][24] - 深圳市爱心培实业发展有限公司期末持股7,752,403股，占比8.40%[23][24] - 中纺院（浙江）技术研究院有限公司期末持股7,294,235股，占比7.91%[24] - 中纺院（天津）科技发展有限公司期末持股6,000,000股，占比6.50%[24]

募集资金情况 - 公司2022年9月27日北交所上市，募资总额8510万元，净额7169.277万元[3] - 截至2023年12月31日，专户余额3492.445231万元[5] - 2023年度使用2832.244379万元，累计使用3742.858879万元[6] - 2023年度利息收入408.6203万元，累计729.28355万元[6] - 2023年度手续费支出2978.78元，累计3313.52元[7] 募投项目进展 - 新检测技术研发中心建设项目截至2023年底投入进度60.29%[16][19] - 全业务数字化项目截至2023年底投入进度16.97%[16][19] - 浙江检测实验室建设项目截至2024年7月31日完成率82.05%[17] - 晋江运动用品检测实验室建设项目截至2024年5月31日完成率29.58%[17] - 募投项目合计预算7169.28万元，累计投入3742.86万元[17] 其他事项 - 2023年2月24日同意置换自筹资金1408.02万元[7][18] - 报告期内未使用闲置资金补流，未变更募投项目[8][9] - 保荐和会计师认为2023年募资存放与使用合规[11][12] - 部分募投项目进度落后，将评估投资计划并审批[17] - 2023年2月24日同意调整募投项目拟投入金额[18] - 若2024年无法合理用募资，项目可能无法按期达可使用状态[19]

上市与募资 - 公司2022年8月29日获证监会同意公开发行股票注册申请，发行价8元/股，初始发行股数925万股[1] - 2022年9月27日在北交所上市，全额行使超额配售选择权后发行总股数扩至1063.75万股，约占发行后总股本11.50%[2][3] - 本次发行最终募集资金总额8510万元，净额7169.277万元[3] 资金使用与余额 - 2023年度实际累计已使用募集资金3742.858879万元，本年度2832.244379万元[5] - 累计收到银行存款利息及理财产品收益净额72.597003万元，本年度40.86203万元[5] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额3492.445231万元[5][6][9] 资金置换与合规 - 2023年公司使用募集资金置换自筹资金1408.023275万元[11] - 报告期内公司无变更募集资金用途及披露违法违规情形[12][13] 项目投入与进度 - 新检测技术研发中心建设项目2023年投入5015401.87元，累计投入进度60.29%[22] - 全业务数字化管理平台建设项目2023年投入1558385.63元，累计投入进度16.97%[22] - 浙江检测实验室建设项目2023年投入17472422.61元，累计投入进度82.05%[22] - 晋江运动用品检测实验室建设项目2023年投入4276233.68元，累计投入进度29.58%[22] 未来展望 - 新检测技术研发和全业务数字化管理平台项目进度落后，公司将评估投资计划并审批[22] - 若2024年无法合理利用募集资金，部分募投项目可能无法按预定日期达可使用状态[23]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月28日以现场与视频结合方式召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[4][5][6][7] - 《关于2024年第一季度报告》等议案无需提交股东大会审议[8][9]

财报审核 - 审核中纺标公司2023年度财务报表及资金占用情况汇总表[2] - 审核报告日期为2024年4月28日[5] - 审核报告仅供2023年度年报披露使用[5]

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-029 中纺标检验认证股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司董事会审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等的规定。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 本报告期内，审计委员会共召开了 2 次会议，具体如下： 2023 年 10 月 26 日，公司董事会审计委员会召开了 2023 年第一次会议，审议 通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》，并同意提交董事会审议。表决结 果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2023 年 12 月 6 日，公司董事会审计委员会召开了 2023 年第二次会议，审议 通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交董事会审议。表决结果：同 中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"或"中纺标"）董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》《 ...

会议时间 - 2023年年度股东大会于2024年5月21日9:00 - 11:00现场召开[2] - 网络投票时间为2024年5月20日15:00 - 2024年5月21日15:00[2] - 股权登记日为2024年5月16日[4] 会议相关 - 会议审议2023年度董事会、监事会、独立董事述职报告等多项议案[5][6] - 2023年度相关报告及方案于2024年4月29日在北交所指定平台披露[6][7] 登记信息 - 登记时间为2024年5月21日8:00 - 9:00[12] - 登记地点为北京市朝阳区延静里中街3号中纺标会议室[12] 其他信息 - 会议联系人牛艳花，联系电话010 - 65987213[12] - 公司邮编为100025[12] - 与会股东交通费、食宿费自理[12]

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-027 中纺标检验认证股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王玉萍） 三、发表独立意见、参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 (一)发表独立意见情况 2023 年度，本着对公司和股东负责的态度，本人认真履职，勤勉尽责，积极 出席相关会议，认真审议各项议案及相关资料，积极参与讨论并提出合理化建议， 充分发挥自己的专业知识，做出独立、客观、公正、科学的判断，为公司董事会 做出科学决策起到了积极的作用。报告期内，根据相关规定对有关事项发表了独 立意见，具体如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤 勉、独立地履行职责，持续关注公司规范 ...

议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意5票，尚需提交股东大会审议[5] - 《关于2023年度总经理工作报告的议案》同意5票，无需提交股东大会审议[7] - 《关于2023年度独立董事述职报告的议案》同意5票，尚需提交股东大会审议[8] - 《关于2023年年度报告及摘要的议案》同意5票，尚需提交股东大会审议[9] - 《关于2023年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》同意5票，无需提交股东大会审议[9] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》同意5票，尚需提交股东大会审议[10] - 《关于2023年度审计报告的议案》同意5票，尚需提交股东大会审议[11] - 《关于2023年度权益分派方案的议案》同意5票，尚需提交股东大会审议[11] - 《关于公司2023年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见的议案》同意5票，无需提交股东大会审议[12] - 《2023年度在任独立董事独立性自查情况专项报告》同意5票[15] - 《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》同意5票[16] - 《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》同意5票[17] - 《2023年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》同意5票[21] - 《关于公司经营层2023年度考核结果的议案》同意5票[21] - 《关于2024年第一季度报告的议案》同意5票[20] - 《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》同意5票[22]