募集资金情况 - 公司2022年9月27日北交所上市，募资总额8510万元，净额7169.277万元[3] - 截至2023年12月31日，专户余额3492.445231万元[5] - 2023年度使用2832.244379万元，累计使用3742.858879万元[6] - 2023年度利息收入408.6203万元，累计729.28355万元[6] - 2023年度手续费支出2978.78元，累计3313.52元[7] 募投项目进展 - 新检测技术研发中心建设项目截至2023年底投入进度60.29%[16][19] - 全业务数字化项目截至2023年底投入进度16.97%[16][19] - 浙江检测实验室建设项目截至2024年7月31日完成率82.05%[17] - 晋江运动用品检测实验室建设项目截至2024年5月31日完成率29.58%[17] - 募投项目合计预算7169.28万元，累计投入3742.86万元[17] 其他事项 - 2023年2月24日同意置换自筹资金1408.02万元[7][18] - 报告期内未使用闲置资金补流，未变更募投项目[8][9] - 保荐和会计师认为2023年募资存放与使用合规[11][12] - 部分募投项目进度落后，将评估投资计划并审批[17] - 2023年2月24日同意调整募投项目拟投入金额[18] - 若2024年无法合理用募资，项目可能无法按期达可使用状态[19]

上市与募资 - 公司2022年8月29日获证监会同意公开发行股票注册申请，发行价8元/股，初始发行股数925万股[1] - 2022年9月27日在北交所上市，全额行使超额配售选择权后发行总股数扩至1063.75万股，约占发行后总股本11.50%[2][3] - 本次发行最终募集资金总额8510万元，净额7169.277万元[3] 资金使用与余额 - 2023年度实际累计已使用募集资金3742.858879万元，本年度2832.244379万元[5] - 累计收到银行存款利息及理财产品收益净额72.597003万元，本年度40.86203万元[5] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额3492.445231万元[5][6][9] 资金置换与合规 - 2023年公司使用募集资金置换自筹资金1408.023275万元[11] - 报告期内公司无变更募集资金用途及披露违法违规情形[12][13] 项目投入与进度 - 新检测技术研发中心建设项目2023年投入5015401.87元，累计投入进度60.29%[22] - 全业务数字化管理平台建设项目2023年投入1558385.63元，累计投入进度16.97%[22] - 浙江检测实验室建设项目2023年投入17472422.61元，累计投入进度82.05%[22] - 晋江运动用品检测实验室建设项目2023年投入4276233.68元，累计投入进度29.58%[22] 未来展望 - 新检测技术研发和全业务数字化管理平台项目进度落后，公司将评估投资计划并审批[22] - 若2024年无法合理利用募集资金，部分募投项目可能无法按预定日期达可使用状态[23]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月28日以现场与视频结合方式召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[4][5][6][7] - 《关于2024年第一季度报告》等议案无需提交股东大会审议[8][9]

财报审核 - 审核中纺标公司2023年度财务报表及资金占用情况汇总表[2] - 审核报告日期为2024年4月28日[5] - 审核报告仅供2023年度年报披露使用[5]

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-029 中纺标检验认证股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司董事会审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等的规定。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 本报告期内，审计委员会共召开了 2 次会议，具体如下： 2023 年 10 月 26 日，公司董事会审计委员会召开了 2023 年第一次会议，审议 通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》，并同意提交董事会审议。表决结 果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2023 年 12 月 6 日，公司董事会审计委员会召开了 2023 年第二次会议，审议 通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交董事会审议。表决结果：同 中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"或"中纺标"）董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》《 ...

会议时间 - 2023年年度股东大会于2024年5月21日9:00 - 11:00现场召开[2] - 网络投票时间为2024年5月20日15:00 - 2024年5月21日15:00[2] - 股权登记日为2024年5月16日[4] 会议相关 - 会议审议2023年度董事会、监事会、独立董事述职报告等多项议案[5][6] - 2023年度相关报告及方案于2024年4月29日在北交所指定平台披露[6][7] 登记信息 - 登记时间为2024年5月21日8:00 - 9:00[12] - 登记地点为北京市朝阳区延静里中街3号中纺标会议室[12] 其他信息 - 会议联系人牛艳花，联系电话010 - 65987213[12] - 公司邮编为100025[12] - 与会股东交通费、食宿费自理[12]

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-027 中纺标检验认证股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王玉萍） 三、发表独立意见、参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 (一)发表独立意见情况 2023 年度，本着对公司和股东负责的态度，本人认真履职，勤勉尽责，积极 出席相关会议，认真审议各项议案及相关资料，积极参与讨论并提出合理化建议， 充分发挥自己的专业知识，做出独立、客观、公正、科学的判断，为公司董事会 做出科学决策起到了积极的作用。报告期内，根据相关规定对有关事项发表了独 立意见，具体如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤 勉、独立地履行职责，持续关注公司规范 ...

议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意5票，尚需提交股东大会审议[5] - 《关于2023年度总经理工作报告的议案》同意5票，无需提交股东大会审议[7] - 《关于2023年度独立董事述职报告的议案》同意5票，尚需提交股东大会审议[8] - 《关于2023年年度报告及摘要的议案》同意5票，尚需提交股东大会审议[9] - 《关于2023年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》同意5票，无需提交股东大会审议[9] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》同意5票，尚需提交股东大会审议[10] - 《关于2023年度审计报告的议案》同意5票，尚需提交股东大会审议[11] - 《关于2023年度权益分派方案的议案》同意5票，尚需提交股东大会审议[11] - 《关于公司2023年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见的议案》同意5票，无需提交股东大会审议[12] - 《2023年度在任独立董事独立性自查情况专项报告》同意5票[15] - 《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》同意5票[16] - 《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》同意5票[17] - 《2023年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》同意5票[21] - 《关于公司经营层2023年度考核结果的议案》同意5票[21] - 《关于2024年第一季度报告的议案》同意5票[20] - 《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》同意5票[22]

2023 中纺标检验认证股份有限公司 chinatesta textile testing & certification services STNatio 前篇 | 报告说明 | 02 | | --- | --- | | 总经理致辞 | 03 | | 公司可持续发展理念 | 05 | | 走进中纺标 | 06 | | 2023年度大事记 | 09 | | 2023年度荣誉墙 | 11 | 01 夯实合规治理 | 1.1 推动稳健治理 | 14 | | --- | --- | | 1.2 强化合规运营 | 20 | | 1.3 严守商业道德 | 22 | 02 打造优质服务 | 专题篇: | | | --- | --- | | 数智赋能 提升核心竞争力 | 24 | | 2.1 构建品质服务 | 31 | | 2.2 强化研发创新 | 32 | | 2.3 践行阳光采购 | 34 | | 2.4 遵循责任营销 | 35 | 03 加强绿色运营 | 3.1 把握双碳机遇 | 38 | | --- | --- | | 3.2 维护安全与环境管理 | 40 | | 3.3 严控排放风险 | 42 | 04 呵护员工 ...

关于中纺标检验认证股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2024）0201927号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 安机器机械技术一定的 关于中纺标检验认证股份有限公司 集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 我们认为,中纺标检验认证股份有限公司截至2023年12月31日止的《董事会关于募 集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指 引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证 券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定编制,在所有重大方面如实反映了中纺标检验 认证股份有限公司截至 2023年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。 本鉴证报告仅供中纺标公司 2023年年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 鉴证报告第1页共2页 众环专字(2024) 0201927 号 中纺标检验认证股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的中纺标检验认证股份有限公司(以下简称"中纺标公司")截 至 2023 年 12 月 31 日止的《 ...