中纺标检验认证股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-091 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 26 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票方案的议案》 1.议案内容： 具体内容参见公司于 2023 年 12 月 8 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-095 中纺标检验认证股份有限公司 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 年发 2024 | 年 月与 2023 1-11 关联方实际发生 | 预计金额与上年实际发 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 生金额差异较大的原因 | | | | | | 金额 | | | | 购买原材料、 | 采购服务、商品及 | | | | 预计 2024 年采购需求 | | 燃料和动力、 | 其他 | 9,500,000.00 | 6,458,207.76 | | | | | | | | | 较高 | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 提供检测检验等 | | | | 预计 2024 年该部分销 | | | 技术服务、耗材销 | 5,500,000.00 | 760,350.01 | | | | 品、提供劳务 | 售 | | | | 售会增加 | | 委托关联方销 | | | | | | | | 无 | 0 | 0 | | | | 售产品、商品 | | | | ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于 中纺标检验认证股份有限公司 预计 2024 年日常关联交易的核查意见 | 销售产品、商 | 提供检测检验等 技术服务、耗材 | 5,500,000.00 | 760,350.01 | 预计 2024 年该部分 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 品、提供劳务 | 销售 | | | 销售会增加 | | 委 托 关联 方 销售产品、商 | 无 | 0 | 0 | | | 品 | | | | | | 接受关联方 | 无 | | | | | 委托代为销 | | 0 | 0 | | | 售其产品、商 | | | | | | 品 | | | | | | | 房屋租赁、车辆 | | | 资金存款需求不确定 | | 其他 | 租赁、设备租赁、 | 317,000,000.00 | 189,415,292.18 | 性较高 | | | 财务公司存款 | | | | | 合计 | - | 332,000,000.00 | 196,633,849.95 | - | 注：1、上表中"2023 年 1-11 月与关联方实际发生金额"为 2023 年 1-11 月 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-098 中纺标检验认证股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2023 年 12 月 6 日经公司第三届董事会第四次会议 审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的 有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日 9:00-11:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 24 日 15:00—202 ...

中纺标检验认证股份有限公司监事会 关于回购注销部分限制性股票事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中纺标检验认证股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《上市公司股 权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励 和员工持股计划》《中纺标检验认证股份有限公司公司章程》及《中纺标检验认 证股份有限公司股权激励方案》等文件的有关规定，对公司关于回购注销部分限 制性股票事项进行了审核，发表核查意见如下： 一、《关于公司回购注销部分限制性股票方案的议案》的核查意见 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-094 中纺标检验认证股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 8 日 经审查关于公司回购注销部分限制性股票方案的相关资料，鉴于公司限制性 股权激励计划中 1 名激励对象因个人原因主动离职，已不符合激励条件，对该离 职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 35,000 股予以回购注销。 公司监事会认为：本次回购注销部分限 ...

法律意见书 中国·北京 日银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 地址：北京市朝阳区光华路正大中心 2 号楼 11-12 层 邮编: 100020 电话:010-65876666 传真:010-65876666-6 北) = 町 关于中纺标检验认证服 设分有限公司 股权激励计划回购注销部分限制性股票事项之 二零二三年十二月 法律意见书 释 义 除非本法律意见书中另有说明,下列词语之特定含义如下: | 1 | 中纺标、公司 | 指 | 中纺标检验认证股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 本所 | 指 | 北京中银律师事务所 | | 3 | 本次激励计划/本次股权激励/ | 指 | 《中纺标检验认证股份有限公 | | | 股权激励计划/《股权激励方案》 | | 司股权激励方案》 | | 4 | 本次回购注销 | 指 | 本次激励计划部分限制性股票 | | | | | 的回购注销 | | 5 | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 6 | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 7 | 《管理办法》 | 指 | 《上市公 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-093 中纺标检验认证股份有限公司 回购注销部分限制性股票方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 6 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议 审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票方案的议案》。该议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。上述议案经公司独立董事专门会议事前审议通过。 退回公司对应股份继续供激励员工使用，由董事会负责具体操作。" 根据公司 2020 年 12 月 23 日披露的《股权激励计划限制性股票授予结果公告》的 规定：公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《股权激励方案》中，对锁定期内 激励对象离职、被解聘、被解除劳动合同、死亡等特殊情形时的处理方式予以明确，若 出现相关情形，则取得的股票应当全部退回公司，退回公司对应股份继续供激励员工使 用，由董事会负责具体操作,前述约定与《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号 ...

| | 公告日期 2023-12-08 无 | 异常期间 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 中纺标(873122) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 7651456 | 成交金额（万 元） | 23436.33 | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 4969025.16 | | 2640905.69 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 3656310.16 | | 2321074.51 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | | | 3332397.93 | | 2457012.85 | | 买4 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 | | | 2650469.74 | | 4035242.67 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 430564 | 天润科技 | 10160659.0 | 13740.69 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 08 | | | | | 达到67.06% | | 2023-12- | 837821 | 则成电子 | 8156560 | 12704.86 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 08 | | | | | | | 2023-12- | 430564 | 天润科技 | 6385697 | 9546.1 | 当日收盘价涨幅达到29.98% | | 08 | | | | | | | 2023-12- | 832802 | 保丽洁 | 8549780 | 11649.24 | 当日收盘价涨幅达到29.95% | | 08 | | | | | | | 2023-12- | 832145 | 恒合股份 | 4067718 | 3514.51 | 当日收盘价涨幅达到29.92% | | 08 | | | | | | ...

| | 公告日期 2023-12-07 | 异常期间 | 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 中纺标(873122) 连续竞价 | 成交数量 | 8724156 | 成交金额（万 | 29574.23 | | | | | （股） | | 元） | | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | | 买1 | 申万宏源证券有限公司浙江杭州金华路证券营业部 | | | 4832603.9 | | 0 | | 买2 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 | | | 4715565.26 | | 1665237.7 | | 买3 | 西南证券股份有限公司重庆嘉陵桥西村证券营业部 | | | 4592031 | | 0 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | | | 4137303.75 | | 611748.55 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 ...