中银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 法律意见书 北京中银律师事务所 关于中纺标检验认证股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 地址:北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层 邮编： 100020 电话:010-65876666 传真:010-65876666-6 北 FT 关于中纺标 有限公司 10520258 2023 年第四次临时股东大会 之法律意见书 二〇二三年十一月 之法律意见书 致:中纺标检验认证股份有限公司 北京中银律师事务所(以下简称"本所")接受中纺标检验认证股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派见证律师出席公司 2023年第四次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")进行法律见证,并依据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》") 等法律、法规和规范性文件,以及《中纺标检验认证股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")《中纺标检验认证股份有限公司股东大会议事规则》(以 下简称"《股东大会议事规则》")的规定就公司本次股东大 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-087 中纺标检验认证股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 34 人，持有表决权的股份总数 78,964,662 股，占公司有表决权股份总数的 85.43%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 33 人，持有表决权的股份总 数 24,964,662 股，占公司有表决权股份总数的 27.01%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-086 中纺标检验认证股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、新三板挂牌期间募集资金情况 2019 年 12 月 6 日公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《2019 年第 一次股票发行方案》，该议案于 2019 年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小 企业股份转让系统《关于中纺标检验认证股份有限公司股票发行股份登记的函》 （股转系统函[2020]1209 号）确认，公司发行股票数量 13,808,644 股。此次股票发 行价格为人民币 4.39 元/股，募集资金总额为人民币 22,410,950.00 元。募集资金 到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 15 日出具的 （2020）020010 号验资报告审验。 二、新三板挂牌期间募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公 司制定了《募集资金管理制度 ...

二、新三板挂牌期间募集资金的管理情况 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-086 中纺标检验认证股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、新三板挂牌期间募集资金情况 2019 年 12 月 6 日公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《2019 年第 一次股票发行方案》，该议案于 2019 年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小 企业股份转让系统《关于中纺标检验认证股份有限公司股票发行股份登记的函》 （股转系统函[2020]1209 号）确认，公司发行股票数量 13,808,644 股。此次股票发 行价格为人民币 4.39 元/股，募集资金总额为人民币 22,410,950.00 元。募集资金 到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 15 日出具的 （2020）020010 号验资报告审验。 公司在中国建设银行股份有限公司北京远洋支行设立的募集资金专户（账号： 1105013852000 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-081 中纺标检验认证股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对中纺标检验认证股份有限公司(以下简称"公司")的信息披 露管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关方的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信 息披露管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）等法律法规及《中纺标检验认证股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司信息披露的基本原则是及时、准确、 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-075 中纺标检验认证股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 2 号——季度报告》等相关规定，公司编 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-082 中纺标检验认证股份有限公司 利润分配管理制度 中纺标检验认证股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为规范中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保 证公司长远和可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司业务办理指南 第3号——权益分派》以及《中纺标检验认证股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，并结合公司实际 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-078 中纺标检验认证股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《中 纺标检验认证股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指独立 ...

中纺标检验认证股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民 法典》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》（以下简称"《监管办法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）及《中纺标检验认证股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并结合公司实际情况，特制 订本制度。 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-079 中纺标检验认证股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审 议。 二、 制度 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-084 中纺标检验认证股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审 议。 第三条 控股股东、实际控制人及公司有关主体（以下简称"承诺人"）做 出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性，并符合法律法规、部门 规章和业务规则的要求。承诺人对公司负有忠实义务和勤勉义务，严格履行其作 出的公开承诺，不得损害公司利益。 公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《证券法》规定的信息披露平 台的专区披露。 第四条 承诺人以及公司在申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组、 公司治理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、减少关联交易、资产注入、股 权激励、盈利预测补偿条款、股票限售等各项承诺事项必须有明确的履约期限， 承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约期限。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股 ...