证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-025 中纺标检验认证股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《中纺标检验认证股份有限公司 章程》《中纺标检验认证股份有限公司独立董事工作制度》之规定，作为中纺标 检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于客观、独立判断 的原则，对第二届董事会第二十六次会议所审议的以下议案进行了认真的核查， 并发表如下独立意见： 一、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》的独立意见 我们同意该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。 四、《关于 2022 年度权益分派方案的议案》的独立意见 经审阅该议案内容，我们认为，公司董事会提出的 2022 年度利润分配方案， 综合考虑了股东的合理回报与公司业务正常经营以及未来业务发展的资金需要， 分派方案经测算与 ...

中纺标 Chinatesta Textile Testing & Certification Services Co., Ltd 年度报告 2022 1 公司年度大事记 1、2022 年 1 月 12 日，中纺标精益 6S 管理项目正式启动。 2、2022 年 3 月 14 日，中纺标研制的《纺织品禁用偶氮染料测定用硅藻土提取柱》标 准样品正式发布。 3、2022 年 3 月 24 日，中纺标 2022 云课堂开讲。 4、2022 年 4 月 12 日,中纺标"守正质远"品质提升会成功举办。 873122 中纺标检验认证股份有限公司 5、2022 年 5 月，深圳中纺标荣获"2021 年度中国羽绒行业认可实验室"。 6、2022 年 5 月，中纺标第七届"小小绿色使者"走进中纺标全国大型活动圆满落幕。 7、2022 年 8 月 2 日，中纺标研制的《纺织品耐摩擦色牢度测试用棉摩擦布标准样品》、 《纺织品酚黄变色牢度测试用组合标准样品》2 项国家标准样品正式发布。 8、2022 年 8 月，浙江中纺标报送课题获得中国纺联纺织职业教育教学成果二等奖。 9、2022 年 8 月，中纺标获得"十三五"纺织标准化工作先 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中纺标检验认证股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"， "保荐机构"）作为中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"中纺标"或"公 司"〉向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 号一上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对中纺标 2022 度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）新三板挂牌期间募集资金基本情况 019 12 日公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《2019 第一次股票发行方案》，该议案于 2019 年第三次临时股东大会审议通过。经全国 中小企业股份转让系统《关于中纺标检验认证股份有限公司股票发行股份登记的 函》（股转系统函［2020]1209 号）确认，公司发行 13,808,644 股。此次股票发行 价格为人民币 4.39 元／股，募集资金总额 ...

中纺标 证券代码 : 873122 中纺标检验认证股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李斌、主管会计工作负责人牛艳花及会计机构负责人（会计主管人员）牛艳花保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 第二节 公司基本情况 一、 主要财务 ...

公司控股股东持有的本公司股份不存在被冻结及股权质押的情形。公司不存 在控股子公司持有本公司股份的情形。 二、内部制度建设情况 经核查,公司已按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则 完善公司章程,建立了"三会议事规则"、《对外投资管理制度》《对外担保管 理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》 《承诺管理制度》《信息披露管理制度》《资金管理制度》《印鉴管理制度》《内 幕知情人登记管理制度》《董事会秘书工作规则》《独立董事工作制度》《累积 投票制实施细则》《股东大会网络投票实施细则》《总经理工作细则》《防范控 股股东及关联方资金占用专项制度》等各项内部制度,不存在应该建立而未建立 相关制度的情形。 三、机构设置情况 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中纺标检验认证股份有限公司 治理专项自查及规范活动的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构")作为中纺标检验认证股份有限公司(以下简称"中纺标"或"公司")的保 荐机构,根据《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》(北证 办发(2022)62号)(以 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-029 中纺标检验认证股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开 第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于 2022 年度权益分派方案的议案》，该议案尚须提交公司年度股东大会审议。现将该预案 的有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 27 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 109,123,694.43 元，母公司未分配利润为 48,639,272.10 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 92,437,108 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.081816 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 10 ...

证券代码:873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-024 中纺标检验认证股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事， 在 2022 年度任职期间，独立董事严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、 勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等， 积极出席 2022 年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见， 维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2022 年度任职期 间内履行职责情况汇报如下： | | 案》；7、《关于审议公司 | 2021 年度控股股东、实 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 际控制人及其关联 ...

关于中纺标检验认证股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2023）0201091号 m 最 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 l 电话 Tel: 027-86791215 传疆 Fax: 027-85424329 按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》和《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》及相关规定编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》, 提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要 的其他证据,是中纺标公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董 事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他签证业务准则第 3101 号――历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了签证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、 重新计 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-028 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往 来的通知》等有关规定的要求，中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"本公司"） 通过查验通用技术集团财务有限责任公司的（以下简称"财务公司"）的《营业执照》 和《金融许可证》等证件资料，取得并审阅了其财务报告及风险指标等必要信息， 对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况如下： 通用技术集团财务有限责任公司(英文名称：GENERTEC FINANCE CO., LTD) （以下简称"通用技术财务公司"）成立于 2010 年 9 月 30 日，隶属于中国通用技 术(集团)控股有限责任公司（以下简称"集团公司"），由集团公司及其全资子公司 中国技术进出口集团有限公司共同出资组建。 注册地址：北京市丰台区西三环中路 90 号通用技术大厦 6 层 法定代表人：冯松涛 金融许可证机构编码：L0115H2110000 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-027 中纺标检验认证股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 | 事项 | 是或否 | | --- | --- | | 对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完 | 是 | | 善公司章程 | | | 建立股东大会、董事会和监事会议事规则 | 是 | | 建立对外投资管理制度 | 是 | | --- | --- | | 建立对外担保管理制度 | 是 | | 建立关联交易管理制度 | 是 | | 建立投资者关系管理制度 | 是 | | 建立利润分配管理制度 | 是 | | 建立承诺管理制度 | 是 | | 建立信息披露管理制度 | 是 | | 建立资金管理制度 | 是 | | 建立印鉴管理制度 | 是 | | 建立内幕知情人登记管理制度 | 是 | | 建立网络投票实施细则 | 是 | | 建立累积投票实施细则 | 是 | 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，中纺 ...