证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-029 中纺标检验认证股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开 第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于 2022 年度权益分派方案的议案》，该议案尚须提交公司年度股东大会审议。现将该预案 的有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 27 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 109,123,694.43 元，母公司未分配利润为 48,639,272.10 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 92,437,108 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.081816 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 10 ...

证券代码:873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-024 中纺标检验认证股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事， 在 2022 年度任职期间，独立董事严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、 勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等， 积极出席 2022 年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见， 维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2022 年度任职期 间内履行职责情况汇报如下： | | 案》；7、《关于审议公司 | 2021 年度控股股东、实 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 际控制人及其关联 ...

关于中纺标检验认证股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2023）0201091号 m 最 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 l 电话 Tel: 027-86791215 传疆 Fax: 027-85424329 按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》和《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》及相关规定编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》, 提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要 的其他证据,是中纺标公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董 事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他签证业务准则第 3101 号――历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了签证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、 重新计 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-028 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往 来的通知》等有关规定的要求，中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"本公司"） 通过查验通用技术集团财务有限责任公司的（以下简称"财务公司"）的《营业执照》 和《金融许可证》等证件资料，取得并审阅了其财务报告及风险指标等必要信息， 对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况如下： 通用技术集团财务有限责任公司(英文名称：GENERTEC FINANCE CO., LTD) （以下简称"通用技术财务公司"）成立于 2010 年 9 月 30 日，隶属于中国通用技 术(集团)控股有限责任公司（以下简称"集团公司"），由集团公司及其全资子公司 中国技术进出口集团有限公司共同出资组建。 注册地址：北京市丰台区西三环中路 90 号通用技术大厦 6 层 法定代表人：冯松涛 金融许可证机构编码：L0115H2110000 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-027 中纺标检验认证股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 | 事项 | 是或否 | | --- | --- | | 对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完 | 是 | | 善公司章程 | | | 建立股东大会、董事会和监事会议事规则 | 是 | | 建立对外投资管理制度 | 是 | | --- | --- | | 建立对外担保管理制度 | 是 | | 建立关联交易管理制度 | 是 | | 建立投资者关系管理制度 | 是 | | 建立利润分配管理制度 | 是 | | 建立承诺管理制度 | 是 | | 建立信息披露管理制度 | 是 | | 建立资金管理制度 | 是 | | 建立印鉴管理制度 | 是 | | 建立内幕知情人登记管理制度 | 是 | | 建立网络投票实施细则 | 是 | | 建立累积投票实施细则 | 是 | 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，中纺 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-026 中纺标检验认证股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）新三板挂牌期间募集资金情况 2019 年 12 月 6 日公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《2019 年第 一次股票发行方案》，该议案于 2019 年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小 企业股份转让系统《关于中纺标检验认证股份有限公司股票发行股份登记的函》（股 转系统函[2020]1209 号）确认，公司发行股票数量 13,808,644 股。此次股票发行价 格为人民币 4.39 元/股，募集资金总额为人民币 22,410,950.00 元。募集资金到位情 况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 15 日出具的（2020） 020010 号验资报告审验。 （二）北交所上市募集资金情况 2022 年 8 月 29 日，公司收到中国证监会《关于 ...

关于中纺标检验认证股份有限公司 控股股东、实际控制人 及其关联方资金占用情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2023）0201090号 m 曼 起始页码 专项审核报告 汇总表 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表 1 传画 Fax: 027-85424329 关于中纺标检验认证股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2023) 0201090 号 为了更好地理解中纺标公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况， 后附汇总表应当与己审的财务报表一并阅读。 本审核报告仅供中纺标检验认证股份有限公司 2022 年度年报披露之目的使用，不得用 作任何其他目的 lik ) 中国注册会计师: 中国注册会计师: 中国·武汉 中纺标检验认证股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了中纺标检验认证股份有限公司 (以下简称"中纺标公司") 2022 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2022 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《2022 年 度控股股东、实 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-020 中纺标检验认证股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席周冬君女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 （二）会议出席情况 会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会对 2022 年度日常工作进行了总结回顾，编制了 2022 年度监事会 工作报告。 2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-019 中纺标检验认证股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事会根据《公司法》及公司章程的有关规定，结合公司 2022 年度工 作情况及公司年度经营状况，编制了《2022 年度董事会 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-030 中纺标检验认证股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本 次会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信 公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服 务 ...