审计报告 山东泰鹏智能家居欣~有限念司 容议审'事 [2021]251Z0023 号' 容诚舍计师事务局(特殊普通合伙) 中国.北京 4-1-1-1 . aw - 4' , JA -- | 报告标题: | 审计报告 | | --- | --- | | 报告文号: | 容诚审字[2021]251Z0023号 | | 客户名称: | 山东泰鹏智能家居股份有限公司 | | 报告时间: | 2021-04-19 | | 签字注册会计师 :吴强 | (CPA: 370800090006) | | | 顾庆刚 (CPA: 110100323782) | | | 刘佳明 (CPA: 110100323821) | | 事务所名称: | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | --- | --- | | 事务所电话: | 0531-82600802 | | 传真: | | | 通讯地址: | 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外 经贸大厦901-22至901-26 | | 电子邮件: | sd@hpt jcpa. com. cn | 4-1-1-2 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反 ...

证券简称： 泰鹏智能 证券代码： 873132 山东省肥城市高新技术开发区工业一路 136 号 山东泰鹏智能家居股份有限公司 山东泰鹏智能家居股份有限公司招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律 效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主 要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 保荐机构（主承销商） （深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401） 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 ...

五矿证券有限公司 关于 山东泰鹏智能家居股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401 二零二三年九月 山东泰鹏智能家居股份有限公司 发行保荐书 声 明 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"、"保荐机构"或"本保荐机 构"）接受山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"发行人"、"泰鹏智能" 或"公司"）的委托，作为泰鹏智能向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市（以下简称"本次发行"或"本次证券发行"）的保荐机构和主 承销商，就发行人本次发行出具本发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北交所上市规则》"）、《北京证券交 易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《北交所发 行注册管理办法》"）、《北京证券交易所证券 ...

五矿证券有限公司 关于 山东泰鹏智能家居股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401 二零二三年九月 山东泰鹏智能家居股份有限公司 上市保荐书 保荐机构声明 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"、"保荐机构"或"本保荐机构"） 及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《北京 证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《北交 所发行注册管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北 交所上市规则》"）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法 律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、北京证券 交易所（以下简称"北交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并 ...

关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市后三年内稳定股价预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护公司在北京证券交易所上市后股价的稳定，保护公司股东特别是中小 股东的权益，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议、2023 年第一次临时股东大会已分别审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》。 公告编号：2023-101 证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 主办券商：五矿证券 山东泰鹏智能家居股份有限公司 2023年9月13日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次 会议审议通过了《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》，拟进一步进行补充和完善实施股价 稳定措施的具体条件，具体如下： （二）停止条件 公司达到下列条件之一的，则停止实施股价稳定措施： 1．自公司股票上市之日起一个月内，公司启动稳定股价具体方案的 ...

山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议于 2023 年 9 月 13 日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，根据《山东 泰鹏智能家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《山东泰鹏智能家居 股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，本着对公司、全体股东和投资者 负责的态度，基于独立判断立场，我们对公司第二届董事会第十四次会议中相关 议案发表如下独立意见： 一、《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市后三年内稳定股价预案的议案》 山东泰鹏智能家居股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2023-100 证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 主办券商：五矿证券 经审阅，我们认为，关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案的议案，符合相关法律法规的规定及 监管政策的相关要求，有利于维护投资者权益，内容 ...

公告编号：2023-099 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 主办券商：五矿证券 山东泰鹏智能家居股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 8 日 以通讯方式发出 （一）审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》 1.议案内容： 公告编号：2023-099 5.会议主持人：监事会主席杨泽雨女士 6.召开情况合法合规性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 为维护公司在北京证券交易所上市后股价的稳定，保护公司股东特别是中小 股东的权益， ...

公告编号：2023-098 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 主办券商：五矿证券 山东泰鹏智能家居股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法合规性说明： 为维护公司在北京证券交易所上市后股价的稳定，保护公司股东特别是中小 1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘建三先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 公告编号：2023-098 股东的权益，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议、2023 年第一次临时股东大会已分别审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》。根据证券市场 的情况和公司实际情况，公司拟对该预案内容进行调整。 本次会 ...

公告编号：2023-097 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 主办券商：五矿证券 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北交所 上市，2023 年 4 月 23 日，公司在五矿证券有限公司 的辅导下，已通过中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）山东监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况 （一）申请获受理 2023 年 4 月 26 日，公司向北京证券交易所报送了首次公开发行股票并在北京证券 交易所上市的申报材料，并于 2023 年 4 月 28 日收到了北京证券交易所出具的《受理通 知书》（GF2023040003），北京证券交易所已正式受理公司首次公开发行股票并上市的申 请。 2023 年 4 月 28 日，公司招股说明书等文件已在北京证券交易所官网上披露，具体 详见：https://www.bse.cn ...

北京德和衡律师事务所 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 调整发行方案的 专项法律意见书 北京德和衡律师事务所 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 调整发行方案的专项法律意见书 德和衡证律意见（2023）第00570号 致：山东泰鹏智能家居股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受山东泰鹏智能家居股份 有限公司（以下简称"公司"或"泰鹏智能"）的委托，担任泰鹏智能申请向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）的专项法律顾问，为公司本次发行提供专项法律服务。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公开发行证券公司信 息披露的编报规则第 12 号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》《监管规则适用指引—法律类第 2 号： 律师事务所从事首次公开发行股票并上市法律业务执业细则》以及《律师事务 所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律法规及规范性文件的规定，已 先后出具德和衡证律意见（2023）第 00220 号《北京德和衡律师事务所关于山 东泰 ...