投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为 2025 年 5 月 9 日，地点在全景网“投资者关系互动平台” [3] - 参会人员包括通过网络参加的投资者，上市公司接待人员有董事长、总经理都伟云等 [3] 公司发展战略 - 坚持创新发展，结合国家战略与行业趋势，应对全球贸易变化，拓宽产品结构，加强研发与人才培养 [5] - 紧跟行业趋势转化创新成果，加大研发投入，推出创新产品 [5] - 结合行业特点寻求差异化竞争，实现定制化需求与批量化生产 [5] - 拓宽应用场景提升品牌价值，延伸产品至多领域，重点拓展高附加值领域，加强品牌建设 [6] - 坚持以人为本加强人才培养，吸引高端人才，稳定核心团队，培养骨干 [6] 2025 年经营计划 - 完善内控制度，优化组织架构、考核制度，加强审计与信息披露 [8] - 紧盯全年收入目标，保证大客户需求，拓展新市场新客户，降本增效，加强子公司管控，拓展内贸市场，开发工商业储能业务 [8] - 增强研发创新投入，满足客户定制化需求，转化行业前沿信息 [9] - 加强品牌建设和人才队伍建设，推广自主品牌，招募高端人才，稳定核心团队 [9] - 按计划落实募集资金项目建设，释放产能，提升交付能力 [9] 产品技术相关 - 215KWh 分布式储能柜通过 DTSD1352 多功能电表监测变压器用电，与后台 EMS 系统通讯，结合电网峰谷与厂区用电情况计算送电功率，确保最佳充放电时间 [9][10] 募投项目情况 - 截至 2024 年 12 月 31 日，募投项目已投入 5,795.35 万元，定制先进生产线，引入 AGV 生产车间 [11] 市场拓展策略 - 拓展内贸市场采取重品质、品牌、口碑策略，从用户体验出发，以口碑赢市场 [12] 品牌合作策略 - 与终端伙伴打造整车品牌秉持协同发展理念，构建价值共生体系，坚持自身品牌策略实现共赢 [13]

减持主体及股份情况 - 员工持股平台拟减持不超1%股份[1] - 长兴天赋力持股16,182,872股，占比15.7650%[2] - 长兴天赋力拟减持不超187,000股，占比不超0.1822%[4] 减持计划详情 - 减持自公告披露15个交易日后3个月内进行[4] - 减持方式为集中竞价，价格依北交所市场定[4] - 减持股份源于北交所上市前取得[4] 减持相关说明 - 减持因合伙企业部分合伙人资金需求[4] - 未违反相关法规，实施有不确定性[7][9]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 时间为2025年5月9日15:00 - 16:30[3] - 采用网络方式，投资者可登陆全景网参与[3] 参会及联系信息 - 参加人员含董事长、总经理等[4] - 联系人钱旭，电话0572 - 6678155[7] - 联系地址在浙江省湖州市长兴县[7] 问题征集信息 - 提前征集问题，截止2025年5月7日15:00[6] - 专题页面网址为http://ir.p5w.net/zj/[6]

财务表现 - 2024年营业收入3.94亿元 同比增长37.15% 主营业务增长29.88% [1] - 2025年一季度营业收入1.02亿元 同比增长8.98% 净利润301.81万元 同比增长54.13% [1] - 2024年研发费用1451.23万元 同比增长35.51% [3] 业务发展 - 新增分布式储能柜业务和电摩业务推动主营业务增长 [1] - 推出215KWh分布式储能柜 采用智能调度策略助力工业企业降本增效 [1] - 在稳定欧美市场同时拓展中美洲、南美洲电摩市场 市场占有率持续提升 [2] - 针对内贸市场推出多系列三轮车用锂电池产品 适应不同气候条件和地势 [2] - 每月推出40-50种型号产品 年新增约500种 满足定制化需求 [3] 技术实力 - 拥有24项国内外专利 其中发明专利3项 [3] - 通过ISO9001质量认证 以6S要求规范生产 [3] - 掌握电池配组分选系统和智能化电池管理系统等核心技术 [3] - 4项产品被认定为浙江省省级工业新产品 4项列入省级研发计划 [3] - 入选浙江省2025年度制造业数字化转型示范项目库 [3] 行业前景 - 锂电池应用领域不断拓展 包括电动汽车、储能电站、AI、机器人、无人机等 [1][4] - 应用场景从传统领域向AI算力、机器人、深海装备等新领域纵向深入 [4] - 固态电池等技术迭代突破将开启能源利用新纪元 [4] - 锂电池成为全球能源转型和绿色经济的核心驱动力 [1] 战略规划 - 产品将延伸至电动两轮车、特种车辆、工业设备、储能系统等多个领域 [4] - 重点拓展工商业储能柜、光伏配套储能、智能AGV等高附加值领域 [4] - 以柔性生产、研发创新及全球化布局应对行业波动 [4] - 坚持"品质无小事、创新不间断、制造精细化"的方针 [4]

股东大会信息 - 2025年4月18日第三届董事会第八次会议审议召开2024年年度股东大会议案，表决全票通过[3] - 现场会议2025年5月13日15：00召开，网络投票5月12 - 13日15:00进行[6] - 普通股股权登记日为2025年5月8日[8] 会议相关安排 - 会议地点为浙江省湖州市长兴县公司会议室[10] - 审议2024年度多项述职报告等议案[10][11][12] - 拟进行2024年年度权益分派，续聘立信为2025年审计机构[17][18] 其他要点 - 中小投资者单独计票议案序号（七），关联股东回避表决议案序号（十二）[23][24] - 登记时间2025年5月13日9：00 - 11:30，地点公司会议室[25] - 会议联系地址、电话、邮编及联系人信息[25]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月18日现场召开，4月7日发通知[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 多项议案表决同意票3或8票、反对弃权0票，部分需提交股东大会审议[6][7][9][10][11][12][17] - 2025年度监事薪酬方案因监事回避直接提交股东大会[18]

会议信息 - 会议于2025年4月18日在公司会议室现场召开[3] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[4] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等多议案表决同意8票、反对0票、弃权0票[6][7][8][15][16][17][18][10][19][20][21][24][26] - 公司制定2025年度董事、高级管理人员薪酬方案，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议[27] 后续安排 - 拟定于2025年5月13日召开2024年年度股东大会[25] 决议通过 - 会议审议通过《浙江天宏锂电股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》等三份决议[29]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润38,183,642.86元，母公司未分配利润39,418,022.28元[3] - 公司总股本102,650,665股，每10股派现0.30元，预计派现3,079,519.95元[3] 权益分派 - 2025年4月18日董事会、监事会审议通过权益分派预案，尚需股东大会审议[5][6] - 预案符合《公司章程》及分红回报规划，决策通过后2个月内实施[16][17][18] 利润分配规则 - 分配税后利润提10%入法定公积金，转增资本留存不少于25%[9] - 现金分红不低于可供分配利润10%，三年累计不少于年均30%[13]

财务内控 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[4] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[8] 公司信息 - 公司注册资本为15900万元[16] - 企业应于每年1 - 6月报送公示年度报告[16]

募集资金情况 - 公司本次发行价格6元/股，初始发行19,026,995股，募集资金总额114,161,970元，净额96,220,743.82元[13] - 行使超额配售选择权新增发行2,854,049股，增加募集资金总额17,124,294元，净额15,508,525.31元[13] - 本次共计发行21,881,044股，扣除发行费用19,556,994.87元，最终募集资金净额111,729,269.13元[14] 资金使用与收益 - 截至2024年12月31日，理财收益及利息收入2,543,624.73元，募投项目投入57,953,489.39元，银行手续费12.50元[15] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金暂时补充流动资金余额30,000,000元，募集资金专户余额26,319,391.97元[15] - 截至2024年12月31日，兴业银行专户余额1,405,177.19元，中国农业银行专户余额24,914,214.78元[16] 资金安排 - 2024年2月6日，公司同意使用不超3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[20] - 2024年2月29日，公司将3000万元募集资金用于暂时补充流动资金，截至12月31日未归还[21] - 2024年2月26日，公司同意使用不超4000万元闲置募集资金进行现金管理，截至12月31日委托理财0元[22] 理财情况 - 公司委托兴业银行进行多笔银行理财，金额分别为2000万元、3000万元、1000万元等，预计年化收益率在1.5% - 2.95%之间[23] 项目调整 - “天宏锂电电池模组扩产项目”募集资金投资金额由9141.36万元减至6914.26万元[25] - “研发中心建设项目”更名为“研发运营展示中心项目”，募集资金投资金额由2031.57万元调增至4258.67万元[25] 投入进度与展望 - 截至期末，累计投入募集资金总额为57953489.39元，报告期投入7789286.2元，投入进度为19.93%[30] - 公司预计2025年8月31日项目达到预定可使用状态[30] 其他情况 - 公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告符合相关规定[8] - 公司存在未按三方监管协议约定使用募集资金及募集资金双账户混用情形，已于2024年10月整改完毕[27] - 本专项报告于2025年4月18日经董事会批准报出[28]