证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-108 1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：都伟云 浙江天宏锂电股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司募集资金投资项目延期的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披 露的《关于公司募集资金投资项目延期的公告》（ ...

会议基本信息 - 2024年第四次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 第三届董事会第五次会议同意召开，8票同意，0反对0弃权[4] 会议方式及时间 - 现场和网络投票结合，重复表决以第一次为准[6] - 现场12月17日15:00，网络12月16 - 17日15:00[7] 股权及地点 - 12月12日为股权登记日，登记在册股东有权出席[9] - 会议地点为浙江湖州长兴公司会议室[10] 审议议案 - 审议《关于变更部分募集资金用途的议案》[10] - 议案对中小投资者单独计票，序号（一）[11] 其他信息 - 登记时间12月17日9:00 - 11:30，地点公司会议室[12] - 联系电话和传真0572 - 6678155，联系人钱旭[13]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江天宏锂电股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"天宏锂电"或"公司"） 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 等相关规定，对天宏锂电变更部分募投项目用途的事项进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2023 年 1 月 6 日，浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"或"天宏 锂电"）发行普通股 19,026,995 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行， 发行价格为 6.00 元/股，募集资金总额为 114,161,970.00 元，实际募集资金净额 为 96,220,743.82 元，到账时间为 2023 年 1 月 11 日。公司因行使超额配售取得 的募集资金净额为 15,508,525.31 元，到账时 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-109 浙江天宏锂电股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司募集资金投资项目延期的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披 露的《关于公司募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-110）。 1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：以现场会议形式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以书面、通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席蒋小宝 6.召开情况合法、合规、合章 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江天宏锂电股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"天宏锂电"或"公司"） 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 等相关规定，对天宏锂电募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2022 年 12 月 7 日出具的《关于同意浙江天宏锂 电股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 3069 号）同意，公司向不特定合格投资者公开发行 21,881,044 股（含超额配售）， 每股发行价格 6.00 元，募集资金总额为人民币 131,286,264.00 元（含超额配售）， 扣除发行费用 19,556,994.87 元，实际募集资金净额为 111,729,269.13 元（含 ...

业绩总结 - 2023年1月6日公司发行19,026,995股普通股，发行价6元/股，募集资金总额114,161,970元，净额96,220,743.82元[3] - 2月20日因行使超额配售取得净额15,508,525.31元[3] 项目进展 - 截至2024年10月31日，电池模组扩产项目计划投资9,141.36万元，累计投入3,514.17万元，投入进度38.44%[5] - 截至2024年10月31日，研发中心建设项目计划投资2,031.57万元，累计投入1,458.16万元，投入进度71.78%[5] - 截至2024年10月31日，两项目合计计划投资11,172.93万元，累计投入4,972.33万元，投入进度44.50%[6] 资金情况 - 截至2024年10月31日，公司募集资金存储金额为14,446,092.32元，已用2,000万元闲置资金现金管理，3,000万元暂时补流[6] 项目变更 - 原电池模组扩产项目投资拟由9,141.36万元减至6,914.26万元，研发中心建设项目名称变更为研发运营展示中心项目，投资拟由2,031.57万元增至4,258.67万元[8] - 变更后电池模组扩产项目场地面积29,812.82㎡，拟使用资金6,914.26万元，建成后可年产万组小动力电池模组及0.5GWH大动力电池模组[9] - 变更后研发运营展示中心项目场地面积13,329.66㎡，拟使用资金4,258.67万元[10] - 拟变更募投项目不涉及地点和土地面积变化，2023年7月31日已取得权属证书，备案变更及环评手续正在办理[10] 人员情况 - 公司目前拥有研发、管理、销售人员共计84人[14][26] 决策情况 - 2024年11月27 - 28日相关会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，尚需提交公司股东大会审议[28] - 保荐机构认为变更募集资金用途履行必要决策程序，符合要求，无异议[32] - 监事会认为变更募集资金用途程序合规，符合利益，同意变更[33]

业绩总结 - 天宏锂电成交数量为29442520股[1] - 天宏锂电成交金额为79813.29万元[1] - 天宏锂电当日换手率达20%，为前5只股票之一[1] 交易数据 - 东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部买入12524655.88元，卖出13098667.86元[1] - 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部买入11369164.08元，卖出24158998.77元[1] - 国信证券深圳互联网分公司买入10297792.14元，卖出6573560.83元[1] - 东方财富证券拉萨东环路第一证券营业部买入9657933.06元[1]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | 2024-11- | 驰诚股份 | 834407 | 12758074.0 | 31120.99 | 21 | 达到64.42% | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | 2024-11- | 汉维科技 | 836957 | 18560515.0 | 31327.14 | 21 | 达到64.38% | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | 2024-11- | 辰光医疗 | 430300 | 34341881.0 | 51694.43 | 21 | 达到50.02% | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | 2024-11- | 迪尔化工 | 831304 | 59186787.0 | 102393.94 | 21 | 达到48.44% | | 2024-11- | 当日收盘价涨幅达到29.99% | 汉维科技 | 836957 | 11906412.0 | 21939.34 | 21 | ...

股票情况 - 2024年11月19 - 20日收盘价涨幅偏离值累计达64.88%，属异常波动[2] 核实情况 - 核实对象包括控股股东等相关人员，方式有电话等[3][4][5] 经营情况 - 前期公告无重大进展，经营及环境未变，无应披露未披露事项[7] 交易情况 - 异常波动期间公司及相关人员无交易公司股票情况[9] 风险提醒 - 提醒投资者注意市场情绪过热和交易风险[10]

| | 公告日期 2024-11-20 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 天宏锂电(873152) 连续竞价 （股） | 成交数量 | 27682418.0 | 成交金额（万 元） | 60015.63 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 18205793.96 | 15967304.48 | | 买2 | 中信建投证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | | | 13059763.14 | 8636276.65 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | | 10692957.34 | 3394630.2 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 9526589.23 | 4186906.83 | | 买5 | 中信建投证券股份有限公司青岛分公司 ...